Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer
Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer
Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Økonomisk</strong><br />
<strong>kriminalitet</strong> <strong>og</strong><br />
miljø<strong>kriminalitet</strong> -<br />
<strong>hovedutfordringer</strong><br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Studietur for de 4 fylkeskommunale<br />
kontrollutvalg på Vestlandet<br />
Av: Trude Stanghelle <strong>og</strong><br />
Kjell Inge Heiland<br />
trude.stanghelle@politiet.no<br />
Dato 19. mars 2013<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Kort om ØKOKRIM<br />
• etablert i 1989<br />
• ca. 145 årsverk<br />
• særorgan i politiet <strong>og</strong> nasjonalt statsadvokatembete<br />
• tverrfaglige team<br />
• integrert påtale på statsadvokatnivå<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
ØKOKRIMs<br />
plass i politi<br />
<strong>og</strong> påtalemyndighet<br />
Straffesaksbehandling:<br />
Administrasjon <strong>og</strong> budsjett:<br />
Politidirektoratet<br />
Politidistrikt<br />
(27 politidistrikter)<br />
Kongen i statsråd<br />
Justisdepartementet<br />
ØKOKRIM<br />
Riksadvokaten<br />
(7 særorganer I politiet)<br />
Statsadvokatembete<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Innenfor områdene økonomisk <strong>kriminalitet</strong> <strong>og</strong><br />
miljø<strong>kriminalitet</strong> har ØKOKRIM til oppgave å<br />
• avdekke, etterforske, påtale <strong>og</strong> iretteføre egne saker<br />
• bistå nasjonale <strong>og</strong> utenlandske politi- <strong>og</strong> påtalemyndigheter<br />
• heve politiets <strong>og</strong> påtalemyndighetens kompetanse <strong>og</strong> drive<br />
opplysningsvirksomhet<br />
• drive kriminaletterretning, særlig behandle rapporter om mistenkelige<br />
transaksjoner<br />
• være rådgivende organ for sentrale myndigheter<br />
• delta i internasjonalt samarbeid<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
ØKOKRIMs<br />
organisasjonskart<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Trusselvurdering<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Samfunnsfaktorer som påvirker <strong>kriminalitet</strong>en<br />
• Samfunnsutviklingen<br />
• Teknol<strong>og</strong>isk utvikling<br />
• <strong>Økonomisk</strong> utvikling<br />
• Miljøutvikling<br />
• Politisk utvikling<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Slutninger<br />
• Sårbar velferd<br />
– Skatt - 5% prosent av BNP - 136 milliarder kroner.<br />
– Sykepenger – 6% - ca to milliarder kroner<br />
• Farlig avfall <strong>og</strong> sosial dumping<br />
– Eksport av EE-avfall<br />
– Sosial dumping<br />
• Organisert <strong>og</strong> profesjonelt<br />
– Bankfolk, advokater, meglere eller lignende<br />
– Profesjonalitet, et skinn av legitimitet<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
NAV svindles for milliarder<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Hvordan starter en korrupsjonssak?<br />
• Sjelden at korrupsjon bli anmeldt<br />
• ”Ingen fornærmet” (direkte)<br />
• Tips<br />
• Varslere<br />
• Media<br />
• Bygge sak fra grunnen av – et aktivt politi<br />
• Tradisjonelle etterforskningsskritt<br />
• Hvitvaskingsmeldinger?<br />
• Finansiell etterforskning<br />
– Kartlegging av privatøkonomien!<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Utfordringer i etterforskningen:<br />
Etablere skjellig grunn til mistanke<br />
Få eller ingen vitner til forbrytelsen<br />
Hemmelige avtaler<br />
Dekkhistorier<br />
Ressurssterke personer som nyter stor tillit<br />
Stor fallhøyde<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
VERNER VIKTIGE VERDIER
Kommunale fristelser<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Offentlig korrupsjon rammer oss alle<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Revisor burde oppdaget svindelen<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Fellestrekk ved økonomiske straffesaker<br />
• Vanskelig å avdekke<br />
• Nøye kalkulert risiko, profittmotivert<br />
• Ressurssterke personer tiltalt<br />
– Tillitsvekkende, veltalende<br />
– Høy utdannelse, sosial posisjon<br />
- God økonomi<br />
• Aktive forsvarere, gjerne flere<br />
- Både i etterforskningsfasen, før <strong>og</strong> under hovedforhandlinger<br />
• Går flere runder gjennom rettssystemet<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Særlig om miljø<strong>kriminalitet</strong><br />
Hovedutfordringer<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Kriminalitet innen fire hovedområder:<br />
• Arbeidsmiljø<br />
• Forurensning<br />
• Natur<br />
• Kunst <strong>og</strong> kultur<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Arbeidsmiljø<strong>kriminalitet</strong><br />
Årsak<br />
– <strong>Økonomisk</strong> vinning<br />
– Manglende kompetanse<br />
– Manglende oppfølgning av internkontrollsystemer<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Hvem begår arbeidsmiljø<strong>kriminalitet</strong><br />
• Arbeidsgiver/daglig leder<br />
• Formenn/arbeidsledere<br />
• Enkeltpersoner, som mellommenn<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Fengsel for Vest Tank-styreleder+rådgiver<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Utsatte bransjer<br />
• Bygg- <strong>og</strong> anlegg<br />
• Renhold<br />
• Bilpleie<br />
• Hotell- <strong>og</strong> restaurant<br />
• Transport<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Forurensning – Særlig om avfallshåndtering<br />
• Nasjonal håndtering<br />
• Grensekryssende transport<br />
• Profesjonelle kriminelle<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Profitt – omvendt økonomi<br />
• Farlig avfall, for eksempel utrangerte elektroniske artikler<br />
• Betalt v/mottak, før<br />
– Sortering<br />
– Gjennvinning<br />
– Transport<br />
– Sluttdeponering<br />
• Eksport til fattige land<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Tiltalt for miljøkorrupsjon<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
H<br />
VERNER VIKTIGE VERDIER
Change language