Styreprotokoll HF 25.01.2013 - Helse Førde

Protokoll frå styremøte i Helse Førde
HF
Tid: 25.01.2013, kl. 10:00 – 13:00
Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde
Styremøtet var ope for publikum og presse
Deltakarar frå styret
Jorunn Ringstad
Knut C. Schønberg
Trude Brosvik
Helge E. Bryne
Anni Felde
Harry Mowatt
Wenche Kristin Røkenes
Rune Larsen
Berit J. Hornnes
Elin Lysne
Styreleiar
Nestleiar
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem/ tilsetterepr.
Medlem/ tilsetterepr.
Medlem/ tilsetterepr.
Vararepr. tilsette
Forfall frå styret
Kjell Nygård, medlem/ tilsetterepr.
Liv Stave, medlem
Deltakarar frå administrasjonen
Vidar Vie, viseadm. direktør
Olav Hesjedal, direktør Medisinsk klinikk
Ole Christian Reusch, direktør Psykisk helsevern
Hans Johan Breidablik, fagdirektør
Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør
Tom Hansen, økonomidirektør
Arne Skjelten, HR-direktør
Bernt Flekke, kst. kommunikasjonssjef
Berit Irene Haarklau, referent
Andre deltakarar
Sølvi Olrich Sørebø, prosjektvegleder Fagforbundet
Ann Cathrin Hole, helsefagarbeidar Stavanger Universitetssjukehus
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.01.2013 1

Sakliste
001/2013 A Godkjenning av innkalling og dagsorden
002/2013 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 12.12.2012
003/2013 A Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Førde HF 19.12.2012
004/2013 O Administrerande direktør si orientering
005/2013 A Rapportering frå drift per desember 2012
006/2013 A Høyringsuttale – Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013
- 2017
007/2013 A Årleg melding 2012 for Helse Førde HF
008/2013 A Fastsetjing av målkrav for ventetider og førebygging av brot
på pasientrettar
009/2013 O Medråderett og medverknad i Helse Førde
010/2013 Eventuelt
Skriv og meldingar
Styreleiar Jorunn Ringstad ønska styret, administrasjon, publikum og presse velkommen til
årets første styremøte i Førde.
MØTET STARTA MED FAGLEG ORIENTERING:
Helsefagarbeidarlærlingar
Sølvi Olrich Sørebø, prosjektvegleder Bli helsefagarbeidar, orienterte om:
o Kven er Bli helsefagarbeider?
o Situasjonen i dag: i 2035 vil Norge mangle 57.000 helsefagarbeidarar
o Norge treng fleire helsefagarbeidarar – kva so?
o Kvifor bry seg? Behovet for helsefagarbeidarar vil auke, innføring av
Samhandlingsreforma
o Samfunnskontrakten
o Fråfall i utdanningsløpet
o Vi treng gode læreplassar
o Tal kontrakter teikna i helsefagarbeidarfaget
o Styresak 153-2012, Organisering av lærlinger i Helse Nord, behandla i styremøte
07.12.2012
o Kor mange helsefagarbeidarar manglar di bedrift?
o Vårt klare mål: Kartlegging framtidig behov og tilgang på personell
o Korleis kan Bli helsefagarbeidar hjelpe?
Patruljer og besøk, infomateriell/brosjyre, yrkeskonkurranse, nyhetsbrev m.m.
Ann Cathrin Hole, helsefagarbeidar Stavanger Universitetssjukehus, orienterte om læreplassar
i ordninga helefagarbeidarfaget. Ho er EM-vinnar i Helsefagarbeidarfaget 2012.
Sølvi Olrich Sørebø oppsummerte:
- Kartlegg kva de treng i framtida
- Legg til rette for gode læringsløp
Styret kommenterte og fekk svar på spørsmål.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.01.2013 2

001/2013 A Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styreleiar Ringstad orienterte om:
Dagsorden:
- Møtet hadde kun ein open del
- Møtet starta med fagleg orientering
Forfall til møte:
- Styremedlemmer Kjell Nygård og Liv Stave hadde meldt forfall
- Elin Lysne møtte som vararepresentant tilsette
Dokument utsendt til styret:
- 6 dokument var utsendt til «Skriv og meldingar»
Nye «Skriv og meldingar», innbunde i hefter, var utdelt/lagt på bodet førut møtestart:
- Brev frå HOD vedr. «Invitasjon til presentasjon av Helse- og omsorgsministerens
styringsbudskap til sykehusene 2013», datert 18.01.2013
- Brev frå Fylkesmann og Fylkesordførar vedr. «Krav og forventningar i samband med
utbygging av naudnett i Sogn og Fjordane», datert 11.01.2013
- Tilleggsdokument til Årleg melding 2012 (vedlegg til styresak 007/2012 A)
- Oppdatert matrise målsettingar 2013 (vedlegg til styresak 008/2013 A)
- Protokoll frå valstyret i Helse Førde HF, 21.01.2013
- Svarbrev frå Helse Førde til LPP vedr. «Postlister – LPP Sogn og Fjordane», datert
08.01.2013
Styreleiar Ringstad presiserte at:
- ein fortset med at nye skriv og meldingar vert innbunde i hefte, og utdelt i møte
- styresakene vert ihht rutine utsendt 8 dagar førut styremøte
Vedtak (samrøystes):
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.
002/2013 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF
12.12.2012
Ingen merknader.
Vedtak (samrøystes):
Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 12.12.2012.
003/2013 A Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Førde
HF 19.12.2012
Ingen merknader.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.01.2013 3

Vedtak (samrøystes):
Styret godkjende og underteikna protokollen frå telefonstyremøte 19.12.2012.
004/2013 O Administrerande direktør si orientering
Fagdirektør Breidablik orienterte om følgeforskingsprosjekt for Nordfjord-kommunar:
1. Storbrukarar av sjukehus
o (Ei) målgruppe for reformarbeidet
o Materiale og metode
o Resultat
o Omfang av storbrukarar per kommune
Oppsummering:
- Det finst ei storbrukargruppe som skil seg klart frå resten
- Det er rimeleg lett å avgrense analytisk
- Den har eit handterleg volum for målretta tiltak
- Pasientane har i stor grad kroniske lidingar og langvarige tilstandar som krev
oppfølging frå fleire ledd i behandlingskjeda
- Har eigenskapar som burde gi stor gevinst ved heilskaplege samhandlingstiltak
Styret oppmoda administrasjonen til å arbeide vidare med dette prosjektet også for dei andre
kommunane i fylket.
Viseadm. direktør Vie orienterte om:
2. Detaljreguleringsplan luftambulansebase
o
o
Konsesjon er innvilga
Bygging startar i midt/slutt av februar
Vedtak (samrøystes):
Styret tek meldingane til orientering.
005/2013 A Rapportering frå drift per desember 2012
Oppsummering:
KVALITET
• Ventande/Ventetider:
- Gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar ligg samla sett på 68 dagar i
desember 2012.
- Samla tal ventande ser ut til å auke litt innanfor somatisk del.
- Talet på langtidsventande (over 365 dagar) er i desember på måloppnåinga med
0%, men det gjenstår enno nokre få pasientar.
• Epikrisetider: Sendt ut innan 7 dagar = 90%.
• Korridorpasientar: 12 i desember.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.01.2013 4

• Fristbrot: For desse er det ytterlegare betring i desember med berre 1% nye slike
totalt sett. Konsolidering av situasjonen framover er sentralt.
• Stryking av planlagde operasjonar: Her har ein som tidlegare god måloppnåing i
Helse Førde.
• Utskrivingsklare pasientar: Det er meldt om berre 11 utskrivingsklare pasientdøgn i
desember månad.
Fagdirektør Breidablik orienterte nærare om:
- Tal ventande for dei ulike klinikkane
- Utvikling i primærtilvising poliklinikk pr. 1000 innb.
- Primærtilvising pr. kommune
- Innlegging medisinsk avdeling
- Innlegging medisinsk avdeling kommunevis pr. 100 innb. 80 år og over
Styret kommenterte at ovannemnde kommuneoversikt kan vidareformidlast frå
praksiskonsulentar til dei aktuelle kommunane.
Økonomidirektør Hansen orienterte om aktivitet, økonomi og medarbeidarar.
AKTIVITET
Somatikk:
Aktiviteten i perioden var 3,7 % lågare enn fjoråret målt i tal behandla pasientar.
Psykiatri:
Vaksenpsykiatri (VOP): Det er i desember auke i tal liggedagar, men noko færre polikliniske
konsultasjonar.
Psykisk helsevern for barn og unge (PBU): Tal liggedagar har vore høgare enn budsjett i heile
år.
ØKONOMI
Førebels resultat etter tolv månader er negativt med 42 millionar kroner, noko som er 2,0
millionar kroner svakare enn budsjett. Inntektene hittil i år er 1,0 mill. lågare enn budsjett.
Kostnadssida hittil i år syner eit negativt avvik mot budsjett på 1,0 mill. kroner.
- personalkostnadane syner eit mindreforbruk på 2,0 mill. kroner
- varekostnader har eit meirforbruk på 12,1 mill. kroner
- meirforbruk på andre driftskostnadar utgjer 6,8 mill. kroner
- finanskostnader syner eit mindreforbruk på 15,9 mill. kroner
MEDARBEIDARAR
• Sjukefråværet i desember 2012 var 7,5%.
• Brutto månadsverk i desember var 2.203. Dette er 1 færre enn rapportert for same
periode førre året. Netto månadsverk i desember var 1.953. Dette er 39 færre enn
rapportert for same periode førre året.
Styret drøfta rapporteringa og kommenterte:
- Første halvår bør Helse Førde oppnå 95% i epikrisetid
- Kva er prosentvis fordeling epikrise til kommunane?
- Har Samhandlingsreforma påverknad på økonomien i Helse Førde?
Økonomidirektør svara på spørsmål.
Vedtak (samrøystes):
Rapportering på resultat per desember 2012 vert teken til vitande.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.01.2013 5

006/2013 A Høyringsuttale – Regional plan for kirurgi i
Helse Vest 2013 - 2017
Oppsummering:
Det er ei rekkje element som peikar mot auka behov for kirurgi:
o den demografiske utviklinga generelt og spesielt auken i talet på «eldre eldre»
o det er forventa 30 % auke i talet på krefttilfelle fram mot 2030 – og auke i talet på
kreftpasientar som lever med sin sjukdom og som har behov for gjentatt kirurgisk
behandling
o utvikling av ny teknologi og nye metodar som gjer at stadig fleire kan behandlast
o ei jamn og konsistent auke i ØH-(øyeblikkeleg hjelp) innleggingar over fleire år
o nye oppgåver, spesielt knytt til politiske lovnader (overvektskirurgi,
brystkonstruksjon)
o behandlingsratane for kirurgi på Vestlandet ligg under landgjennomsnittet
Planen tek opp dei utfordringar ein ser innan fagfeltet framover og kjem med forslag til
løysingar på utfordringane. Målet var å lage ein plan for kirurgi, som med basis i ei beskriving
av no-situasjonen og ei forventa utvikling, trekkjer opp overordna prinsipp og føringar for
utvikling av tenestetilbodet innan kirurgi i Helse Vest. Planen skal ligge til grunn for
vidareutvikling av tilbodet innan kirurgi i regionen og i det enkelte helseføretak.
Planen omfattar: Generell kirurgi, ortopedisk kirurgi, urinvegskirurgi, kirurgi i mage-tarm
området, kirurgi på organ i brysthola, bryst kirurgi/kirurgi på hormonproduserande organ,
plastisk kirurgi, gynekologisk kreftkirurgi, barnekirurgi og karkirurgi.
Viseadm. direktør Vie innleia om kirurgirapporten. Frå Helse Førde har direktør Dvergsdal og
avdelingssjef Sletteskog delteke i prosjektgruppa.
Uttale frå Brukarutvalet i Sogn og Fjordane til framlegg for regional plan for kirurgi i Helse
Vest vart utdelt ved behandling av saka. Brukarutvalet presiserer spesielt behovet for framleis
å kunne gjennomføre kirurgi på bryst og endokrin kirurgi i Helse Førde.
Fagdirektør Breidablik orienterte om kirurgirapporten:
- Bakgrunn - mandat
- Målsettingar
- Kapasitet og tilgjengelegheit
- Traumeorganisering i Helse Vest
- Kreftkirurgi
- Spesifikke tiltak på føretaksnivå
Styret drøfta kirurgirapporten og kommenterte:
- Side 22, dagkirurgi, oppgitt taldel ?
- Side 72, opplista 3 kulepunkt
- Rapporten er litt smalspora, er mykje om kreft
- Skulle vore meir info i rapporten om føretakets oversikt
- Generell kirurg, viktig at den ikkje forsvinn
- Brystkirurgi i Helse Førde er utfordrande, vi må ha ein kompetanse
- Dei som skal drive kirurgi, må kunne dokumentere kvalitet
- HF er avhengig av å sende våre LIS-legar til regionsjukehus
- Kan bli ei utfordring med nye LIS-legar
Viseadm. direktør og fagdirektør svara på spørsmål. Viseadm. direktør henviste til sak om
legestillingar som kjem opp i eit seinare styremøte.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.01.2013 6

Vedtak/ høyringsuttale (samrøystes):
Styret i Helse Førde har handsama «Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017», som
er ute på høyring.
Ein har følgjande innspel:
1. Rapporten frå arbeidsgruppa er grundig og peikar på mange av dei utfordringar som
ein også opplever lokalt i Sogn og Fjordane.
2. Helse Førde ser det som sentralt for gjennomføring av planen at ein sikrar
utdanningsløpa for helseføretaka ved forpliktande avtalar mellom
universitetssjukehusa og øvrige føretak.
007/2013 A Årleg melding 2012 for Helse Førde HF
Oppsummering:
Helseføretaka skal sende ei tilsvarande årleg melding til Helse Vest RHF. Denne meldinga skal
såleis vere eit grunnlag for Helse Vest RHF si rapportering til departementet.
Styret sin rapport for det føregåande året, årleg melding 2012, er ein rapport på oppfølging
av styringsdokument for 2012.
Hovudområde for styring og oppfølging i 2012:
I samsvar med styringsdokumentet har Helse Førde arbeidd med prioriterte område:
• Samhandlingsreforma
• Pasienttryggleik
• Psykisk helsevern (PHV)
• Ventetider og fristbrot
• Økonomi
• Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus
Viseadm. direktør Vie innleia om Årleg melding 2012.
Styret drøfta og kommenterte Årleg melding:
- tilleggsdokumentasjon på forsking vart rost
- endringar ved BUP, er omstillingsprosess gjennomført
- lage ein link for dokumentet til praksiskonsulentar (med vidareformidling til
kommunelegar), også at kommunikasjonsmedarbeidarar kan formidle dokumentet
Årleg melding
- rette trykkfeil i dokumentet, tabell side 10 (er 2 gonger)
- medisinarstudentar, ta med tekst
- retting side 26, plastikkirurg frå 01.03.2013
- for lite om prosjektportefølgje, manglar oversikt (kanskje ikkje i denne saka)
- utdanning av helsepersonell: ressursbruk for å pleie vår kompetanse, lage attraktive
fagmiljø
- retting side 34 (avsnitt som ikkje skal rapporterast)
- side 13 og 14: tekst i kursiv må takast ut
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.01.2013 7

Styret etterspør ein oversikt for PHV, med likeverdig fordeling DPS-ane.
Viseadm. direktør bekrefta at oversikt PHV vert presenterte i ein større samanheng etter at
arealplanen er presentert.
Vedtak (samrøystes):
1. Årleg melding 2012 for Helse Førde HF vert godkjent som den ligg føre, med
ovannemnde rettingar.
008/2013 A Fastsetjing av målkrav for ventetider og
førebygging av brot på pasientrettar
Oppsummering:
Ventetider og fristbrot i det offentlege helsevesenet er to heilt sentrale indikatorar som både
befolkninga, media og sentrale myndigheiter er opptekne av.
Ved årsskiftet 2012/2013 er Helse Førde i utgangspunktet i ein gunstig posisjon med tanke
på å kunne oppnå desse sentrale måla. Difor bør det også være realistisk å kunne stabilisere
seg på målnivået eller betre i tida framover. I desember 2012 var delen fristbrot t.d. på 1%-
nivå og utgjorde totalt sett berre 24 pasienttilfeller, av langtidsventande hadde ein 0% og
berre 19 pasientar på lista. For behandla pasientar var den gjennomsnittlege ventetida fram
til behandling på 68 dagar; altså nær målet som er sett om maksimalt 65 dagar.
Hovudutfordringa for Helse Førde vil difor i dag være å sluttføre ein siste rest før endeleg
måloppnåing, vidare å greie å halde på dette framover i 2013, og endeleg sette seg konkrete
mål som det kan arbeidast mot første halvåret av 2013.
Viseadm. direktør Vie innleia saka.
Fagdirektør Breidablik orienterte om saka og presenterte oppdatert matrise målsettingar
2013.
Styret drøfta saka.
Vedtak (samrøystes):
Styret i Helse Førde støttar arbeidet med å setje konkrete målkrav for dei ulike avdelingane
slik det er sett opp i den vedlagde målmatrisa. Styret bed om rapportering på status når det
gjeld måloppnåing på kvart styremøte framover våren 2013.
009/2013 O Medråderett og medverknad i Helse Førde
Oppsummering:
Styret har bedd om ei oversikt og beskriving av samspelet som mellom arbeidsgjevar,
tillitsvalde/ verneteneste/ tilsette i Helse Førde.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.01.2013 8

Det er eit sett av verkemidlar som er med på å sikre dei tilsette sin påverknad og dialog med
leiing. Det kan vere etablerte arenaar for medverknad, utvikling av HMS-systemet og
opplæring:
• informasjons- og kommunikasjonskanalar som medarbeidarsamtalar og personalmøte
• verneteneste og arbeidsmiljøutval (AMU)
• arbeidsmiljøkartlegging: vernerundar, medarbeidarundersøkingar
• avvikssystem for å melde frå om eige arbeidsmiljø
• tilrettelegge for varsling
• rutinar for å sikre medverknad
• opplæring som sikrar kunnskap til å bidra til eige arbeidsmiljø (medarbeidarskap)
• fagforeningar, tillitsvalde
• representantar frå dei tilsette i styre/råd/utval
Dei tillitsvalde og vernetenesta sitt samarbeid med leiinga i Helse Førde er bygd på dei
berande prinsippa i arbeidslivet. Det gjeld både lovfesta prosessar og samarbeidsforum,
reglar knytt til involvering, sentrale og lokale avtalar.
Viseadm. direktør Vie innleia om bakgrunn for saka, med spørsmål ifrå styremøte 12.12.2012.
HR-direktør Skjelten orienterte om saka.
Styret drøfta saka og kommenterte:
- Ta med og involvere dei tillitsvalde i heile budsjettprosessen
- Korleis kan IKT understøtte dette dokumentet
- Fokusere på leiarnivået, også på eit lågare nivå i organisasjonen
- Korleis er det med frikjøp av tillitsvalde
- Saka angir ei opplisting, og ikkje av kvalitet
- Opplæring for tillitsvalde i økonomi/budsjett er også viktig
Styret ønskjer tilbakemelding om implementering av medråderett og medverknad i
organisasjonen.
Viseadm. direktør og HR-direktør svara på spørsmåla. Medråderett og medverknad er eit
kontinuerleg arbeid i organisasjonen.
Vedtak (samrøystes):
Styret tek saka til orientering.
010/2013 Eventuelt
Ingen saker.
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.01.2013 9

Skriv og meldingar
Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret:
• Samhandlingsnytt, desember 2012 - nr 2
• Samhandlingsnytt, januar 2013
• Brev frå LPP Sogn og Fjordane vedr. «Gjeld psykisk helsevern», datert 12.12.2012
• Brev frå Helse Vest vedr. «Invitasjon til å søkje om oppgåve som regional
nettverkskoordinator for læring og meistring», datert 03.01.2013
• Brev frå Førde kommune vedr. «Varsel om vedteken detaljreguleringsplan for
Luftambulansebase Førde sentralsjukehus, datert 20.12.2012
• Brev frå Luftfartstilsynet vedr. «Konsesjon til å anlegge, drive og inneha Førde
helikopterplass, Sjukehuset», datert 11.01.2013
Følgjande skriv og meldingar var lagt på bordet i møtet:
• Brev frå HOD vedr. «Invitasjon til presentasjon av Helse- og omsorgsministerens
styringsbudskap til sykehusene 2013», datert 18.01.2013
• Brev frå Fylkesmann og Fylkesordførar vedr. «Krav og forventningar i samband med
utbygging av naudnett i Sogn og Fjordane», datert 11.01.2013
• Tilleggsdokument til Årleg melding 2012 (vedlegg til styresak 007/2012 A)
• Oppdatert matrise målsettingar 2013 (vedlegg til styresak 008/2013 A)
• Protokoll frå valstyret i Helse Førde HF, 21.01.2013
• Svarbrev frå Helse Førde til LPP vedr. «Postlister – LPP Sogn og Fjordane», datert
08.01.2013
• Uttale frå Brukarutvalet i Sogn og Fjordane til framlegg for regional plan for kirurgi i
Helse Vest, datert 25.01.2013
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.01.2013 10

Ref. Berit Irene Haarklau
Jorunn Ringstad
Styreleiar
Knut C. Schønberg
Nestleiar
Trude Brosvik
Helge E. Bryne
Anni Felde
Harry Mowatt
Liv Stave
(sett)
Wenche Kristin Røkenes
Rune Larsen
Berit J. Hornnes
Elin Lysne
Vararepr. tilsette
Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 25.01.2013 11