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MAHLE METAL LEVE S.A

CNPJ/MF Nº 60.476.884/0001-87

NIRE Nº 35.3.0001506.1

SUMÁRIO DAS DECISÕES DA REUNIÃO DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2.012.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 06 dias do mês de março de 2012, às

09:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração de MAHLE METAL LEVE

S.A., no City Office localizado na cidade de São Paulo, na Av. Paulista, 949,

12º andar, para a realização da primeira reunião do ano de 2.012.

2. PRESENÇA: Presentes os Srs. Peter Paul Wilhelm Grunow, Heinz Konrad

Junker, Bernhard Volkmann, Claus Hoppen, Mauro Fernando Maria Arruda e

como convidados o Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Heiko Pott, Diretor de

Vendas Sr. Thomas José Carlos Klein, e ainda os membros efetivos do

Conselho Fiscal Srs. Paulo Roberto Simões da Cunha, Axel Erhard Brod e Ruy

Souza Silva.

3. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar a proposta da Diretoria

Executiva da Companhia para: (i) Análise das Demonstrações Financeiras de

2011, relatório da administração e respectiva aprovação; (ii) Visão do Mercado:

Equipamento Original e Mercado de Aftermarket; (iii) Situação econômica

preliminar da empresa (Jan.2012) e (iv) Liberação adicional de 25% do Plano

de Investimento.

4. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram:

(i) Aprovação das Demonstrações Financeiras, destinação dos resultados e

relatório da Administração da Companhia referentes ao exercício

social encerrado em 31 de dezembro de 2011 e que serão

submetidos à Assembléia Geral de Acionistas a ser convocada para

o próximo dia 10/04/2012 através de edital específico. Na destinação

dos resultados foi aprovada a proposta de distribuição de dividendos


adicionais, no montante de R$ 19.960.327,94, correspondente a R$

0,46669537731 por ação ordinária, sendo que a data de pagamento

destes dividendos será também submetida à Assembleia Geral de

Acionistas. Essa aprovação contou com a participação dos membros

efetivos do Conselho Fiscal;

(ii) Aprovação da liberação das seguintes verbas de investimentos:

Remanescentes: liberação de R$ 29,0 milhões ( 25% da verba de

investimento aprovada para o ano de 2012.

(iii) Dividendos e Juros sobre Capital Próprio - Foi determinado à

Diretoria Executiva a elaboração de uma proposta para pagamento

de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, nos

meses de abril, agosto e dezembro de cada exercício social,

submetendo-a para aprovação do Conselho, tendo-se como base a

situação econômica e financeira da Companhia.

Peter Paul Wilhelm Grunow

Presidente

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