MML Ata RCA 07 08 2013 12h00 JCP - mahle

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MAHLE METAL LEVE S.ACNPJ/MF Nº 60.476.884/0001-87NIRE Nº 35.3.0001506.1ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOREALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2.013.1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 07 dias do mês de agosto de2013, às 12:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração daMAHLE METAL LEVE S.A, na sede social da Controladora, situadaem D-70376 ( Bad Cannstatt ), na cidade de Stuttgart, Alemanha,para a realização da décima quarta reunião do ano de 2.013.2. PRESENÇA: Presentes os Srs. Peter Paul Wilhelm Grunow,Bernhard Volkmann, Heinz Konrad Junker, Mauro Fernando MariaArruda, Claus Hoppen e como convidado o Diretor AdministrativoFinanceiro Sr. Caio Gonçalves de Moraes e Diretor Industrial e deRelações com Investidores Sr. Heiko Pott.3. MESA: A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho deAdministração, que indagou aos presentes se todos haviam recebidoo material relativo aos assuntos levados à apreciação do Conselho,distribuído antes da reunião, tendo recebido de todos respostasafirmativas.4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente, em seguida, esclareceu que,estava em discussão a proposta de pagamento de juros sobrecapital próprio.5. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:Examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, foramtratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintesdeliberações: (i) Pagamento de Juros sobre Capital Próprio - OsSrs. Presidente e Diretor Administrativo Financeiro da Diretoria


procederam a uma explanação sobre os resultados da Companhiaaté o presente momento, e, propuseram aprovar, ad referendum daAssembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstraçõesfinanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembrode 2013, a distribuição de juros sobre o capital próprio, nos termosdo artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei n. 9.249/95, calculado emconformidade com o patrimônio liquido extraído do balançolevantado em 31 de dezembro de 2012 retirados da conta de lucrosdo exercício, e, referentes ao período compreendido entre 1º de abrila 31 de julho de 2013, no montante de R$ 16.678.443,46,correspondendo a R$ 0,1299870504 por ação ordinária, com aretenção de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte,resultando em que o valor líquido dos juros sobre o capital próprioseja de R$ 0,1104889928 por ação ordinária, exceto para osacionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos. Os jurossobre o capital próprio serão pagos em 30 de agosto de 2013,levando em consideração a posição acionária em 07 de agosto de2013, sendo que, a partir de 08 de agosto de 2013, as ações deemissão da Companhia serão negociadas “ex” juros sobre o capitalpróprio e (b) imputados ao valor do dividendo mínimo obrigatóriorelativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de2013. Submetido o assunto a votação após a apreciação daproposta apresentada, foi a mesma aprovada por unanimidade,ficando a Diretoria autorizada a proceder a essa forma dedistribuição.6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida,aprovada e assinada pelos presentes. (aa) Peter Paul W. Grunow,Bernhard Volkmann, Heinz Konrad Junker, Mauro Fernando MariaArruda e Claus Hoppen.


Confere com o original.Peter Paul Wilhelm GrunowPresidente

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