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Conselho de Administração informado, em tempo hábil e de modoadequado, do desempenho e atividades da companhia; l)estabelecer e modificar os procedimentos e a estrutura daCompanhia, de modo a imprimir-lhes a maior eficiência possível; m)apresentar sugestões ao Conselho de Administração. Ao DiretorVice Presidente, competirá as mesmas atribuições que foramconferidas ao Diretor Presidente da Companhia, quando dasubstituição do Diretor Presidente em suas ausências do país e/ouimpedimentos temporários. Aos Diretores sem designaçãoespecífica competirá auxiliar o Diretor Presidente em todas astarefas que este último lhes atribuir. Em ocorrendo impedimentostemporários e/ou ausências do Diretor Presidente e do Diretor VicePresidente, serão os mesmos substituídos pelo Presidente doConselho de Administração, e os Diretores sem designaçãoespecífica por pessoa designada pelo Diretor Presidente. Assim,fixadas as atribuições e áreas de competência dos Diretores, o Sr.Presidente disse que se deveria passar à eleição do DiretorPresidente, Diretor Vice Presidente e dos Diretores sem designaçãoespecífica, cuja gestão irá até a data da primeira reunião doConselho de Administração, destinada a eleger a Diretoria, que serealizará após a Assembléia Geral Ordinária de 2.010. Efetuada avotação, verificou-se terem sido eleitos, por unanimidade, paraDiretor-Presidente o Sr. Claus Hoppen, brasileiro, casado,administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade deCampinas, SP, RG 13.775.025-SP e CPF/MF nº 192.134.680-91,para Diretor Vice Presidente o Sr. Axel Erhard Brod, alemão,casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nacidade de São Paulo, SP, RNE W432250-Z e CPF/MF nº787.729.907-91; para Diretores sem designação específica, osSrs: Thomas José Carlos Klein, brasileiro, divorciado, engenheiro,residente e domiciliado na cidade de Barueri, SP, RG nº4.788.304/SSP-SP e CPF/MF nº 703.048.908-04; Sr. JuergenLeisinger, alemão, engenheiro, portador do RNE nº V366743-Q ,inscrito no CPF/MF sob o nº 230.004.468-42, residente e domiciliadoem Vinhedo, São Paulo; Sr. Ricardo Simões de Abreu, brasileiro,engenheiro, portador do RG nº 5.215.851 , inscrito no CPF/MF sob onº 029.648.198-07, residente e domiciliado em Vinhedo, São Paulo;e o Sr. Marcelo Benevenuto Jardim, brasileiro, casado,engenheiro, residente e domiciliado em Campinas, SP, RG SSP/RSnº 9013393642 e CPF/MF nº 382.988.210-68. Para Diretor deRelações com Investidores foi designado o Sr. Axel ErhardBrod, ao qual incumbirá a tarefa de prestar informação aosinvestidores e à Comissão de Valores Mobiliários e de manter


atualizado o registro da companhia junto à mencionada Comissão,nos termos das normas aplicáveis. Nada mais havendo a tratar, foiesta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. (aa) Peter PaulWilhelm Grunow - Presidente; Claus Hoppen, Vicente Roberto deAndrade Vietri.Confere com o original.Peter Paul Wilhelm GrunowPresidente.

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