unibanco - união de bancos brasileiros s - Relações com Investidores

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.CNPJ nº 33.700.394/0001-40NIRE 35300102771COMPANHIA ABERTAATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO UNIBANCO -UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE2004LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso nº 891, na cidade de São Paulo,Estado de São Paulo, às 18h30.PRESIDENTE : Gabriel Jorge FerreiraQUORUM: Mais da metade dos membros eleitosDELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:1. Escolhidos para Presidente do Conselho de Administração, o Sr.PEDRO SAMPAIO MALAN, brasileiro, divorciado, economista,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 – 4º andar, portador da Carteira deIdentidade RG n.º 160.639 - Ministério da Aeronáutica einscrito no CPF sob n.º 028.897.227-91; e para Vice-Presidente, o Sr. PEDRO MOREIRA SALLES, brasileiro, casado,banqueiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador daCédula de Identidade RG nº 19.979.952-SSP-SP e inscrito no CPFsob nº 551.222.567-72.2. Escolhido para PRESIDENTE do Comitê de Auditoria, o Sr.GABRIEL JORGE FERREIRA, brasileiro, casado, advogado,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av.Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Carteira deIdentidade nº 20.829-OAB-SP e inscrito no CPF sob nº008.118.588-04.

3. Eleitos para a Diretoria, com mandato até a posse dos quevierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reuniãoa ser realizada até 30 de abril de 2005, os seguintes: 1.Diretor Presidente: Eleito: PEDRO MOREIRA SALLES, brasileiro,casado, banqueiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estadode São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar,portador da Cédula de Identidade RG nº 19.979.952-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 551.222.567-72; 2. PresidenteExecutivo - Varejo: Reeleito: JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRONETO, brasileiro, casado, administrador de empresas,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av.Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula deIdentidade RG nº 3.343.795-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº026.491.797-91; 3. Diretores Vice-Presidentes Executivos: 3.1.Eleito: JOÃO DIONÍSIO AMOÊDO, brasileiro, casado, engenheiro,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula deIdentidade RG nº 4.442.051 IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº706.192.477-20; 3.2. Eleito: MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI,brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 1.375 -12º andar, portador da Carteira de Identidade 88-1-03244-2-CREA-RJ e inscrito no CPF sob nº 662.031.207-15; 4. DiretoresVice-Presidentes: 4.1. Reeleito: ADALBERTO DE MORAESSCHETTERT, brasileiro, separado judicialmente, engenheiroquímico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador daCédula de Identidade RG nº 15.187.462-SSP-SP e inscrito no CPFsob nº 113.556.700-04; 4.2. Reeleito: CESAR AUGUSTO SIZENANDOSILVA, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidadede São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº28.771.000-2-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 109.833.506-63;4.3. Eleito: GERALDO TRAVAGLIA FILHO, brasileiro, casado,administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo,Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar,portador da Cédula de Identidade RG nº 3.166.619-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 573.620.338-34; 4.4. Eleito: JOSÉCASTRO ARAÚJO RUDGE, brasileiro, casado, securitário,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 1.375 - 8º andar, portador da Cédula de2

Identidade RG nº 14.209.727-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº033.846.588-09; 5. Diretores Executivos: 5.1. Reeleito: ÁLVAROPORTINHO DE SÁ FREIRE JUNIOR, brasileiro, casado, economista,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 - 8º andar, portador da Cédula deIdentidade RG nº 2.583.165-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº128.055.137-20; 5.2. Reeleito: ARMANDO ZARA POMPEU,brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado nacidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. EusébioMatoso nº 891 - 2º andar, portador da Cédula de Identidade RGnº 13.543.945-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 049.881.818-71;5.3. Eleito: CELSO SCARAMUZZA, brasileiro, casado,administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo,Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar,portador da Cédula de Identidade RG nº 5.655.237-3-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 680.415.518-15; 5.4. Eleito: DANIELLUIZ GLEIZER, brasileiro, casado, economista, domiciliado nacidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. EusébioMatoso, nº 891 – 4º andar portador da Cédula de Identidade RGnº 4.249.867-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 628.724.277-91;5.5. Reeleito: EDWIN RINDT, alemão, casado, bancário,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 – 20º andar, portador da Cédula deIdentidade de Estrangeiro RNE nº V115157-E e inscrito no CPFsob nº 174.506.468-03; 5.6. Reeleito: ELIO BOCCIA, brasileiro,casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estadode São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 14º andar,portador da Cédula de Identidade RG nº 2.873.329-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 038.945.258-00; 5.7. Reeleito: JOSÉLUCAS FERREIRA DE MELO, brasileiro, casado, contador,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 – 15º andar, portador da Cédula deIdentidade RG nº 403.933-SSP-DF e inscrito no CPF sob nº117.307.901-78; 5.8. Reeleito: KOJI YAMADA, japonês, casado,bacharel em economia, domiciliado na cidade de São Paulo,Estado de São Paulo, na Av. Paulista nº 1337 - 15º andar,portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nºV319537-7-SE/DPMAF/DPF e inscrito no CPF sob nº 227.687.018-40; 5.9. Eleito: NEY FERRAZ DIAS, brasileiro, casado,administrador de empresas, domiciliado na cidade do São Paulo,Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 8º3

andar, portador da Cédula de Identidade nº 05849175-4-IFP-RJ einscrito no CPF sob nº 813.465.577-72; 5.10. Reeleito: ORESTESALVES DE ALMEIDA PRADO, brasileiro, casado, administrador deempresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 8º andar, portador daCédula de Identidade RG nº 3.453.159-2-SSP-SP e inscrito noCPF sob nº 271.787.148-91; 5.11. Reeleito: OSIAS SANTANA DEBRITO, brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade deSão Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 –15º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.269.909-8SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 028.480.028-75; 5.12. Eleito:ROBERTO LAMY, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado nacidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. EusébioMatoso nº 1.375 - 12º andar, portador da Cédula de IdentidadeRG nº 6.715.293-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 948.961.198-00; 5.13. Reeleito: ROGÉRIO CARVALHO BRAGA, brasileiro,casado, advogado, domiciliado na cidade de São Paulo, Estadode São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 11º andar,portador da Cédula de Identidade RG nº 8.130.174-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 625.816.948-15; 5.14. Reeleito: SÉRGIOZAPPA, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidadede São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº891 - 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº11922641-3-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 374.075.897-04;5.15. Reeleito: TIAGO JORGE ROCHA E SILVA MATEUS DAS NEVES,português, casado, bancário, domiciliado na cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 18ºandar, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nºV182641-J e inscrito no CPF sob nº 213.745.348-70; 5.16.Reeleito: VALDERY FROTA DE ALBUQUERQUE, brasileiro, casado,economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Rua Boa Vista nº 162 – 7º andar, portador da Cédulade Identidade RG nº 690.798-SSP-DF e inscrito no CPF sob nº309.825.371-15; 6. Diretores: 6.1. Reeleito: ADHEMARTOSHIMASSA KAJITA, brasileiro, solteiro, engenheiro,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 - 18ºandar, portador da Cédula deIdentidade RG n.º 10.265.083-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº788.655.818-91; 6.2. Eleito: ALFREDO ALTHEN SCHIAVO,brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado nacidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio4

Matoso nº 891 - 14º andar, portador da Cédula de Identidade RGnº 9.822.620-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 034.623.258-92;6.3. Reeleito: ANGELO CELSO SOUZA LIMA DE VASCONCELLOS,brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 - 8º andar, portador da Cédula deIdentidade RG nº 8.872.794-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº055.139.366-15; 6.4. Reeleito: ANTONIO CARLOS AZEVEDO,brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade deCampinas, Estado de São Paulo, na Rua General Osório nº 1041 -5º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.384.459-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 015.671.788-39; 6.5. Reeleito:ANTONIO CARLOS AZZI JUNIOR, brasileiro, divorciado, bancário,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 - 2º andar, portador da Cédula deIdentidade RG nº 14.167.985-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº049.319.098-84; 6.6 Reeleito: ANTONIO FERNANDO CHECCHIA WEVER,brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado nacidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. EusébioMatoso nº 891 – 21º andar, portador da Cédula de Identidade RGnº 12.147.128-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 086.579.608-42;6.7. Reeleito: ARTUR AMBRÓSIO GREGÓRIO, brasileiro, casado,bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 6º andar, portador daCédula de Identidade RG nº 7.831.174-3-SSP-SP e inscrito noCPF sob nº 812.724.808-87; 6.8. Reeleito: CARLOS HENRIQUEAGUIAR RODRIGUES CATRAIO, português, casado, administrador deempresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 9º andar, portador daCédula de Identidade RG nº 12.649.542-7-SSP-SP e inscrito noCPF sob nº 572.448.987-20; 6.9. Reeleito: CARLOS HENRIQUETONON XIMENES DE MELO, brasileiro, casado, advogado,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 1.375 - 8º andar, portador da Cédula deIdentidade RG nº 17.199.961-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº003.866.850-53; 6.10. Reeleito: CLAUDIO CORACINI, brasileiro,casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estadode São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 7º andar,portador da Cédula de Identidade RG nº 6.998.962-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 673.443.138-04; 6.11. Reeleito: EDUARDOFRANCISCO DE CASTRO, brasileiro, casado, engenheiro,5

domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 - 2º andar, portador da Cédula deIdentidade RG nº 05.861.064-3-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº834.968.407-06; 6.12 Reeleito: EDUARDO MASSET LACOMBE,brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado nacidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua daQuitanda nº 69 - 5º andar, portador da Cédula de Identidade RGnº 1.914.854-3-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 017.940.867-49;6.13. Reeleito: FRANCISCO DE ASSIS CREMA, brasileiro, casado,economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 18º andar, portador daCarteira de Identidade nº 4.132.770-6-SSP-SP e inscrito no CPFsob nº 076.986.238-15; 6.14. Reeleito: HUMBERTO PADULA FILHO,brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade do Rio deJaneiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda nº 69 -5º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.725.245-4-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 567.839.819-91; 6.15.Reeleito: IVO LUIZ DE SÁ FREIRE VIEITAS JUNIOR, brasileiro,casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estadode São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 21º andar,portador da Cédula de Identidade RG nº 05.346.062-2-IFP-RJ einscrito no CPF sob nº 789.938.907-06; 6.16. Reeleito: JOÃOANTONIO CAMARGO, brasileiro, casado, bancário, domiciliado nacidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua doOuvidor nº 91 - 5º andar, portador da Cédula de Identidade RGnº 1.775.661-SSP-PR e inscrito no CPF sob nº 495.550.308-04;6.17. Reeleito: JORGE LUIZ CARDOSO VIANA, brasileiro, casado,bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Paulista nº 1337 - 7º andar, portador da Cédulade Identidade RG nº 8.901.209-0-SSP-PR e inscrito no CPF sobnº 202.390.410-20; 6.18. Reeleito: JOSÉ FERNANDO TRITA,brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 14ºandar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.567.677-SSP-SPe inscrito no CPF sob nº 022.474.898-00; 6.19. Reeleito: JOSÉRAMON DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, casado, publicitário,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 - 2º andar, portador da Cédula deIdentidade RG nº 16.540.919-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº104.437.238-93; 5.24; 6.20. Reeleito: LUIS TADEU MANTOVANISASSI, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade6

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº891 - 2º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº7.801.922-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 016.082.558-08;6.21. Reeleito: LUIZ MAURICIO LAMENZA DE MORAES JARDIM,brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 8ºandar, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.511.435-2-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 777.590.607-34; 6.22.Reeleito: MARCEL ANTONIO BAUMGARTNER, brasileiro, casado,bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 17º andar, portador daCédula de Identidade RG nº 13.605.568-SSP-SP e inscrito no CPFsob nº 038.304.818-45; 6.23. Reeleito: MARCELO DA SILVA MITRI,brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 2ºandar, portador da Cédula de Identidade RG nº 5023613697-SJS-RS e inscrito no CPF sob nº 361.217.890-34; 6.24. Reeleito:MARCELO FELBERG, brasileiro, casado, bancário, domiciliado nacidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. EusébioMatoso nº 891 – 18º andar, portador da Cédula de Identidade RGnº 004.492.881-0-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 708.271.337-15; 6.25. Eleito: MARCELO LUIS ORTICELLI, brasileiro, casado,administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo,Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 13º andar,portador da Cédula de Identidade RG nº 12.993.534-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 040.509.508-20; 6.26. Reeleita: MARCIAMARIA FREITAS DE AGUIAR, brasileira, solteira, advogada,domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 - 3º andar, portadora da Cédula deIdentidade RG nº 28.972.389-9-SSP-SP e inscrita no CPF sob nº951.718.947-87; 6.27. Reeleito: MARCO ANTONIO DO COUTO,brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista nº 1.337 – 7ºandar, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.697.028-IFP-RJe inscrito no CPF sob nº 298.777.507-59; 6.28. Reeleito:MARCOS ALBERTO DA SILVA GOMES, brasileiro, separadojudicialmente, bancário, domiciliado na cidade de BeloHorizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Cristóvão Colombo nº485 - 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-79.864-SSP-MG e inscrito no CPF sob nº 009.416.976-49; 6.29.Reeleito: MARCOS BRAGA DAINESI, brasileiro, casado,7

engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 17º andar, portador daCédula de Identidade RG nº 10.202.309-SSP-SP e inscrito no CPFsob nº 748.104.137-72; 6.30. Reeleito: MARCOS CAVALCANTE DEOLIVEIRA, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na cidadede São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº891 – 5º andar, portador da Carteira de Identidade nº 42.908-OAB-RJ e inscrito no CPF sob nº 466.424.397-91; 6.31.Reeleito: NILTON SÉRGIO SILVEIRA CARVALHO, brasileiro, casado,engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 14º andar, portador daCédula de Identidade RG nº 8.559.290-SSP-SP e inscrito no CPFsob nº 801.611.898-49; 6.32. Reeleito: PAULO MEIRELLES DEOLIVEIRA SANTOS, brasileiro, casado, bancário, domiciliado nacidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. EusébioMatoso nº 891 - 6º andar, portador da Cédula de Identidade RGnº 03.687.791-8-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 628.763.177-53; 6.33. Reeleito: REINALDO PEREIRA DA COSTA RIOS,brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 8ºandar, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.000.725-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 029.837.578-89; 6.34. Reeleito:RICARDO AMAND, brasileiro, casado, administrador de empresas,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 - 2º andar, portador da Cédula deIdentidade RG nº 11.605.865-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº022.232.628-05; 6.35. Reeleito: RICARDO COUTINHO, brasileiro,casado, bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estadode São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 2º andar,portador da Cédula de Identidade RG nº 12.915.162-2-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 040.432.888-16; 6.36. Reeleito: RICARDOSTERN, brasileiro, casado, administrador de empresas,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 - 18º andar, portador da Cédula deIdentidade RG nº 6.951.830-0-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº082.386.318-23; 6.37. Reeleito: ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃOJUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliadona cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. EusébioMatoso nº 891 – 11º andar, portador da Cédula de Identidade RGnº 05.251.076-5-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 824.142.207-59; 6.38. Reeleito: ROGÉRIO VASCONCELOS COSTA, brasileiro,8

casado, bancário, domiciliado na cidade de Belo Horizonte,Estado de Minas Gerais, na Av. Cristóvão Colombo nº 485 - 10ºandar, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.294.696-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 111.766.598-47; 6.39. Reeleito:ROMILDO GONÇALVES VALENTE, brasileiro, casado, engenheiro,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 - 10º andar, portador da Carteira deIdentidade do Ministério do Exército nº 014.764.463-7-SIE einscrito no CPF sob nº 846.381.417-49; 6.40. Reeleito: RUBEMROLLEMBERG HENRIQUES, brasileiro, divorciado, administrador deempresas e analista de sistemas, domiciliado na cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 2ºandar, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.171.438-7-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 553.644.207-44; 6.41.Reeleito: RUBENS DOS REIS CAVALIERI, brasileiro, casado,engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 18º andar, portador daCédula de Identidade RG nº 04.846.834-2-IFP-RJ e inscrito noCPF sob nº 847.722.397-15; 6.42. Reeleito: SANDRA CRISTINAMARTINELLI SILVA CAHIZA, brasileira, casada, publicitária,domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 - 11º andar, portadora da Cédula deIdentidade RG nº MG-1.690.942-SSP-MG e inscrita no CPF sob nº074.189.768-79; 6.43. Reeleito: SÉRGIO LUIZ DOBARRIO DE PAIVA,brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado nacidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. EusébioMatoso nº 891 - 5º andar, portador da Cédula de Identidade RGnº 3.948.286-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 727.314.788-53;6.44. Reeleito: TARCISIO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro,administrador de empresas, domiciliado na cidade do Rio deJaneiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 91 -5º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 2R-540.518-SSI-SC e inscrito no CPF sob nº 219.048.049-34; 7. DiretoresAdjuntos: 7.1. Eleita: ANDREA ALVIM GENOVESI, brasileira,casada, bacharel em matemática, domiciliada na cidade deCuritiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, nº 421 –sobreloja, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.993.943-6-SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 070.201.648-97; 7.2.Reeleito: ANTONIO JOSÉ CASTRO COSTA, português, casado,bancário, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado deMinas Gerais, na Av. Cristóvão Colombo nº 485 - 10º andar,9

portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nºW330777-C-SE/DPMAF/DPF e inscrito no CPF sob nº 109.292.157-53; 7.3. Eleito: ANTONIO JOSÉ ROCHA DE ALMEIDA, brasileiro,casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estadode São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, nº 891 – 17º andarportador da Cédula de Identidade RG nº 9.070.666-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 034.249.048-64; 7.4. Reeleito: ANTONIOMASSAHARU SUENAGA, brasileiro, casado, administrador deempresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Rua da Quitanda nº 157 - 7º andar, portador daCédula de Identidade RG nº 6.349.996-4-SSP-SP e inscrito noCPF sob nº 006.458.678-29; 7.5. Eleito: CARLOS EDUARDO DEALMEIDA SANTOS, brasileiro, casado, administrador de empresas,domiciliado na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Av.Conselheiro Aguiar, nº 3670 – 1º andar - portador da Cédula deIdentidade RG nº 100.115.8979-SSP-RS e inscrito no CPF sob nº186.682.914-91; 7.6. Reeleito: CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO,brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 12ºandar, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.807.320-SSP-PEe inscrito no CPF sob nº 226.993.094-00; 7.7. Reeleito: CARLOSERNESTO GOMES MEDEIROS, brasileiro, casado, engenheiro,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naRua da Quitanda nº 157 - 7º andar, portador da Cédula deIdentidade RG nº 07.380.499-9-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº996.598.677-00; 7.8. Reeleita: CLAUDIA LEITE SILVA,brasileira, separada judicialmente, engenheira, domiciliada nacidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua General Osórionº 1041 - 5º andar, portadora da Cédula de Identidade RG nº32.977.304-5-SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 955.234.807-20;7.9. Reeleita: CLAUDIA POLITANSKI, brasileira, casada,advogada, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 3º andar, portadora daCédula de Identidade RG nº 16.633.770-5-SSP-SP e inscrita noCPF sob nº 132.874.158-32; 7.10. Reeleito: DANILO JOSÉ SOARESKAHIL, brasileiro, casado, administrador de empresas,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naRua da Quitanda nº 157 - 7º andar, portador da Cédula deIdentidade RG nº 8.862.124-8-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº708.807.788-49; 7.11. Reeleito: EDUARDO CORSETTI, brasileiro,casado, economista, domiciliado na cidade de Rio de Janeiro,10

Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda nº 69 - 3º andar,portador da Cédula de Identidade RG nº 9.948.937-5-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 118.455.578-83; 7.12. Reeleito:FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, brasileiro, divorciado,analista de sistemas, domiciliado na cidade de São Paulo,Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 17º andar,portador da Cédula de Identidade RG nº 07.292.860-9-IFP-RJ einscrito no CPF sob nº 992.648.037-34; 7.13. Reeleito:FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS, brasileiro, solteiro,administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo,Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 7º andar,portador da Cédula de Identidade RG nº 19.355.069-6-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 162.259.718-40; 7.14. Reeleito:FERNANDO OTAVIO RICHTER GUEDES, brasileiro, casado,administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo,Estado de São Paulo, na Rua da Quitanda nº 157 - 7º andar,portador da Cédula de Identidade RG nº 30.389.194-4-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 425.086.307-72; 7.15. Reeleito: HERMESEDUARDO MOREIRA FILHO, brasileiro, casado, administrador deempresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 21º andar, portador daCédula de Identidade RG nº 10.275.071-8-IFP-RJ e inscrito noCPF sob nº 802.769.897-91; 7.16. Reeleito: IBRAHIM JOSÉJAMHOUR, brasileiro, divorciado, engenheiro, domiciliado nacidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoronº 421 - sobreloja, portador da Cédula de Identidade RGnº1.848.471-4-SSP-PR e inscrito no CPF sob nº 500.158.269-53;7.17. Eleita: IRENE PONDE BARRETTO HESSES, brasileira, casada,administradora de empresas, domiciliada na cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, nº 891 - 2ºandar portadora da Cédula de Identidade RG nº 29.636.671-7-SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 531.462.475-34; 7.18.Reeleito: IURI GARCIA ZACHARIAS, brasileiro, casado,economista, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado doRio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 91 - 5º andar, portadorda Cédula de Identidade RG nº 03.539.581-82-SSP-BA e inscritono CPF sob nº 423.551.845-34; 7.19. Reeleito: JANIO FRANCISCOFERRUGEM GOMES, brasileiro, casado, engenheiro e economista,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 - 15º andar, portador da Cédula deIdentidade nº 17.503.576-3-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº11

049.401.848-89; 7.20. Reeleito: JORGE LUIS MEREGE CORREIA,brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado nacidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. EusébioMatoso nº 891 - 5º andar, portador da Cédula de Identidade RGnº 03.841.220-1-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 601.380.847-34; 7.21. Reeleito: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS, brasileiro,casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estadode São Paulo, na Rua João Moreira Salles nº 130 – Bloco C –Nível III, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.297.283-X-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 758.344.218-49; 7.22.Reeleito: JOSÉ ERALDO RAIMUNDO, brasileiro, separadojudicialmente, bacharel em filosofia, domiciliado na cidade deSão Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Quitanda nº 157 - 7ºandar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.149.164-SSP-PEe inscrito no CPF sob nº 050.879.294-00; 7.23. Reeleito: JOSÉMARIO BELLESSO, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado nacidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João MoreiraSalles nº 130 – Bloco F – Nível II, portador da Cédula deIdentidade RG nº 5.372.503-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº470.914.108-82; 7.24. Reeleito: JULIO ALMEIDA GOMES,brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 17ºandar, portador da Carteira de Identidade do Ministério daAeronáutica nº 388.368 e inscrito no CPF sob nº 520.995.046-87; 7.25. Reeleita: LIGIA MARIA STOPPA DA SILVA, brasileira,casada, administradora de empresas, domiciliada na cidade deSão Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 -17º andar, portadora da Cédula de Identidade RG nº4.885.862-SSP–SP e inscrita no CPF sob nº 765.577.408-06; 7.26.Reeleito: LUIZ GONZAGA ARENA JUNIOR, brasileiro, casado,engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Rua João Moreira Salles nº 130 - Bloco A – Nível 2,portador da Cédula de Identidade RG nº 10.872.082-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 047.009.448-62; 7.27. Reeleito: MANUELGOMES PEREIRA, Português, casado, auditor, domiciliado nacidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. EusébioMatoso nº 891 – 12º andar, portador da Cédula de Identidade RGnº W408845-T-DPMAF e inscrito no CPF sob nº 906.357.958-68;7.28. Reeleito: MARCELO ANTONIO MONTES VIEIRA, brasileiro,solteiro, bancário, domiciliado em Brasília, Distrito Federal,na SCRS 503 BL A Loja 65 - 1ºandar portador da Cédula de12

Identidade RG nº 18.870.470-X-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº093.209.578-00; 7.29. Reeleito: MARCELO ARIEL ROSENHEK,brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 7ºandar, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.230.270-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 153.132.578-54; 7.30. Eleito:MARCELO FIGUEIREDO SALOMON, brasileiro, separado, economista,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso, nº 891 - 19º andar portador da Cédula deIdentidade RG nº 32.739.395-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº444.021.801-63; 7.31. Reeleito: MARCELO TONHAZOLO, brasileiro,casado, bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estadode São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 11º andar,portador da Cédula de Identidade RG nº 13.444.697-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 131.482.268-36; 7.32. Reeleita: MARCIAKLINKE DOS SANTOS, brasileira, solteira, advogada, domiciliadana cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. EusébioMatoso nº 891 - 12º andar, portadora da Cédula de IdentidadeRG nº 9.341.151-0-SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 037.333.268-81; 7.33. Reeleita: MARCIANA EMILIA BARBOSA, brasileira,solteira, bancária, domiciliada na cidade de Recife, Estado dePernambuco, na Av. Conselheiro Aguiar nº 3670 - 1º andar,portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.898.258-9-SSP-SP einscrita no CPF sob nº 573.301.908-53; 7.34. Reeleito: MARCOSEDUARDO BUCKTON DE ALMEIDA, brasileiro, casado, engenheiromecânico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 11º andar, portador daCédula de Identidade RG nº 04.518.691-3-IFP-RJ e inscrito noCPF sob nº 610.768.137-04; 7.35. Reeleito: MARCOS RIMOLIPRÓSPERO, brasileiro, casado, economista, domiciliado nacidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. EusébioMatoso nº 891 – 13º andar, portador da Cédula de Identidade RGnº 12.857.904-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 050.111.508-01;7.36. Eleito: MARCOS SILVA MASSUKADO, brasileiro, casado,administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo,Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 2º andarportador da Cédula de Identidade RG nº 15.709.683-X-SSP-SP einscrito no CPF sob nº 144.101.198-69; 7.37. Reeleita: MARIACÉLIA FURLANI DE MENDONÇA CAMARGO, brasileira, separadajudicialmente, bancária, domiciliada na cidade de Salvador,Estado da Bahia, na Av. Antonio Carlos Magalhães nº 585 -13

sobreloja, portadora da Cédula de Identidade RG nº 04.047.711-9-IFP-RJ e inscrita no CPF sob nº 430.048.737-53; 7.38.Reeleita: MARIA ELIENE DALVI, brasileira, solteira, bancária,domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio deJaneiro, na Rua do Ouvidor nº 91 - 5º andar, portadora daCédula de Identidade RG nº 806.710-SSP-ES e inscrita no CPFsob nº 948.069.007-10; 7.39. Reeleito: MARTIN IPERUS RUYTERHERCULES, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 - 20º andar, portador da Cédula deIdentidade RG nº 25.351.514-2-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº317.802.428-08; 7.40. Reeleito: NICOLAS ALFREDO WSEVOLOJSKOY,belga, casado, administrador de empresas, domiciliado nacidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. EusébioMatoso nº 891 - 11º andar, portador da Cédula de Identidade deEstrangeiro RNE nº W65.9900-Z-SE/DPMAF/DPF e inscrito no CPFnº 212.974.298-00; 7.41. Reeleita: RAQUEL BREIDENBACHLANGHANZ, brasileira, casada, bancária, domiciliada na cidadede Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua General Osórionº 550 - 1º andar, portadora da Cédula de Identidade RG nº6050530581-SJTC-RS e inscrita no CPF sob nº 613.037.550-68;7.42. Reeleito: RICARDO DOS SANTOS ANDRADE, brasileiro,solteiro, advogado, domiciliado na cidade de São Paulo, Estadode São Paulo, na Rua Direita nº 250 - 30º andar, portador daCédula de Identidade RG nº 9.496.850-SSP-SP e inscrito no CPFsob nº 013.110.468-36; 7.43. Reeleito: RICARDO FANTAUZZI,brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas,domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naAv. Eusébio Matoso nº 891 – 12º, portador da Cédula deIdentidade RG nº 4.650.467-9-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº531.972.088-20; 7.44. Reeleito: RODOLPHO LUPATELLI JUNIOR,brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 17ºandar, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.200.263-SSP-SPe inscrito no CPF sob nº 882.537.678-20; 7.45. Reeleito:ROGÉRIO CLÁUDIO BACELAR SCOFANO, brasileiro, solteiro,engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SãoPaulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 2º andar, portador daCarteira de Identidade CREA-RJ nº 46.408-D e inscrito no CPFsob nº 409.981.347-91; 7.46. Reeleito: SÉRGIO GOLDMAN,brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São14

16MARCIO DE ANDRADE SCHETTINIDiretor Vice-Presidente Executivo responsável pela gestãooperacional e administrativa do banco de varejo, compreendendoa rede de agências e outras dependências, e demais atividadespróprias de banco comercial e empresas de consumo;JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGEDiretor Vice-Presidente responsável pela área de seguros eprevidência, sendo dessa forma indicado para o cargo deDiretor Presidente da Unibanco AIG Seguros S.A.;CESAR SIZENANDO SILVADiretor Vice-Presidente responsável pela área de gestão depatrimônio, sendo dessa forma indicado para o cargo de DiretorPresidente e Conselheiro da Unibanco Asset Management - Bancode Investimento S.A.GERALDO TRAVAGLIA FILHODiretor Vice-Presidente responsável pelas áreas deplanejamento, controladoria, contabilidade gestão desistemas;ADALBERTO DE MORAES SCHETTERTDiretor Vice-Presidente responsável pela área de planejamentoe eficiência;JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELODiretor Executivo responsável pelas áreas de Auditoria,Jurídico, Compliance Legal e Relações Institucionais;DANIEL GLEISERDiretor Executivo responsável pela área de administração deriscos e pesquisa macroeconômica;MARCELO ORTICELLIDiretor responsável pela área de pessoas.5. Em atendimento às normas dos órgãos fiscalizadores ereguladores a que está sujeita esta instituição, este Conselhodecidiu designar como responsáveis pelas áreas abaixodescritas, os seguintes membros da Diretoria:

17ARMANDO ZARA POMPEUDiretor responsável pelas Contas de Depósito – Resoluções nºs.2025/1993 e 2078/1994 e Circular nº 2452/1994Diretor responsável pela Carteira ComercialCARLOS HENRIQUE AGUIAR RODRIGUES CATRAIODiretor responsável por Operações de Câmbio – Resolução nº1620/1989Diretor responsável pelas Operações de Crédito RuralDANIEL GLEISERDiretor responsável pelo Gerenciamento de Risco – Resolução nº2692/2000 e Circular nº 2972/2000Diretor responsável pelo Sistema de Controles Internos –Resolução nº 2.554/1998GERALDO TRAVAGLIA FILHODiretor responsável pelo Cadastro – Informações ao UNICAD –Circular nº 3165/2002JOÃO DIONÍSIO AMOÊDODiretor responsável por Operações Compromissadas – Resoluçãonº 2950/2002Diretor responsável pela Carteira própria de renda fixaDiretor responsável pela Carteira própria de açõesMARCELO ARIEL ROSENHEKSuplente do Diretor de Relações com InvestidoresMÁRCIA KLINKE DOS SANTOSDiretora responsável por Lavagem de Dinheiro (Lei nº9631/1998) – Circular nº 2852/1998MARCOS EDUARDO BUCKTON DE ALMEIDADiretor responsável pela Administração dos Fundos deInvestimento regulamentados pelo Banco Central do BrasilDiretor responsável pela Administração dos Fundos deInvestimento e das Carteiras de Títulos e Valores Mobiliáriosregulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários

18NEY FERRAZ DIASDiretor responsável pela Área Contábil e Auditoria –Resoluções nºs 2267/1996 e 2771/2000 e Circular nº 2676/1996Diretor de Relações com InvestidoresNILTON SÉRGIO SILVEIRA CARVALHODiretor responsável pela Prestação de Serviços de AçõesEscrituraisDiretor responsável pela Prestação de Serviços de AgenteEmissor de CertificadosDiretor responsável pela Prestação de Serviços de DebênturesEscrituraisORESTES ALVES DE ALMEIDA PRADODiretor responsável pela Central de Risco, no Banco de Atacado– Circular nº 2977/2000REINALDO PEREIRA DA COSTA RIOSDiretor responsável por Operações de Swap – Resolução nº2873/2001Diretor responsável por Controle do Risco de Liquidez –Resolução nº 2804/2000Diretor responsável pela Restruturação do Sistema dePagamentos Brasileiro - SPB – Circular nº 3032/2001ROBERTO LAMYDiretor responsável pela Central de Risco, no Banco de Varejo– Circular nº 2977/2000ROGÉRIO CARVALHO BRAGADiretor responsável pela de Carteira de Crédito ImobiliárioSÉRGIO ZAPPADiretor responsável pela Carteira de InvestimentoVALDERY FROTA DE ALBUQUERQUEDiretor responsável pela Administração da Carteira de Crédito,Financiamento e Investimento

196. Tendo em vista os termos do § 2º do artigo 20 do EstatutoSocial do Unibanco, fica estabelecido que caberá ao DiretorPresidente decidir, sempre que algum membro da Diretoriacompletar 58 (cinquenta e oito) anos, acerca da conveniênciade sua reeleição, respeitado o limite máximo de 60 (sessenta)anos previsto no Estatuto Social.São Paulo, 30 de abril de 2004. (aa) Gabriel Jorge Ferreira,Pedro Moreira Salles, Israel Vainboim e Tomas Tomislav AntoninZinner. A presente é cópia fiel da original lavrada no livropróprio.São Paulo, 30 de abril de 2004___________________________________________________________