Ebook Branqueamento de Capitais

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS - LEI 83/2017 NA VERSÃO DA LEI 99-A/2021
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS - LEI 83/2017 NA VERSÃO DA LEI 99-A/2021
conferidos pelo disposto na presente lei e no n.º 3 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de setembro,
alterada pelas Leis n.os 90/99, de 10 de julho, 101/2001, de 25 de agosto, 5/2002, de 11 de
janeiro, e 32/2010, de 2 de setembro, com as necessárias adaptações e pode solicitar nos termos
previstos no n.º 4 do artigo 95.º, quaisquer elementos ou informações que considere relevantes
para o exercício das funções que lhe são conferidas neste âmbito.
4 - Com vista à realização das finalidades da prevenção do branqueamento e do financiamento
do terrorismo, o DCIAP acede diretamente e mediante despacho, a toda a informação financeira,
fiscal, administrativa, judicial e policial, necessária aos procedimentos de averiguação
preventiva subjacentes ao branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
5 - As autoridades policiais, no exercício das respetivas competências, beneficiam das prerrogativas
conferidas pela presente lei, em especial do dever de colaboração previsto no artigo
53.º
Anotação (antecedentes)
1. O n.º 1 tem a redacção da Lei n.º 58/2020, de 31/08, sendo a redacção original:
• “Sem prejuízo das demais atribuições legais atribuídas às autoridades judiciárias, o juiz
de instrução criminal e o Ministério Público exercem as competências e beneficiam das
demais prerrogativas conferidas pelas disposições específicas da presente lei.”
2. O n.º 5 tem a redacção da Lei n.º 58/2020, de 31/08, sendo a redacção original:
• “As autoridades policiais exercem as respetivas competências no âmbito das suas atribuições
legais em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento
do terrorismo, beneficiando em particular do dever de colaboração previsto no
artigo 53.º”
Anotação (remissão interna)
1. O n.º 3 remete para previsto no n.º 4 do artigo 95.º - “Poderes de verificação do cumprimento”:
• “4 - As autoridades setoriais solicitam ainda a qualquer pessoa as informações e os elementos
que considerem relevantes para o exercício das suas funções e, se necessário, convocam
e ouvem essa pessoa, ou o respetivo representante, a fim de obter as informações
ou os elementos considerados relevantes.”
2. O n.º 5 remete-nos para o dever de colaboração previsto no artigo 53.º “Dever de colaboração”.
Anotação (remissão externa)
1. O aqui n.º 3 remete para os poderes do DCIAP previstos no n.º 3 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94,
de 29 de setembro:
• “3 - As acções de prevenção previstas no n.º 1 compreendem, designadamente:
• a) A recolha de informação relativamente a notícias de factos susceptíveis de fundamentar
suspeitas do perigo da prática de um crime;
• b) A solicitação de inquéritos, sindicâncias, inspecções e outras diligências que se revelem
necessárias e adequadas à averiguação da conformidade de determinados actos ou
procedimentos administrativos, no âmbito das relações entre a Administração Pública e as
entidades privadas;
120
• c) A proposta de medidas susceptíveis de conduzirem à diminuição da corrupção e da
criminalidade económica e financeira.”
SUBSECÇÃO II
Unidade de Informação Financeira
Artigo 82.º
Competências
1 - Compete à Unidade de Informação Financeira:
a) Receber, centralizar, tratar e analisar as comunicações de operações suspeitas efetuadas
no exercício do dever de comunicação previsto no artigo 43.º, bem como outras comunicações
de natureza sistemática a que se refere o artigo 45.º;
b) Recolher, centralizar, tratar e analisar informação, proveniente de outras fontes, que
respeite à prevenção e investigação das atividades criminosas de que provenham fundos
ou outros bens, do branqueamento de capitais ou do financiamento do terrorismo;
c) Difundir, no plano nacional, informação relacionada com as análises efetuadas e os respetivos
resultados, bem como qualquer outra informação relevante;
d) Cooperar, no plano nacional, com as demais autoridades que prossigam funções relevantes
em matéria de prevenção e de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento
do terrorismo, nos termos previstos na presente lei;
e) Cooperar, no plano internacional, com as unidades congéneres, nos termos previstos na
presente lei e nos instrumentos de cooperação internacional aplicáveis;
f) Exercer quaisquer outras competências conferidas pela presente lei ou por outras disposições
legais.
2 - No exercício das suas competências de análise, a Unidade de Informação Financeira:
a) Efetua análises operacionais centradas em casos, atividades ou operações concretos, em
alvos específicos, ou em outras informações selecionadas de forma adequada, de acordo
com o tipo e o volume dos elementos obtidos e a expectável utilidade das informações
após a respetiva difusão;
b) Efetua análises estratégicas das tendências, dos padrões e das ameaças em matéria de
branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.
3 - A Unidade de Informação Financeira pode solicitar, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 95.º,
quaisquer elementos ou informações que considere relevantes para o exercício das funções que
lhe são conferidas pela presente lei.
Anotação (remissão interna)
1. A alínea a) do n.º 1 remete-nos para o dever de comunicação previsto no artigo 43.º - “Comunicação
de operações suspeitas” e para o previsto no artigo 45.º “Comunicação sistemática de
operações”.
121