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BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS - LEI 83/2017 NA VERSÃO DA LEI 99-A/2021
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS - LEI 83/2017 NA VERSÃO DA LEI 99-A/2021
a) Divulgar a decisão em regime de anonimato, apenas completando a publicação com os
dados pessoais quando deixarem de se verificar os motivos para a não divulgação dos
mesmos;
b) Adiar a divulgação da decisão até ao momento em que deixem de se verificar os motivos
para a não divulgação da mesma;
c) Cancelar a divulgação da decisão, quando as soluções previstas nas alíneas anteriores se
revelarem insuficientes para garantir a proporcionalidade da medida de divulgação face
à gravidade da infração, bem como a estabilidade dos mercados financeiros.
5 - Sem prejuízo da eventual aplicação de um prazo mais curto previsto na legislação de proteção de
dados pessoais, as informações divulgadas nos termos dos números anteriores mantêm-se disponíveis
no sítio na Internet da autoridade setorial competente durante cinco anos, contados, consoante
os casos, a partir da data da publicação ou da data em que a decisão condenatória se torne
definitiva ou transite em julgado, e não podem ser indexadas a motores de pesquisa na Internet.
SUBSECÇÃO IV
Recurso
Artigo 179.º
Tribunal competente
O Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão é o tribunal competente para conhecer do recurso,
da revisão e da execução das decisões ou de quaisquer outras medidas legalmente suscetíveis
de impugnação tomadas em processo de contraordenação instaurado ao abrigo da presente lei.
Artigo 180.º
Reformatio in pejus
Não é aplicável aos processos de contraordenação instaurados e decididos nos termos da presente
lei o princípio da proibição de reformatio in pejus, devendo esta informação constar de todas as
decisões finais que admitam impugnação ou recurso.
SUBSECÇÃO V
Outras disposições
Artigo 181.º
Comunicação de sanções
A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, o Banco de Portugal e a CMVM
devem comunicar às Autoridades Europeias de Supervisão as sanções aplicadas às instituições de
crédito e às instituições financeiras pela prática de contraordenações previstas na presente lei, bem
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como a eventual interposição de recurso das decisões que as aplicam e o respetivo resultado.
Anotação (remissão interna)
1. Relativamente à competência da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões ver
artigo 85.º e respetivas anotações.
2. Relativamente à competência do Banco de Portugal ver artigo 86.º e respetivas anotações.
3. Relativamente à competência da CMVM ver artigo 87.º e respetivas anotações.
Artigo 182.º
Direito subsidiário
Às infrações previstas na presente secção, em tudo o que não contrarie as disposições dela constantes,
são subsidiariamente aplicáveis:
a) No caso dos procedimentos contraordenacionais em que a competência instrutória cabe
à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, as disposições constantes,
consoante a matéria em causa:
i) Do capítulo II do título VIII do regime jurídico de acesso e exercício da atividade
seguradora e resseguradora, aprovado pelo artigo 2.º da Lei n.º 147/2015, de
9 de setembro;
ii) Do capítulo VII do regime jurídico da distribuição de seguros e de resseguros,
aprovado pelo n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro;
iii) Do capítulo II do título IX do Decreto-Lei n.º 12/2006, de 20 de janeiro, que
regula a constituição e o funcionamento dos fundos de pensões e das entidades
gestoras de fundos de pensões;
iv) Do regime processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos
fundos de pensões e às contraordenações cujo processamento compete à Autoridade
de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, aprovado pelo artigo
3.º da Lei n.º 147/2015, de 9 de setembro;
b) No caso dos procedimentos contraordenacionais em que a competência instrutória cabe
ao Banco de Portugal, as disposições constantes do título XI do Regime Geral das Instituições
de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de
31 de dezembro;
c) No caso dos procedimentos contraordenacionais em que a competência instrutória cabe
à CMVM, as disposições constantes do Código dos Valores Mobiliários;
d) No caso dos procedimentos contraordenacionais em que a competência instrutória cabe
ao Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, I. P., as disposições
constantes, consoante a matéria em causa:
i) Do capítulo IX do Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de dezembro;
ii) Do capítulo V do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 66/2015, de 29 de abril;
iii) Dos capítulos VIII e IX do Decreto-Lei n.º 31/2011, de 4 de março;
iv) Do regime geral do ilícito de mera ordenação social, constante do Decreto-Lei
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