HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 362/24.IX.1998 5Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii generalea acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu menþionareaexplicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbateriloradunãrii generale a acþionarilor.Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificareastatutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul integralal propunerilor.Adunarea generalã a acþionarilor are loc la sediul societãþiicomerciale sau în alt loc indicat în convocare.ARTICOLUL 15Organizarea adunãrii generale a acþionarilorAdunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitãvalabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionariiprezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi dincapitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel puþinjumãtate din capitalul social.Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este constituitãvalabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocareacþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei pãtrimidin capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin celpuþin jumãtate din capitalul social.Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de pre-ºedintele consiliului de administraþie, iar în lipsa acestuia, decãtre vicepreºedinte, desemnat de preºedinte.Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã dintremembrii adunãrii generale a acþionarilor un secretar care sãverifice prezenþa acþionarilor ºi sã întocmeascã procesul-verbalal adunãrii generale a acþionarilor.Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se vascrie într-un registru sigilat ºi parafat. Procesul-verbal va fisemnat de cãtre persoanele care au prezidat ºedinþa ºi decãtre secretarul care l-a întocmit.La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii generalea acþionarilor, în care se dezbat probleme cu privire la raporturilede muncã cu personalul societãþii comerciale, pot fi invitaþiºi reprezentanþi ai salariaþilor.ARTICOLUL 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilorHotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prinvot deschis.Acþionarii voteazã, de regulã, prin ridicarea mâinii.La propunerea persoanei care prezideazã adunarea generalãa acþionarilor sau a unui grup de acþionari prezenþi saureprezentaþi, care deþin cel puþin o pãtrime din capitalul social,se va putea decide ca votul sã fie secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliuluide administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea ºi luareahotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.Înaintea supunerii la vot, administratorii ºi cenzorii propuºiîºi vor exprima acordul ºi compatibilitatea cu funcþia pentrucare sunt propuºi, conform prevederilor legale.Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatoriichiar ºi pentru acþionarii absenþi sau nereprezentaþi.ARTICOLUL 17Pânã la privatizarea unei pãrþi din capitalul social alSocietãþii Comerciale ”BerserÒ Ñ S.A., adunarea generalã aacþionarilor se constituie din reprezentanþi ai FonduluiProprietãþii de Stat.CAPITOLUL VConsiliul de administraþieARTICOLUL 18OrganizareaSocietatea Comercialã ”BerserÒ Ñ S.A. este administratãde cãtre consiliul de administraþie, compus din 5 membri, carepot fi acþionari sau terþi, dar nu pot fi salariaþi ai societãþiicomerciale, aleºi de adunarea generalã a acþionarilor pe operioadã de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeºi pentru noimandate de 4 ani.Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie,adunarea generalã a acþionarilor alege un nou administratorpentru completarea locului vacant. Durata pentru care esteales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egalãcu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesoruluisãu.Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte.Componenþa consiliului de administraþie se stabileºte deadunarea generalã a acþionarilor.La prima ºedinþã, consiliul de administraþie alege dintremembrii sãi un preºedinte.Preºedintele consiliului de administraþie este ºi directorgeneral al Societãþii Comerciale ”BerserÒ Ñ S.A.Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul SocietãþiiComerciale ”BerserÒ Ñ S.A. ori de câte ori este necesar, laconvocarea preºedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilorsãi. El este prezidat de preºedinte, iar în lipsa acestuia,de cãtre vicepreºedinte. Preºedintele numeºte un secretar fiedintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a celpuþin 3 membri ai consiliului de administraþie, iar deciziile seiau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenþi.Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform ordiniide zi, stabilitã pe baza proiectului comunicat de preºedintecu cel puþin 15 zile înainte. Acestea se consemneazã în procesul-verbalal ºedinþei, care se scrie într-un registru sigilat ºiparafat de cãtre preºedintele consiliului de administraþie.Procesul-verbal se semneazã de cãtre persoana care a prezidatºedinþa ºi de cãtre secretar.Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai multormembri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limitate ºipoate recurge la experþi pentru studierea anumitor probleme.În relaþiile cu terþii, Societatea Comercialã ”BerserÒ Ñ S.A.este reprezentatã de cãtre preºedintele consiliului de administraþie,pe baza ºi în limitele împuternicirilor date de adunareageneralã a acþionarilor sau, în lipsa lui, de cãtre vicepre-ºedinte. Cel care reprezintã societatea comercialã semneazãactele care o angajeazã faþã de terþi.Membrii consiliului de administraþie vor putea exercita oriceact care este legat de administrarea societãþii comerciale îninteresul acesteia, în limita drepturilor care li se conferã.Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sãpunã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea acestora,toate documentele societãþii comerciale.Membrii consiliului de administraþie rãspund individual sausolidar, dupã caz, pentru prejudiciile aduse societãþii comerciale,pentru abaterile de la statut sau pentru greºeli în administrareaacesteia. În astfel de situaþii, ei vor putea fi revocaþiprin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului deadministraþie, de cenzor ºi de director persoanele care, potrivitlegii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiunefrauduloasã, abuz de încredere, fals, înºelãciune, delapidare,mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, precum ºipentru alte infracþiuni prevãzute de Legea nr. 31/1990, republicatã.Pânã la transmiterea acþiunilor din proprietatea statuluicãtre terþe persoane fizice sau juridice, consiliul de administraþieal Societãþii Comerciale ”BerserÒ Ñ S.A. va fi numit deadunarea generalã a acþionarilor.ARTICOLUL 19Atribuþiile consiliului de administraþieConsiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele atribuþii:a) angajeazã ºi concediazã personalul ºi stabileºte drepturileºi obligaþiile acestuia;b) stabileºte salarizarea personalului angajat, în funcþie destudii ºi de munca efectiv prestatã, cu respectarea limiteiminime de salarizare prevãzute de lege;c) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personaluluisocietãþii comerciale pe compartimente;d) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit competenþeloracordate;e) aprobã operaþiunile de cumpãrare ºi de vânzare debunuri;f) aprobã încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere(luarea sau darea cu chirie);g) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only