Dagordning/kallelse till ordinarie styrelsemöte i SMoK

Dagordning/kallelse till ordinarie styrelsemöte i SMoK
Dag: 2010-02-05
Tid: Kl 1000 - 1600
Plats: Stockholm, Nybrokajen 11, styrelserummet
Deltagande: Yvonne Gärd, Lars Paulsson, Lars Johansson, Bo-Lennart Johannesson, Per Sjöberg,
Monica Karsbrink, Andrine Bendixen Mangs, Michael Brolund, Mats Gripenblad.
Sune Johansson från kl 11.30. Adjungerad: Håkan Sandh från kl 13.15
Formalia
1. Mötets öppnande
Ordförande Per Sjöberg öppnade mötet.
2 Val av sekreterare
Andrine Bendixen Mangs valdes som sekreterare för mötet
3 Val av justerare
Bo-Lennart Johannesson valdes som justerare
4 Fastställande av röstlängd
Lars Paulsson ersätter Lisbeth Hultberg och Mats ersätter Winni.
5 Fastställande av ärendelista, ev. övriga frågor
Andrine anmälde en övrig fråga som handlar om tillgänglighet och jämförelser
kulturskolor emellan på ett nationellt plan.
6 Förra protokollet
Vi gick igenom protokollet från 5 oktober. Det är ännu inte justerat men kommer
att läggas ut på hemsidan så snart det är åtgärdat. Protokollet godkändes och läggs
till handlingarna.
7 Ekonomisk nulägesrapport
Styrelsen ansåg att det vore önskvärt att resultatenhet 11 kunde synliggöras så det
blir mer tydligt vilka poster som ligger under den enheten.
8 Ekonomisk översikt 2010, 2011
Bordlägges
Beslutsärenden
9 Förslag till budget 2010
Beslut: Bordlägges till styrelsemötet 16 mars
10 Förslag till förändringar i SMoKs stadgar och plattform
Beslut: Styrelsen har tagit del av länens synpunkter angående stadgeändringen
och förändringen av Plattformen och beslutar att föreslå årsmötet stadgeändring
och antagande av nya Plattformen i Malmö 19 mars 2010 enligt Beslutsförslag: se
bilaga 1.
11 Högskolorna och konferens 2011
Beslut: Styrelsen beslutar att fortsätta en diskussion och fatta beslut vid nästa
styrelsemöte i april kring ett samarbete med samtliga högskolor/universitet med
estetisk inriktning. Dessa inbjuds att delta i planering och genomförande av
SMoKs rikskonferens 2011. Konferensen skall då ha ett bredare upplägg som
1

lockar deltagare Även frÅn hÇgskolevÄrlden, forskarvÄrlden och andra intresserade
av barn- och ungdomskulturfrÅgor. Konferensgruppen fÇrebereder ett
fÇrslag till nÄsta mÇte den 12 april.
12 Kaskprojektet
Beslut: Styrelsen beslutar att SMoK utlyser internt via Fermaten och hemsidan 1,0
projektledare samt 0,5 ekonom samt 0,5 informatÇr fÇr KRUT-projektet under
fÇrutsÄttning att projektmedel beviljas. Senaste ansÇkningsdatum Är den 19 april.
TilltrÄde enl. Çk senast den 1 augusti 2010 under fÇrutsÄttning att likviditetsfrÅgan
om 700000 kr Är sÄkrad. Dag fÅr uppdraget att se till detta.
13 Utvärdering av redaktörsskapet Smockan
Beslut: Styrelsen har tidigare beslutat att utvÄrdera redaktÇrsskapet i egen regi efter
tre nummer. Styrelsen beslutar Ändra detta beslut till att genomfÇra utvÄrderingen
efter ytterligare tre nummer dvs. i samband med terminens sista styrelsemÇte
(maj/junimÇtet).
14 Minikonferens ang. semesteranställning av lärarpersonal
Beslut: Styrelsen beslutar att genomfÇra minikonferens 23 april rÇrande
semesteranstÄllning fÇr lÄrarpersona l enligt bilaga 2.
15 Förslag till projekt med IT inriktning
Beslut: Styrelsen beslutar att nÄsta stÇrre projekt fÇr SMoK fÇreslÅs ha en
inriktning mot IT som hjÄlpmedel i undervisningen – fÇr alla elever och lÄrare,
inklusive de med funktionsnedsÄttningar. AnsÇkan sÄnds till Arvsfonden fÇr ett
pilotprojekt augusti 2010- februari 2011. HÅkan och arbetsgruppen Tankesmedjan
fÅr i uppdrag att utforma ansÇkan.
16 Kollationering inför årsmötet 19.3
- VerksamhetsberÄttelse
- Verksamhetsplan
- Ekonomisk berÄttelse
- Praktiska anordningar
Beslut: Styrelsen beslutade att delegera ansvaret fÇr verksamhetsberÄttelse till
HÅkan, ansvaret fÇr verksamhetsplan till Per, ekonomisk berÄttelse till Dag och
praktiska arrangemang till Dag.
Informations-/diskussionsärenden
17 Nätverket för Sveriges Barnkulturcentra
Vi trÄffade representanter fÇr Sveriges Barnkulturcentra.
FÇrslag framkom att trÄffas vid styrelsemÇtet den 12 april igen och fortsÄtta
diskutera gemensamma frÅgor.
18 Inkomna och avgivna skrivelser
HÅkan informerade:
Avgiven skrivelse till utredningen Nationell Musikplattform:
Snabb utredning har pÅgÅtt. 15 februari kommer en remiss att gÅ ut. Myndigheten
ska ha fokus pÅ barn och ungdom. Inte producera sjÄlva. Pengar kommer att
fÇrdelas. Man fÇreslÅr att fÇreningarna ska fÅ fortsÄtta hyra lokalerna. Ev kommer
LÄnsmusiken i Sthlm att ta Çver Ägandeskapet. SMoK har framfÇrt att vi anser att
det ska vara en barn- och ungdomsmyndighet.
2

19 Utvärdering av beslut 090601, 02 § 11
- 80% av lÄnen skall uppge sig vara nÇjda med delaktigheten i SMoKs arbete.
FÇr att sÄkra detta beslutar styrelsen att fÇljande frÅgor gÅr ut pÅ samma sÄtt som
nulÄgesrapporten:
1. SMoK:s frågor finns med på våra länsträffar.
2. Jag får tillräckligt med information om SMoKs pågående arbete vid våra
länsträffar.
3. Jag upplever att jag kan påverka och lämna synpunkter på SMoKs arbete.
4. Jag vill lämna följande förslag till SMoK:
- Debattartikel i DN (ÅtgÄrdad, dock inte publicerad i DN men distribuerades till
bl.a. lokaltidningar via TT)
- Instifta ett nytt pris ”Örets samverkansprojekt” tillsammans med LÄrarfÇrbundet.
Styrelsen beslutar att kontakta Maria Karlsson frÅn LÄrarfÇrbundet som Är
eftertrÄdare till Peter Holfve som ett fÇrsta steg att arbeta med frÅgan.
- Ta fram en omvÄrldsanalys per År. Kanske med hjÄlp av Ungdomsstyrelsen.
Ej ÅtgÄrdat Ännu men vi hÅller frÅgan aktuell.
- VU har arbetat fÇr ett stÇrre statligt engagemang. Detta har skett genom ett antal
aktiviteter.
20 Rapporter från arbetsgrupperna
1. Översyn av föreningens stadgar avseende medlemskap
(Lisbeth Hultberg sammankallande, Per Sjöberg, Dag Krafft och Winni Sandström)
Se beslut punkt 10.
2. Framtidsgruppen
(Monica Karsbrink Lövbom sammankallande, Lasse Härstedt, BoLennart
Johannesson, Yvonne Gärd, Lisbeth Hultberg, Lasse Johansson, Mats Gripenblad
och Håkan Sandh)
Framtidsgruppen presenterade en beskrivning och förslag kring de områden där
gruppen kan fortsätta djupdyka i specifika frågor förslagsvis då i mindre grupper.
Nästa steg är att bestämma vilka av de olika frågorna som vi ska börja fördjupa och
organisera oss inför nästa år. Förslag att vid nästa styrelsemöte bestämma inriktning
och grupper så arbetet kommer igång redan under våren. Se bilaga nr 3
3. Konferensgruppen
(Sune Johansson, sammankallande, Andrine Bendixen Mangs, Lars Paulsson,
Michael Brolund och Dag Krafft)
Idag har vi 156 deltagare till Rikskonferensen. Ur programmet kommer Pagrotsky och
Liljeroth att försvinna då båda har tackat nej. Vi förlänger istället passet med Anne
Bamford. Håkan får uppdraget att kontakta henne. Vi kommer att använda
mentometerknappar. Ungefär samma antal utställare som i Skellefteå är anmälda. Vi
har klart med ambassadör För 2010-11, och klart med underhållning på vår egen
middag. Dag gör ett utskick till alla anmälda om förändringen i programmet. Anna
Vnuk kommer inte att komma till rikskonferensen.
3

4. Mediagruppen
(Håkan Sandh sammankallande, Mats Gripenblad, Lasse Johansson och Dag Krafft)
Se beslut under punkt 1 ang. redaktörskapet i Smockan.
5. Tankesmedjan
( Håkan Sandh sammankallande, Andrine Bendixen Mangs, Lars Härstedt Salmonson
och Michael Brolund)
Redogjorde för arbetet och inriktningen för kommande större satsning och projekt. Se
punkt 15.
21 Övriga rapporter
22 Puffimok
Se bilaga 4
Information kring personliga uppdrag delgavs:
Svenska Musikrådet Lisbeth
Myndigheternas samverkansgrupp Håkan
Nordiska Musik- och ksk unionen Per/Dag
Europeiska Musik- och ksk unionen Per/Dag
Relevant forskning Monica:
SMFF/SKL kopieringsavtal Håkan/Mika ( inget att
rapportera)
SMI Håkan: Jobbar mycket med
lärar- och förskolelyftet.
Ledarutvecklingsprogram på
gång.
Några små rapporter delgavs även från länsträffarna.
23 Nuläget projekt och projektansökningar
- Pascal 2.0 (pågår)
- Q3 (inskickad)
-Puffimok (se punkt 22)
24 SMoKs agerande med anledning av den ekonomiska krisen
Diskuterades genomförda åtgärder
Vi utvärderar de åtgärder vi gjort. Vi avvaktar nulägesrapporten för
vidare utfall och insatser.
25 Övriga frågor
Andrine lyfte frågan om tillgänglighet och jämförelser på nationellt plan.
Frågeställningar som känns aktuella är tex: Hur många elever kommer in på den
kurs som dom har önskat? (Så här många elever sökte, så här många kom in)
En ytterligare idé är att fråga alla som börjat det här läsåret om dom har fått ut det
dom hade förväntat sig av oss? Det kan ju vara svårt att ha det som ett ekonomiskt
mått men intressant att veta om det överensstämt med "varudeklarationen" eller
inte.
4

FÇljande fÇljdfrÅgor bÇr vara med: har du fÅtt ut MER Än du fÇrvÄntat dig med
fÇljande svarsalternativ:
1 Mindre
2 Som fÇrvÄntat
3 mer Än fÇrvÄntat.
VU tar med sig frÅgan och fÅr i uppdrag att fÇrbereda hur vi gÅr vidare med detta
infÇr mÇtet i april.
26 Kommande styrelsemöten
Beslut:16 mars, 12 april.
27 Mötet avslutas
Per avslutade mÇtet
Stockholm 2010-02-05 Justeras: Justeras
……………………………. ……………………….. ………………………………...
Andrine Bendixen Mangs Per SjÇberg Bo-Lennart Johannesson
Sekreterare vid mÇtet
5