Penningtvätt och Finansiell Brottslighet i Östersjöområdet

More documents

Recommendations

Info

“Penningtvätt och Finansiell Brottslighet i Östersjöområdet” är en rapport till Mobilisering mot Narkotika och utgör redovisning av forskningsprojektet med samma namn som Mobilisering mot narkotika har finansierat. Programmet för Sidenvägstudier vid Uppsala Universitet skapades 2002, och utgör en del av Institutionen för Euroasiatiska studier. Programmets syfte är att stärka och utveckla tillämpad forskning i frågor om säkerhet, konflikt och utveckling i området mellan Turkiet i väst, över Kaukasus och Centralasien, till Kina och den koreanska halvön i öst. I 2005 gick Programmet samman med Central Asia-Caucasus Institute (CACI) vid Johns Hopkins University’s School of Advanced International Studies för att skapa ett gemensamt transatlantiskt forskningscenter. Programmet driver i samarbete med CACI en hemsida, www.silkroadstudies.org, som är gemensam för båda enheter, liksom gemensamma forskningsprojekt, publikationer, och konferenser. För mer detaljer hänvisas till denna sida. Denna studie utgör ett delprojekt i ett större forskningsprojekt om organiserad brottslighet och säkerhet, vilket har som syfte att studera den grova organiserade brottslighetens inverkan på säkerhet i Euroasien, och implikationerna för Sveriges krisberedskap och säkerhet. Forskningen om dessa ämnen finansieras i första hand av Krisberedskapsmyndigheten och Mobilisering mot Narkotika. © Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, March 2006 Printed in Sweden Distributed in North America by: The Central Asia-Caucasus Institute Paul H. Nitze School of Advanced International Studies 1619 Massachusetts Ave. NW, Washington, D.C. 20036 Tel. +1-202-663-7723; Fax. +1-202-663-7785 E-mail: caci2@jhuadig.admin.jhu.edu Distributed in Europe by: The Silk Road Studies Program Uppsala University Box 514, SE-75120 Uppsala Sweden Tel. +46-18-471-2217; Fax. +46-18-106397 E-mail: info@silkroadstudies.org Editorial correspondence should be addressed to Svante E. Cornell, Research and Publications Director.
Innehållsförteckning Sammanfattande Slutsatser............................................................................... 4 Inledning............................................................................................................. 8 Vad är penningtvätt? ........................................................................................ 10 Institutioner för Bekämpning av Penningtvätt ...............................................13 FATF................................................................................................................. 13 Bankväsende..................................................................................................... 15 MONEYVAL..................................................................................................16 Svensk Finanssäkerhet...................................................................................... 17 Rapportering.....................................................................................................17 Penningtransaktioner ......................................................................................18 Svenska myndigheter ......................................................................................19 Situationen i Baltikum...................................................................................... 22 Lettland.............................................................................................................22 Estland och Litauen .........................................................................................22 Regionalt samarbete och institutionella reformer ........................................23 Ryssland........................................................................................................... 24 Avslutning....................................................................................................... 28 Executive Summary..........................................................................................30
Page 1: Penningtvätt och Finansiell Brotts
Page 6 and 7: Sammanfattande Slutsatser Finanssä
Page 8 and 9: 6 Cornell, Jonsson, Poljarevic, Rou
Page 10 and 11: 8 Inledning Cornell, Jonsson, Polja
Page 12 and 13: Vad är penningtvätt? Processen ge
Page 14 and 15: 12 Cornell, Jonsson, Poljarevic, Ro
Page 32 and 33: 30 Executive Summary Cornell, Jonss

Penningtvätt och Finansiell Brottslighet i Östersjöområdet

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?