TradeDoublers Årsredovisning 2008
TradeDoublers Årsredovisning 2008
TradeDoublers Årsredovisning 2008
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
22<br />
TraDeDoubler årSreDoviSning <strong>2008</strong><br />
bolagsstyrningsrapport<br />
bolagets styrning<br />
tredje kvartalet. Förändras förhållandet bland de tre största aktieägarna<br />
under mandatperioden så ska berörd ledamot i valberedningen ställa<br />
sin plats till förfogande för den eller de aktieägare som tillkommit bland<br />
de tre största ägarna. Förändring i valberedningens sammansättning<br />
offentliggörs så snart sådan skett.<br />
Valberedningens främsta uppgift är att bereda förslag till årsstämman,<br />
och i synnerhet:<br />
Föreslå ordförande för årsstämman<br />
Föreslå styrelse<br />
Föreslå styrelsens ordförande<br />
Föreslå ersättning och annan kompensation för varje styrelsemedlem<br />
Föreslå ersättning för <strong>TradeDoublers</strong> revisorer, och i förekommande<br />
fall val av revisorer<br />
Föreslå riktlinjer för att utse valberedning inför nästkommande<br />
årstämma.<br />
Valberedningens förslag offentliggörs i samband med kallelsen till årsstämman.<br />
Valberedningen presenterar sina förslag och sitt arbete på<br />
årsstämman.<br />
Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med<br />
förslag på styrelseledamöter. Förslag ska skickas till valberedningens<br />
sekreterare.<br />
Styrelse<br />
Styrelsen i TradeDoubler ska enligt bolagsordningen bestå av sex till nio<br />
ledamöter. Sedan årsstämman <strong>2008</strong> består <strong>TradeDoublers</strong> styrelse av<br />
nio ledamöter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen men deltar<br />
vid styrelsens möten. Andra tjänstemän inom TradeDoubler deltar vid<br />
behov vid sammanträden såsom föredragande. Vid de flesta styrelsesammanträden<br />
har styrelsen en diskussion där varken verkställande<br />
direktör eller någon annan från bolaget närvarar. Bolagets chefsjurist är<br />
styrelsens sekreterare.<br />
<strong>TradeDoublers</strong> styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets<br />
organisation och ledning, finansiella rapportering samt att riktlinjer<br />
för förvaltningen av bolagets medel är ändamålsenligt uppbyggda.<br />
Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av bolagets<br />
strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttringar av<br />
verksamheter, större investeringar, tillsättning av verkställande direktör<br />
och ersättningar till koncernledningen samt löpande uppföljning av<br />
verksamheten under året. Styrelsen fastställer också affärsplan, budget<br />
och årsbokslut samt utvärderar verkställande direktörens arbete. Styrelsens<br />
ordförande företräder bolaget i ägarfrågor.<br />
Styrelsen har normalt sju ordinarie sammanträden per år; ett konstituerande<br />
möte efter årsstämman, fyra möten i anslutning till delårsrapportering,<br />
ett möte för att avhandla strategifrågor samt ett möte för att<br />
fastställa budget och affärsplan för nästkommande år.<br />
Styrelsens arbete styrs av en arbetsordning som fastställs årligen, vanligtvis<br />
vid det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen klargör<br />
styrelsens ansvar och reglerar styrelsens och ledamöternas inbördes<br />
arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, kallelse till styrelsemöten,<br />
dagordning och protokoll samt styrelsens arbete med revisionsfrågor<br />
och den finansiella rapporteringen.<br />
Vidare omfattar arbetsordningen instruktion till den verkställande<br />
direktören. Verkställande direktören leder verksamheten inom de ramar<br />
styrelsen har lagt fast och ansvarar för att styrelsen får underlag och de<br />
förslag som är nödvändiga för hög kvalitet i diskussioner och beslut.<br />
Arbetsordningen stipulerar en årlig utvärdering av styrelsens arbete. Den<br />
ska äga rum genom en systematisk och strukturerad process, vars resultat<br />
rapporteras till valberedningen. Styrelsen utvärderar den verkställande<br />
direktörens arbete i enlighet med instruktion minst en gång per år.<br />
Gällande arbetsordning fastställdes vid det konstituerande styrelsemötet<br />
den 6 maj <strong>2008</strong>.<br />
Revisionsutskott<br />
Styrelsen har utsett ett revisionsutskott. Utskottets funktion är huvudsakligen<br />
beredande, men det är bemyndigat att godkänna och öka<br />
revisionens omfattning och att godkänna revisionsarvoden.<br />
Enligt styrelsens instruktion ska revisionsutskottet:<br />
Förbereda finansiella rapporter och säkerställa deras kvalitet<br />
Löpande sammanträda med bolagets revisorer<br />
Införskaffa information om revisionens riktning och omfattning<br />
Fastställa riktlinjer för andra tjänster än revision som bolaget kan<br />
komma att införskaffa av bolagets revisor<br />
Utvärdera revisionsarbetet och rapportera till valberedningen.<br />
Utskottet ska bestå av minst tre styrelseledamöter och hålla minst fyra<br />
möten per år. Bolagets revisor och finanschef är normalt närvarande vid<br />
utskottets möten. Bolagets chefsjurist är utskottets sekreterare.<br />
Ersättningsutskott<br />
Styrelsen har även utsett ett ersättningsutskott. Utskottets funktion är<br />
huvudsakligen beredande. Verkställande direktören fastställer anställningsvillkoren<br />
för övriga i koncernledningen efter godkännande från<br />
ersättningsutskottet.
Change language