Styrelseprotokoll - SMoK - Sveriges Musik

Styrelseprotokoll
Datum: 2010-12-06
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Per Sjöberg, Lisbeth Hultberg, Sune Johansson, Lars Paulsson, Andrine Bendixen Mangs,
Carina Hauge-Rouass, Mats Widelund. Adjungerade: Dag Krafft och Håkan Sandh. Yvonne Gärd deltog
from § 7. Frånvarande: Lars Härstedt Salmonson, Michael Brolund, Mats Gripenblad, Sylvia Carlsdotter
och Lars Johansson.
§ 1 Mötet öppnandes av ordf Per Sjöberg
§ 2 Till mötessekreterare valdes Håkan Sandh
§ 3 Till justerare valdes Andrine Bendixen Mangs
§ 4 Fastställande av röstlängd. Mats Widelund ersätter Michael Brolund och Carina Hauge Rouass ersätter
Lars Härstedt Salmonsson.
§ 5 Ärendelistan fastställdes enligt förslag. En fråga, ambassdörsutnämningen, lades till övriga frågor.
§ 6 VU-s ekonomianalys, tidsplan åtgärder.
Dag Krafft redogjorde för nuvarande ekonomiska situation. Bilaga 1.
§ 7 Budget 2011, kvartal 1.
Beslut: Den nu kända ekonomiska situationen för SMoK under det kommande kalenderåret.
föranleder styrelsen att vidta följande åtgärder:
- Mars 2011. Information och diskussion i anslutning till årsmötet.
- April 2011. Vidta åtgärder för en budget i balans.
- Juli 2011. Organisation och uppdrag anpassad till det ekonomiska läget.
- Största möjliga ekonomiska återhållsamhet ska gälla under 2011.
- Budget för kvartal 1 fastställdes enligt bilaga 2.
§ 8 Fortsatt hantering av förslag till budget 2011.
Beslut: Styrelsen beslöt att Carina Hauge Rouass, Lars Paulsson och Andrine Bendixen Mangs
förstärker VU. Styrelsen sammankallas till ett telefonmöte i mitten av januari.
§ 9 Attesträtter 2011, kvartal 1.
Beslut: Styrelsen beslöt fastställa attesträtter enligt bilaga 3.
§ 10 Delegationsordning
Beslut: Styrelsen beslöt fastställa delegationsordning enligt bilaga 4.
§ 11 Styrelsens ansvar, Dag Krafft informerade om styrelsens ansvar. VU arbetar för närvarande med
tydliga instruktioner för föreningens anställda.
SMoK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, Box 16344, 103 26 STOCKHOLM, Besöksadress: Nybrokajen 11, Org nr 802402-2561, Pg 669660-3 sid 1

§ 12 Rikskonferens 2012
Ansökningar finns från Bollnäs, Borlänge, Åre, Sollentuna samt Göteborg.
Beslut: Styrelsen fastställer ett inriktningsbeslutet att välja Bollnäs eller Borlänge som
konferenskommun 2012, och att den ekonomiska parametern är en viktig faktor vid ett
kommande slutgiltigt beslut.
§ 13 Övriga frågor. Ambassadörsfrågan diskuterades. Styrelsen ställde sig bakom det förslag till
ambassadör som Lars Paulsson redogjorde för.
§ 14 Mötet avslutades.
Håkan Sandh
Mötessekreterare
Per Sjöberg
Ordförande
Andrine Bendixen Mangs
Justerare
SMoK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, Box 16344, 103 26 STOCKHOLM, Besöksadress: Nybrokajen 11, Org nr 802402-2561, Pg 669660-3 sid 2

BUDGETÖVERSIKT FÖR PERIODEN 1/10 2010 - 1/10 2013, ANALYS AV KRITISKA PUNKTER
2010 2011 2012 2013
Aktivitet 01-okt 01-jan 01-apr 01-jul 01-okt 01-jan 01-apr 01-jul 01-okt 01-jan 01-apr 01-jul 01-okt
Förhoppning intäkt balans
Likvida medel 220000
Fonder 234793
Hotellcheckar 12000
maskiner, inventarier 50000
Medlemsavgift 438000 438000 438000 438000 438000 438000 438000 438000 438000 438000 438000 438000
Ungdomsstyrelsen 0
Arvsfonden 0
KASK 0 1170000 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000
Sponsorer, övr. medl. 20000 20000 20000 20000
Summa 974793 438000 438000 1608000 848000 828000 828000 828000 848000 828000 828000 828000 20000
Löner/arvoden 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000 615000
KRUT, löner + soc + pension 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000
Summa kostnader 1005000 1005000 1005000 1005000 1005000 1005000 1005000 1005000 1005000 1005000 1005000 1005000
Utfall detta kvartal 974793 -567000 -567000 603000 -157000 -177000 -177000 -177000 -157000 -177000 -177000 -177000 -985000
TOTAL BEHÅLLNING 974793 407793 -159207 443793 286793 109793 -67207 -244207 -401207 -578207 -755207 -932207 -1917207
Kostnad i år 9 månader "Övrigt utom projekt" = 1410 000 kr = ca 160 000 kr/mån.
Pascal ledning = ca 75 000 kr/mån hittills. 60 % av den summan = 45 000 kr/mån läggs till 160 000 kr/mån.
Den framtida kostnaden för SMoK med 100 % Dag, 60 % Håkan och 30 % Per = 205 000 kr/mån. Kvartalskostnaden blir då 615 000 kr
KRUT-kostnad, endast löner + soc + pension = 130 000 kr/mån. Per kvartal blir det 390 000 kr.
I april 2011 är SMoK-pengarna slut, fonderna tömda. När väl KRUt-pengar kommer från EU, och gör så fortlöpande, klarar vi SMoK utan nya
projektpengar/annat ekonomiskt stöd fram till april 2012.
2010-12-06 Dag Krafft

BUDGET 2011.01.01 - 2011.03.31 RESULTATENHETSNIVÅ
Avvikelse
Aktivitet Res. Budget Intäkt Budget Kostnad Intäkter Kostnader Resultat mot budget
Lön, arb.giv.avg, pension 170% 9 370 000 kr - kr - kr - kr - kr
Styrelsearbetet 10 40 000 kr - kr - kr - kr - kr
Allt som inte har en egen resultatenhet 11 - kr 77 000 kr - kr - kr - kr - kr
Kultursmockan, inköpta tjänster 12 33 000 kr - kr - kr - kr - kr
Kultursmockan, Håkan 20% 12 45 000 kr - kr - kr - kr - kr
Arbetsgrupper 13,14,17,18 20 000 kr - kr - kr - kr - kr
Hemsidan 16 10 000 kr - kr - kr - kr - kr
VU 19 20 000 kr - kr - kr - kr - kr
Europeiska Musikskoleunionen EMU 22 - kr - kr - kr - kr - kr
Nordisk Guide +Rapporter 31 o 42 - kr - kr - kr - kr - kr - kr
Nordisk Musik/Kulturskoleunion, NMKU 33 - kr - kr - kr - kr - kr
Puffimok 34 110 000 kr 40 000 kr - kr - kr - kr - kr
KRUt 180% 35 320 000 kr - kr - kr - kr - kr
KRUt, övrigt 70 000 kr - kr - kr - kr - kr
Rikskonferens Västerås 40 - kr - kr - kr - kr - kr - kr
US projekt 51 o 52 - kr - kr - kr - kr - kr - kr
Övriga projekt 60-76 - kr - kr - kr - kr - kr - kr
SUMMA 110 000 kr 1 045 000 kr - kr - kr - kr - kr
2010-12-04 Dag Krafft

Kommentar

ATTESTRÄTTER SMoK 2011, KVARTAL 1
Resultatenhet Namn Attesträtt Budget 2011 kvartal 1 Avser konton
9 Lön, arb.giv.avg, pension exkl. proj. 170 % Dag Krafft 370 000 kr Alla
10 Styrelse Dag Krafft 40 000 kr Alla
11 Allt som inte har en egen resultatenhet Dag Krafft 77 000 kr Alla
12 Kultursmockan, inköpta tjänster Håkan Sandh 33 000 kr Alla
12 Kultursmockan, Lön, arb.giv.avg, pension 20 % Dag Krafft 45 000 kr Alla
13 Metodikutveckling/IT/tillgänglighet Dag Krafft 5 000 kr Alla
14 Konferensgruppen Dag Krafft 5 000 kr Alla
15 Kvalitetsutveckling i MoK Dag Krafft 5 000 kr Alla
16 Hemsidan Håkan Sandh 10 000 kr Alla
17 Kultur i Skolan Dag Krafft 5 000 kr Alla
19 VU Dag Krafft 20 000 kr Alla
22 EMU Dag Krafft - kr Alla
31 Nordisk Musik & Kulturskoleguide Dag Krafft - kr Alla
33 NMKU Dag Krafft - kr Alla
34 Puffimok Dag Krafft 40 000 kr Alla
35 KRUt Lön, arb.giv.avg, pension 180 % Ulrika Jörgensdotter 320 000 kr Alla
35 KRUt, övrigt Ulrika Jörgensdotter 70 000 kr Alla
42 Rapporter Dag Krafft - kr Alla
50 Rikskonferens Västerås 2011 Dag Krafft - kr Alla
51-52 US-projekt Dag Krafft - kr Alla
60-76 Övriga projekt Dag Krafft - kr Alla
1 045 000 kr Firmatecknarna har attesträtt på allt

Signatur
narna har attesträtt på allt

DELEGATIONSORDNING, SMoK.
2010-11-26
PERSONAL, ALLMÄNT
Ansvar för arbetsmiljön inom rådet
Kanslichefen
PERSONAL REKRYTERING
Anställa tillsvidare
Styrelsen
Anställa vikarier/tidsbegränsade anställningar för tid över tre mån. Ordf
Anställningar för kortare tid är verkställighet
Kanslichefen
PERSONAL, AVVECKLING
Uppsägning på grund av arbetsbrist
Avsked
PERSONAL, ANSTÄLLNINGS- OCH LÖNEVILLKOR
Lönesättning
Övriga ersättningar
PERSONAL, LEDIGHET
Ledighet och löneförmåner i samband med utbildn. över tre dagar
Ledighet för egna angelägenheter
Förkortning av uppsägningstid
Tjänstledighet ett år och kortare
Tjänstledighet över ett år
ATTESTRÄTT
Attesträtt för rådets anställda
Attestordning:
Attest för rådets anställda exklusive kanslichefen
personliga ersättningar, resor o.d.
Attest för kanslichefens personliga ersättningar, resor o.d.
Attest Projekt exklusive projektledarens ersättningar
EKONOMISKA FRÅGOR
Avskrivningar och nedsättningar av rådets fordran
INKÖP
Inköp av rutinmässig karaktär upp till tre prisbasbelopp
Inköp av rutinmässig karaktär upp till tio prisbasbelopp
Inköp som inte är av rutinmässig karaktär av varor och tjänster
upp till ett prisbasbelopp
Inköp över tre basbelopp
NYA MEDLEMMAR
Godkännande av medlemsansökningar
Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen
Kanslichefen
Kanslichefen/ordf
Kanslichefen/ordf
Ordf
Ordf
Styrelsen
Styrelsen
Kanslichefen
Ordf
Projektledaren
Ordf
Kanslichefen
Projektledaren
Kanslichefen/projektledaren
Styrelsen
Kanslichefen
I de fall tveksamhet råder eller då ärendet inte är reglerad ovan skall detta ställas till styrelsen för beslut.