à RSREDOVISNING 2002 - VEAB. Växjö energi AB.
à RSREDOVISNING 2002 - VEAB. Växjö energi AB.
à RSREDOVISNING 2002 - VEAB. Växjö energi AB.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ÅRSREDOVISNING <strong>2002</strong>
Verksamhetsåret <strong>2002</strong><br />
VD har ordet 4<br />
Fjärrvärme – ett miljövänligt uppvärmningsalternativ 6<br />
WexNet byggt för framtidens IT-tjänster 7<br />
Elhandel genom Östkraft 8<br />
Driftsäkert elnät 8<br />
Miljösatsning som ger mervärden 9<br />
Personal- och organisationsutveckling 10<br />
Fokus på forskning och utveckling 10<br />
Formell årsredovisning och revisionsberättelse<br />
Förvaltningsberättelse 11<br />
Koncernens nyckeltal 12<br />
Förslag till vinstdisposition 12<br />
Resultaträkning 13<br />
Balansräkning 14<br />
Kassaflödesanalys 16<br />
Kommentarer och noter 17<br />
Revisionsberättelse 25<br />
Granskningsrapport 26<br />
Övrigt<br />
Styrelse och ledning 27
3<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong> – en del av din vardag<br />
Våra tjänster utgör en viktig del av våra kunders vardag. El och<br />
värme är naturligt för oss nordbor. När sommarvärmen sviktar<br />
tinar vi upp oss inomhus med god mat och ljumma klinkerplattor<br />
under fötterna. Då tänker vi inte på att Sandviksverket<br />
producerar el och värme dygnet runt alla årets dagar. Vår<br />
moderna biobränslepanna, Sandvik 2, har under åren reducerat<br />
oljeeldningen till mindre än fem procent. Detta har inte bara<br />
gjort Växjöluften lättare att andas utan även satt strålkastarljuset<br />
på Växjö. Kommunen har bland annat fått pris för god luftvård<br />
i hård konkurrens med resten av världen.<br />
För att hela kommunen ska kunna ta del av fjärrvärmens<br />
fördelar levererar vi även närvärme på ett flertal mindre orter<br />
utanför Växjö. Vår mångåriga erfarenhet av nätbygge gör att vi<br />
också har sett till att bredband blivit tillgängligt för våra kunder.<br />
Vårt väl utbyggda stadsnät för bredband – WexNet – är öppet<br />
och operatörsoberoende och sträcker sig över hela kommunen.<br />
Efter avregleringen på elmarknaden blev närheten till kunderna<br />
inte alls given. Vårt engagemang i elbolaget Östkraft innebär<br />
att vi får den storlek som behövs för att medverka till ökad<br />
mångfald och konkurrens, vilket gynnar kunderna i form av<br />
bra priser. Vi tycker också att vår positiva utveckling på fjärrvärmesidan<br />
är ett bevis på vad starka, lokala ägare kan ge för<br />
resultat. Här finns ett långsiktigt tänkande och ett lokalt ansvar<br />
för miljön. Och i och med att vi ligger nära våra kunder kan vi<br />
bibehålla dialogen och vår höga servicenivå.<br />
Affärsidé<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong> ska som stark oberoende aktör erbjuda sina kunder<br />
<strong>energi</strong> och IT-kommunikation genom en väl utbyggd infrastruktur.<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong> ska genom kompetent och kunnig personal ge sina<br />
kunder lokal service och trygga leveranser.<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong> är ett kommunägt <strong>energi</strong>företag som satsar på kvalitet<br />
och säkerhet för en långsiktigt hållbar miljö.<br />
Vision<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong>s vision är att vara ett av Sveriges mest framgångsrika<br />
<strong>energi</strong>företag, med syfte att göra Växjö och regionen attraktiv<br />
att bo och bedriva näringsverksamhet i.
4<br />
VD har ordet<br />
Det började för 115 år sedan med utbyggnad av ett<br />
elnät med elproduktion för Växjö stad. Under 70-talet<br />
inleddes utbyggnad av fjärrvärmen och nu befinner vi<br />
oss i ytterligare en infrastrukturutbyggnad, utbyggnaden<br />
av ett bredbandsnät. <strong>VE<strong>AB</strong></strong> står idag för viktiga delar<br />
av den infrastruktur som behövs för att samhället ska<br />
fungera och utvecklas. Vi lägger en grund för andra<br />
att växa på.<br />
Inom <strong>VE<strong>AB</strong></strong> finns ett långsiktigt<br />
tänkande och ett lokalt ansvarstagande<br />
för miljön. Vi tar vår<br />
uppgift som lokal aktör på stort<br />
allvar, men också med glädje<br />
och stort engagemang. <strong>VE<strong>AB</strong></strong>s<br />
målsättning är att ligga i<br />
framkant inom vår bransch och<br />
med kundnytta och ägarnytta<br />
i fokus.<br />
Koncernens resultat efter<br />
finansnetto för år <strong>2002</strong> var<br />
34,6 Mkr (31,5 Mkr). I moderbolaget<br />
var resultatet 19,9 Mkr<br />
(16,3 Mkr). Dotterbolaget Växjö Energi Elnät <strong>AB</strong><br />
redovisade ett resultat efter finansnetto på 11,7 Mkr<br />
(16,6 Mkr). Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar<br />
på 144 Mkr (131 Mkr) har gjort att soliditeten<br />
sjunkit något från 31 procent år 2001 till 29 procent<br />
för år <strong>2002</strong>. För att klara de stora investeringar som<br />
görs krävs att företaget ger tillfredsställande vinst.<br />
Vinsten är framför allt viktig för att <strong>VE<strong>AB</strong></strong> ska kunna<br />
fortsätta investera och bygga i framtiden i Växjö.<br />
Resultatet för år <strong>2002</strong> ser i detta hänseende bra ut.<br />
Vi strävar efter att hålla en hög leveranssäkerhet med<br />
god totalekonomi såväl för <strong>VE<strong>AB</strong></strong> som för kunderna.<br />
Vid en jämförelse med andra företag i branschen<br />
ligger vi mycket väl till och våra fjärrvärme- och<br />
elnätspriser ligger på den undre halvan – <strong>VE<strong>AB</strong></strong> har<br />
en tradition att hålla förmånliga priser om dock inte<br />
alltid lägst. Vid jämförelser bör man också se till<br />
alternativen. Under hösten <strong>2002</strong> steg priserna på el<br />
och olja kraftigt och bedömningen är att dessa priser<br />
framöver kommer att ligga på en högre nivå än<br />
Christer Langner, verkställande direktör.<br />
tidigare. Detta innebär att fjärrvärmens konkurrenskraft<br />
har stärkts ytterligare, med ökad efterfrågan som följd.<br />
Utbyggnaden av fjärrvärmen sker i oavbruten takt<br />
och nya marknader har prövats med framgång vid<br />
konvertering av direktelvärmda hus till fjärrvärme.<br />
Med konvertering av direktelvärmda hus så uppnås<br />
dubbel effekt i Växjö; elanvändningen minskar<br />
samtidigt som underlaget för<br />
elproduktion i Sandviksverket<br />
ökar. <strong>VE<strong>AB</strong></strong> är ett av de företag<br />
som har elproduktion baserad<br />
på förnyelsebara och miljövänliga<br />
bränslen och som gynnas av<br />
utvecklingen på elmarknaden<br />
bland annat genom införandet<br />
av så kallade elcertifikat.<br />
Lönsamheten på <strong>VE<strong>AB</strong></strong>s<br />
elproduktion har varit god under<br />
<strong>2002</strong> och bedöms successivt<br />
öka under kommande år.<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong> har tre starka ben som stödjer varandra:<br />
Elnät, fjärrvärme och WexNet. Under den senaste<br />
10-årsperioden har investeringarna varit mycket stora<br />
och uppgår till ca 1,2 miljarder kronor. Bedömningen<br />
är att efterfrågan på <strong>VE<strong>AB</strong></strong>s tjänster kommer att vara<br />
fortsatt stor de närmaste åren. Den expansiva<br />
utvecklingen inom Växjö kommun påverkar givetvis<br />
också <strong>VE<strong>AB</strong></strong>. För de närmaste fem åren planeras<br />
investeringar på i storleksordning cirka 400 miljoner<br />
kronor, i första hand för fjärrvärmedistribution och<br />
produktion, men även elnät och fibernät. Den höga<br />
investeringstakten innebär naturligtvis ekonomiska<br />
påfrestningar – det tar några år innan ny infrastruktur<br />
genererar fulla intäkter. Detta förutsätter en stabil<br />
ekonomi i grunden, och det har <strong>VE<strong>AB</strong></strong>, liksom väl<br />
fungerande basverksamheter och kompetenta och<br />
driftiga medarbetare.<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong> har flera utmaningar inför framtiden. Vid en<br />
framtida sannolikt högre prisnivå på <strong>energi</strong> kommer<br />
incitamenten hos kunderna för en effektivare <strong>energi</strong>-
5<br />
användning att öka. <strong>VE<strong>AB</strong></strong> kan i detta avseende<br />
öka kundnyttan genom ytterligare information och<br />
service. Ett viktigt verktyg i detta arbete kan vara det<br />
mätvärdessystem som byggs ut för fjärravläsning<br />
av större kunders el, värme och vattenförbrukning.<br />
Systemet ger möjligheter till timvis avläsning,<br />
enklare fakturor med fakturering på avlästa värden<br />
och så vidare. Dessutom finns möjligheter att<br />
leverera statistik och uppgifter för en effektivare<br />
fastighetsdrift. Utbyggnad till mindre kunder, som<br />
till exempel villor, är något som kan ske inom en<br />
relativt snar framtid. Med de nya verktygen kommer<br />
vi att utveckla vår kundvård.<br />
Driftskostnad för olika uppvärmningsalternativ<br />
Kronor per år<br />
26 000<br />
24 000<br />
El, vattenburen<br />
22 000<br />
20 000<br />
Olja<br />
18 000<br />
16 000<br />
Fjärrvärme<br />
14 000<br />
12 000<br />
10 000<br />
8 000<br />
Mars 2003<br />
Samtidigt som vi bygger ut fjärrvärmen bygger vi<br />
ut vårt bredbandsnät – WexNet. Bredbandsnätet<br />
omfattar nu förutom Växjö även ett stort antal<br />
andra orter i kommunen och blir allt mer finmaskigt<br />
när nya kunder ansluts. Tveklöst ligger <strong>VE<strong>AB</strong></strong> i<br />
framkanten även vad gäller den nya infrastrukturen.<br />
Detta gagnar näringslivet såväl i Växjö som i regionen<br />
och är i samklang med Växjös uppgift som universitetsstad.<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong>s långsiktiga målsättning överensstämmer<br />
i stort med IT-kommissionens. Optofiber är<br />
den teknik som erfordras för att överföra framtidens<br />
bredbandstjänster. Man ska också uppnå konkurrens<br />
på såväl själva nätet som på tjänstesidan, det vill<br />
säga innehållet. <strong>VE<strong>AB</strong></strong> kommer att kraftfullt verka för<br />
att en rad nya tjänster ska erbjudas till kunderna i<br />
nätet redan under 2003.<br />
Vår ambition är att ligga i framkant och vara ett av de<br />
mest framgångsrika företagen i branschen. Ett kvitto<br />
på att vi lyckats fick vi då <strong>VE<strong>AB</strong></strong> valdes ut att<br />
representera samtliga KFS-anslutna <strong>energi</strong>bolag i<br />
Sverige vid rundabordssamtal som ska hållas runt<br />
om i landet. Miljön har för Växjö blivit något av en<br />
profilfråga och i detta sammanhang spelar <strong>VE<strong>AB</strong></strong> en<br />
central roll. Bredbandsutbyggnaden kan bli nästa<br />
profilområde för Växjö och regionen. Genom att<br />
erbjuda bra priser med god service kan vi bidra till<br />
att Växjö kommun ska vara attraktivt att bo och<br />
bedriva näringsverksamhet i.<br />
6 000<br />
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30<br />
Energibehov i MWh för villa<br />
Efter avregleringen av elmarknaden har en<br />
positionering av <strong>VE<strong>AB</strong></strong> skett. Uppgiften för bolaget,<br />
som en stark och väletablerad aktör på <strong>energi</strong>marknaden,<br />
är att även i framtiden förse regionen<br />
med <strong>energi</strong> och IT-kommunikation genom en väl<br />
utbyggd infrastruktur. <strong>VE<strong>AB</strong></strong> är ett modernt, välinvesterat<br />
<strong>energi</strong>företag med utomordentliga framtidsutsikter.<br />
Personal- och organisationsutveckling har en<br />
framskjuten plats i företagets verksamhet och bedrivs<br />
med långsiktig inriktning. Flera steg framåt har tagits<br />
genom en utökad satsning på friskvård, trots<br />
företagets låga ohälsotal. JIB-verksamheten är också<br />
en naturlig del inom företaget. Genom en engagerad,<br />
kompetent personal och en flexibel organisation är vi<br />
beredda att inför en spännande framtid möta rådande<br />
krav och villkor på <strong>energi</strong>marknaden.<br />
Christer Langner<br />
Verkställande direktör
6<br />
Fjärrvärme – ett miljövänligt uppvärmningsalternativ<br />
Fjärrvärmens konkurrenskraft gentemot andra uppvärmningsalternativ<br />
är stark. Höga oljepriser och stigande<br />
elpriser innebär att konkurrenskraften har ökat ytterligare.<br />
Ett stort förtroende har skapats för fjärrvärmen<br />
som ett prisvärt, driftsäkert och miljövänligt alternativ.<br />
Genom att vi har fjärrvärme i Växjö sparar anslutna<br />
kunder tillsammans över 100 miljoner kronor om året,<br />
jämfört med om de fortsatt elda med olja. Detta<br />
motsvarar 5 000–7 000 kronor per år för en normalvilla.<br />
Genom att <strong>VE<strong>AB</strong></strong> till stor del eldar med trädbränslen<br />
och varit tidigt ute med detta ligger våra<br />
fjärrvärmepriser sammanlagt 20 miljoner kronor<br />
under genomsnittspriset på fjärrvärme i Sverige.<br />
Under året har norra industriområdet och Sandsbro<br />
kopplats ihop med huvudnätet. Härigenom har en<br />
utbyggnadsetapp som påbörjades år 1999 avslutats.<br />
Totalt har utbyggnaden kostat 23 Mkr och innebär en<br />
potential för anslutning av 15 GWh.<br />
Fakta om fjärrvärme i Växjö<br />
Antal fjärrvärmekunder cirka 4 400<br />
- varav småhus 3 600<br />
Andelen anslutna<br />
i centrum<br />
Medelpris<br />
(Nils Holgerssonhus)<br />
över 90 procent<br />
exkl moms 410 kr/MWh<br />
Fjärrvärmeledningar<br />
250 km<br />
Medelavkylning<br />
47 grader<br />
Distributionsverkningsgrad 88 %<br />
Nätvattenomsättning<br />
0,4 ggr/år<br />
Under perioden 1997 till <strong>2002</strong> har cirka 2 500 villor<br />
anslutits till fjärrvärme. Jämfört med andra kommuner<br />
i landet har <strong>VE<strong>AB</strong></strong>s investeringar i fjärrvärmenätet varit<br />
stora under den senaste femårsperioden. Bedömningen<br />
är att efterfrågan kommer att vara fortsatt hög även<br />
under de närmaste åren. Av stor betydelse för<br />
framtida utbyggnad är lönsamheten vid konvertering<br />
från direktverkande el till fjärrvärme. Antalet direktelvärmda<br />
hus i Växjö är cirka 4 000. Det innebär att<br />
potentialen är mycket stor för framtida konvertering<br />
till fjärrvärme. En förutsättning är att vinsten vid<br />
konvertering är tillräcklig för att göra åtgärden lönsam<br />
för fastighetsägarna.<br />
Under året har ombyggnad av ett område med PEXledningar<br />
till konventionella fjärrvärmerör slutförts.<br />
Ytterligare åtta områden kommer på sikt att byggas<br />
om. Svåra skador på betongen har noterats i en<br />
nedstigningsbar kammare. Under år 2003 kommer<br />
en systematisk genomgång av samtliga kammare att<br />
ske i avsikt att få fram orsak och lämpliga åtgärder.<br />
Andelen biobränslen i närvärmesystemen har under<br />
året varit ca 95 procent vilket är en klar förbättring<br />
jämfört med tidigare år. Orsaken till detta är dels<br />
effekten av att centralen i Braås kompletterats med<br />
en pelletseldad panna och dels att antalet driftstörningar<br />
varit glädjande lågt. Om ytterligare anslutning<br />
ska kunna ske behöver produktionskapaciteten ökas<br />
i Ingelstad och Rottne medan anläggningen i Braås<br />
har marginal för ytterligare anslutning.
7<br />
WexNet byggt för framtidens IT-tjänster<br />
I kommunens IT-plan från 1997 framförs behovet av<br />
ett heltäckande stadsnät/kommunnät och de bakomliggande<br />
skälen till detta. Ett väl utbyggt bredbandsnät<br />
kommer sannolikt att bli en stark konkurrensfaktor, till<br />
fördel för både Växjö kommun och regionen. Framtidens<br />
IT-tjänster kräver allt större bandbredd, vilket kräver<br />
tillgång till ett fiberoptiskt nät. <strong>VE<strong>AB</strong></strong> bygger ett öppet,<br />
operatörsoberoende nät.<br />
Utbyggnaden av <strong>VE<strong>AB</strong></strong>s fibernät WexNet påbörjades<br />
redan 1995 och har accelererat kraftigt sedan dess.<br />
Genom bredbandsutbyggnaden till cirka 13 000<br />
lägenheter samt ett stort antal företag, anslutning av<br />
kommunens samtliga skolor och <strong>VE<strong>AB</strong></strong>s eget behov<br />
skapas basen för ett modernt fiberoptiskt nät. Nätet<br />
har idag cirka 500 anslutningspunkter och består av<br />
900 km slang och 350 km kabel. Företag som är<br />
belägna utmed anslutningsvägarna kan hyra kapacitet<br />
för sina behov.<br />
Under <strong>2002</strong> har anslutning av villor påbörjats. Dels<br />
har vi cirka100 villor uppkopplade med radioteknik i<br />
Lammhult och Ingelstad, dels har vi cirka 30 villor fiberanslutna<br />
på Teleborg. De har Telenordia som Internetleverantör<br />
idag, men tanken är att vi ska få in flera<br />
operatörer i vårt aktiva nät under 2003. Anslutning<br />
av ytterligare villor i fjärrvärmeområden utreds för<br />
närvarande, samtidigt som en marknadsplan för hela<br />
affärsområdet tas fram.<br />
För innehållsleverantörer som vill trafikera <strong>VE<strong>AB</strong></strong>s aktiva<br />
nät, har vi under år <strong>2002</strong> börjat utreda hur vi ska kunna<br />
lansera en portal eller tjänsteväljare. Det finns flera<br />
olika koncept på marknaden och en utvärdering av<br />
dessa kommer att vara klar under 2003.<br />
Det verkar nu som om tjänsteinnehållet utöver ren<br />
Internet i fibernätet äntligen kommer. Bredbandsbolaget<br />
har i början av år 2003 lanserat IP-telefoni<br />
och video- och TV-tjänster är också på gång inom kort.<br />
Marknadsfokuseringen inom affärsområdet har resulterat<br />
i att vi nu mera konsekvent använder benämningen<br />
WexNet på stadsnätet.<br />
alla fastigheter i Åby och till sist en förstudie om att<br />
koppla upp ett antal gårdar i Sandreda. Projekten har<br />
stora skillnader och bygger på olika förutsättningar.<br />
Gemensamt för dem är att de alla vill ha en snabb<br />
och framtidssäker fiberförbindelse.<br />
En annan intressant anslutning som har gjorts under<br />
<strong>2002</strong> är mellan Växjö universitet och AerotechTelub i<br />
Risinge. Den förbindelsen är en del av rymdprojektet<br />
LOIS som drivs av professor Bo Thidé på<br />
Uppsala universitet.<br />
Fyra stora aktörer har beslutat att<br />
upprätta trafikutväxlingspunkter<br />
på utvalda universitets- och<br />
högskoleorter. <strong>VE<strong>AB</strong></strong> har<br />
erbjudit plats i vårt<br />
operatörshotell och på<br />
grund av de goda<br />
förutsättningarna verkar<br />
det som om Växjö är en<br />
av de orter där sådan<br />
trafikväxling kan komma<br />
igång först.<br />
Fibernätet planeras så att<br />
andra kommuners fibernät i<br />
länet kan anslutas och så att<br />
förbindelse ut i det nationella<br />
stamnätet sker. En förbindelse mellan<br />
Växjö och Uppvidinge kommun är genomförd<br />
under <strong>2002</strong>. Arbete pågår även med att få till stånd<br />
en egen förbindelse mellan Växjö och Alvesta. Den<br />
statliga bredbandssatsningen beaktas i utbyggnaden.<br />
Det råder ingen tvekan om att <strong>VE<strong>AB</strong></strong>s satsningar på<br />
det fiberoptiska nätet ger kommunen lägre totalkostnader.<br />
Ett antal spännande pilotprojekt har initierats från<br />
kunderna själva under <strong>2002</strong>. <strong>VE<strong>AB</strong></strong> är inblandad<br />
i tre fall i olika grader av genomförande. Dels en<br />
anslutning av en ensamföretagare i Åäng, dels ett<br />
ambitiöst ortsprojekt som går ut på att fiberansluta
8<br />
Elhandel genom Östkraft<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong>s elförsäljning bedrivs sedan 1999 via elhandelsföretaget<br />
Östkraft <strong>AB</strong>, som ägs gemensamt av sex<br />
kommunala <strong>energi</strong>bolag. Östkrafts affärsidé bygger<br />
på att tillsammans med ägarföretagen på respektive<br />
ort utgöra en lokal aktör inom elhandel. De huvudsakliga<br />
leveransområdena utgörs av ägarföretagens<br />
hemmamarknader men företaget har även leveranser<br />
runt om i resten av Sverige. Under <strong>2002</strong> levererade<br />
Östkraft knappt 3 TWh el till cirka 153 000 kunder.<br />
Den lokala förankringen är en av Östkrafts absoluta<br />
styrkor. En annan styrka är personalens kompetens,<br />
där för övrigt nyckelfunktioner som krafthandel och<br />
ekonomi är placerade i Växjö.<br />
Den avreglerade elmarknaden har under <strong>2002</strong> varit<br />
i stort fokus. Året inleddes med kallt väder och en<br />
uppenbar risk för att vi för första gången i Sverige<br />
skulle drabbas av effektbrist. I samband med att<br />
industrin återupptog verksamheten efter jul och nyår<br />
slog vädret om och vi fick ånyo uppleva en varm och<br />
nederbördsrik vinter och vår. Resultatet blev en<br />
nedgång av priserna både på spot- och terminsmarknaderna.<br />
Med en rekordvarm och högtrycksbetonad<br />
sommar och en nederbördsfattig höst följda<br />
av en kall senhöst och vinter, fick vi under hösten och<br />
vintern uppleva en dramatisk uppgång av spot- och<br />
terminspriserna. Även inledningen av 2003 har präglats<br />
av ett fortsatt relativt högt prisläge på elmarknaden.<br />
Faran för effektbrist kommande vintrar råder fortfarande<br />
varför Östkraft medverkar till att inom branschen hitta<br />
åtgärder som minimerar denna risk. Östkrafts riskminimerande<br />
prissäkringsstrategi har fungerat väl och<br />
bolaget har kunnat erbjuda konkurrenskraftiga priser<br />
med fokus på i första hand befintliga kunder.<br />
Antalet fristående elhandelsföretag fortsätter att snabbt<br />
minska i den pågående strukturomvandlingen. Företag<br />
som Östkraft fyller därför en viktig roll eftersom de<br />
verkar för en fortsatt fungerande konkurrens till gagn<br />
för elkunderna.<br />
Driftsäkert elnät<br />
Antal nätkunder ca 27 000<br />
- därav högspänning 36<br />
Ledningslängder<br />
- jordkabel 50 kV 4,2 km<br />
- luftledning 50 kV 29,7 km<br />
- jordkabel 10 kV 225,1 km<br />
- sjökabel 10 kV 1,8 km<br />
- luftledning 10 kV 31,5 km<br />
- jordkabel 0,4 kV 873,9 km<br />
- varav serviceledningar 475,9 km<br />
- hängkabel 0,4 kV 51,4 km<br />
- luftledning 0,4 kV 0,1 km<br />
Förlusterna i elnätet<br />
uppgår till ca<br />
28 GWh<br />
Kostnadsnivå enligt<br />
Nätnyttomodellen 1,24<br />
Ansvaret för elnätet både i och<br />
omkring Växjö stad ligger på<br />
Växjö Energi Elnät <strong>AB</strong>, ett helägt<br />
dotterbolag till <strong>VE<strong>AB</strong></strong>. Elnätsbolaget<br />
äger samt ansvarar för drift och<br />
underhåll samt ny- och ombyggnad<br />
av elnätet. Inom vårt distributionsområde<br />
har vi cirka<br />
27 000 kunder.<br />
Elnätet består nästan uteslutande<br />
av jordkabel. Elnätet omfattar alla<br />
anläggningar från mottagningsstationer<br />
med spänningen 130 kV<br />
fram till kundens anslutningspunkt.<br />
Totalt distribuerades cirka<br />
500 GWh el inom <strong>VE<strong>AB</strong></strong>s<br />
distributionsområde under år <strong>2002</strong>. Leveranssäkerheten<br />
mätt enligt Energimyndighetens riktlinjer har<br />
under år <strong>2002</strong> varit 13.7 minuter vilket är det lägsta<br />
värdet under överskådlig tid. Investeringar på elnätet<br />
har förutom nyanläggningar gjorts i form av<br />
driftsäkerhets- och personsäkerhetshöjande åtgärder.<br />
Under året fortsatte utbyggnad av system för mätvärdesöverföring.<br />
När första etappen är klar i slutet av år<br />
2003 kommer cirka 2/3 av <strong>energi</strong>leveransen att ske till<br />
kunder med mätvärdesöverföring. Under våren väntas<br />
beslut om i vilken utsträckning avläsning av elnätskunder<br />
ska ske månadsvis och efter vilka principer<br />
fakturering får ske. Genom pågående utbyggnad av<br />
mätvärdesöverföring har vi i Växjö Energi Elnät ett<br />
gott utgångsläge inför en sannolikt omfattande<br />
utbyggnad.<br />
Från årsskiftet <strong>2002</strong>/2003 kommer Energimyndigheten<br />
att tillämpa den så kallade nätnyttomodellen som<br />
hjälpmedel för objektiv bedömning av elnätsavgifterna.<br />
Växjö Energi Elnät har medverkat i samtliga tre pilotfaser<br />
och är väl rustat enligt den nya modellen.
9<br />
Miljösatsning som ger mervärden<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong> är ett av Sveriges ledande företag när det gäller<br />
<strong>energi</strong>produktion baserad på bio<strong>energi</strong>. <strong>VE<strong>AB</strong></strong>s<br />
investeringar i produktion och distribution för fjärrvärme<br />
befäster Växjös roll som en ledande miljökommun.<br />
Detta gäller såväl vid en nationell som internationell<br />
jämförelse. Satsningen på miljön är en profilfråga för<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong> och Växjö kommun, något som kommer att bli<br />
tydligare efter hand som insikten om värdet av en god<br />
miljö ökar.<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong>s användning av förnybar <strong>energi</strong> sker på<br />
kommersiella och affärsmässiga grunder. Bio<strong>energi</strong>användningen<br />
ger också företaget en mycket stark<br />
miljöprofil. Kraftvärmen är en mycket effektiv produktionsprocess<br />
för samtidig produktion av el och värme. I vårt<br />
kraftvärmeverk användes biobränsle till mer än 96<br />
procent under år <strong>2002</strong>. Totalt producerades 490 GWh<br />
fjärrvärme och 148 GWh el. 2001 producerades 487<br />
GWh fjärrvärme respektive 138 GWh el. Driften har<br />
under verksamhetsåret fungerat mycket väl.<br />
I och med att all värme produceras på ett ställe, har<br />
tusentals värmepannor och skorstenar ersatts av en<br />
modern och effektiv produktionsanläggning. Det gör<br />
att utsläppen av stoft, försurande ämnen och tungmetaller<br />
har minskat dramatiskt. Tack vare fjärrvärmen<br />
är luften i Växjö mycket renare idag än för 25 år<br />
sedan, då Sandviksverket togs i drift.<br />
Bio<strong>energi</strong> är en förnyelsebar <strong>energi</strong>form som kommer<br />
från biologiskt material. Genom förbränning kan denna<br />
resurs utnyttjas för både el- och fjärrvärmeproduktion.<br />
Biobränslet ingår i naturens eget kretslopp. Vid eldning<br />
med trädbränslen ökar inte halten av klimatförändrande<br />
växthusgaser i atmosfären. Askan från förbränningen,<br />
som innehåller växtnäring och spårämnen, förs tillbaka<br />
till skogen för att kretsloppet ska bli slutet.<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong>s olika produktionsanläggningar uppfyller mycket<br />
högt ställda miljökrav. Myndigheternas krav och utsläppsvillkor<br />
uppfyller vi med god marginal. Sandviksverkets<br />
elproduktion uppfyller också Naturskyddsföreningens<br />
krav och har erhållit<br />
deras certifikat för Bra Miljöval El.<br />
Målet är att <strong>VE<strong>AB</strong></strong>s produkter, utsläpp<br />
och restprodukter ska uppfylla de krav<br />
som ställs av människor och natur.<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong> strävar också efter att processer och<br />
produkter ska ingå i slutna kretslopp. För att leva<br />
upp till våra högt ställda miljöambitioner har vi valt<br />
att fokusera på följande områden:<br />
– Förnyelsebara <strong>energi</strong>källor och bästa<br />
tillgängliga teknik<br />
– Hushållning med <strong>energi</strong><br />
– Fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen så att<br />
både olja och direktverkande elvärme kan<br />
ersättas med förnyelsebara bränslen<br />
– Aktivt arbeta för att bli deponifri industri<br />
BRÄNSLEMIX<br />
UTSLÄPP (TON)<br />
Biobränsle 96 %<br />
Olja 3 %<br />
El 1 %<br />
Genom att <strong>VE<strong>AB</strong></strong> eldar<br />
med biobränsle ersätts<br />
cirka 70 000 m 3<br />
eldningsolja per år.<br />
Detta skulle vid förbränning<br />
motsvarat ett utsläpp om<br />
cirka 200 000 ton fossil<br />
koldioxid.
10<br />
Personal- och organisationsutveckling<br />
En förutsättning för <strong>VE<strong>AB</strong></strong> att klara framtida uppgifter<br />
är att ha en kunnig och engagerad personal. Med<br />
den storlek och den verksamhet som bedrivs inom<br />
företagets olika områden finns förutsättningar för<br />
många intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter.<br />
Fördjupning mellan teknik och ekonomi möjliggörs<br />
genom en mer utvecklad internredovisning och med<br />
hjälp av ett modernt affärssystem. Detta ger nya<br />
möjligheter till styrning, delegering och uppföljning.<br />
Vårt engagemang i forskning och utveckling är<br />
ytterligare en morot för våra medarbetare. Detta är<br />
viktiga byggstenar i <strong>VE<strong>AB</strong></strong>s företagskultur för att<br />
attrahera såväl dagens som morgondagens<br />
medarbetare. Genom att visa att alla medarbetare<br />
i företaget har en viktig roll att fylla skapar vi<br />
engagemang, ansvarskänsla och delaktighet. Detta<br />
har även stor betydelse för arbetet mot våra kunder.<br />
Företaget har låga ohälsotal. Antalet sjukdagar/<br />
anställd är cirka 12 dagar för <strong>2002</strong>. För att bibehålla<br />
eller om möjligt minska den låga sjukfrånvaron<br />
påbörjades en satsning på friskvård hösten <strong>2002</strong>.<br />
Satsningen syftar till att öka välbefinnandet hos våra<br />
anställda. Under 2003 genomförs bland annat ett<br />
handlingsprogram för hela personalen där temat är<br />
friskvård och livskvalité. Alla anställda ska också<br />
uppmuntras till en bättre hälsa och ett aktivare liv<br />
genom en aktivitetsjakt. Målet är att <strong>VE<strong>AB</strong></strong>s personal<br />
ska genomföra mer än 13 500 aktiviteter under 2003.<br />
Den dag då vår personal lämnar företaget för pension<br />
eller annan anledning ska de fortfarande kunna leva<br />
ett aktivt liv. Ingen ska behöva lämna <strong>VE<strong>AB</strong></strong> på grund<br />
av sjukskrivning eller utslitning.<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong> strävar efter att gynna mångfald och jämställdhet.<br />
Genom företagets två JIB-ombud (jämställdhet,<br />
integration, barnkonventionen) bevakas frågor inom<br />
detta område.<br />
Insikten om att alla i företaget har ett eget ansvar för<br />
såväl sin som företagets utveckling är viktig. Alla<br />
individer i företaget behövs för att laget <strong>VE<strong>AB</strong></strong> ska<br />
fungera med största möjliga kraft. Insatserna för<br />
personalutveckling har därför en framskjuten plats<br />
i företagets planering.<br />
Fokus på forskning och utveckling<br />
Bio<strong>energi</strong> har fått en allt större betydelse för <strong>energi</strong>försörjningen,<br />
såväl nationellt som internationellt. Vi<br />
på Växjö Energi spelar en stor roll i denna utveckling<br />
genom vår målmedvetna utbyggnad av biobränslebaserad<br />
el- och fjärrvärmeproduktion.<br />
Våra kontakter med forskare och teknikutvecklare är<br />
omfattande, vilket aktivt bidrar till en kontinuerlig<br />
förbättring av metoder och teknik, samt en omfattande<br />
kunskapsuppbyggnad. Genom att aktivt stödja<br />
forskning och utveckling kan vi ständigt förbättra<br />
vår egen verksamhet samtidigt som vi kan lägga<br />
grunden till framtida investeringar och insatser<br />
inom miljöområdet.<br />
Inom bio<strong>energi</strong>ns område har <strong>VE<strong>AB</strong></strong> medverkat till<br />
bildandet av Bio<strong>energi</strong>centrum vid Växjö universitet.<br />
Vårt kraftvärmeblock, Sandvik 2, och närvärmeanläggningen<br />
i Ingelstad utnyttjas kontinuerligt för<br />
olika forskningsprojekt.<br />
Vår utvecklingsverksamhet sker också genom ett<br />
flertal branschsamarbeten, såsom Svenska Bio<strong>energi</strong>föreningen<br />
(Svebio), Svensk Energi, Värmeforsk och<br />
Svenska Fjärrvärmeföreningen. Ett annat forskningsområde<br />
som vi engagerar oss i är IT. Genom utbyggnad<br />
av bredbandsnätet till kommunens skolor öppnar sig<br />
nya möjligheter i undervisningen. Eftersom vi anser<br />
att IT inte bara handlar om teknik, utan i första hand<br />
om människor, har vi varit en av initiativtagarna till ett<br />
skolprojekt som studerar hur människor kan använda<br />
informations- och kommunikationstekniken i lärandeprocessen.<br />
Detta projekt följs nu upp med studier om<br />
uppbyggnaden av så kallade lärcentran inom<br />
respektive kommun i länet, och med universitetet<br />
som nav. Ett annat projekt är LOIS, det så kallade<br />
rymdprojektet. I detta arbete fyller <strong>VE<strong>AB</strong></strong>s bredband<br />
en viktig funktion.<br />
Under året har <strong>VE<strong>AB</strong></strong> även ställt resurser och kunskap<br />
till förfogande inom kommunens projekt kring DMEfrågor,<br />
med syfte att utvinna dieselfordonsbränsle ur<br />
förgasad biomassa.<br />
Under året har Sandvik 2 fungerat som studieobjekt<br />
i två nya Värmeforskprojekt. Dels har man mätt så<br />
kallade aerosoler, det vill säga partiklar i mikrometerstorlek<br />
och dels har vi deltagit i en utvärdering av en<br />
metod för korrosionsmätning. Det förstnämnda är en<br />
del av Energimyndighetens forskningsprogram för<br />
utsläpp och luftkvalitet och det andra en ny<br />
korttidsmetod framtagen av Vattenfall Utveckling.<br />
Samlade erfarenheter och tekniska modifieringar<br />
ökar driftsäkerheten för Sandvik 2, så att vi för andra<br />
säsongen i rad lyckats undvika driftsavbrott på grund<br />
av sintring i pannan.
Förvaltningsberättelse<br />
11<br />
Förvaltningsberättelse<br />
Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Energi <strong>AB</strong>, med organisationsnummer 556187-5203 får<br />
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret <strong>2002</strong>.<br />
Organisation<br />
Växjö Energi <strong>AB</strong> är ett av Växjö kommun helägt <strong>energi</strong>företag. Organisatoriskt ser <strong>energi</strong>koncernen,<br />
Växjö Energi, ut på följande sätt:<br />
Ägare<br />
Växjö Kommun<br />
Moderbolag<br />
Växjö Energi <strong>AB</strong><br />
Ägs till 100 %<br />
av Växjö kommun<br />
Dotterbolag<br />
Växjö Energi<br />
Elnät <strong>AB</strong><br />
Ägs till 100 %<br />
av Växjö Energi <strong>AB</strong><br />
Intressebolag<br />
Östkraft <strong>AB</strong><br />
Ägs till 20,3 %<br />
av Växjö Energi <strong>AB</strong><br />
Viktiga händelser under <strong>2002</strong><br />
Utbyggnaden av fjärrvärme är fortsatt offensiv. Ett banbrytande projekt där villor med direktverkande el<br />
konverterades till fjärrvärme slutfördes under <strong>2002</strong>. Totalt har 558 villor nyanslutits till fjärrvärme.<br />
<strong>VE<strong>AB</strong></strong>s bredbandsnät WexNet har nu ett bra utbyggt stomnät över Växjö kommun. Under <strong>2002</strong> skapade<br />
WexNet bredbandsanslutning via Smalspåret till Uppvidinge kommun.<br />
Efter fem år med oförändrade priser höjdes fjärrvärmepriserna den 1 november <strong>2002</strong> med i genomsnitt cirka<br />
7 procent. Även efter höjningen ligger priserna under branschgenomsnittet.<br />
Koncernens investeringar, i huvudsak i produktions- och distributionsanläggningar, uppgår till 143,8 Mkr varav<br />
moderbolaget investerade för 118,0 Mkr.<br />
Verksamhet enligt miljöbalken<br />
Den verksamhet Växjö Energi <strong>AB</strong> bedriver i Sandviksverket är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Verksamheten<br />
påverkar miljön genom buller samt rökgasutsläpp via skorstenarna och avloppsvattenutsläpp till kommunens<br />
spillvattennät. Den flygaska som avskilts i Sandvik 2 under år <strong>2002</strong> kommer att återföras till skogsmark under<br />
år 2003, resten deponeras på en miljöprövad deponi.<br />
Växjö Energi <strong>AB</strong> driver också biobränsleeldade närvärmecentraler i Ingelstad, Rottne och Braås. Dessa<br />
anläggningar är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. De påverkar miljön genom rökgasutsläpp och buller.
12<br />
Förvaltningsberättelse<br />
Koncernens nyckeltal<br />
<strong>2002</strong> 2001 2000 1999 1998<br />
Omsättning Mkr 438 323 295 296 443<br />
Resultat efter<br />
finansiella poster Mkr 35 32 31 60 48<br />
Balansomslutning Mkr 1 086 949 824 698 620<br />
Medelantalet anställda 1/ 141 138 127 127 129<br />
Avkastning på eget kapital 2/ % 11 11 12 24 23<br />
Avkastning på totalt kapital 3/ % 5 5 6 10 10<br />
Soliditet 4/ % 29 31 32 35 33<br />
År 1998 innefattar även elhandel, som fr o m 1999 drivs via intressebolaget Östkraft <strong>AB</strong>.<br />
1/ Omräknat till antal heltidsarbetande.<br />
2/ Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av justerat eget kapital.<br />
3/ Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.<br />
4/ Beräknat justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.<br />
Målsättning och framtida utveckling<br />
Växjö Energi <strong>AB</strong> har en effektiv och flexibel organisation som lätt kan anpassas till rådande krav och villkor.<br />
Målsättningen är att bolaget, som en stark och väletablerad aktör på <strong>energi</strong>marknaden, ska kunna fortsätta<br />
att förse regionen med <strong>energi</strong> och IT-kommunikation genom en väl utbyggd infrastruktur.<br />
Förslag till vinstdisposition<br />
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:<br />
balanserad vinst<br />
årets vinst<br />
11 734 023,86 kr<br />
1 800 000,00 kr<br />
13 534 023,86 kr<br />
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att:<br />
till ägaren utdelas<br />
i ny räkning överföres<br />
1 800 000,00 kr<br />
11 734 023,86 kr<br />
13 534 023,86 kr<br />
Koncernens fria kapital uppgår till 6 814 kkr. Härav åtgår till bundna reserver 0 kkr.
Resultaträkning<br />
13<br />
Not<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
kkr kkr kkr kkr<br />
Nettoomsättning 1 437 717 322 877 384 447 279 279<br />
Aktiverat arbete för egen räkning 3 752 3 697 3 497 3 410<br />
441 469 326 574 387 944 282 689<br />
Rörelsens kostnader<br />
Råvaror och förnödenheter -96 824 -57 876 -96 824 -57 876<br />
Övriga externa kostnader 2 -178 268 -118 813 -154 483 -109 803<br />
Personalkostnader 3 -68 750 -62 177 -67 287 -60 177<br />
Avskrivningar och nedskrivning<br />
av materiella anläggningstillgångar 4 -48 196 -40 181 -38 168 -31 062<br />
-392 038 -279 047 -356 762 -258 918<br />
Rörelseresultat 49 431 47 527 31 182 23 771<br />
Resultat från finansiella investeringar<br />
Intäkter från andelar i intresseföretag 3 033 -1 340 0 0<br />
Resultat från värdepapper 59 200 59 200<br />
Ränteintäkter 5 3 471 4 218 9 995 11 315<br />
Räntekostnader -21 356 -19 058 -21 355 -19 004<br />
Resultat efter finansiella poster 34 638 31 547 19 881 16 282<br />
Bokslutsdispositioner<br />
Skillnad mellan bokförd avskrivning<br />
och avskrivning enligt plan<br />
Maskiner och inventarier - - -17 381 -13 782<br />
Skatt på årets resultat 6 -9 700 -8 610 -700 -586<br />
ÅRETS RESULTAT 24 938 22 937 1 800 1 914
14<br />
Balansräkning<br />
TILLGÅNGAR<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong>-12-31 2001-12-31 <strong>2002</strong>-12-31 2001-12-31<br />
Not kkr kkr kkr kkr<br />
Anläggningstillgångar<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Byggnader och mark 7 72 554 68 357 71 708 67 499<br />
Anläggningar, maskiner och<br />
inventarier 8 731 163 640 135 524 133 448 856<br />
Pågående nyanläggningar 2 097 - - -<br />
Finansiella anläggningstillgångar<br />
Andelar i koncernföretag 9 - - 100 100<br />
Fordran hos koncernföretag - - 118 561 118 561<br />
Andelar i intresseföretag 10 34 517 31 126 27 775 27 775<br />
Andra långfristiga värdepappersinnehav<br />
11 9 722 6 236 9 722 6 236<br />
Summa anläggningstillgångar 850 053 745 854 751 999 669 027<br />
Omsättningstillgångar<br />
Varulager<br />
Råvaror och förnödenheter 12 13 944 15 212 13 944 15 212<br />
Kortfristiga fordringar<br />
Kundfordringar 111 594 104 202 111 583 104 193<br />
Fordran hos intresseföretag 6 272 - 6 272 -<br />
Fordran hos dotterbolag - - 1 219 -<br />
Övriga fordringar 7 075 7 497 5 578 6 506<br />
Förutbetalda kostnader och<br />
upplupna intäkter 13 22 070 6 561 22 042 6 374<br />
Kassa och bank 14 75 045 69 399 13 559<br />
Summa omsättningstillgångar 236 000 202 871 160 651 132 844<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 1 086 053 948 725 912 650 801 871
Balansräkning<br />
15<br />
EGET KAPITAL OCH SKULDER<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong>-12-31 2001-12-31 <strong>2002</strong>-12-31 2001-12-31<br />
Not kkr kkr kkr kkr<br />
Eget kapital 15<br />
Bundet eget kapital<br />
Aktiekapital, 1 500 st aktier<br />
á nominellt 10 000 kr 15 000 15 000 15 000 15 000<br />
Bundna reserver 292 836 267 162 - -<br />
Reservfond - - 3 287 3 287<br />
Fritt eget kapital<br />
Balanserad vinst - - 11 734 11 620<br />
Fria reserver -18 124 -13 946 - -<br />
Årets vinst 24 938 22 937 1 800 1 914<br />
Summa eget kapital 314 650 291 153 31 821 31 821<br />
Obeskattade reserver<br />
Skillnad mellan bokförd avskrivning<br />
och avskrivning enligt plan<br />
Anläggningar och inventarier - - 236 356 218 975<br />
Avsättning för periodiseringsfond - - 4 500 4 500<br />
Summa obeskattade reserver - - 240 856 223 475<br />
Avsättningar<br />
Avsättningar för pensioner 16 35 843 33 204 34 630 31 695<br />
Avsättningar för skatter 6 108 728 99 729 0 0<br />
Summa avsättningar 144 571 132 933 34 630 31 695<br />
Långfristiga skulder 17<br />
Skulder till kreditinstitut 313 181 299 300 313 181 299 300<br />
Skulder till andra kreditgivare 30 825 31 847 30 825 31 847<br />
Övriga skulder 14 143 720 59 325 143 720 59 325<br />
Summa långfristiga skulder 487 726 390 472 487 726 390 472<br />
Kortfristiga skulder<br />
Skulder till kreditinstitut 1 341 2 000 1 341 2 000<br />
Skulder till andra kreditgivare 1 019 1 080 1 019 1 080<br />
Leverantörsskulder 50 760 51 647 44 625 48 821<br />
Skulder till dotterbolag - - - 4 070<br />
Skulder till intresseföretag - 5 689 - 5 689<br />
Övriga skulder 39 202 31 491 39 169 31 444<br />
Upplupna kostnader och<br />
förutbetalda intäkter 18 46 784 42 260 31 463 31 304<br />
Summa kortfristiga skulder 139 106 134 167 117 617 124 408<br />
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 086 053 948 725 912 650 801 871<br />
STÄLLDA SÄKERHETER<br />
Panter 19 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga Inga Inga
16<br />
Kassaflödesanalys<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Den löpande verksamheten kkr kkr kkr kkr<br />
Resultat efter finansiella poster 34 638 31 547 19 881 16 282<br />
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet<br />
Avskrivningar 48 196 40 181 38 168 31 062<br />
Realisationsförlust/-vinst vid avyttring av inventarier 46 -322 46 -322<br />
Realisationsvinst vid avyttring av aktier 0 -200 0 -200<br />
Nedskrivning värde aktier och andelar 19 0 19 0<br />
Betald inkomstskatt -700 -589 -700 -586<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten<br />
före förändringar av rörelsekapital 82 199 70 617 57 414 46 236<br />
Förändringar i rörelsekapital<br />
Förändring av varulager 1 268 -649 1 268 -649<br />
Förändring av kortfristiga fordringar -28 751 -11 308 -29 621 -8 450<br />
Förändring av kortfristiga skulder 4 939 4 068 -6 791 -8 527<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten 59 655 62 728 22 270 28 610<br />
Investeringsverksamheten<br />
Förvärv av aktier och andelar -6 897 -8 464 -3 505 -6 167<br />
Förvärv av pågående nyanläggningar -2 097 0 0 0<br />
Försäljning av aktier och andelar 0 5 200 0 5 200<br />
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -143 767 -131 103 -118 000 -116 638<br />
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 300 1 022 300 1 022<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten -152 461 -133 345 -121 205 -116 583<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Förändring av koncernsammansättning 359 3 637 - -<br />
Ökning av långfristiga skulder 97 254 85 558 97 254 85 753<br />
Ökning av avsättningar 2 639 2 258 2 935 2 044<br />
Utbetald utdelning -1 800 -1 800 -1 800 -1 800<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 98 452 89 653 98 389 85 997<br />
Förändring av likvida medel 5 646 19 036 -546 -1 976<br />
Likvida medel vid årets början 69 399 50 363 559 2 535<br />
Likvida medel vid årets slut 75 045 69 399 13 559<br />
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS<br />
Likvida medel<br />
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:<br />
Kassa och bank 14 587 13 559<br />
Tillgodohavande på koncernkonto 75 031 68 812 - -<br />
75 045 69 399 13 559
Kommentarer och noter<br />
17<br />
REDOVISNINGSPRINCIPER<br />
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Redovisnings- och värderingsprinciperna överensstämmer med<br />
Redovisningsrådets rekommendationer.<br />
Koncernredovisning<br />
Koncernens resultat- och balansräkning omfattar, förutom moderbolaget, även Växjö Energi Elnät <strong>AB</strong>, organisationsnummer<br />
556526-8512, med säte i Växjö, som ägs till 100 procent, samt intressebolaget Östkraft <strong>AB</strong>, organisationsnummer 556544-2638,<br />
med säte i Linköping, som ägs till 20,3 procent. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. För intressebolaget<br />
Östkraft <strong>AB</strong> har redovisning skett i enlighet med kapitalandelsmetoden.<br />
Intäkter<br />
Rörelsens intäkter redovisas vid leveranstidpunkten.<br />
Leasing<br />
Inga finansiella leasingavtal har tecknats under <strong>2002</strong>. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer har avtal av finansiell karaktär<br />
ingångna före 1997 inte redovisats i balansräkningen. Årets resultat har belastats med kostnader för hyrda tillgångar, så kallad operationell<br />
leasing.<br />
Varulager<br />
Lager av oljor och fasta bränslen har värderats till det lägsta av anskaffnings- och återanskaffningsvärde. Lager av el- och fjärrvärmematerial<br />
har värderats till genomsnittligt anskaffningsvärde.<br />
Fordringar<br />
Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta.<br />
Koncernmellanhavanden<br />
Av moderbolagets försäljning och inköp avser 36 607 kkr försäljning och 340 kkr inköp inom koncernen.<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Materiella anläggningstillgångar har värderats till anskaffningsvärde. Avskrivningar enligt plan grundas på tillgångarnas anskaffningsvärden.<br />
Avskrivningarna bestäms av tillgångarnas ekonomiska livslängder.<br />
Årliga avskrivningar sker enligt följande:<br />
Maskiner och inventarier 5–33 %<br />
Produktionsanläggningar 4–10 %<br />
Distributionsanläggningar 4 %<br />
Byggnader 2–4 %<br />
Övrig fast egendom 4–5 %<br />
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver<br />
I företagen inom koncernen redovisas de obeskattade reserverna som en särskild post i balansräkningarna. I resultaträkningarna redovisas<br />
avsättning till obeskattade reserver under rubriken bokslutsdispositioner. Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen<br />
uppdelas i koncernens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till bundna reserver. Skattedelen redovisas som<br />
avsättning under rubriken avsättning för skatt.
Kommentarer och noter<br />
18<br />
Belopp i kkr om inget annat anges<br />
Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Energi 291 221 201 672 291 221 205 834<br />
Elnät 89 538 89 124 - -<br />
WexNet (kommunikationsteknik) 11 976 7 204 11 976 7 204<br />
Övriga intäkter 44 982 24 877 44 643 20 714<br />
Försäljning till dotterbolag 0 0 36 607 45 527<br />
Summa 437 717 322 877 384 447 279 279<br />
Not 2 Externa kostnader<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
I posten övriga externa kostnader ingår<br />
revisionsarvoden till Ernst & Young med 190 194 155 142<br />
Övrig konsultation 33 70 33 66<br />
Kostnaden för leasing av<br />
maskinanläggningar ingår i övriga<br />
externa konstnader med 12 699 13 425 12 699 13 425<br />
Växjö Energi <strong>AB</strong> disponerar maskinanläggningar, som är finansierade genom leasing till ett restvärde av 135 515 kkr vid lösen per<br />
<strong>2002</strong>-12-31. Utköpsmöjligheter av de leasade anläggningarna finns. Den del av leasingavgiften som är variabel baseras på Stibor 180 dagar.<br />
Not 3 Personalkostnader<br />
Medelantalet anställda personer (uttryckt i antalet heltidsanställda), löner till styrelseledamöter och VD samt löner till övriga.<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Medelantalet anställda<br />
män 116 113 112 108<br />
kvinnor 25 25 25 25<br />
Summa 141 138 137 133
Kommentarer och noter<br />
19<br />
Not 3 forts.<br />
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader<br />
<strong>2002</strong> <strong>2002</strong> 2001 2001<br />
Löner och andra Sociala kostnader Löner och andra Sociala kostnader<br />
ersättningar (varav pensioner) ersättningar (varav pensioner)<br />
Koncernen<br />
Styrelseledamöter och VD 1 012 819 (504) 977 737 (435)<br />
Övriga anställda 44 828 19 965 (2 135) 41 144 16 052 (1 823)<br />
Moderbolaget<br />
Styrelseledamöter och VD 1 012 819 (504) 977 737 (435)<br />
Övriga anställda 43 620 19 822 (2 431) 39 894 15 375 (1 609)<br />
Anställningsvillkor för VD:<br />
Visstidsförordnande på 6 år i sänder enligt <strong>AB</strong> 95, § 2, mom 3 a.<br />
Detta innebär att vid VD:s avgång utgår en visstidspension på 65 procent av lönen fram till 65 års ålder.<br />
Till VD, liksom till övrig anställd personal, kan resultatpremie utgå på högst 12 000 kr per anställd och år.<br />
Reservering har skett för beräknad resultatpremie.<br />
Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar<br />
av materiella anläggningstillgångar<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Avskrivningar av byggnader 3 034 2 857 3 022 2 844<br />
Avskrivning av inventarier 43 790 37 324 33 774 28 218<br />
Nedskrivning av inventarier 1 372 0 1 372 0<br />
Summa 48 196 40 181 38 168 31 062<br />
Not 5 Ränteintäkter Koncernen Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Ränteintäkter från koncernföretag - - 9 485 9 650<br />
Övriga ränteintäkter 3 471 4 218 510 1 665<br />
Summa 3 471 4 218 9 995 11 315<br />
Not 6 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Aktuell skatt 700 589 700 586<br />
Uppskjuten skatt på årets resultat 9 000 8 021 - -<br />
Summa 9 700 8 610 700 586<br />
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 107 743 99 593 - -<br />
Uppskjuten skatt från resultatandel 985 136 - -<br />
Summa 108 728 99 729 - -
Kommentarer och noter<br />
20<br />
Not 7 Materiella anläggningstillgångar<br />
Byggnader och mark<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Ingående anskaffningsvärde 87 727 83 719 86 808 82 800<br />
Inköp 7 231 4 008 7 231 4 008<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden 94 958 87 727 94 039 86 808<br />
Ingående avskrivningar 19 370 16 513 19 309 16 465<br />
Årets avskrivningar 3 034 2 857 3 022 2 844<br />
Utgående ackumulerade<br />
avskrivningar 22 404 19 370 22 331 19 309<br />
Utgående planenligt restvärde 72 554 68 357 71 708 67 499<br />
Taxeringsvärde byggnad 169 566 169 426 169 331 169 191<br />
Taxeringsvärde mark 7 134 7 107 7 074 7 047<br />
Totalt taxeringsvärde 176 700 176 533 176 405 176 238<br />
Not 8 Materiella anläggningstillgångar<br />
Anläggningar, maskiner och inventarier<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Ingående anskaffningsvärde 1 049 452 927 021 818 285 710 319<br />
Inköp 136 536 127 095 110 769 112 630<br />
Försäljning/utrangering -6 337 -4 664 -6 337 -4 664<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden 1 179 651 1 049 452 922 717 818 285<br />
Ingående avskrivningar 409 317 375 956 369 429 345 174<br />
Försäljning/utrangering -4 619 -3 963 -4 619 -3 963<br />
Årets avskrivningar 43 790 37 324 33 774 28 218<br />
Utgående ackumulerade<br />
avskrivningar 448 488 409 317 398 584 369 429<br />
Utgående planenligt restvärde 731 163 640 135 524 133 448 856
Kommentarer och noter<br />
21<br />
Not 9 Finansiella anläggningstillgångar<br />
Andelar i koncernföretag<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Ingående och utgående anskaffningsvärden - - 100 100<br />
Dotterföretag: Växjö Energi Elnät <strong>AB</strong><br />
Organisationsnummer: 556526-8512<br />
Säte: Växjö<br />
Kapitalandel: 100 %<br />
Antal andelar: 10 st aktier á nominellt 10 000 kr<br />
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar<br />
Andelar i intresseföretag<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Ingående anskaffningsvärden 31 126 33 829 27 775 32 775<br />
Försäljning 0 -5 000 0 -5 000<br />
Förändring av andelsvärde 1 208 3 151 0 0<br />
Andel av årets resultat 2 183 -854 0 0<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden 34 517 31 126 27 775 27 775<br />
Intresseföretag: Bio<strong>energi</strong>gruppen i Växjö <strong>AB</strong><br />
Organisationsnummer: 556045-5882<br />
Säte: Växjö<br />
Kapitalandel: 36 %<br />
Antal andelar: 500 st aktier á nominellt 100 kr<br />
Bokfört värde: 50 kkr<br />
Intresseföretag: Östkraft <strong>AB</strong><br />
Organisationsnummer: 556544-2638<br />
Säte: Linköping<br />
Kapitalandel: 20,3 %<br />
Antal andelar: 62 500 st aktier<br />
Bokfört värde koncernen: 34 467 kkr<br />
Bokfört värde moderbolaget: 27 725 kkr
22<br />
Kommentarer och noter<br />
Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
City-Link <strong>AB</strong> 9 672 6 167 9 672 6 167<br />
Övriga innehav 50 69 50 69<br />
Summa 9 722 6 236 9 722 6 236<br />
Innehavet av City-Link <strong>AB</strong> utgör 7 procent av det totala antalet aktier i bolaget.<br />
Under året har nyteckning av aktier skett med 3 505 kkr genom nyemission.<br />
Not 12 Varulager<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Råvaror och förnödenheter<br />
Eldningsoljor 6 276 7 634 6 276 7 634<br />
Biobränslen 2 242 227 2 242 227<br />
El- och fjärrvärmematerial 5 426 7 351 5 426 7 351<br />
13 944 15 212 13 944 15 212<br />
Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> <strong>2002</strong><br />
Bränsleskatter, fordran No x -avgifter 2 100 2 100<br />
Beräknad fordran avseende leveranser av fjärrvärme 7 090 7 090<br />
Övriga poster 12 880 12 852<br />
Summa 22 070 22 042
Kommentarer och noter<br />
23<br />
Not 14 Kassa, bank/övriga skulder<br />
Koncernen är ansluten till ett koncernkonto, där Växjö kommun är kontoinnehavare gentemot kreditgivande bank.<br />
Koncernföretagen äger rätt att inom koncernkontot nyttja en gemensam kredit på 100 000 kkr. Nyttjad del hos moderbolaget<br />
är 143 570 kkr (59 174 kkr). Inlåningen på koncernkontot uppgår till 75 031 kkr (68 812 kkr) hos dotterbolaget.<br />
Not 15 Eget kapital Aktie- Bundna Fria Summa<br />
kapital reserver reserver<br />
Koncernen<br />
Vid årets ingång 15 000 267 162 8 991 291 153<br />
Vinstdisposition<br />
Till bundna reserver 25 315 25 315<br />
Utdelning -1 800 -1 800<br />
Förändring av koncernsammansättning 359 359<br />
Förskjutning mellan fria<br />
och bundna reserver -25 315 -25 315<br />
Årets vinst 24 938 24 938<br />
Vid årets utgång 15 000 292 836 6 814 314 650<br />
Moderbolaget<br />
Vid årets ingång 15 000 3 287 13 534 31 821<br />
Vinstdisposition<br />
Utdelning -1 800 -1 800<br />
Årets vinst 1 800 1 800<br />
Vid årets utgång 15 000 3 287 13 534 31 821<br />
Not 16 Avsättningar för pensioner<br />
Överensstämmer med det belopp som KPA Kommunsektorns Pension <strong>AB</strong> beräknat som pensionsskuld <strong>2002</strong>-12-31.<br />
Not 17 Långfristiga skulder<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Förfallotid<br />
1–5 år 410 742 342 559 410 742 342 559<br />
5–år 76 984 47 913 76 984 47 913<br />
Summa 487 726 390 472 487 726 390 472
Kommentarer och noter<br />
24<br />
Not 18 Upplupna kostnader och<br />
förutbetalda intäkter<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> <strong>2002</strong><br />
Upplupna personalkostnader 7 509 7 325<br />
Upplupna räntekostnader 2 405 2 405<br />
Upplupna bränsleskattekostnader 2 096 2 096<br />
Förutdebiterade elnätsavgifter 12 182 -<br />
Övriga poster 22 592 19 637<br />
Summa 46 784 31 463<br />
Not 19 Ställda säkerheter<br />
Koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2002</strong> 2001 <strong>2002</strong> 2001<br />
Företagsinteckningar 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
Växjö 2003-03-28<br />
Sven-Åke Andersson Lennart Värmby Martin Ekdahl<br />
Styrelsens ordförande<br />
Göran Borg Marie-Louise Gustavsson Peter Ekberg<br />
Ingvar Karlsson Ingrid Lindqvist Andreas Karlsson<br />
Personalrepresentant<br />
Personalrepresentant<br />
Christer Langner<br />
Verkställande direktör<br />
Revisionsberättelse har avgivits 2003-03-28<br />
Thomas Olofsson<br />
Auktoriserad revisor
Revisionsberättelse<br />
25
26<br />
Granskningsrapport
Styrelse och ledning<br />
27<br />
VÄXJÖ ENERGI <strong>AB</strong><br />
Organisationsnummer: 556187-5203<br />
Styrelsens säte: Växjö<br />
STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING<br />
Styrelse t o m <strong>2002</strong>-12-31<br />
Ordinarie ledamöter<br />
Ersättare<br />
Sven-Åke Andersson ordförande Marie-Louise Gustavsson<br />
Lennart Värmby 1:e vice ordförande Ann-Christin Eriksson<br />
Martin Ekdahl 2:e vice ordförande Sture Heiman<br />
Göran Borg<br />
Sören Strömberg<br />
Karin Kongstad<br />
Daniel Hagberg<br />
Irené Bladh<br />
Birger Johansson<br />
Ingvar Karlsson<br />
Peter Ekberg<br />
Ingrid Lindqvist personalrepresentant Göran Skogsfors personalrepresentant<br />
Andreas Karlsson personalrepresentant Per Åberg personalrepresentant<br />
Styrelse fr o m 2003-01-01<br />
Ordinarie ledamöter<br />
Ersättare<br />
Sven-Åke Andersson ordförande Daniel Hagberg<br />
Lennart Värmby 1:e vice ordförande Ann-Christin Eriksson<br />
Martin Ekdahl 2:e vice ordförande Kristina Knöös-Franzén<br />
Göran Borg<br />
Håkan Ferner<br />
Marie-Louise Gustavsson<br />
Svetlana Riabicheva<br />
Ingvar Karlsson<br />
Marcus Nilsson<br />
Peter Ekberg<br />
Rune Rydén<br />
Ingrid Lindqvist personalrepresentant Göran Skogsfors personalrepresentant<br />
Andreas Karlsson personalrepresentant Per Åberg personalrepresentant<br />
Verkställande direktör<br />
Christer Langner<br />
REVISOR<br />
Ordinarie<br />
Thomas Olofsson<br />
Ersättare<br />
Åke Andersson<br />
LEKMANNAREVISORER<br />
Ordinarie<br />
Karl-Axel Thorstenson<br />
Jan-Ove Sjödahl<br />
Ersättare<br />
Yvonne Johansson<br />
Ebbe Johansson<br />
SAMMANTRÄDEN<br />
Styrelsen har under året hållit nio stycken protokollförda sammanträden.
Styrelse<br />
Övre raden: Christer Langner, Göran Borg, Rune Rydén, Göran Skogsfors,<br />
Sven-Åke Andersson, Lennart Värmby, Ann-Christin Eriksson, Ingvar Karlsson,<br />
Andreas Karlsson, Martin Ekdahl, Peter Ekberg, Marcus Nilsson.<br />
Sittande: Daniel Hagberg, Svetlana Riabicheva, Marie-Louise Gustavsson,<br />
Kristina Knöös-Franzén, Per Åberg.<br />
Ledningsgrupp<br />
Övre raden: Lars Ehrlén, Eric Åkerlund, Paula Eskilsson, Christer Langner,<br />
Ulf Johnsson. Sittande: Per Bengtsson, Camilla Löfstrand och Anders Wahlgren.
Växjö Energi <strong>AB</strong><br />
Kvarnvägen 35<br />
352 41 Växjö<br />
Telefon 0470-77 52 00<br />
Telefax 0470-143 35<br />
www.veab.se<br />
info@veab.se<br />
www.givakt.se
Change language