Övergripande styrnings- och planeringsdokument 2008.pdf

Övergripande styrnings- ochplaneringsdokument för 2008Nationaldagsfirande på Gustavsberg 2007-06-06Foto: InformationsavdelningenVision 2020Strategisk plan 2007-2010Kommunfullmäktiges styrkortFlerårsplan 2008-2010Kommunens och kommunkoncernensbudget 2008

INNEHÅLLDetta samlade dokument som är utgångspunkten förkommunens planering och uppföljning innehåller följandehuvuddelar:• Vision 2020 KF 2007-04-11• Strategisk plan för mandatperioden 2007-2010 KF 2007-06-13• Kommunfullmäktiges styrkort för 2007-2010 KF 2007-06-13• Flerårsplan för perioden 2008-2010 KF 2007-06-13• Kommunens och koncernens budget för 2008 jan 2008INNEHÅLLSFÖRTECKNINGVision 2020 Uddevalla Kommun 3Strategisk plan 2007-2010 4Kommunfullmäktiges styrkort 2007-2010 10Flerårsplan 2008-2010 12Allmän ekonomisk information 12Kommunbidrag 17Resultat-, balans- och finansieringsbudget 18Nämndsvis beskrivning av kommunbidrag 19Kommunfullmäktiges beslut 21Sammanställd budget 2008 22Kommunens organisation 22Från flerårsplan till sammanställd budget 23Nämnderna 23Bolag och stiftelser 36Bolagen 37Stiftelserna 39Resultatbudget 41Balansbudget 42Finansieringbudget 43Investeringar 44Omslagsbild: Informationsavdelningen

STRATEGISK PLAN 2007-2010InledningUddevalla kommun arbetar målmedvetet med utveckling och förnyelse. Det mest centrala i utvecklingsarbetet är denpolitiskt gemensamt framtagna visionen som är vägvisaren i det längre perspektivet – fram till år 2020.Mål och inriktningar för den närmaste mandatperioden har majoriteten brutit ned i den strategiska planen. Den strategiskaplanen är det övergripande underlaget för arbetet med budget och de rullande flerårsplanerna. Planen ger därmedstrategisk vägledning för beslut och insatser på olika nivåer i vår organisation.Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell utgår från fyra fokusområden som tillsammans bildar en helhet för attsikta mot visionen;• kund/medborgare• medarbetare• samhällsnytta• utvecklingUddevallas vision 2020Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän – där människor växer och erbjuds god livskvalitet!Detta har vi lyckats med när:• vi alla känner oss stolta, trygga, delaktiga och ges möjlighet att visa egen handlingskraft• våra medarbetare trivs, utvecklas och känner sig stolta över att ge god service• kommunen genom helhetssyn gör ett effektivt arbete och har en långsiktigt sund ekonomi• människors behov och efterfrågan styr mot hållbar utveckling. Uddevalla har rollen som utvecklingscentrumoch befolkningsutvecklingen är fortsatt positivFinansiella målEkonomin sätter en yttersta gräns för de ambitioner som kommunen kan ha. Lagstiftningen anger att kommunen skallha en god ekonomisk hushållning och att finansiella mål fastställs. En god ekonomisk hushållning sträcker sig längreän balanskravet i lagstiftningen som endast anger en miniminivå. De finansiella målen syftar till att ge stabilitet åtkommunens finansiella utveckling.De finansiella målen omfattar följande områden:• resultatmål• investeringsnivå• förmögenhetsutveckling• skattesatsEnligt kommunens riktlinjer för styrning skall de finansiella målen antas en gång per mandatperiod och omprövasvarje år inför arbetet med flerårsplan och budget.Följande finansiella mål gäller för perioden 2007 – 2010.ResultatmålVerksamhetens nettokostnader skall uppgå till högst 97,5 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning.Målet innebär en restriktion för hur mycket av skatteintäkterna mm som får gå till den löpande verksamheten. Resterande2,5 % av skatteintäkterna används till finansnettot samt att ge ett överskott som kan användas för finansiering avinvesteringar. Målet innebär även en buffert för att möta oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar.InvesteringsnivåInvesteringarna får högst uppgå till 6,5 % av skatter, generella bidrag och utjämningMålet innebär en nivå på investeringarna som kan finansieras med egna resurser i form av avskrivningar och överskott.Målet omfattar samtliga investeringar oavsett om det är skattefinansierad eller affärsmässig verksamhet. Investeringarnai affärsmässiga verksamheter belastar dock inte den kommunala ekonomin, men alla investeringar skall i slutändenbetalas av medborgarna, antingen via skatten eller avgifter för tjänster. Målet gäller inte strikt för varje enskilt årutan gäller som ett genomsnitt över planeringsperioden. Målet är kopplat till målet om förmögenhetsutveckling.4

STRATEGISK PLAN 2007-2010FörmögenhetsutvecklingKommunens egen låneskuld skall minskaMålet innebär att, under perioden som helhet, skall inte någon extern nettoupplåning ha skett för att finansiera kommunensegna investeringar, utan dessa skall ha finansierats med egna medel. Målet är kopplat till målet om investeringsnivå.För att målet skall uppnås skall låneskulden 2010 understiga 153 mkr (skuld 2006-12-31).SkattesatsSkattesatsen skall sänkas med 45 öre till 21,99.Enligt kommunens vision skall skatten sättas i relation till omvärlden. Kommunens skattesats bör därvid framgentinte överstiga genomsnittet bland kommunerna i Västra Götaland. 2007 ligger Uddevallas skattesats 58 öre över dettagenomsnitt.Strategier och mål för verksamheterna under mandatperiodenKundStrategierVi ska arbeta för att alla i Uddevalla kommun känner sig trygga och att alla känner sig lika mycket värda.Samspelet mellan medborgare och kommun är en viktig del för att förhindra utanförskap. Vi ska motverka mobbingoch varje individ ska uppleva sig sedd. Uddevalla ska upplevas som en säker och trygg kommun där vi fokuserar påatt förebygga skador hos barn och ungdom, skador hos äldre samt skador till följd av våld.Vi ska vara en lyhörd kommun som tar till sig de frågor som medborgarna lyfter fram.Vi ska underlätta för medborgarna i sina kontakter med kommunen. Flera kanaler och forum för dialog ska utvecklasmed hjälp av ny teknik och genom att göra kanalerna väl kända.Vi ska i våra kommunala verksamheter erbjuda valfrihet och kvalitet med särskilt fokus på barnomsorg,skola och äldreomsorg.Brukarens valfrihet och inflytande ska öka och mångfalden ska stärkas genom att verksamheter konkurrensprövas.Arbetet med servicedeklarerade tjänster ger brukare en tydlig bild av vilken kvalitet som kommunen erbjuder.Våra mål som ska uppnås till 2010(ökning/minskning anges i % som +/- inom parentes)1. Tillgängligheten i form av kontakter och öppettider och minskade kötider ska förbättras inom 8 områden;svarstider e-post, telefontillgänglighet, hemsidan, öppettider på bibliotek, ungdomsmottagningen och kötider tillförskola och till äldreboende samt tillgänglighet för funktionshindrade i allmänna lokaler..2. Tillgodosedda förstahandsval inom förskola, grundskola, gymnasiet, äldreboende och kulturskola ska3. Minst 90% (+7%) av våra brukare ska vara nöjda eller mycket nöjda med de kommunala tjänster de nyttjar.4. Våra medborgares uppfattning om kommunens verksamheter ska vara 60/100 (+28%).5. Våra medborgares upplevda delaktighet och inflytande ska vara 50/100 (+43%).6. Våra medborgares upplevda trygghet ska vara 60/100 (+22%).7. Rättsäkerhet (nytt mått - defi nition och data ska tas fram).MedarbetareStrategierVi ska skapa en god arbetsmiljö där medarbetare får möjlighet att realisera kreativa förslag och utrymmeskapas för möjlig avknoppning.Vi ska fokusera på det som skapar den trivsamma arbetsplatsen. Vi ska bejaka den enskilde medarbetarens initiativförmågaoch kreativitet, delaktighet och möjlighet att påverka. Goda insatser ska premieras.Vi ska ge våra medarbetare möjlighet att utveckla den egna kompetensen inom sin proffession.Våra medarbetares engagemang och effektivitet är centralt för vår verksamhetsutveckling. En organisations värdekommer alltid från de enskilda individernas prestationer och där är kompetensutveckling ett viktigt verktyg.Vi ska ständigt och medvetet tillämpa en personalpolitik för ökad jämställdhet och mångfald.Vi ska som arbetsgivare arbeta för jämställdhet och att ge likartade möjligheter till personer oberoende av kön, etniskoch religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.5

STRATEGISK PLAN 2007-2010Våra mål som ska uppnås till 2010(ökning/minskning anges i % som +/- inom parentes)8. Sjukfrånvaron ska sjunka till 7,0% (-12%).9. Minst 90% (+27%) av våra medarbetare ska vara nöjda med Uddevalla Kommun som arbetsgivare.10. Satsning på friskvård/anställd ska vara 150 kr (+/- 0%).11. Satsning på kompetensutveckling/anställd ska vara 3000 kr (+3%).12. Jämställdhet - andelen kvinnor och män på arbets ledande befattningar samt män och kvinnors löner(ej målsatt ännu).SamhällsnyttaStrategierVi ska i organisationen gemensamt och med helhetssyn arbeta för att ge medborgaren bästa service till lägstamöjliga kostnad.Våra skattemedel ska användas på bästa sätt. Ökad samverkan mellan nämnder och förvaltningar ska leda till att organisationenssamlade kompetens används på ett effektivare sätt.Vi ska samverka med det civila samhället, t ex den ideella sektorn, för att möta framtida behov.Vi ska stimulera, uppmuntra och synliggöra insatser inom den ideella sektorn. Sektorn kan fylla speciella behov inomserviceområdet. En kombination av den ideella sektorn och det offentliga kommer att ge oss en högre välfärdsnivå.Vi ska skapa en skola med frihet och kvalitet där alla når målen.Utbildning är centralt för individens och samhällets utveckling. Vi satsar på en skola med ordning och reda och enpedagogisk inriktning som innefattar mångfald och inflytande från elev och föräldrar.Våra mål som ska uppnås till 2010(ökning/minskning anges i % som +/- inom parentes)13. Den genomsnittliga betygsnivån på grundskolan ska minst motsvara den nivå som vi bör prestera utifrån deförutsättningar (SALSA) som Uddevalla har. Kostnaden/producerad betygspoäng ska vara fortsatt lägre än riket.Behörigheten till gymnasiet ska vara 95% (+10%).14. Den genomsnittliga betygsnivå på gymnasiet ska öka med 3% till 14,5 poäng/kurs. Kostnaden/pro-duceradbetygspoäng ska vara fortsatt lägre än riket. Behörigheten till högskolan ska vara 95% (+7%).15. Kostnad/heltidsbarn inom förskolan (Ej målsatt).16. Kostnad per vårdtagare äldreomsorg index jmf VGR (Ej målsatt).17. kostnad per vårdtagare i handikappomsorg index jmf VGR (Ej målsatt).18. Andel med handikappomsorg i % 0-64 år index jmf VGR (Ej målsatt).19. Avgift kommunalt vatten och sophämtning - index jämfört Trestad (Ej målsatt ).20. Kostnaden per besök på stadsbibliotek och medborgarkontor ska i genomsnitt minska till 42 kr (-19%).21. Skillnaden mellan kommunens nettokostnader och genomsnittet för Västra Götalands kommuner ska minska till200 kr/invånare (-76%).22. Vår finansiella profil (KFI-index) jämfört genomsnittet för Västra Götalands kommuner ska minst bibehållas pånivån 92% (+/-0).23. Vår effektivitet i system och processer (Kommunkompassen) ska vara 84% (+11%).24. Antal anställda inom social ekonomi ska motsvara Västra Götalandsregionens genomsnitt. (Nytt mått -data skatas fram).UtvecklingStrategierVi ska möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med hänsyn taget till hållbarutveckling.Attraktiva boenden är en viktig del av Uddevallas framtida utveckling. Undersökningar visar att valet av etableringsortför företag oftast sker utifrån VDs önskemål för bosättning. Attraktiva boenden lockar företagare och i Uddevallaska vi använda vårt kustnära läge till att erbjuda attraktiva boenden.Vi ska föra en aktiv dialog med berörda aktörer för att stärka infrastrukturen och öka attraktiviteten för vårkommun.Vi ska ha en väl fungerande infrastruktur och utgöra ett strukturellt nav i Oslo-Göteborg-Köpenhamnsperspektivet ochvara en knutpunkt i regionen.6

STRATEGISK PLAN 2007-2010Vi ska värna och utveckla småföretagarkulturen i Uddevalla kommun.Uddevalla ska med en småföretagaranda vara en attraktiv kommun för företagsetableringar.Vi ska medverka till blomstrande turism och näringsliv.Med sitt kustnära läge och i hjärtat av Bohuslän har Uddevalla stora möjligheter att inneha den ledande rollen inomutvecklingen av turism och besöksnäring. För att lyckas med denna utmaning och därmed skapa tillväxt för näringslivetkrävs kraftfulla resurser som hjälper oss att styra mot tydliga gemensamma mål. Profilering av våra kulturellavärden, vår unika miljö och våra välkända handelsplatser är avgörande för att Uddevalla ska uppfattas vara Hjärtat iBohuslän. Att vi sedan bygger vidare med att utveckla kustnära boende och marina anläggningar tydliggör och stärkerytterligare vårt varumärke. Besöksnäringen i form av shopping, möten och upplevelser ska vara en del av Uddevallasframtida viktiga näringsliv.Vi ska värna de mångkulturella värden som tillförs Uddevalla genom invandrare och förhindrautanförskapet.Mångfald är en resurs. Våra invandrare ska ses som en tillgång där mångfalden tillförs genom visad ömsesidigrespekt. Språkutbildningen ska utvecklas liksom samverkan med andra berörda myndigheter för att förbättra introduktionenav nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare.Vi ska ta Uddevalla ett steg närmare mot ekologisk och socialt hållbar utveckling med särskilt fokus på attminska energiförbrukning och bli oljeoberoende. Kommunens VA ska säkerställas genom samverkan medandra kommuner då vi därigenom ökar vårt upptagningsområde för färskvatten.Nämnder och bolag ska samverka för att vi själva ska optimera vår energianvändning. VA-samverkan ska ske mellankommunerna för att säkra tillförsel av vatten samtidigt som det underlättar VA-saneringar längs kustbandet. Vi villockså se en bättre samverkan för att underlätta nyetablering av miljöorienterade företag. Vi anser också att kommunenska gå före via t.ex. ett kommunalt program för miljöbilar. Socialt hållbar utveckling innebär för oss att vi ska fångaupp varje individs sociala behov.Våra mål som ska uppnås till 2010(ökning/minskning anges i % som +/- inom parentes)25. Våra medborgares upplevelse av Uddevalla som en plats att leva och bo med avseende på kommunikationer skavara 60/100 och fritid 80/100 (+11%).26. Vi ska öka befolkningen till 52 100 invånare (3%).27. Arbetslösheten i Uddevalla ska minska liksam skillnaden mellan Uddevalla och genomsnittet i Västra Götalandskommuner. Avser invandrare. Följa utvecklingen för kvinnor och män.28. Antalet företagsetableringar ska vara 350 under året (+29%).29. Vi ska rankas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimatet (förbättringminst 90 platser).30. Antalet föreningsaktiviteter/ungdom 7-20 år ska vara 34 (+6%).31. Uddavallas folkhälsoindex jämfört riket ska vara 115 (+4,5%).32. Hushåll beroende av försörjningsstöd ska minska i samma omfattning som jämfört Västra Götalands kommuner.33. 60% av våra nyanlända flyktingar ska efter avslutad introduktion ha gått till arbete eller utbildning. 25% ska hagodkänd grundskolekompetens i svenska-för-invandrare (SFI-D). Alla områden/stadsdelar ska minst ha utanförskapsindexet 65.34. Ökning av antalet anslutna till fjärrvärme, minskning av oljeanvändning (ej målsatt).Så här berörs nämnderna av målen:Barn- och utbildningsnämnden (BUN): 2, 13, 14, 15, 33Kultur och fritidsnämnden (KFN): 2, 20, 30, 33Miljö och stadsbyggnadsnämnden (MSN): 28, 29, 34Socialnämnden (SN): 2, 16, 17, 18, 27, 32, 33Tekniska nämnden (TN): 19, 28, 29, 34Kommunstyrelsen (KS): 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 347

STRATEGISK PLAN 2007-2010Uppdrag till nämnderOmsorg, trygghet och integrationMajoritetens politik innebär att• Uddevalla kommun skall införa ökad valfrihetinom hemtjänsten (SN).• Uddevalla kommun skall aktivt verka för en satsning på äldre- och seniorboende (SN, MSN, KS).• Uddevalla kommun skall uppmuntra och stödja frivilliga organisationers insatser inom det socialaområdet (SN).• Uddevalla kommun skall utveckla stödet till anhörigvårdare (SN).• Uddevalla kommun skall påbörja arbetet med ACTION modellen (SN).• Uddevalla kommun skall införa individuella åtgärdsprogram till dem som söker försörjningsstöd (SN).• Uddevalla kommun skall aktivt bevaka utvecklingen av Uddevalla sjukhus(KS).• Uddevalla kommun skall mer aktivt arbete för en bättre integration (KS, alla nämnder).• Uddevalla kommun skall införa en funktion som äldreombudsman (KS).• Uddevalla kommun skall tillsätta en arbetsgrupp med representanter från SN, BUN, KFN som skalägga fram ett handlingsprogram för hur Uddevalla kommun kan stödja familjer och föräldraskapet(KS, SN, BUN, KFN).• Handlingsprogram för social ekonomi ska tas fram. Två konferenser ska hållas med intressenterunder mandatperioden (KS).Kultur-och fritidslivMajoritetens politik innebär att• Uddevalla kommun skall öka föreningsstödet till barn och ungdomar (KFN).• Uddevalla kommun skall se över om föreningar eller andra aktörer kan ta över kommunal verksamhet(KS – alla nämnder).• Uddevalla kommun skall ta fram rättvisa regler mellan de föreningar som har en egen anläggningoch de föreningar som nyttjar kommunens (KFN).• Uddevalla kommun skall se över bidragen till allmänna samlingslokaler (KS).• Uddevalla kommun skall se över driften av simhallen, landbadet och fritidsgårdar så att externa aktörer kan deltai utveckling av verksamheten (KFN).• Uddevalla kommun skall ta fram samlade lösningar för moderna idrotts- och träningshallar (KFN, TN).• Uddevalla kommun skall ha ett aktivt kulturliv där föreningar och folkbildning spelar en viktig roll (KFN).Teknisk verksamhet och centrumutvecklingMajoritetens politik innebär att• Uddevalla kommun skall ta fram en modell som skapar konkreta incitament för verksamheterna attsänka sina lokalkostnader (TN).• Uddevalla kommun skall rusta upp Kungstorget och torget i Ljungskile (TN).• Uddevalla kommun skall förbättra tillgängligheten till Uddevalla centrum (TN).• Uddevalla kommun skall utreda utökad samverkan mellan Tekniska nämnden och Uddevalla Energi AB (TN).• Uddevalla kommun ska bygga samman sitt VA-nät med åtminstone en annan kommun (TN).Skola och barnomsorgMajoritetens politik innebär att• Uddevalla kommun skall återinföra barnskolan (BUN).• Uddevalla kommun skall utveckla och konkretisera elevinflytandet (BUN).• Uddevalla kommun skall ta bort det treprocentiga avdraget på friskolornas elevpeng fram till dess attlämplig omfattning är klarlagd (BUN).• Uddevalla kommun skall tillämpa nolltolerans mot mobbning och sätta mobbningsoffrets bästa i första hand(BUN).• Uddevalla kommun skall utveckla och förbättra valfriheten inom barnomsorgen (BUN).• Uddevalla kommun skall under 2007 avveckla den nuvarande områdesorganisationen och ta fram en modelldär de enskilda skolorna har ansvaret för sin verksamhet och ekonomi. Detta arbete ska ledas av Barn ochutbildningsnämnden.• Uddevalla kommun skall fortsätta den pågående översynen av lokaler men ska inte lägga ner någonskola under mandatperioden (BUN).• Uddevalla kommun skall under mandatperioden kraftigt öka lärar- och personaltätheten i skolan. Detta skaske genom ökade resurser såväl som omfördelning av befintliga resurser (BUN, KS).8

STRATEGISK PLAN 2007-2010• Uddevalla kommun skall verka för ökad ordning och reda i skolan och att respekten för lärarnasauktoritet stärks (BUN).• Uddevalla kommun skall genomföra en läsa-, skriva- och räknasatsning (BUN).• Uddevalla kommun skall med resursfördelningssystemet ta hänsyn till skolornas förmåga att levaupp till de mål som finns för verksamheten (BUN).Infrastruktur och boendeMajoritetens politik innebär att• Uddevalla kommun skall verka för en mångfald av olika boendeformer samt ha en positiv inställningtill spridd bebyggelse utanför planlagt område (MSN).• Uddevalla kommun skall ändra stadsplaneringen så att det blir möjligt att utveckla bl.a. områdetkring Bäveån och hamnen till attraktiva bostadsområden (MSN).• Uddevalla kommun skall verka för flygbussar till både Landvetter och Säve (KS).• Uddevalla kommun skall samordna sitt bostadsinnehav (KS).• Uddevalla kommun skall utnyttja möjligheterna med överföringsledningen till Ljungskile för attutveckla det kustnära boendet (MSN, TN).• Uddevalla kommun skall aktivt verka för Bohusbanans utveckling (KS).• En revidering av kommunens översiktsplan ska göras (MSN/KS).NäringslivsfrågorMajoritetens politik innebär att• Uddevalla kommun skall utveckla ”en dörr in” principen (KS).• Uddevalla kommun skall upphandla entreprenader på ett sätt som underlättar för mindre företag (KS,alla nämnder).• Uddevalla kommun skall utreda förutsättningar att sälja Uddevalla Omnibuss samt aktierna i Östkraft (KS).• Uddevalla kommun skall förbättra näringslivsklimatet så att kommunen kontinuerligt stiger på näringslivetsrankinglistor (KS).• Uddevalla kommun skall i första hand stödja initiativ från näringslivet och endast i liten omfattningdriva egna näringslivsprojekt (KS).• Uddevalla kommun skall påbörja byggnationen av ett trådlöst bredbandsnät inom kommunen (KS).• Uddevalla kommun skall tydliggöra Uddevalla Event ABs roll som marknadsförare av Uddevalla kommun (KS).Valfrihet och konkurrensprövningMajoritetens politik innebär att• Uddevalla kommun skall förstärka inköpskontoret för att genomföra upphandlingar (KS).• Uddevalla kommun skall tillsätta en beredning som ska gå igenom Uddevalla kommun och föreslå inom vilkaområden Uddevalla kan utöka medborgarnas valfrihet samt effektivisera genom konkurrensutsättning (KS).• Uddevalla kommun skall under 2007 påbörja konkurrensprövning av bl.a. följande verksamheter: städning,renhållning, gatu- och parkunderhåll, barnomsorg, hemtjänst och äldreboende (KS, TN, BUN SN).Demokrati, medinflytande och miljöMajoritetens politik innebär att• Uddevalla kommun skall tillsätta en beredning som kommer med förslag om hur Uddevalla kanbli mer miljövänligt (KS).• Uddevalla kommun skall använda ny teknik för att ge medborgarna större påverkansmöjligheter (KS,alla nämnder).• Uddevalla kommuns skall införa ett premieringssystem till anställda och verksamheter som syftar till attuppmuntra högre kvalité och ekonomiska besparingar (KS, alla nämnder).9

KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORTFokusområdetsönskade lägeKund/medborgareVi alla känner oss stolta,trygga, delaktiga och gesmöjlighet att visa egenhandlingskraftStrategier1. Vi ska arbeta för att alla i Uddevalla kommun känner sig tryggaoch att alla känner sig lika mycket värda.2. Vi ska vara en lyhörd kommun som tar till sig de frågor sommedborgarna lyfter fram.3. Vi ska i våra kommunala verksamheter erbjuda valfrihet ochkvalitet med särskilt fokus på barnomsorg, skola ochäldreomsorg.MedarbetareVåra medarbetare trivs,utvecklas och känner sigstolta över att ge godservice4. Vi ska skapa en god arbetsmiljö där medarbetare får möjlighetatt realisera kreativa förslag och utrymme skapas för möjligavknoppning5. Vi ska ge medarbetare möjlighet att utveckla den egnakompetensen inom sin profession.6. Vi ska ständigt och medvetet tillämpa en personalpolitik förökad jämställdhet och mångfaldSamhällsnyttaKommunen gör etteffektivt arbete, harhelhetssyn och har enlångsiktigt sundekonomi7. Vi ska i organisationen gemensamt och med helhetssyn arbetaför att ge medborgaren bästa service till lägsta möjliga kostnad.8. Vi ska samverka med det civila samhället, t ex den ideellasektorn, för att möta framtida behov.9. Vi ska skapa en skola med frihet och kvalitet där alla når målenUtvecklingMänniskors behov ochefterfrågan styr mot enhållbar utveckling ochrollen somutvecklingscentrum.Befolkningsutvecklingenär fortsattpositiv.10. Vi ska möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva, godalivsmiljöer med hänsyn taget till hållbar utveckling.11. Vi ska föra en aktiv dialog med berörda aktörer för att stärkainfrastrukturen och öka attraktiviteten för vår kommun12. Vi ska värna och utveckla småföretagarkulturen i Uddevallakommun13. Vi ska medverka till blomstrande turism och näringsliv14. Vi ska värna de mångkulturella värden som tillförs Uddevallagenom invandrare och förhindra utanförskapet.15. Vi ska ta Uddevalla ett steg närmare mot ekologisk och socialthållbar utveckling med särskilt fokus på att minskaenergiförbrukning och bli oljeoberoende. Kommunens vattenoch avlopp skall säkerställas genom samverkan med andrakommuner då vi därigenom ökar vårt upptagningsområde förfärskvatten.10

Uddevalla - hjärtat i Bohuslän - där människor växer och erbjuds god livskvalitet!Uppföljning ( * = se ytterligare information ochfler mått i underlag)1. Uppfyllda tillgänglighetsmål ( A-H kontakter ochöppettider)2. Tillgodosedda förstahandsval inom förskola, grundskola,gymnasium, äldreboende och kulturskolaEnhetUtfall2006Mål2007Mål2008Mål2009Mål2010% H I J ACDE 100 %% 81 % 82 % 84 % 86 % 88 %3. Brukares nöjdhet med kommunala tjänster (NBIegen/SKL)% ≈ 84 % 85 % 86 % 87 % 90 %4. Medborgarens uppfattning om kommunala verksamheter60 avindex 47 49 53 56(NMI/SCB)1005. Våra medborgares upplevda delaktighet och50 avindex 35 37 42 46inflytande(NII/SCB)1006. Våra medborgares upplevda trygghet (NRI/SCB) index 49 51 55 5760 av1007. Rättssäkerhet (nytt mått – definition och data ska tas fram)8. Sänkt sjukfrånvaro % 8,03 % 7,75 % 7,5 % 7,25 % 7,0 %9. Våra medarbetares uppfattning om Uddevalla kommunsom arbetsgivare (NMI egen/SKL)index ≈ 71 % 75 % 78 % 86 % 90 %10. Satsning på friskvård kr/anställd 150 150 150 150 15011. Satsning på kompetensutveckling kr/anställd 2 924 2 940 2 950 2 950 3 00012. Organisationens jämställdhet % 88,4 %13. Behörighet till gymnasiet % 86 % 86 % 89 % 92 % 95 %14. Behörighet till högskola % 89 % 89 % 91 % 93 % 95 %15. Kostnad per heltidsbarn i förskola tkr 16116. Kostnad per vårdtagare i äldreomsorg (jmf VGR) index 10017. Kostnad per vårdtagare i handikappomsorg (jmf VGR) index 9818. Andel med handikappomsorg i 0-64 år (jmf VGR) index 65719. Avgift kommunalt vatten och sophämtning (jmf Trestad) index 12520. Kostnad per besök på stadsbibliotek och medborgarkontor(genomsnitt)kr 52 51 48 46 4221. Totala nettokostnader jmf VG kommuner kr/inv 850 800 600 400 20022. Finansiell profil (KFI-index) jmf VG kommuner index 92 92 92 92 9223. Effektivitet i våra system och processer(Kommunkompassen)% 76 % 82 % 84 % 84 %24. Antal anställda inom social ekonomi (nytt mått-definitionoch data ska tas fram)25. Våra medborgares upplevelser av Uddevalla som en plats60 / 80att leva och bo på (med fokus på kommunikationer och index 55 / 71 56 / 73 57 / 76 59 / 78av 100fritid) (NRI/SCB)*26. Befolkningsutveckling inv 50 507 50 800 51 000 51 500 52 10027. Arbetslöshet bland invandrare jmf VG kommuner %17,8 % /13,1 %Minskn. Minskn. Minskn. Minskn.28. Nya företagsetableringar ftg 271 280 310 330 35029. Företagsklimatet (Svenskt Näringslivs ranking) plats 190 170 140 100Blandde 100bästa30. Föreningsaktiviteter / person (ungdom 7-20 år) antal 32 32 33 34 3431. Folkhälsoindex jmf genomsnitt riket index 110 111 112 113 11532. Hushåll med försörjningsstöd jmf VG kommuner antal871 /39 066Minskn. Minskn. Minskn. Minskn.33. Uppfyllda integrationsmål % 33 % 66 % 100 %34. Uppfyllda energimål % 33 % 66 % 100 %11

FLERÅRSPLAN 2008-2010ALLMÄN EKONOMISKINFORMATIONLångsiktigt stark ekonomiEn långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre änbalanskravets 0-resultat. Balanskravet är endast en miniminivå.För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomikrävs också kortsiktigt stark ekonomi, även omman tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiellamålen måste därför även fortsättningsvis prioriteras föratt skapa marginaler när den ekonomiska utvecklingenvänder neråt igen.Uddevalla kommuns ekonomii jämförelse med VästraGötalandDen finansiella profilen som görs av Kommunforskningi Väst ger en bild av vår ekonomi och dess utveckling ijämförelse med övriga kommuner i regionen.Den senaste rapporten avser år 2005 och ger följanderesultat:Lagstiftning om god ekonomiskhushållning i kommuner ochlandstingFrom 2005 gäller vissa förändringar i kommunallagensom berör god ekonomisk hushållning. Dessa är sammanfattningsvisföljande:• kommuner och landsting skall i planen för verksamhetenange mål och riktlinjer som är av betydelseför en god ekonomisk hushållning. Förekonomin skall anges de finansiella mål som ärav betydelse för en god ekonomisk hushållning.En utvärdering av om målen uppnåtts skall lämnasi årsredovisningen• revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapportenoch årsbokslutet är förenligt med målenför den ekonomiska förvaltningen. Revisorernasskriftliga bedömning skall biläggas delårsrapportenoch årsbokslutet• undantag från kravet att upprätta en budget därintäkterna överstiger kostnaderna får göras om detfinns synnerliga skäl. Fristen för att reglera ettnegativt resultat och återställa det redovisadeegna kapitalet enligt balansräkningen är numeratre år. Om ett negativt resultat uppkommer skallkommunfullmäktige anta en åtgärdsplan för huråterställandet skall ske.För att förtydliga verksamhetsplanen och för att levaupp till lagstiftningens krav skall nämnderna tydligt redovisade mål och riktlinjer som är av betydelse för engod ekonomisk hushållning.Genomsnittsvärdet är 3 för samtliga kommuner och ärcirkeln större är kommunen bättre och tvärtom. Dettainnebär att Uddevalla är sämre än genomsnittet avseendeskattesatsen och kassalikviditeten. I övriga delarligger vi på genomsnittet. Dvs övriga kommuner harsamma positiva resultatutveckling som Uddevalla.Kassalikviditeten är låg hos oss tack vare vår koncernkontostrukturdär bolagens likviditet kan användas förkommunens räkning.Då skattesatsen kommer att sänkas de närmaste årengäller det för kommunen att kunna bibehålla en genomsnittsnivåpå resultatet och övriga delar i jämförelsen.Invånarantal ochbefolkningsprognos2006-12-31 uppgick invånarantalet till 50 507 personer.Nivån innebär en ökning med ca 190 personerunder 2006. Prognosen för 2006-12-31 i föregåendeverksamhetsplan var 50 557 personer, vilket visar attutvecklingen under året var något sämre än beräknat.En revidering av befolkningsprognosen har gjorts införplaneringen. Denna nu upprättade prognosen för perioden2007 – 2013 innebär ett fortsatt ökande invånarantaltill 51 800 invånare 2013.Det ökande invånarantalet innebär dels ett ökat tryckpå bl. a. boende och olika kommunala verksamhetermen ger dessutom ökade skatteintäkter och bidrag.För det sistnämnda gäller att varje ytterligare invånareinnebär ett tillskott på ca 30 tkr.12

FLERÅRSPLAN 2008-2010PrisutvecklingKostnadsutvecklingen för varor och tjänster beräknastill c:a 2 % per år för hela perioden, vilket är i nivå medgällande plan.Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserventill följande belopp för den kommande perioden(ackumulerade belopp):mkr2008 2009 2010Lönereserv 105 174 246Prisreserv 9 19 30Summa 114 193 276Pris- och lönereserv 2008-10Taxor och avgifterEv. förändring av taxor och avgifter skall anpassas tillkostnadsutvecklingen i samhället mätt som konsumentprisindex.Som framgår i avsnittet ovan under ”Prisochlönereserv” görs bedömningen att denna kommeratt uppgå till c:a 2 % per år. Ev. förändringar av taxoroch avgifter utöver denna nivå skall särskilt motiveras.PensionskostnaderPensionskostnaderna är fortsatt en viktig fråga att hanteraresultat- och likviditetsmässigt de kommande årendå kostnaden för dessa relativt sett ökar och undanträngerutrymme för andra verksamhetskostnader.Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjernaför pensionsåtaganden skall en utjämning av kostnadernapga. ansvarsförbindelsen ske genom inlösen avhela eller delar av ansvarsförbindelsen. I de finansiellaförutsättningarna 2008 – 2010 är upptaget fortsatt partiellinlösen med 8 mkr per år plus löneskatt, totalt 10mkr. För en fullständig utjämning av kostnaderna överåren skulle nivån behöva öka till ca 20 mkr plus löneskattper år, dvs. ca 25 mkr.InvesteringarEnligt gällande styrprinciper gäller fortfarande att detär respektive nämnd som avgör vilka investeringarsom skall ske där förutsättningen är att de åtföljandekapitalkostnaderna (avskrivning och ränta) kan finansierasinom tilldelat kommunbidrag. En nivå på 6,5 %av skatter och bidrag ger följande tillåtna nivåer i denkommande planeringen:mkr Bokslut Budget Plan2006 2007 2008 2009 2010Tillåten investeringsnivå 112 140 146 151 157Årligen tillåten investeringsnivå 2008 – 2010Exkl. exploateringar och investeringar för Uddevalla HamnterminalABUpplåningUtgångspunkten i planeringen är att upplåning preliminärtsker med c:a 250 mkr under 2007, via kommunenskoncernbank för vidareutlåning till Uddevalla EnergiAB för delfinansiering av kraftvärmeverket på Lillesjö.Ytterligare 247 mkr utlåning till bolagen har planeratsin i den finansiella beräkningen. Den totala långfristigalåneskulden beräknas vid ingången av perioden vara728 mkr, varav 574 mkr är vidareutlånade. Kommunensegna låneskuld uppgår därmed till 154 mkr för attdärefter minska till 127 mkr vid periodens slut. Det finansiellamålet om minskning av den egna låneskuldenuppnås i planen.FinansnettoGenomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till4,50 %. För 2007 (i 2007 års plan) har antagits en räntaom 4,25 %. Det faktiska utfallet för 2006 blev 3,49 %.De kortfristiga placeringarna från investeringsmedelför Pyroarcen om 60 mkr återbetalas i början av 2007och minskar därmed ränteintäkterna. Internräntan höjsfrån 4,5 % till 5,0 % fr.o.m. 2008, vilket är i överensstämmelsemed Sveriges Kommuners och Landstingsrekommendation.Den amortering av låneskulden som skett under 2004,2005 och 2006 har medfört att finansnettot förbättrasden kommande perioden och har därmed frigjort finansielltutrymme.Finansiella mål 2008 – 2010Enligt styrprinciperna skall de finansiella målen antasen gång per mandatperiod och prövas varje år inför arbetetmed flerårsplanen och budgeten. Följande finansiellamål gäller för perioden 2007-2009• nettokostnadsandel• investeringsnivå• låneskuld/förmögenhetsutveckling• skattesatsMål om nettokostnadsandelVerksamhetens nettokostnader skall uppgå till högst97,5 % av skatteintäkter, utjämning och generellabidrag.Definieras som verksamhetens nettokostnaders andelav skatteintäkter, utjämning och generella bidrag. Måletanger hur stor andel av skatteintäkterna som användstill den löpande verksamheten. Målsättningen innebärindirekt ett ställningstagande till överskott i verksamhetenför att leva upp till balanskravet och kravet pågod ekonomisk hushållning.De senaste årens överskott kan sättas i relation till denskulduppräkning som sker på vår pensionsskuld somenligt gällande regler inte är med i balansräkningen ochdärmed inte ingår i resultatet. Över en femårsperiod harvårt resultat i genomsnitt uppgått till 33 mkr per och14

FLERÅRSPLAN 2008-2010skulduppräkningen till 27 mkr. Detta innebär att detegentliga överskottet varit 6 mkr per år under denna tidvilket visar att målet för nettokostnadsandelen inte ärför högt satt.Varje 1/10-dels procents ökning eller minskning av måletinnebär +/- 2,2 mkr 2008, 2,3 mkr 2009 resp. 2,4mkr 2010 i ökade eller minskade nettokostnader. Målsättningenmed en nettokostnadsandel som uppgår tillhögst 97,5 % innebär att vi skapar en ökad beredskapför respektive ökade möjligheter till:• finansiering av investeringar utöver avskrivningar• utökad amortering av låneskulden• klara vissa kostnadsökningar som kan bero på ejplanerade lönekostnader eller att nämnderna inteklarar att hålla sina kommunbidragsramar av andraskäl• minskade skatteintäkter• marginal för ränterisk, borgensrisk eller bolagsrisk• värdesäkringen av det egna kapitalet (2 % per årinnebär ca 23 mkr).mkr Bokslut Budget Plan2006 2007 2008 2009 2010Skatt, utjämning och bidrag 2 069 2 158 2 255 2 341 2 423Andel (%) 97,5 97,5 97,7 97,4 97,3Verksamhetens nettokostnader2 018 2 104 2 204 2 281 2 357Index 100,0 104,2 109,2 113,0 116,8Verksamhetens nettokostnaderenligt plan- - 2 175 2 258 -2007-2009Skillnad - - + 29 + 23 -Nettokostnadsandel 2006 - 2010Mål om investeringsnivåInvesteringarna får högst uppgå till 6,5 % av skatter,utjämning och bidrag.Nivån i målet har arbetats fram med en koppling tillden genomsnittliga investeringsnivån i Västra Götalandoch riket. Det finns inget som talar för att Uddevallaskall vara avvikande i behovet av investeringsvolym.Den tillgångsjämförelse som finns tillgängligvisar att vi klart ligger över genomsnittet i tillgångarvilket talar för att en begränsning bör finnas. Dessutomgör Kommunforskning i väst (KFi) i redovisningenav den finansiella profilen för Uddevalla kommun för2004 bedömningen att en förutsättning för att uppnå engod ekonomisk hushållning är att vi har en kontrolleradinvesteringsnivå.Målet ger en tydlig investeringsnivå som skall ses överhela planeringsperioden, dvs. den genomsnittliga nivånbör maximalt uppgå till angiven nivå. Detta kommeratt innebära ett tydligare fokus på nivån och därmed enfaktisk politisk prioritering av vilka investeringar somskall få företräde framför andra. Nämndernas uppdragblir därför att prioritera bland de planerade investeringarnadär följande investeringar får förtur:• Investeringar som leder till bättre effektivitet• VA-ledningar som syftar till inflyttning o tillväxt• Tillgänglighet i offentliga lokaler o byggnader• Lokaler med dålig arbetsmiljö för brukare ochanställda• Idrottshallar inkl badanläggningarantal108642Nettoinvesteringar i % av skatter och bidrag01998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Mål om låneskuldKommunens egna låneskuld skall minska.UddevallaHela riketVästra Götalands länFörmögenhetsutvecklingen är beroende av målen angåendenettokostnadsandel och investeringsnivå. En sundresultat- och investeringsnivå säkerställer att förmögenhetenutvecklas positivt. För att få en tydlighet omförmögenhetsutvecklingen bör denna relateras till denegna låneskulden.Den totala låneskulden i balansräkningen består dels avlån för kommunens egen verksamhet och dels upptagnalån som vidareutlånas till framförallt kommunala bolag.Målet tar i första hand sikte på att minska kommunensegna låneskuld. Det finns dock inget som hindrar attmålsättningen på sikt kan utvidgas till att omfatta ävenminskning av den del av den totala låneskulden somvidareutlånas. I bokslutet för 2006 uppgår den totala låneskuldentill 486 mkr, varav 333 mkr är vidareutlånat.Kommunens egna låneskuld uppgår därmed till 153mkr. Föreliggande förslag innebär att låneskulden kanminskas med 24 mkr till 129 mkr vid periodens slut.mkr Bokslut Budget Prognos Plan2006 2007 2007 2008 2009 2010Egen låneskuld 153 147 156 153 142 129Egen låneskuld enligt fl erårsplanI en jämförelse över utvecklingen 1998 – 2004 hade vien skuldnivå som var över Västra Götalands genomsnitt.Den positiva resultatutvecklingen som varit förbåde 2004 och 2005 har medgett en ökad amorteringstaktpå låneskulden, varför nivån i jämförelse för 2005ghar förbättrats.kr/invånare16 00014 00012 00010 0008 0006 0004 0002 000Långfristiga skulder (lån)1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005UddevallaHela riketVästraGötalands län15

FLERÅRSPLAN 2008-2010Mål om skattesatsSkattesatsen skall sänkas till 21,99 kronor.Enligt kommunens vision skall skatten sättas i relationtill omvärlden. Skattesatsen höjdes fr.o.m. 2004 med30 öre till 22,44 kronor. I flerårsplanen har skattesatsensänkts från 2007 års nivå med 10 öre årligen till:År 2007 2008 2009 2010Skattesats 22,29 22,19 22,09 21,99Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionenskommuner. Detta är en relativt känd och homogengrupp med likartade förutsättningar avseende gjordaskatteväxlingar mellan kommunerna och regionen.Skillnaden i skattesats för 2007 uppgår till 58 öre (72öre 2006).SkatteuttagUddevallaResultat 2001 – 2010Resultatutvecklingen för de tre senaste åren har varitbetydligt bättre än budget med ett sammanlagt positivtresultat på 146 mkr. Planen för 2008-2010 innebärfortsatt god resultatnivå med en nettokostnadsandel igenomsnitt strax under 97,5 %.7060504030201012 12 11Resultat 2001-2010376049514757632001200220032004200520062007 Budget2008 Plan2009 Plan2010 PlanMkr22,6VästraGötalands län22,422,22221,821,621,421,22120,820,62000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Skattesatsens utveckling i jmf med Västra GötalandSoliditetSoliditeten är ett mått på den långsiktiga kapaciteteneller betalningsförmågan. Den visar hur stor del av tillgångarnasom är finansierade med eget kapital. Dettamått påverkas bl. a. av hur tillgångarna förändras övertiden. Soliditeten förändras bl.a. av orsaker som liggerutanför den egna organisationen.%2006 2007 2008 2009 2010Soliditet 48 47 46 46 47Soliditeten är i princip oförändrad under planeringsperiodenfram till 2010. Planen innehåller en beräknadupp- och utlåning på 200 mkr de kommunala bolagen,framförallt till Uddevalla Energi AB. Tillkommandeinvesteringar i de kommunala bolagen kommer att tashänsyn till senare i planeringen vilket kan påverka soliditetennegativt.16

FLERÅRSPLAN 2008-2010KOMMUNBIDRAGBokslut Budget Budget Plan PlanMkr Not 2006 2007 2008 2009 2010Kommunfullmäktige och revision 2,9 6,6 6,7 6,7 6,7Valnämnden 1,1 0,0 0,0 1,1 1,1Kommunstyrelsen 143,4 138,5 145,6 145,6 145,6Barn och utbildningsnämnden 829,5 871,4 887,3 887,3 887,3Socialnämnden 854,2 860,8 869,3 877,1 877,1Tekniska nämnden 82,1 66,1 69,1 66,1 66,1Kultur och fritidsnämnden 99,5 99,5 100,3 105,3 105,3Miljö och stadsbyggnadsnämnden 18,1 17,4 17,3 17,3 17,3Effektivisering ej nämndsfördelad -15,0 -20,0Summa nämnder 2 030,8 2 060,3 2 095,6 2 091,5 2 086,5Övriga, ej fördelade poster -12,2 -9,5 -6,0 -6,0 -6,0Pris- och lönereserv 0,0 51,2 114,0 193,0 276,0Eget kapital Tekniska Nämnden 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 2 030,8 2 104,0 2 203,6 2 280,5 2 356,5Nettokostnadsförändring 4,7% 3,5% 3,3%Not 2008 2009 20101 Intern pensionsnettokostnad 43,2 57,0 59,0 61,0 63,0Förändring av semesterlöneskuld 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0Interna räntor -65,2 -70,0 -71,0 -73,0 -75,0Effekt av ändring av internränta 0,0 3,5 6,0 6,0 6,0Övrigt -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0Summa -12,2 -9,5 -6,0 -6,0 -6,017

FLERÅRSPLAN 2008-2010RESULTATBUDGETMkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan2006 2007 2007 2008 2009 2010Verksamhetens intäkter 761 770 770 785 801 817Verksamhetens kostnader -2 666 -2 772 -2 785 -2 887 -2 977 -3 067Avskrivningar -105 -102 -103 -102 -105 -107Jämförelsestörande poster -8 0 24 0 0 0VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 019 -2 104 -2 094 -2 204 -2 281 -2 357Skatteintäkter 1 683 1 722 1 733 1 823 1 906 1 984Generella statsbidrag och utjämning 387 436 415 432 435 439Finansiella intäkter 15 23 21 33 37 38Finansiella kostnader -18 -26 -24 -37 -40 -41ÅRETS RESULTAT 49 51 51 47 57 63Nettokostnadsandel 97,5% 97,5% 97,5% 97,7% 97,4% 97,3%BALANSBUDGETMkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan2006 2007 2007 2008 2009 2010Anläggningstillgångar 1 911 2 175 2 231 2 399 2 486 2 576- varav långfristiga fordringar 333 520 574 698 739 779Omsättningstillgångar 395 264 266 266 266 266- varav kassa, bank och korta placeringar 207 100 70 70 70 70SUMMA TILLGÅNGAR 2 306 2 439 2 497 2 665 2 752 2 842Eget kapital 1 115 1 193 1 166 1 213 1 270 1 333- varav årets resultat 49 51 51 47 57 63Avsättningar 94 57 59 59 59 59- varav pensionsskuld 34 32 34 34 34 34Skulder 1 097 1 189 1 272 1 393 1 423 1 450- varav långfristiga lån 486 667 730 851 881 908SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 306 2 439 2 497 2 665 2 752 2 842Egen låneskuld (mkr) 153 147 156 153 142 129Soliditet 48,3% 48,9% 46,7% 45,5% 46,1% 46,9%FINANSIERINGSBUDGETMkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan2006 2007 2007 2008 2009 2010FinansieringsbehovInvesteringar -122 -140 -193 -146 -151 -157Försäljning 53 0 26 0 0 0Summa investeringar -69 -140 -167 -146 -151 -157FinansieringFrån den löpande verksamheten 195 -41 27 149 162 170Utlåning (-) / amortering (+) -81 0 -161 -124 -41 -40Upplåning (+) / amortering (-) 0 181 244 121 30 27Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel -45 0 57 0 0 0Summa finansiering 69 140 167 146 151 157Investeringsnivå (andel av skatter och bidrag) -5,9% -6,5% -9,0% -6,5% -6,5% -6,5%Skillnad mot tillåten nivå enligt finansiellt mål (mkr) - - - 1 1 018

FLERÅRSPLAN 2008-2010NÄMNDSVIS BESKRIVNING AVKOMMUNBIDRAGKommunfullmäktige2008Tillägg35 tkr till 10 % administrativ resurs i form av sekreterarskap/administrationkring ungdomsfullmäktige.75 tkr i ökad kostnad för utbetalning av ersättning förförlorad arbetsinkomst.Kommunstyrelsen2008Tillägg4 000 tkr avsätts till satsningar för Integration, miljösamt de förslag som familjeberedning kommer presentera.Familjeberedningens uppdrag beskrivs nedan:• Lägga fram en åtgärdsplan för hur Uddevalla kommunkan stödja familjer och föräldraskapet.• Söka samfinansiering och samverkan med regionen,stat och EU för ett projekt som syftar till att ge ett generelltföräldrastöd under hela barnens uppväxt.• Beredningen ska fungera som rådgivande och pådrivarei hur kommunens arbete i högre utsträckning skaanvända familjen som en resurs i det förebyggande såvälsom åtgärdande arbetet.1 500 tkr går till kommundirektör med kringkostnader.Förväntningen på kommundirektören är att han/hon skaföreslå och genomföra åtgärder som med god marginalfinansierar hans/hennes kostnader.3 500 tkr till KS Disponibla. Dessa ska användas förkonkreta projekt från Uddevalla Event AB, Medfinansieringi EU-program, Fyrbodal och Entreprenörsarenan.1 400 tkr för ökade kostnader inom kollektivtrafiken.360 tkr för hyra övningsanläggning Sörvik för Räddningstjänsten.200 tkr till Hälsa- och arbetsmiljö. Ett prov inom någraverksamheter ska göras med friskvårdskuponger.100 tkr för ökade omkostnader styrelsen.Avdrag-4 000 tkr sparas inom arbetsmarknad och vuxenutbildning.Det innebär att omfattningen samtutförandet av denna verksamhet ska ses över.Riktade uppdragVerksamheten vid Bassholmen ska med befintliga resurserföras över till Uddevalla Event AB, en kommandeinvestering måste utredasHögskolecentrum Bohusläns verksamhet behöver definierasupp mycket tydligare, verksamheten behöveräven smalnas av utifrån att ramen är nu satt till max3 500 tkr. När behoven är definierade ska en upphandlinggöras av driften.Barn och utbildningsnämnden2008Tillägg7 400 tkr till ökade behov inom förskolan. Nämndensredovisade behov anses vara mindre då man redovisarhelårssiffror fastän inflyttning och ökad användningsker under hela året. Det är också angeläget att personaltäthetenbättre samordnas med barntätheten.-2 340 tkr på grundskolan innebär en kraftfull satsningpå över 6 000 tkr i en tid när elevantalet sjunker motsvarande8 635 tkr.150 tkr innebär att ökningen av antalet fritidsbarn kompenseras.3 450 tkr till gymnasiet samt särskolan för att täckaelevökningen.875 tkr till vuxenutbildning för att täcka utökade behovinom SFI.4 710 tkr till lokaler och skolskjutsar. Dessa kompenserasinte fullt ut och innebär att fortsatta besparingar pålokaler behöver genomföras.1 675 tkr i kostnader för ökat underhåll av lokaler kompenseras.Socialnämnden2008TilläggÖkade volymer i verksamheten:3 900 tkr Äldreboende1 500 tkr Hemtjänst2 000 tkr Boende psykiatri3 700 tkr Gruppboende LSS2 000 tkr Barnboende LSS350 tkr Dagcenter-4 500 tkr Nämndens eget effektiviseringsavdrag850 tkr i kostnader för ökat underhåll av lokaler kompenseras.Avdrag-1 260 tkr ytterligare effektiviseringsavdrag2009TilläggI verksamhetsplan 2007-2009 beslutades att under år2009 tillförs 7 800 tkr för drift och kapitalkostnader förinvesteringar i Åldersro.19

FLERÅRSPLAN 2008-2010Tekniska nämnden2008Tillägg3 000 tkr till ökat underhåll.Riktade uppdragHyreshöjningen för interna lokaler begränsas år 2008till hälften av den planerade underhållsökningen samtuppräkning av fastighetskostnaderna i övrigt med konsumentprisindex.Kultur och fritidsnämndenMiljö ochstadsbyggnadsnämnden2008Tillägg100 tkr för vattenskyddsområde. Då majoritetentidigare vid beslutet om vattenskyddsområdetangett en arbetskrävande och delvis avgiftsfriambitionsnivå så tillförs resurser för detta.Avdrag-230 tkr i ökade taxeinkomster2008Tillägg800 tkr till att finansiera utökade kostnader för Landbadetoch simhallen.Riktade uppdragSamtliga anläggningar ska flyttas över till tekniskanämnden.Utredning och beslut kring Landbadets framtid måstegöras.Driften av befintlig simhall och eventuellt Landbadetska upphandlas, denna process ska börja omgående.Driften av flera (mer än en alltså) fritidsgårdar ska upphandlas,denna process ska börja omgående.2009TilläggI verksamhetsplan 2007-2009 beslutades att under år2009 tillförs 5 000 tkr för drift och kapitalkostnader förinvesteringar i sport- och fritidsanläggningar.20

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUTStrategisk plan 2007-2010 med kommunfullmäktiges styrkort• fastställa strategisk plan 2007-2010 inkl mål över samma period,• uppdra åt kommunstyrelse och nämnder att genomföra redovisade strategier och riktade uppdrag,• uppdra åt kommunstyrelse och nämnder att göra uppföljning av mål och uppdrag löpande i datastödet förkommunens styr- och ledningssystem - VUV-IT,• en utvärdering av strategiska planens resultat och effekter görs senast våren 2010,Flerårsplan 2008-2010 med budget 2008• fastställa skattesatsen för år 2008 till 22,19 kronor,• fastställa budget för år 2008 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, kommunstyrelse samtnämnder på totalt 2 095,6 mkr,• fastställa flerårsplan för åren 2009 – 2010 inkl preliminära kommunbidrag på totalt 2 091,5 mkr resp.2 086,5 mkr,• bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 851 mkr för kommunen ochkommunala bolag för år 2008,• ev. förändring av taxor och avgifter skall anpassas till förändringen av konsumentprisindex och där förändringarutöver denna nivå särskilt skall motiveras i nämndens verksamhetsplan och, i förekommande fall, iunderlaget till kommunfullmäktige,• investeringarna för år 2008 skall prioriteras utifrån i flerårsplanen redovisade utgångspunkter i syfte atthålla investeringsramen på max 146 mkr, motsvarande 6,5 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning.• redovisning skall ske till kommunstyrelsen i november 2007 av slutlig investeringsbudget för år 2008,• uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven besluta om kompensationtill nämndernas kommunbidrag för pris- och löneökningar för år 2008 samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,• uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de riktade uppdrag som redovisas,• hyresjustering för interna lokaler för år 2008 begränsas till hälften av den planerade ökningen av underhållskostnaderna,• hyresjustering i övrigt för interna lokaler för år 2008 sker med konsumentprisindex i stället för i ”Riktlinjerför internhyror” angivna index,• fastställa internräntan för år 2008 till 5,0 %,• nämnderna skall besluta om sina verksamhetsplaner inkl internbudget för 2008 senast under novembermånad 2007,• nämnderna senast i december 2007 skall redovisa till kommunstyrelsen hur det erhållna kommunbidragetfördelats på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnderna vidtagit för att nå budgetbalans.21

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008KOMMUNENS ORGANISATIONREVISORERKOMMUNFULLMÄKTIGEVALBEREDNINGRÄDDNINGS-TJÄNSTKOMMUNSTYRELSENÄRINGS- OCHARBETSMARKNADS-UTSKOTTKOMMUNLEDNINGS-KONTORETBARN OCHUTBILDNINGBARN OCHUTBILDNINGSNÄMNDSOCIALNÄMNDSOCIAL-TJÄNSTENTEKNISKTKONTORTEKNISK NÄMNDMILJÖ OCH STADS-BYGGNADSNÄMNDKULTUR OCHFRITIDSNÄMNDKULTUROCH FRITIDMILJÖ OCHSTADSBYGGNADVALNÄMNDVÄNORTSKOMMITTÉ22

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008FRÅN FLERÅRSPLAN TILLSAMMANSTÄLLD BUDGETUnder året har skett vissa förändringar av flerårsplanensom påverkar budgeten och därmed resultat- och balansräkning:• Ny investeringsnivå och låneram har fastställts avfullmäktige.• En ny delårsprognos har upprättats.Delårsprognosen var resultatmässigt bättre än den förstaoch samtidigt korrigerades investeringsnivån, utlåningentill bolagen, och övriga skulder. Utlåningen tillbolagen beräknas vara förskjutningar som sker under2008 istället. Hänsyn till övriga effekter har tagits ide siffror som presenteras och den sammanlagda följdenär att likviditeten är förbättrad med drygt 20 mkri den slutliga budgeten. Dessutom har de kommunalanämnderna tilldelats en budget i löpande pris dvs fåttkompensation för del av de kommande pris och löneökningarnaunder 2008.En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbildav kommunkoncernen för kommande år. Den utgörgrunden för den ekonomiska uppföljningen under2008.Den sammanställda budgeten för Uddevalla kommun,bolag och bostadsstiftelser består av nämndernas ochföretagens inrapportering i slutet av 2007. Alla sammanställningari budget 2008 för både företagen ochkommunen bygger på den senaste resultatprognos somgjorts under 2007.ResultatkommentarerDet sammanlagda resultatet för kommunen och företagenhar klart försämrats jämfört med prognosen för2007, men även jämfört med bokslutet för 2006. Dettahar framförallt sin grund i att Uddevalla Energi AB,genom ökade räntekostnader för bolagets pågående investeringarsamt merkostnader för slopade utsläppsrätter,redovisar ett försämrat resultat. Även kommunensresultat har försämrats jämfört med prognosen för 2007.Soliditeten försämras på grund av att kommunens ochföretagens investeringar inte kan finansieras med etttillräckligt resultat. Ett resultat för kommunkoncernenpå c:a 70 mkr mer hade krävts för att bibehålla soliditeten.På följande sidor presenteras kommunens nämnder ochde kommunala företagen.NÄMNDERNAKommunfullmäktigeVerksamhetsbeskrivningKommunfullmäktiges anslag omfattar fullmäktige,kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén.KommunfullmäktigeKommunfullmäktige är kommunens högsta beslutandeorgan. De 61 ledamöterna och 33 ersättarna utsesgenom allmänna val vart fjärde år. Fullmäktige beslutari ärenden av principiell beskaffenhet eller annars avstörre vikt för kommunen, främst ärenden som rör måloch riktlinjer för verksamhetenbudget, skatt och andraviktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisationoch verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättarei nämnder och beredningar, val av revisorer ochrevisorsersättare, årsredovisning och ansvarsfrihet.Kommunens revisorerKommunens revisorer granskar på fullmäktiges uppdragkommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet.Utöver granskning av räkenskaper skall revisorernapröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligtsätt.ÖverförmyndarenÖverförmyndarens uppgift är att ha tillsyn, rådgivningoch att ta beslut i enlighet med de lagar som myndighetenkan omfattas av, bland annat föräldrabalken, förmynderskapsförordningen,ärvdabalken, äktenskapsbalken,rättegångsbalken, förvaltningslagen ochsekretesslagen mm.Tillsynen avser att ge garanti mot rättsförlusterför personer som själva inte kan tillvarata sin rätt,förvalta sin egendom eller sörja för sin person.Uddevalla kommun har också genom avtal ochdelegation åtagit sig att sköta uppgifter som åliggeröverförmyndarverksamheten i Munkedals kommun.VänortskommitténVänortskommitténs uppgift är att verka för att officiellapersonliga kontakter knyts för att manifestera de formellabanden mellan vänorterna. Vänortskommittén ska ocksåstimulera till kulturella kontakter, utbyte mellan skolor,föreningar och organisationer med fokus på ungdomar.Vänortskommittén samarbetar med FöreningenNorden om utbyte mellan de nordiska vänorterna.Vänortskommittén har 9 ledamöter och 8 ersättare.mkrBokslut BudgetBudgetFast prisBudgetLöpande prisPlanPlan2006 2007 2008 2008 2009 2010Kommunbidrag 2,9 6,6 6,7 6,9 6,9 6,9Investeringar - - - - - -23

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008Ekonomisk översiktValnämndVerksamhetsbeskrivningValnämnden ansvarar för att genomföra allmänna valtill kommun, landsting och riksdag som äger rum vartfjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen till EUparlamentetsom äger rum vart femte år samt för kommunalafolkomröstningar. Valnämnden har 7 ledamöteroch 4 ersättare.Ekonomisk översiktBokslut Budget Budget Budget Plan PlanmkrFast pris Löpande pris2006 2007 2008 2008 2009 2010Kommunbidrag 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1Investeringar - - - - - -KommunstyrelsenVerksamhetsbeskrivningKommunstyrelsenKommunstyrelsen har två förvaltningar, kommunledningskontoretoch räddningstjänsten samt viss övrigverksamhet bl.a. Högskolecentrum Bohuslän.KommunledningskontoretKommunledningskontoret biträder kommunstyrelsenoch kommunfullmäktige i dess arbete att leda och samordnaförvaltningen av kommunens angelägenheteroch ekonomi samt ha uppsikt över övriga nämndersverksamhet.Kommunledningskontoret består av nio avdelningaroch en stab. Staben för kommunens talan vid domstolaroch myndigheter samt biträder förvaltningar och bolagi juridiska frågor. Staben ansvarar även för kommunensåtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstidoch höjd beredskap.Näringslivsavdelningen arbetar med insatser och åtgärderinom ramen för det näringslivspolitiska handlingsprogrammet.Arbetsmarknadsavdelningen arbetar med arbetsmarknadsfrågor,konjunkturåtgärder, insatser för ungdomarsamt arbetsmarknadsinriktade projekt.Ekonomisk översiktUtvecklingsavdelningen ansvarar för folkhälsofrågor,kollektivtrafik, statistik, internationella frågor samt driveroch samordnar det övergripande kvalitetsarbetet ikommunen.Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaretför den ekonomiska och finansiella planeringen samtlämnar råd och stöd till förvaltningarna i ekonomiskafrågor.Personalavdelningen ansvarar för löneadministrationoch personalpolitik, lämnar råd och stöd till förvaltningarnai deras arbetsmiljö- och hälsoarbete samt lagochavtalstolkning.IT-avdelningen är ansvarig för det förvaltningsadministrativanätverket och anslutningar till externa datanät.IT-avdelningen är ansvariga för GIS-systemet ochkommunens telefonsystem.Informationsavdelningen har det övergripande ansvaretför informationsverksamheten i kommunen. Informationsavdelningenutvecklar och driver kommunensinterna och externa hemsida. Informationsavdelningenansvarar även för telefonväxeln och medborgarkontoret.Inköpsavdelningen ansvarar för upphandlingar av förvaltningsövergripandekaraktär. Inköpsavdelningenansvarar även för uppföljning av och information omregler för offentlig upphandling samt avtalstroheten ikommunen.Administrativa avdelningen ansvarar för förvaltningensinterna och gemensamma arbetsuppgifter, överförmyndarensexpedition, kommunarkivet och kommunstyrelsenskansli samt kommunens gemensamma dokumentoch ärendehanteringssystem.RäddningstjänstenRäddningstjänsten har funnits i över 100 år och har underdessa år byggt upp en gedigen kunskap med syfteatt förebygga och avhjälpa olyckshändelser som berörsav räddningstjänst. Bränder och trafikolyckor utgör dedominerande olycksslagen men verksamheten skalläven ingripa vid andra situationer med överhängandefara för liv, egendom och miljö.Samhällsutvecklingen medför krav på en flexibel verksamhetmed förebyggande arbete i ökad omfattning ochinsatsförmåga för många typer av olyckor.Övrig verksamhetHögskolecentrum Bohuslän ska etablera en infrastrukturför utbildning och forskning med profilering motentreprenörskap och näringsliv.Bokslut Budget Budget Budget Plan PlanmkrFast pris Löpande pris2006 2007 2008 2008 2009 2010Kommunbidrag 143,4 138,5 145,6 148,0 148,0 148,0Investeringar 15,5 4,5 3,8 3,8 - -24

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008Mål från kommunfullmäktiges styrkortFokusområde Uppföljning EnhetMål2008Mål2009Mål2010Kund/Medborgare Rättsäkerhet %Våra medborgares upplevda trygghet index 55 57 60Medborgarens uppfattning om kommunala verksamheter(NMI/SCB)index 53 56 60Våra medborgares upplevda delaktighet och inflytande(NII/SCB)index 42 46 50Brukares nöjdhet med kommunala tjänster (NBI egen / SKL) % 86 87 90Tillgänglighet C - medborgarkontorets öppettider (efter kl17:00 och lör-sön)tim/v 1 1 1Tillgänglighet F - ungdomsmottagningens öppettider pervecka (timmar)tim/vTillgänglighet H - hemsidanmaxpoäng=219 13 17Tillgänglighet I - svarstid e-post tim 6 5,5 5Tillgänglighet J - telefontillgänglighet % 62 66 70MedarbetareVåra medarbetares uppfattning om Uddevalla kommun somarbetsgivare (NMI egen / SKL)index 78 86 90Satsning på friskvård kr/anställd 150 150 150Sänkt sjukfrånvaro % 7,5 7,25 7Organisationens jämställdhet - löner %Organisationens jämställdhet - andel kvinnor och män påarbetsledande befattning%Satsning på kompetensutveckling kr/anställd 2 950 2 950 3 000Bibehållen frisknärvaro %Samhällsnytta Finansiell profil (KFI-index) jmf VG kommuner index 92 92 92Effektivitet i våra system och processer (Kommunkompassen) % 84 84Totala nettokostnader jmf VG kommuner kr/inv 600 400 200Kostnad per besök - Medborgarkontoret kr 48 46 42Utveckling Befolkningsutveckling inv. 51 000 51 500 52 100Våra medborgares upplevelse av Uddevalla som en plats attleva och bo på (NRI). Kommunikationer.index 68 69 70Våra medborgares upplevelse av Uddevalla som en plats attleva och bo på (NRI). Fritid.index 57 59 60Nya företagsetableringar ftg 310 330 350Företagsklimatet (Svenskt Näringslivs ranking) plats 140 100 100Arbetslöshet bland invandrare jmf VG kommuner %Uppfyllda integrationsmål 3 - utanförskapindex % 61 63 65Folkhälsoindex jmf genomsnitt riket index 112 113 115Kommunbidrag per verksamhetÖvrigverksamhet46 mkrMedel tilldisposition4 mkrStyrelsen11 mkrBruttokostnad per verksamhetÖvrigverksamhet55 mkrMedel tilldisposition4 mkrStyrelsen11 mkrRäddningstjänsten28 mkrKommunledningskontoret70 mkrRäddningstjänsten30 mkrKommunledningskontoret141 mkr25

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008Barn och utbildningsnämndenVerksamhetsbeskrivningBarn och utbildningsnämnden svarar för att Uddevallasinvånare har tillgång till barnomsorg och utbildning.Även genomförandeansvaret för cirka tvåtusen gymnasieeleverfrån närliggande kommuner inom Fyrbodalingår i nämndens ansvar.FörskoleverksamhetKommunen erbjuder förskola, familjedaghem och annanförskoleverksamhet utifrån olika familjebehov,exempelvis ”nattis” och Uddevallamodellen. I kommunenfinns både kommunala och fristående verksamhetersom vänder sig till åldersgruppen 1- 5 år. Föräldrarväljer både verksamhetsform och huvudman.FörskoleklassFörskoleklass är en frivillig skolform för alla sexåringar,men med lagstadgat krav på kommunen att erbjudaden. Förskoleklassen är lokal- och verksamhetsmässigtknuten till grundskolan.GrundskolaGrundskolan utgör det obligatoriska skolväsendet förelever 7 – 15 år. Inom kommunen finns kommunala ochfristående grundskolor med olika profiler.Kommunen ansvarar för att alla barn och ungdomarsom stadigvarande vistas i kommunen får tillgång tillgrundskola. Föräldrar och elever väljer grundskola vidskolstart och i övergången mellan årskurs sex och sju.GrundsärskolaGrundsärskola är en skolform för elever 7 – 16 år medutvecklingsstörning eller elever med autism. Grupp– och individintegration kan förekomma både i kommunaloch fristående verksamhet.SkolbarnomsorgKommunen ansvarar för tillgång till fritidsverksamhetför barn till och med tolv års ålder. Verksamhetenär lokal- och verksamhetsintegrerad inom grund- ochgrundsärskola. Samverkan sker med Kultur- och fritidsförvaltningeni öppen verksamhet i vissa kommundelar.GymnasieskolaUngdomsgymnasium är en frivillig skolform för ungdomar16 – 20 år. Den är en både yrkes – och högskoleförberedandeoch från och med nästa läsår har elevensrätt att välja program och skola ökat. I kommunen finnsUddevalla gymnasieskola och flera fristående gymnasieskolorsom tillsammans erbjuder ett stort antal olikaprogram. Uddevalla gymnasieskola består till hälftenav elever från andra kommuner, främst inom Fyrbodalsregionen.GymnasiesärskolaGymnasiesärskola är en frivillig skolform för utvecklingsstördaoch autistiska ungdomar i åldergruppen 15– 21 år. Gymnasiesärskolan är lokalintegrerad i Uddevallagymnasieskola. Liksom gymnasieskolan tar gymnasiesärskolanemot elever från andra kommuner.VuxenutbildningVuxenutbildningen består av svenska för invandrareSFI, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildningsamt kvalificerade yrkesutbildningar KY. Vägledningscentrumär lokalmässigt integrerat med HögskolecentrumBohuslän där vuxna får studie- och yrkesvägledning.Ekonomisk översiktBokslut Budget Budget Budget Plan PlanmkrFast pris Löpande pris2006 2007 2008 2008 2009 2010Kommunbidrag 829,5 871,4 887,3 908,1 908,1 908,1Investeringar 21,9 20,0 38,8 38,8 - -26

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008Mål från kommunfullmäktiges styrkortFokusområde Uppföljning EnhetMål2008Mål2009Mål2010Kund/Medborgare Tillgodosedda förstahandsval – barnomsorg % 71 73 75Tillgodosedda förstahandsval – grundskola % 100 100 100Tillgodosedda förstahandsval - gymnasiet % 89 90 90Brukares nöjdhet med kommunala tjänster (NBI egen / SKL) % 86 87 90Tillgänglighet E - kötid förskola% inomtvå månMedarbetareSamhällsnytta Kostnad per heltidsbarn i förskola krEffektivitet i grundskolan A - genomsnittligt betygsvärde poäng 204 206 208Effektivitet i grundskolan B - SALSAEffektivitet i grundskolan C - Behörighet till gymnasiet % 89 92 95Effektivitet i grundskolan D - Kostnad per elev kr 68 69 70Effektivitet i grundskolan E - Kostnad / betygspoängkrEffektivitet i gymnasiet A - Faktiskt genomsnittligtkurspoängpoäng 14,3 14,4 14,5Effektivitet i gymnasiet B - Andel fullföljande % 83 84 85Effektivitet i gymnasiet C - Behörighet till högskolan % 91 93 95Effektivitet i gymnasiet D - Kostnad per elevkrEffektivitet i gymnasiet E - Kostnad per betygspoäng kr 5 575 5 525 5 500UtvecklingKommunbidrag per verksamhetBruttokostnad per verksamhetGemensamverksamhet67 mkrSärskola35 mkrGemensamverksamhet75 mkrSärskola46 mkrVuxenutbildning30 mkrSkolbarnomsorg64 mkrGrundskola368 mkrVuxenutbildning45 mkrSkolbarnomsorg64 mkrGrundskola390 mkrGymnasieskola147 mkrBarnomsorg197 mkrGymnasieskola325 mkrBarnomsorg235 mkr27

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008SocialnämndenVerksamhetsbeskrivningSocialnämnden ansvarar för att Uddevallas invånare fårvård och omsorg. Nämnden har ett särskilt ansvar föratt stödja utsatta individer och familjer som har behovav kompletterande samhällsinsatser.Verksamheten är relativt detaljreglerad med avseendepå kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter.Ansvaret för socialtjänstI socialtjänstlagen regleras det kommunala ansvaret.Här anges att kommunen ansvarar för att tillhandahållasociala tjänster för den som bor i kommunen och ävenför andra som vistas där. Detta yttersta ansvar innebärdock ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andrahuvudmän.Insatser för barn och deras familjer.Nämnden svarar för förebyggande/preventiva insatsermen också för utredningar och beslut om barn far illaeller på annat sätt behöver insatser. Det finns insatseri form av familjebehandling, föräldrarådgivning, familjerådgivningoch öppna förskolor. Nämnden svararockså för familjerättsliga frågor t.ex. i samband medvårdnad och umgänge. Nämnden arbetar också medserveringstillstånd för restauranger och tillsyn i sambandmed ölförsäljning.Insatser för missbrukare.Nämnden arbetar med rådgivning, stöd och behandlingsinsatser.Övriga insatser för vuxna.Nämnden bistår de som behöver hjälp med sin försörjningoch samverkar med andra i social och arbetslivsinriktadrehabilitering. Nämnden bistår även brottsofferoch kvinnor som utsätts för övergrepp. Nämnden haräven en social jour.Insatser för äldre och funktionshindradeSocialnämnden verkar för att äldre personer och för attmänniskor som av psykiska, fysiska eller andra skälfår möjlighet att leva och bo självständigt under tryggaförhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro igemenskap med andra. Insatserna består av dagverksamheter,äldreboende, gruppboende, hemtjänst, trygghetslarm,korttidsvård, nattpatrull och färdtjänst m.m.Nämnden bistår även anhörigvårdare och arbetar meduppsökande verksamhet.Ansvaret för hälso- och sjukvårdSocialnämnden ansvarar för hälso- och sjukvård i särskildaboenden av olika former. Ansvaret omfattar ävende personer som bor i ordinärt boende och som har ettfunktionshinder som gör att det medför stora olägenheteratt ta sig till en vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsansvaretomfattar de insatser som sjuksköterska, arbetsterapeuteller sjukgymnast ansvarar för. Hälso- och sjukvårdsinsatserutförs även till stor del på delegation avövrig vård- och omsorgspersonal. Läkarinsatser svararregionen för.Socialnämnden ansvarar även för hemrehabilitering.Arbetsterapeutiska insatser och hjälpmedelsförsörjning,på uppdrag av regionen., utförs för alla kommuninvånare.Ansvaret för stöd och service till vissafunktionshindrade - LSS.Socialnämnden ansvarar för service och omvårdnad tillpersoner med begåvningshandikapp, autism, autismliknandetillstånd och s.k. vuxenhjärnskadade. Även andramed varaktiga och betydande funktionshinder som orsakarbetydande svårigheter i den dagliga livsföringenomfattas av insatserna. Insatserna omfattar bl.a. boendei gruppbostad, personlig assistans, ledsagarservice ochkorttidsvistelse.Ekonomisk översiktBokslut Budget Budget Budget Plan PlanmkrFast pris Löpande pris2006 2007 2008 2008 2009 2010Kommunbidrag 854,2 860,8 869,3 878,9 886,7 886,7Investeringar 2,1 4,4 4,5 4,5 - -28

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008Mål från kommunfullmäktiges styrkortFokusområde Uppföljning EnhetMål2008Mål2009Mål2010Kund/Medborgare Tillgodosedda förstahandsval - särskilt boende %Brukares nöjdhet med kommunala tjänster (NBI egen / SKL) % 86 87 90Tillgänglighet D - kötid till äldreboende veckor 1MedarbetareSamhällsnytta Kostnad per vårdtagare i äldreomsorg (jmf VGR) indexKostnad per vårdtagare i handikappomsorg (jmf VGR) indexAndel med handikappomsorg 0-64 år (jmf VGR)indexUtvecklingUppfyllda integrationsmål 1 - andel nyanlända i introduktionsom gått vidare till arbete eller utbildningUppfyllda integrationsmål 2 - andel nyanlända i introduktionsom klarat SFI DHushåll med försörjningsstöd jmf VG kommuner% 40 50 60% 18 22 25antalKommunbidrag per verksamhetBruttokostnad per verksamhetIndivid- ochfamiljeomsorg133 mkrGemensamverksamhet39 mkrIndivid- ochfamiljeomsorg166 mkrGemensamverksamhet48 mkrSärskildahandikapp-LSS/LASS 176Äldre ochhandikappomsorg 531 mkrSärskildahandikapp-LSS/LASS 250Äldre ochhandikappomsorg 618 mkr29

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008Tekniska nämndenVerksamhetsbeskrivningTekniska nämnden ansvarar för att Uddevallas invånareges tillgång till ett rent vatten, ett miljömässigt omhändertagandeav vårt avfall och en god rening av vårtspillvatten. Vidare svarar man för att tillhandahålla ändamålsenligalokaler åt kommunens verksamheter ochatt exploatera nya bostadsområden. Tekniska nämndenär vidare ansvarig för den offentliga miljön på kommunensgator, torg och parker.FastighetsförvaltningVerksamheten tillhandahåller ändamålsenliga lokalerför kommunens verksamheter såsom förskolor, skoloroch äldreboende, men också förvaltningsfastigheter ochtill viss del kommersiella fastigheter i form av kontorsochindustrilokaler. Avdelningen förvaltar 314 000 m²lokaler varav 257 000 m² av dessa är förvaltningslokaler.I förvaltningslokaler sätts hyran som internhyra.Den ska täcka kapitalkostnader, driftskostnader ochplanerat underhåll inom avskrivningstiden.Hela verksamheten är en självkostnadsenhet och erhålleringa kommunbidrag.Mark & ExploateringsverksamhetMark- och exploateringsavdelningen utför nyexploateringav industri- och bostadsmark samt handharbostadsanpassningsfrågor och tomträttsmark och markarrendeninom kommunen. Verksamheten företräderkommunen vid försäljningar och inköp av fastigheter.Gatu- och parkverksamhetVerksamheten förvaltar, anlägger och utvecklar gatuochparkmiljöer i en öppen dialog med medborgare ochbrukare. Inom verksamheten ryms parkeringsverksamhetensom verkar för estetiskt tilltalande parkeringsplatsermed bra skyltning och tillgänglighet samt godservice och säkerhet.Vatten- och avloppsverksamhetVerksamhetens uppgift är att inom Uddevalla kommunsverksamhetsområde för vatten och avlopp levereradricksvatten och rena spillvatten för VA-abonnenterna.Vi medverkar i utbyggnader av bostads- och industriområdenmed ledningsdragning och möjliggör därmedfortsatt exploatering av nya områden. Produktionen avdricksvatten sker enligt Livsmedelsverkets krav och ärav god kvalitet. Spillvatten renas så att det inte innebären belastning på miljön och väl understiger myndighetenskrav. Distributionen av dricksvatten sker genom ettledningsnät i god kondition som innebär att abonnentenfår ett kvalitetsmässigt bra dricksvatten. Verksamhetenär avgiftsfinansierad.RenhållningsverksamhetRenhållningsavdelningen hämtar, transporterar ochåtervinner hushållsavfall i en öppen dialog med medborgareoch brukare. Verksamheten bedrivs så att medborgarnashushållsavfall tas om hand på ett miljömässigthållbart sätt. Hämtning och transporter genomförsmed brukarens behov i centrum. Verksamheten är avgiftsfinansierad.Ekonomisk översiktmkrBokslut BudgetBudgetFast prisBudgetLöpande prisPlanPlan2006 2007 2008 2008 2009 2010Kommunbidrag 82,1 66,1 69,1 71,1 68,1 68,1Investeringar 69,0 137,1 123,7 123,7 - -30

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008Mål från kommunfullmäktiges styrkortFokusområde Uppföljning EnhetMål2008Mål2009Mål2010Kund/Medborgare Tillgänglighet G - allmänna lokaler % 100MedarbetareSamhällsnytta Avgift kommunalt vatten och sophämtning (jmf Trestad) indexUtvecklingKommunbidrag per verksamhetBruttokostnad per verksamhetRenhållning0 mkrVatten- ochavlopp 0 mkrGemensamverksamhet6 mkrFastighetsförvaltning 0 mkrMark &exploatering7 mkrRenhållning60 mkrVatten- ochavlopp 71 mkrGemensamverksamhet24 mkrGator ochparker 56 mkrGator ochparker 69 mkrMark &exploatering14 mkrFastighetsförvaltning 243 mkr31

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008Kultur och fritidsnämndenVerksamhetsbeskrivningKultur och fritidsnämnden arbetar för att ge uddevallabornaförutsättningar till ett så rikt kultur och fritidslivsom möjligt utifrån de ekonomiska förutsättningar somkommunfullmäktige ger.Verksamheten är uppdelad i sex grenar:AllmänkulturAllmänkulturen arbetar med att tillsammans med detlokala föreningslivet arrangera föreläsningar, musikarrangemang,teater m.m. för barn, ungdomar och vuxna.Utsmyckning av kommunens lokaler med konst samtbevarande och utveckling av kommunens kulturmiljöerär andra områden som det arbetas aktivt med. Stora bidraglämnas till stadens stora kulturinstitutioner Bohuslänsteater och Bohusläns museum.AnläggningsavdelningAnläggningsavdelningen bedriver verksamhet på Walkesborgsbadetoch Bowlinghallen. I övrigt förvaltar ochsköter avdelningen om Idrottshallen, Agnebergshallen,Landbadet, Fridhemshallen och Rimnersvallen. Här ingåräven bad- och båtplatser, spår och leder, sportfältoch bollplaner. En viktig verksamhet är uthyrningen avfritidslokaler och båtplatser till föreningar, företag ochallmänhet.BibliotekVi bedriver bibliotek för allmänheten på fyra platser ikommunen. I centrum finns huvudbiblioteket och sedanhar vi tre filialbibliotek på Dalaberg, Ljungskileoch Herrestad. Två av filialerna är kombinerade folkochskolbibliotek. För att även tillhandahålla en vissservice på landsbygden samt i kommunens skolor iytterområdena har vi en bokbuss. För personer somhar svårt att själva ta sig till ett utlåningsställe , t ex pågrund av handikapp, så kan man beställa böcker och fådem hemlevererade. Biblioteken arbetar mycket medläsfrämjande åtgärder för barn.FöreningsutvecklingAvdelningen för föreningsutveckling arbetar främstmed att administrera bidrag till kommunens samtligaföreningar (idrott, kultur, sociala och allmänna) samtatt vara ett stöd till föreningars utveckling.FritidsgårdarKommunens fritidsgårdar finns på Dalaberg, Ljungskile,Herrestad, Skogslyckan och Bryggeriet i centrum.På uppdrag av barn och utbildningsnämnden bedrivsäven verksamhet på några av gårdarna för barn mellan10-12 år efter skoltid. Här finns även ansvaret förEmaus lantgård, Ungdomsråd, projekt Navet samtGränsgångarna på Dalaberg.KulturskolanKulturskolan bedriver frivillig undervisning för barnoch ungdomar i musik, dans och drama. Dramaundervisningensker i samarbete med Studio 32.Ekonomisk översiktBokslut Budget Budget Budget Plan PlanmkrFast pris Löpande pris2006 2007 2008 2008 2009 2010Kommunbidrag 99,5 99,5 100,3 102,7 107,7 107,7Investeringar 2,8 6,7 6,1 6,1 - -32

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008Mål från kommunfullmäktiges styrkortFokusområde Uppföljning EnhetMål2008Mål2009Mål2010Kund/Medborgare Brukares nöjdhet med kommunala tjänster (NBI egen / SKL) % 86 87 90Tillgänglighet A - huvudbibliotekets öppettider (efter kl17:00 och lör-sön)tim/v 14 15 15Tillgänglighet B - simhallens öppettider (efter kl 17:00 ochlör-sön)tim/vMedarbetareSamhällsnytta Kostnad per besök – Stadsbiblioteket kr 33 33 33Utveckling Föreningsaktiviteter / person (ungdom 7-20 år) antal 33 34 34Kommunbidrag per verksamhetBruttokostnad per verksamhetKulturskola8 mkrGemensamverksamhet9 mkrAllmän kultur19 mkrKulturskola10 mkrGemensamverksamhet9 mkrAllmän kultur19 mkrFöreningsutveckling 16 mkrFritdsgårdar11 mkrBibliotek 18 mkrIdrott- och fritidsanläggningar21 mkrFöreningsutveckling 17 mkrFritdsgårdar13 mkrBibliotek 19 mkrIdrott- och fritidsanläggningar34 mkr33

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008Miljö och stadsbyggnadsnämndenVerksamhetsbeskrivningMiljö och stadsbyggnadsnämndens framtidsbild uttryckes:”Miljö och stadsbyggnadsnämnden med förvaltningförverkligar kommunens vision genom ensamhällsplanering och en myndighetsutövning somlångsiktigt skall verka för en god livskvalitet för kommuninnevånareoch som tillgodoser en hållbar samhällsutvecklingför alla.”Verktygen” att uppnå detta består av funktionerna:Effektiv service, Miljö och Hälsoskydd, Planering ochByggnadsväsende, Agenda 21 och miljöledningsarbete,Kart- och mätverksamhet, Ekologi- och naturvårdsplanering,Energirådgivning samt Kommunala Lantmäterimyndigheten.Kontoret arbetar åt Kommunstyrelsen avseende översiktsplaneringoch Agenda 21/ EMAS-registrering/miljöledning samt namnärenden. All övrig verksamhetstyrs av Miljö och stadsbyggnadsnämnden. På kontoretarbetar ca 60 personer. Kontoret har en avgörande betydelsegenom sin planerar- och myndighetsroll för helakommunens verksamhet.Verksamheten bedrivs med fokusering på vision ochmål. De kommungemensamma målen för samhällsbyggnadsprocessenmåste få en större vikt. Kontoretarbetar för att stärka helhetstänkande och samverkan.Allt större krav från omvärlden påkallar en kvalitetshöjningoch en ständig effektivisering och rationaliseringav arbetsprocesserna.Ledning och ServiceavdelningenAvdelningen ansvarar för verksamhetsstyrning, miljöledningsarbete,Agenda 21, administration, personalärenden,ekonomi, nämndadministration, kvalitetssäkringoch uppföljning. Stödjande myndighetsroll samtdeltagande i kommunövergripande och regionala projekt.Bygg- och miljöavdelningenAvdelningen ansvarar för myndighetsutövning genomtillsyn och handläggning av ärenden, samt informationoch rådgivning med stöd av huvudsakligen plan- ochbygglagen, byggnadsverkslagen, miljöbalken, djurskyddslagen,livsmedelslagen, smittskyddslagen ochtobakslagen. Avdelningen ansvarar även för viss miljöövervakningoch provtagning.PlanavdelningenAvdelningen ansvarar för samhälls- och naturvårdsplaneringsamt framtagande av översikts- och detaljplaner.Viss myndighetsutövning samt provtagning sker bl.a. isamband med den naturvårdstillsyn som bedrivs. Avdelningenbistår i mån av tid andra förvaltningar medskiss- och utredningshjälp samt information och rådgivning.LantmäteriavdelningenAvdelningen ansvarar för namnsättning, registreringav byggnader, adresser, detaljplaner och bestämmelser,innehåll i fastighetsförteckningar och grundkartor samtlantmäteriarkivet. Avdelningen utgör lantmäterimyndigheti Uddevalla kommun, med ansvar för lantmäteriförrättningarsamt information och rådgivning.Kart- och MätavdelningenAvdelningen ansvarar för framställning kartbaser ochkartprodukter, stomnät i plan och höjd, mätningsverksamhet,myndighetsutövning samt information och rådgivning.Ekonomisk översiktBokslut Budget Budget Budget Plan PlanmkrFast pris Löpande pris2006 2007 2008 2008 2009 2010Kommunbidrag 18,1 17,4 17,3 17,9 17,9 17,9Investeringar 0,8 0,6 0,8 0,8 - -34

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008Mål från kommunfullmäktiges styrkortFokusområde Uppföljning EnhetMål2008Mål2009Mål2010Kund/MedborgareMedarbetareSamhällsnyttaUtvecklingBrukares nöjdhet med kommunala tjänster (NBI egen /SKL)% 86 87 90Kommunbidrag per verksamhetBruttokostnad per verksamhetGemensamverksamhet7,4 mkrBygg- ochmiljötillsyn4,5 mkrGemensamverksamhet7,4 mkrBygg- ochmiljötillsyn12,9 mkrKartor ochmätning 0,5 mkrPlanarbete5,5 mkrLantmäteri0,6 mkrPlanarbete4,9 mkrLantmäteri5,2 mkrKartor ochmätning 4,3mkr35

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008BOLAG OCH STIFTELSERKOMMUNENBOLAGBOSTADSSTIFTELSERUDDEVALLAUTVECKLINGS AB 100 %UDDEVALLAHEMLJUNGSKILEHEMUDDEVALLA TURISTTRAFIK AB 99,9 %UDDEVALLA OMNIBUS AB 100 %HSB:s STIFTELSEJAKOBSBERGUDDEVALLA EVENT AB 100 %UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB 54,5 %SwanFalk Shipping AB 100 %UDDEVALLA ENERGI AB 100 %Uddevalla Kraft AB 100 %EnergiFokus i Thn och U-a AB 50 %36

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008BOLAGENUUAB - koncernenEkonomisk översiktmkr Budget Prognos Budget BokslutI Uddevalla Utvecklings AB-koncernen ingår bolagenUddevalla Hamnterminal AB (54,5 %) med dotterbolagetSwan Falk Shipping AB (100 %), Uddevalla TuristtrafikAB (99,9 %), Uddevalla Energi AB (100 %)med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB (100 %) ochEnergiFokus i Trollhättan och Uddevalla AB (50 %),Uddevalla Omnibus AB (100 %) samt Uddevalla EventAB (100 %).Uddevalla Energi ABs resultat påverkar koncernensnegativa resultat. Se kommentarer under UddevallaEnergi AB.UUAB - moderbolaget (100 %)Ekonomisk översiktmkr Budget Prognos Budget BokslutVerksamhet 2008Moderbolaget Uddevalla Utvecklings AB:s verksamhetbestår av att äga och förvalta aktier i aktiebolag somUddevalla kommun använder för sin verksamhet ochatt åstadkomma ett optimalt resursutnyttjande genomsamordning av bolagen.Resultatet 2008 är budgeterat till -5,4 mkr före bokslutsdispositioneroch skatt och prognosen för 2007beräknas bli -5,0 mkr.Uddevalla Energi AB (100 %)Ekonomisk översikt2008 2007 2007 2006Nettoomsättning 490,3 440,8 446,5 423,0Resultat före bokslutsdisp. oskatt-35,5 1,0 -8,2 16,4Balansomslutning 956,2 813,9 818,7 644,5Investeringar 191,7 266,2 246,4 148,9Antal anställda 340 314 307 3092008 2007 2007 2006Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0Resultat före bokslutsdisp. oskatt-5,4 -5,0 -5,2 -5,3Balansomslutning 109,0 107,0 110,0 107,9Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0Antal anställda 1 1 1 1mkr Budget Prognos Budget Bokslut2008 2007 2007 2006Nettoomsättning 259,3 225,4 240,4 227,5Resultat före bokslutsdisp. oskatt-39,2 0,3 -9,3 16,1Balansomslutning 797,3 656,2 658,0 481,8Investeringar 169,0 207,1 234,1 137,1Antal anställda 94 82 82 80Verksamhet 2008Uddevalla Energi AB tillhandahåller nät för leverans avel, produktion och distribution av fjärrvärme samt etableringav stadsnät till kunder i huvudsak inom Uddevallakommun. Uddevalla Kraft AB producerar el i femmindre vattenkraftstationer. Verksamheten kännetecknasav hög leveranskvalitet, låg miljöpåverkan och lågataxor jämfört med de flesta andra leverantörer.Enligt riksdagsbeslut ska alla elmätare senast år 2009avläsas minst en gång i månaden. Detta medför attmätinsamlingssystemet behöver uppgraderas. Arbetetomfattar alla mätare och kommer att slutföras under år2008. Totalt omsluter det en investering på 50 mkr varav12 mkr ingår i 2008 års budget.Överförd energi väntas minska något för affärsområdeelnät (från 380 GWh till 373 GWh) och affärsområdevärme väntas minska (från 284 GWh till 265 GWh)jämfört med budgeten för 2007. Omsättningen är budgeteradtill 259,8 mkr jämfört med 225,4 mkr i prognosenför 2007. Resultat före bokslutsdispositioner ochskatt budgeteras till -39,2 mkr medan prognosen för2007 ligger på 0,3 mkr. Det är framför allt två storaposter som drar iväg kostnaderna. Räntekostnadernaberäknas öka i takt med att nyupplåning används i olikaprojekt med 32,7 mkr jämfört med 2007 års prognos.Skyldigheten att inneha utsläppsrätter för koldioxid påtorv och fossil olja har funnits sedan 2005. För nästautsläppsperiod 2008-2012 har energisektorn inte fåttnågra tilldelningar alls. Detta medför 5,5 mkr i merkostnader.Investeringarna väntas bli ca 346 mkr år 2008 (varav177 mkr är finansierat via leasing). Den enskilt störstaposten är det nya kraftvärmeverket med pågående arbeten2008 på ca 263 mkr.Uddevalla Energi AB äger till 100 % Uddevalla KraftAB. Bolaget beräknas ge ett överskott på 2,1 mkr somöverförs till Uddevalla Energi AB genom koncernbidrag.EnergiFokus i Trollhättan och Uddevalla AB ägs till 50% av Uddevalla Energi AB. Bolaget säljer entreprenadtjänsteroch beräknas få ett positivt resultat år 2008.Försäljning av aktierna i Östkraft AB har skett under2007.Uddevalla Hamnterminal AB(54,5 %)Ekonomisk översiktmkr Budget Prognos Budget Bokslut2008 2007 2007 2006Nettoomsättning 104,9 101,0 105,2 94,5Resultat före bokslutsdisp. oskatt5,0 5,0 4,6 3,1Balansomslutning 73,6 72,7 72,2 69,5Investeringar 3,5 3,5 3,5 10,7Antal anställda 99 99 94 9937

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008Verksamhet 2008Bolaget bedriver hamn-, stuveri-, mäkleri- och speditionsverksamhet.Budgeterat resultat för 2008 före skattär 5 mkr vilket överensstämmer med verksamhetsplanensresultatmål. Koncernens ställning är fortsatt starkmed betalningsflöden enligt plan. Godsvolymer överUddevalla hamn har för budgetåret beräknats till 1,13miljoner ton. Likviditeten är mycket god och placeringargörs i enlighet med koncernens placeringspolicy.Prognosen för 2007 är oförändrad och kvarstår vid 5mkr. Godsvolymerna har ökat med 17 % i prognosen2007 jämfört med utfallet 2006.Koncernens egna investeringar under året är beräknadetill 3,5 mkr. Investeringarna är främst av reinvesteringskaraktär.Investeringen av markområde på Sörvikför kommunens räkning pågår till en budgeterad kostnadpå 13 mkr. Markområdet avser ersättningsyta förlämnat område på Kasen. Investeringen beräknas varaklar våren 2008. Delar av kostnaden kommer att belastahamnarrende fr.o.m. 2009. Byggnation av magasin harunder 2007 slutförts på Sörvik. Ökade krav från en avkoncernens kunder gällande lagring kan leda till behovav ytterligare magasin.I budgeten ingår 0,5 mkr för översyn av elsystem på enkran. Om resultatet under 2008 utvecklas mer än budgetkommer ytterligare resurser att läggas på kransidan.Medtaget i budgeten är en planerad utökning av containerpendelntill Göteborgs hamn från nuvarande enavgång per vecka till fem avgångar per vecka med startjanuari 2008. Totalt finns det nu fyra tågoperatörer somregelbundet anlöper hamnen och drar nytta av Uddevallahamns utmärkta logistiska läge. Detta är en deli den ökade landterminalverksamheten där koncernenhar gått från att enbart lasta och lossa gods till att varaen aktiv aktör i hela logistikkedjan.Både moderbolag och dotterbolag är kvalitetscertifieradeenligt ISO 9001:2000. Motsvarande arbete hargenomförts på miljöområdet dock utan att certifieringägt rum. Kvalitetssystemet har under hösten 2007 recertifieratsmed utmärkt resultat för en ny treårsperiod.Miljöbalken föreskriver tillstånd att bedriva hamn, etttillstånd som bolaget har erhållit.Uddevalla Omnibus AB (100 %)Ekonomisk översiktmkr Budget Prognos Budget Bokslut2008 2007 2007 2006Nettoomsättning 110,2 96,5 84,0 84,8Resultat före bokslutsdisp. oskatt1,4 7,4 -0,9 2,0Balansomslutning 66,6 69,5 60,5 67,7Investeringar 18,6 55,2 8,0 0,5Antal anställda 130 116 114 113Verksamhet 2008Bolaget bedriver stadstrafik, linjetrafik samt beställningstrafikmed buss.Under 2007 har fastighet på Kuröd sålts. Likviden frånfastighetsförsäljningen används för återbetalning avlån. Förhöjda oljepriser påverkar resultatet.Till Munkedal kommer nya fordon att införskaffas. Detär även nödvändigt att byta ut fordon på Expressbussavtalet.Resultatbudgeten 2008 (5,4 mkr) beräknas bli bättre änprognosen för 2007 (-0,9 mkr). Omsättningen beräknastill c:a 110 mkr i budgeten 2008 resp.97 mkr i prognosen2007 och investeringarna hamnar på 18,6 mkr resp.50 mkr. 2007 innebar stora förändringar i verksamheten.2008 blir ett år av konsolidering.Uddevalla Event AB (100 %)Ekonomisk översiktmkr Budget Prognos Budget Bokslut2008 2007 2007 2006Nettoomsättning 14,6 17,5 16,9 13,8Resultat före bokslutsdisp. oskatt0,0 0,3 0,0 -0,9Balansomslutning 6,9 7,0 4,7 6,3Investeringar 0,0 0,2 0,2 0,1Antal anställda 16 16 16 16Verksamhet 2008Bolagets verksamhet består av att samordna och i vissafall genomföra publika evenemang och marknadsföringsaktiviteteri syfte att stärka Uddevalla kommunsom attraktiv ort för besökare och evenemang. Dessutomingår skärgårdstrafik i bolagets verksamhet.Verksamheten på Bassholmen (vandrarhem/gästhamn)kommer att drivas av bolaget fr.o.m. 1 januari 2008. Enförväntad investering är en miljöanpassad VA-anläggningpå Bassholmen 2008-2009 (eget EKO-system,BIO-gasanläggning och solvärme).Större samverkan med Kultur och fritidsförvaltningenger möjligheter till nya intressanta evenemang.För att intresset skall öka för Uddevalla som en mötesplatsoch en naturlig första ankomstort i Bohuslän(Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän) så görs en kraftigtökad satsning på webbtjänster för våra turistföretagare.Förutom VM-deltävlingen i Motocross 2008 kommertre andra större tävlingar att arrangeras på Glimmingenunder 2008.Planering och genomförandet av en utökad skärgårdstrafikmellan Orust-Bassholmen-Lysekil kommer attske under året.38

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008Ombyggnad av m/s Sunningens hytt genomförs i janmars2008 för att möta kraven på handikappsanpassning.Därmed kan m/s Sunningen fungera betydligtbättre vid charteruthyrning. Fortsatt satsning på Strandpromenadensom ett starkt besöksmål både för bosattasom för turister. Ett starkare samarbete och båttrafikskall utvecklas till Bassholmen och dess vandrarhem.Dessutom skall Bassholmen utvecklas i form av tillochombyggnad av huvudbyggnad samt annex/lada.Utvecklingen på Gustavsberg skall intensifieras somett av kommunens starkaste varumärke genom att genomförafler händelser/events.Prognosen för 2007 visar på ett resultat på 0,3 mkr. För2008 har vi budgeterat med en lägre omsättning och ettresultat på 0,0 mkr. Likviditeten är god.Uddevalla Turisttrafik AB (99,9 %)Ekonomisk översiktmkr Budget Prognos Budget Bokslut2008 2007 2007 2006Nettoomsättning 1,0 0,9 0,9 0,7Resultat före bokslutsdisp. oskatt0,0 0,0 0,0 0,0Balansomslutning 9,3 9,3 8,5 8,8Investeringar 0,6 0,2 0,6 0,5Antal anställda 0 0 0 0Verksamhet 2008Bolagets verksamhet består av att äga och hyra ut fartygför skärgårdstrafik. Fartygen hyrs av Uddevalla EventAB som svarar för skärgårdstrafiken.Omsättningen beräknas bli c:a 1,0 mkr enligt budget2008 och prognosen för 2007 hamnar på 0,9 mkr. Budgetoch prognos visar ett resultat på 0,0 mkr.STIFTELSERNABostadsstiftelsen Uddevallahem(100 %)Ekonomisk översiktmkr Budget Prognos Budget Bokslut2008 2007 2007 2006Nettoomsättning 235,8 229,3 230,0 229,8Resultat före bokslutsdisp. oskatt5,0 6,2 3,0 19,1Balansomslutning 1 077,0 1 054,3 1 101,1 1 066,2Investeringar 21,6 88,3 88,3 30,2Antal anställda 77 74 72 74Verksamhet 2008Stiftelsen äger och förvaltar vid utgången av 2007 drygt4 300 lägenheter jämte 700 lokaler. Härtill kommer garage,förråd och parkeringsplatser.Budgeterat resultat för 2008 uppgår till 5 mkr före bokslutsdispositioneroch skatt. Vinstnivån ligger på 2,1% av summa intäkter netto. Omsättningen ökar med 6mkr under 2008 på grund av ökade intäkter för Misterödsamt hyreshöjning. Driftkostnaderna ökar 2008med 3 mkr medan underhållskostnaderna minskar med3,7 mkr främst på grund av att Sunnanvindsprojektetgenomfördes 2007.Under 2006 startade arbetet med en ny 6-årig ombyggnadsplanrörande stambyten i 9 fastigheter. Under åretkommer stamrenovering av fyra bostadslägenheter attgöras på Fjällvägen. Budgeterad kostnad uppgår till 1,5mkr.Ombyggnation av affärslokaler vid Tureborgs torg påbörjasunder våren 2008. Lokalerna skall byggas om tillsju lägenheter för handikappade ungdomar. I sambandmed ombyggnationen kommer även en stamrenoveringatt utföras av de 12 bostadslägenheterna i fasigheten.Budgeterad kostnad för projektet uppgår till 13 mkr.HSB:s stiftelse Jakobsberg iUddevalla (100 %)Ekonomisk översiktmkr Budget Prognos Budget Bokslut2008 2007 2007 2006Nettoomsättning 26,7 25,5 25,4 25,4Resultat före bokslutsdisp. oskatt1,0 1,0 1,0 0,6Balansomslutning 189,7 192,1 191,1 194,5Investeringar 0,5 0,0 0,5 0,0Antal anställda 0 0 0 0Verksamhet 2008Stiftelsen Jakobsberg äger och förvaltar 364 bostadslägenheteroch 16 lokaler inom kommunen. Stiftelsensfastigheter är i gott skick. Tomma lägenheter förekommerendast i samband med nyinflyttningar.Resultat före skatt beräknas bli ca 1,0 mkr enligt budget2008 och prognosen för 2007 visar 1,0 mkr. Bolaget haringa anställda.Stiftelsen arbetar för att successivt stärka ekonomin föratt om några år utföra större underhållsåtgärder. Underåret sker främst löpande underhåll. Fjärrvärme installeraspå enheten Simmersröd först under 2008 på grundav försening eftersom markförhållandena var svårareän beräknat.Stiftelsen arbetar för ett tryggt och bra boende med godkvalité och man följer Uddevalla kommuns miljöpolicy.39

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008Stiftelsen Ljungskilehem (100 %)Ekonomisk översiktmkr Budget Prognos Budget Bokslut2008 2007 2007 2006Nettoomsättning 10,3 10,2 9,7 9,9Resultat före bokslutsdisp. oskatt-0,6 0,3 -0,3 0,7Balansomslutning 59,3 67,4 128,2 69,8Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0Antal anställda 0,5 0,45 0,45 3Verksamhet 2008Stiftelsen äger och förvaltar vid utgången av 2007 180lägenheter jämte 18 lokaler. Härtill kommer garage,förråd och parkeringsplatser.Stiftelsens intäkter består nästan uteslutande av hyresintäkter.Förhandling om 2008 års hyror är integenomförd, varför intäktssidan kommer att förändras.Budgeterat resultat före bokslutsdispositioner och skattberäknas hamna på -0,6 mkr att jämföra med prognosenför 2007 som visar ett positivt resultat på 0,3 mkr.Kostnaderna ökar 2008 på grund av att ett av stiftelsensbostadsområden Korpemyren kommer att målas om utvändigt.Under andra halvåret 2008 kommer alla fastigheter påParkvägen att anslutas till fjärrvärme. På Korpemyrsområdethar nu bergvärmen kompletterats med luftvärme.Inom stiftelsens styrelse pågår diskussioner om eventuellnybyggnation på Kärr i Ljungskile. Inga beslut ärdock fattade ännu.40

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008RESULTATBUDGETKoncernenKommunenBelopp i mkr Budget Prognos Budget Prognos2008 2007 2008 2007Verksamhetens intäkter 1 440 1 369 785 764Verksamhetens kostnader -3 408 -3 251 -2 887 -2 767Avskrivningar -173 -167 -102 -101Jämförelsestörande poster 0 18 0 14VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -2 141 -2 031 -2 204 -1 090Skatteintäkter 1 823 1 743 1 823 1 743Generella statsbidrag och utjämning 432 415 432 415Andel i intressebolags resultat 1 6 - -Finansiella intäkter 7 6 33 22Finansiella kostnader -105 -69 -37 -26RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRAPOSTER 17 70 47 64Extraordinära intäkter - - - -Extraordinära kostnader - - - -Skattekostnader 9 -3 - -Minoritetsandel i årets resultat -2 -2 - -ÅRETS RESULTAT 25 65 47 64Resultat koncernen mkrSoliditet koncernen %10075502502004 2005 2006 Prognos2007Budget200850454035302004 2005 2006 Prognos2007Budget2008Resultat kommunen mkrSoliditet kommunen %10075502502004 2005 2006 Prognos2007Budget200850454035302004 2005 2006 Prognos2007Budget200841

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008BALANSBUDGETKoncernenKommunenBelopp i mkr Budget Prognos Budget Prognos2008 2007 2008 2007TILLGÅNGARAnläggningstillgångarImmateriella anläggningstillgångarGoodwill 0 0 - -Materiella anläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar 3 176 3 011 1 516 1430Maskiner och inventarier 171 165 118 108Pågående arbete 422 363 50 70Finansiella anläggningstillgångarVärdepapper, andelar ochbostadsrätter 16 15 41 41Långfristiga fordringar 4 6 698 532Summa anläggningstillgångar 3 789 3 560 2 423 2 181OmsättningstillgångarFörråd/lager o exploateringsområden 67 67 56 56Kortfristiga fordringar 215 228 140 140Kortfristiga placeringar 57 53 40 40Kassa och bank 61 31 52 30Summa omsättningstillgångar 400 379 288 266SUMMA TILLGÅNGAR 4 189 3 939 2 711 2 447EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAROCH SKULDEREget kapitalBalanserat eget kapital 1 487 1 422 1 179 1115Årets resultat 25 65 47 64Summa eget kapital 1 512 1 487 1 226 1 179AvsättningarAvsättningar för pensioner 38 38 34 34Uppskjuten skatteskuld 52 65 - -Övriga avsättningar 26 26 25 25Summa avsättningar 116 129 59 59SkulderMinoritetsintresse 21 20 - -Långfristiga skulder 1 854 1 588 884 661Kortfristiga skulder 686 715 542 548Summa skulder 2 561 2 323 1 426 1 209SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 189 3 939 12 711 2 44742

SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008FINANSIERINGSBUDGETKoncernenKommunenBudget Prognos Budget PrognosBelopp i mkr 2008 2007 2008 2007DEN LÖPANDE VERKSAMHETENÅrets resultat 25 65 47 64Justering för ej likviditetspåverkande poster 160 102 102 50Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital 185 167 149 114Justering för rörelsekapitalets förändringFörändring av förråd/lager - -10 - -10Förändring av kortfristiga fordringar 13 -15 - -Förändring av kortfristiga skulder -29 41 -6 -63Medel från den löpande verksamheten 169 183 143 42INVESTERINGSVERKSAMHETENInköp av materiella tillgångar -403 -452 -178 -183Avyttrade materiella tillgångar - 14 - 9Inköp av fi nansiella tillgångar -1 - - -Avyttrade fi nansiella tillgångar - 37 - 18Medel från investeringsverksamheten -404 -401 -178 -156FINANSIERINGSVERKSAMHETENKortfristig utlåning --4 - - -Långfristig utlåning - - --166 -199Återbetald utlåning 2 28 - 40Långfristig upplåning 266 68 223 175Förändring av minoritetsintresse och utdelning 1 2 - -Medel från finansieringsverksamheten 265 98 57 16FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 30 -120 22 97Likvida medel vid årets början 31 151 30 127Likvida medel vid årets slut 61 131 52 3043

esteringarna är nämndsfördelade från och med 2008SAMMANSTÄLLD BUDGET 2008INVESTERINGARBudgetPrognosBelopp i mkr 2008 2007NÄMNDERKommunfullmäktige och revision 0,0KommunstyrelseInventarier, IT, system mm 3,8Barn och utbildningsnämndenFastighetsinvesteringar - grundskola 12,5Fastighetsinvesteringar - övrigt 6,3Inventarier, IT, system mm 20,0Delsumma 38,8SocialnämndenInventarier, IT, system mm 4,5Tekniska nämndenVatten och avlopp 89,4Renhållning 6,5Gata park 13,0Fastigheter 9,9Mark och exploatering 5,0Delsumma 123,8Kultur och fritidsnämndenInventarier, maskiner mm 3,1Anläggningar 3,0Delsumma 6,1Miljö och stadsbyggnadsnämndenInventarier, IT, system mm 0,8Summa nämnder 177,7 *183,2BOLAG OCH STIFTELSERUddevalla Utvecklings AB 0,0 0,0Uddevalla Energi AB 169,0 207,0Uddevalla Hamnterminal AB 3,5 3,5Uddevalla Omnibus AB 18,6 50,0Uddevalla Event AB 0,0 0,2Uddevalla Turisttrafik AB 0,6 0,2Bostadsstiftelsen Uddevallahem 21,6 88,3HSB:s stiftelse Jakobsberg i Uddevalla 0,5 0,0Stiftelsen Ljungskilehem 0,0 0,0Summa bolag och stiftelser 213,8 349,2TOTALT*Investeringarna är nämndsfördelade från och med 200844391,5 532,4

451 81 Uddevalla Telefon (vx) 0522-69 60 00www.uddevalla.se