Närvarande - Internwebben - Karolinska Institutet

KonsistorietProtokoll 2013:01Sammanträde 2013-02-18_______________________________________________________________________Ordföranden hälsade rektor, prorektor och studentrepresentanterna välkomna.§ 1.Utseende av justeringspersonEskil Franck utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.§ 2.Godkännande av dagordningenDagordningen godkändes med tillägg för att Komparativ Medicin presenteras under § 10.§ 3.Anmälana) Sammanträdesprotokoll 2012:06b) Regeringsbeslut: förordnande av ledamöter i och andra frågor rörandenomineringsgrupper för universitet och högskolor, dnr 1-22/2013Lades ad acta.§ 4.Rektor informerar.Om aktuella utmaningar för Karolinska institutet.Om ärenden i personalansvarsnämnden§ 5.Redovisning av konsistoriets uppdrag till verksamhetsstyrelsernaDekanerna Jan-Olov Höög, Anders Gustafsson och Mats Wahlgren redogjorde för hurverksamhetsstyrelserna arbetat med de uppdrag som konsistoriet gett dem för år 2012.§ 6.Internrevisionens årsrapport för 2012, dnr 1-28/2013Bo Myrup redogjorde för internrevisionens rekommendationer:- Intern styrning och kontroll: Konsistoriet bör fortsätta följa upp beslutade förbättringsåtgärderför att bemöta extern kritik, försvara KIs position långsiktigt och hantera den högatillväxttakten effektivt.- Ledningskapacitet och ledningsstöd: Ledningens kapacitet bör stärkas genom ett effektivareledningsstöd, ett tydligare uppdrag till universitetsförvaltningen och bättre utnyttjande avpersonalresurserna.- Informationssäkerhet: Konsistoriet bör återkommande informeras om status iutvecklingsarbetet och reformeringen av informations- och IT-säkerheten i grunden.- Innovationsverksamheten: Den övergripande verksamhetsplanen bör preciserainnovationsverksamhetens uppdrag, inriktningsmål och resurser. Vidare är det viktigt för KI attfungera väl i sin ägarroll, att förvalta aktierna i Karolinska Holding AB och att göra det på etttransparant sätt. Rutinerna bör förbättras.Universitetsdirektören informerade konsistoriet om att universitetsledningen i allt väsentligtinstämmer i internrevisionens bedömning och rekommendationer.- Intern styrning och kontroll: universitetsledningen instämmer i den övergripandebedömningen och bekräftar behovet av att fortsättningsvis utveckla den internastyrningen och kontrollen i takt med ökade förväntningar, samt behovet av att hållakonsistoriet underrättat.