Närvarande - Internwebben - Karolinska Institutet

KonsistorietProtokoll 2013:01Sammanträde 2013-02-18_______________________________________________________________________§ 7.Årsredovisning 2012, dnr 1-18/2013 – forts.d) Bedömning av den interna styrningen och kontrollen, dnr 1-25/2013Ulla-Karin Kinell redovisade hur arbetet genomförts under 2012 med de obligatoriskamomenten riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation enligt förordningenom intern styrning och kontroll. Redogjordes också för hur KI beaktar Riksrevisionens ochinternrevisionens rapportering samt att rektor bedömer att den interna styrningen ochkontrollen är betryggande.Konsistoriets beslutadeatt intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt avkostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning,att bedöma den interna styrningen och kontrollen som betryggande,att avge årsredovisning för år 2012 enligt framlagt förslag - med tillägg för att underavsnittet Intern styrning och kontroll redogöra för de åtgärder som vidtagits inominformationssäkerhetsområdet,att med stöd av 2 kap 4 a § högskoleförordningen och regleringsbrevet för 2013, uppdra åtordföranden att efter samråd med rektor besluta om och underteckna delårsrapporten för2013,att förklara punkten omedelbart justerad.§ 8.Budgetunderlag 2014-2016, dnr 1-19/2013Nils-Fredrik Ankarcrona redogjorde för utsänt förslag. KI redovisar för 2012 ett utfall somöverstiger takbeloppet med knappt 10 miljoner kronor. Enligt prognos kommer KIsackumulerade anslagssparande vara förbrukat i mitten av 2014 och överproduktionen 2016motsvara ca 300 helårsplatser. Därför föreslås en permanent ökning av resurser förutbildningsplatser motsvarande 300 helårsstudenter. KI föreslår att läkare, tandläkare- ochsjuksköterskeplatserna ökas med 50 platser, 5 platser respektive 100 platser inom ramen förregeringens satsning på dessa utbildningar samt att den successiva överföringen av KIsuppdrag och anslag avseende sjuksköterskutbildningen på Gotland till Uppsala universitetpåbörjas år 2014. I budgetunderlaget äskas dessutom höjda ersättningsnivåer förhelårsstudenter och helårsprestationer samt önskas hjälp från en nationell nivå och andraaktörer i fråga om verksamhetsförlagd utbildning, studentbostäder och stipendiemedel förinternationella studenter.Konsistoriet beslutade- att avge budgetunderlag för år 2014 – 2016 enligt framlagt förslag med korrigering så attstyckena rubricerade Bostäder respektive Stipendier ges samma vikt.- att förklara punkten för omedelbart justerad.Ledamoten Dan Andersson anmälde följande avvikande mening att föra till protokollet: ”Budgethandlar om prioritering. Jag vill att KI främst ska förespråka ökade grundanslag till forskning ochutbildning och att allt annat kommer långt efter. Därför tycker jag inte att KI ska äska om stipendierför utländska studenter.”§ 9.Nominering av styrelseledamöter till KI Holding AB, dnr 1-96/2013Bengt Norrving redovisade utsänt förslag.