terrorismfinansiering-fi-cats-2017

magnusranstorp

terrorismfinansiering-fi-cats-2017

Rapport 39 (55)

Datum

FHS beteckning

2017-02-01

Nederländerna. Under Abu Hamzas uppehåll i Syrien drev bolaget upp en skuld på 3

miljoner danska kronor i momsbedrägeri och ytterligare 6 miljoner kronor till andra

privatföretag. 62 Abu Hamzas pass och bank ID (NemID) utnyttjades av andra

personer i Danmark under tiden för hans syrienvistelse.

Abu Hamzas momsbedrägerier var inte isolerat beteende utan en del av ett större

nätverk av skalbolag som upprättades med samma illegala syfte. De flesta av dessa

företag handlade med livsmedel (kyckling, läsk, godis och ost) som importerades

från andra länder i avancerade momsbedrägeriupplägg. Tillsammans med Abu

Hamza deltog fem andra ”direktörer” som gemensamt svindlade för minst 39

miljoner danska kronor varav 6 miljoner i utebliven moms till danska

skattemyndigheten Skat. 63

Två av direktörerna var bosatta i Danmark men reste senare för att ansluta sig till

Islamiska Staten i Syrien. De tre övriga direktörerna var spanska medborgare från

Melilla, en spansk enklav i Marocko, samtliga med kopplingar till IS. Upplägget

bestod av att handelsbolag upprättades i Danmark som sedan överfördes på

spanska medborgare som kontrollerade banktransaktioner genom BankID. Det

pågår förnärvarande en rättegång i Spanien med de tre av individerna från Melilla,

åtalade för terrorbrott.

62 Jakob Sheikh, Portræt: Selv i døden opildner Abu Hamza sine følgere, 25 januari 2016.

63 Bo Elkjær ”Terrormistænkte kan have snydt for 39 millioner kroner”, 25 januari 2016.

https://www.dr.dk/nyheder/penge/terrormistaenkte-kan-have-snydt-39-millioner-kroner

More magazines by this user
Similar magazines