Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu

More documents

Recommendations

Info

T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELENİN KÜRESEL BOYUTU Hasan AYKIN Ankara – 2010
ii T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No:2010/406 www.sgb.gov.tr e-mail: sgbyayin@sgb.gov.tr Her hakkı Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na aittir. Kaynak göster<strong>ile</strong>rek alıntı yapılabilir. ISBN: 978-975-8195-46-6 1000 Adet Ankara, Mart 2010 Tasarım: İvme Tel: 0312 230 67 01 Baskı: Ümit Ofset Matbaacılık Tel: 0312 384 26 27
Page 1: Yayýn No:2010/406 AKLAMA VE TERÖR
Page 5 and 6: Terörün finansmanı ile mücadele
Page 7 and 8: Bir ürün ortaya koymak kadar bunu
Page 9 and 10: viii ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AKLAMA İLE
Page 11 and 12: x 3.6.1.2.9.1. Uluslararası Sözle
Page 13 and 14: xii 7.1.2. Etkili Bankacılık Dene
Page 15 and 16: ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Kara
Page 17 and 18: AB Avrupa Birliği xvi KISALTMALAR
Page 19 and 20: Tehditlerin niteliğindeki farklıl
Page 21 and 22: 4 BİRİNCİ BÖLÜM KARA PARA AKLA
Page 23 and 24: 6 - Olduğundan farklı gösterilme
Page 25 and 26: gizlenmesi veya sınır ötesi hare
Page 27 and 28: üntüsüyle yabancı sermayeyi te
Page 29 and 30: 12 b. Üst eşik yaklaşımına gö
Page 31 and 32: önceleri kara para terimi tercih e
Page 33 and 34: değerlerinin elde edildiği suçun
Page 35 and 36: aklama ile mücadele kapsamında fi
Page 37 and 38: düzeyde uluslararası toplum için
Page 39 and 40: Cali Karteli’nin varlıklarının
Page 41 and 42: küreselleşme ve bilişim teknoloj
Page 43 and 44: ırakmadan, bu örgütlerin yaşam
Page 45 and 46: 28 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AKLAMA İLE M
Page 47 and 48: 30 Tablo 2: Eylül 2009 İtibarıyl
Page 49 and 50: Yukarıda zikredilen temel kriterle
Page 51 and 52: 34 3.5. FATF’in Yetkileri ve Gör
Page 53 and 54:
Metodolojiyi 57 aklama ve terörün
Page 55 and 56:
Böylece ülkelerin birbirleriyle u
Page 57 and 58:
profesyonel meslek mensupları tara
Page 59 and 60:
42 Kimlik Tespiti Gerektiren Duruml
Page 61 and 62:
aşka kişi adına hareket edip etm
Page 63 and 64:
3.6.1.2.2.2. Politik Nüfuz Sahibi
Page 65 and 66:
48 - Bu kişilere ait hesap ve işl
Page 67 and 68:
3.6.1.2.2.5. Kimlik Tespit ve Teyid
Page 69 and 70:
52 Tablo 4: Ülkeler İtibarıyla K
Page 71 and 72:
işinin niteliği ve kapasitesi gib
Page 73 and 74:
ihlal etmeleri gibi bir nedenle hi
Page 75 and 76:
58 3.6.1.2.3.3.2. Çalışanların
Page 77 and 78:
60 4- İhlal edilen yükümlülüğ
Page 79 and 80:
62 Avustralya Kanada Şüpheli işl
Page 81 and 82:
Riskli ülkelerin vatandaşları,
Page 83 and 84:
istihbarat birimi, şüpheli işlem
Page 85 and 86:
68 o Analiz edilen ve ilgili makaml
Page 87 and 88:
suçların işlenmesinde kullanıla
Page 89 and 90:
öne çıkarılması gereken hususl
Page 91 and 92:
Türkiye en son Üçüncü Tur Kar
Page 93 and 94:
76 3.10. FATF Benzeri Bölgesel Kur
Page 95 and 96:
78 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ İSTİ
Page 97 and 98:
FIU tanımı yapılmasıyla güdül
Page 99 and 100:
82 4.4.1. Şüpheli İşlem ve Diğ
Page 101 and 102:
FIU tarafından alınan veya isteni
Page 103 and 104:
86 Mali İstihbarat Birimlerinin Di
Page 105 and 106:
17 Beyaz Rusya 18 88 Birleşik Arap
Page 107 and 108:
55 İsveç 56 İsviçre 57 İtalya
Page 109 and 110:
87 Norveç ØKOKRIM / EFE - Enheten
Page 111 and 112:
94 4.6.1. İdari Tip FIU İdari FIU
Page 113 and 114:
irimleri herhangi bir soruşturma n
Page 115 and 116:
Kaynak: Egmont Group, Annual Report
Page 117 and 118:
Mutabakat Muhtırası çerçevesind
Page 119 and 120:
102 (c) Varsa şüphelenilen suçla
Page 121 and 122:
104 BEŞİNCİ BÖLÜM AKLAMA İLE
Page 123 and 124:
106 - Bir malvarlığının sözle
Page 125 and 126:
108 3- Örgütlü suçla mücadeley
Page 127 and 128:
110 Sözleşmede: - Rüşvet (ulusa
Page 129 and 130:
veri tabanı şeklindedir. Aynı za
Page 131 and 132:
114 ALTINCI BÖLÜM DİĞER ULUSLAR
Page 133 and 134:
göre ülkeler, zoralıma tabi bir
Page 135 and 136:
118 olduğu, tüzel kişiliklerin k
Page 137 and 138:
ve aynı yıl “Uluslararası Tica
Page 139 and 140:
6.2.4. Yabancı Kamu Görevlisine V
Page 141 and 142:
farkındalıklarının yeterli olma
Page 143 and 144:
u yönde bir vaatte bulunması TCK
Page 145 and 146:
Direktifin 45 inci maddesi uyarınc
Page 147 and 148:
6.4. Dünya Bankası ve Uluslararas
Page 149 and 150:
SECI’nin aklama konusundaki etkin
Page 151 and 152:
134 YEDİNCİ BÖLÜM AKLAMA İLE M
Page 153 and 154:
136 4- İlkelere uyumu sağlamak i
Page 155 and 156:
Aklama ile Mücadele Prensiplerinde
Page 157 and 158:
da yer vermiştir. Yayımlanan 28 T
Page 159 and 160:
142 - Suçluların menkul kıymetle
Page 161 and 162:
144 SEKİZİNCİ BÖLÜM TERÖRİZM
Page 163 and 164:
Çok sayıda üyeye sahip terör ö
Page 165 and 166:
148 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ - TER
Page 167 and 168:
Dünyada terör örgütlerinin geç
Page 169 and 170:
işletmeleri bulunmaktadır. 198 IR
Page 171 and 172:
İlk SWIFT mesajının 1976 yılın
Page 173 and 174:
8.4. Terörün Finansmanı ile Müc
Page 175 and 176:
Tavsiyeyi yayınlayan Mali Eylem G
Page 177 and 178:
ve müsaderesi yönünde olmuştur.
Page 179 and 180:
9.2.1. Terörizmin Finansmanının
Page 181 and 182:
164 - Taraf ülkelerin, ülkesinde
Page 183 and 184:
üzerinde mutabakata vardığı ort
Page 185 and 186:
takibat başlatmalarını teminen y
Page 187 and 188:
170 9.3. BM Güvenlik Konseyi (BMGK
Page 189 and 190:
ve kuruluşlar için uygulanacak te
Page 191 and 192:
174 g- Kendisine sunulan raporları
Page 193 and 194:
Ülkelerin, öngörülen tedbirleri
Page 195 and 196:
anapara katmalarını, malî katıd
Page 197 and 198:
u yöndeki örgütlenmenin ya da bu
Page 199 and 200:
182 9.3.2.4. 1455 sayılı BMGK Kar
Page 201 and 202:
184 9.3.2.6. 1617 sayılı BMGK Kar
Page 203 and 204:
taleplerini almak ve Karar ekinde y
Page 205 and 206:
malvarlıklarının gecikmeksizin d
Page 207 and 208:
- Ülkelerden, konsolide listenin e
Page 209 and 210:
Tavsiye IX eklenmiştir. 234 Bu tav
Page 211 and 212:
malvarlıklarının yalnızca dondu
Page 213 and 214:
Değişik isimlendirmeler yapılmas
Page 215 and 216:
nakit girişi olmamaktadır. İşle
Page 217 and 218:
(ii) varlıkların dondurulması ö
Page 219 and 220:
Nakit paranın fiziksel olarak hare
Page 221 and 222:
Aykın, H.(2008), “Aklama ve Ter
Page 223 and 224:
Demirel, E.(2002), Terör, IQ Kült
Page 225 and 226:
Fierke, K. M. (1997), “Changing W
Page 227 and 228:
KOM, (2006), Faaliyet Raporu 2005,
Page 229 and 230:
212 Trade and Globalization Confere
Page 231 and 232:
Wolfsberg, (2000), Global Anti Mone
Page 233 and 234:
11 Eylül, 14, 39, 114, 160, 166 11
Page 235 and 236:
106, 107, 108, 109, 110, 125, 132,
Page 237 and 238:
EK 1: FATF ve FATF Benzeri Kurulu
Page 239 and 240:
(IADB) �� Interpol �� Jerse
Page 241 and 242:
Core Principles for Effective Etkin
Page 243 and 244:
fraud dolandırıcılık fraudulent
Page 245 and 246:
piracy of products korsan ürün pl
Page 247 and 248:
altenatif havale sistem türü hawa
Page 249 and 250:
idari para cezası administrative f
Page 251 and 252:
para transferi yapan kuruluş money
Page 253:
yetkili otoriteler competent author
show all

Aklama ve Ter%C3%B6r%C3%BCn Finansman%C4%B1 ile M%C3%BCcadelenin K%C3%BCresel Boyutu

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?