OGŁOSZENIE ZARZĄDU SYNEKTIK S

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SYNEKTIK S.A.Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEZ DNIA 21 MAJA 2013 R.W SPRAWIE ZWOŁANIA NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2013 r.ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZYZarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36, 02-532 Warszawa(dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółekhandlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie AkcjonariuszySpółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i na podstawie Art. 402 2 KSH podaje następująceinformacje :I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZSZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRADZarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2013 roku nagodzinę 15.00 w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 36, 02-683 Warszawa, z następującymporządkiem obrad:1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności dopodejmowania uchwał.4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznegoSprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KapitałowejSynektik S.A oraz rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy KapitałowejSynektik S.A. za rok obrotowy 2012.7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012 przezSpółkę.8) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rokuobrotowym 2012.9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wroku obrotowym 2012.10) Zamknięcie obrad.

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW ZTYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIANa dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi6 682 000 akcji, co daje łącznie 6 682 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.III. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYMZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU1) Prawo Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw wporządku obrad Walnego ZgromadzeniaAkcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitałuzakładowego Spółki mają prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządkuobrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostaćzgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonymterminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 31 maja 2013 r. włącznie.Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanegopunktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście zapotwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania ipotwierdzeniem odbioru) na adres: Synektik S.A, 02-683 Warszawa ul. Rakowieckiej 36,lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: synektik@synektik.com.plZa termin złożenia powyższego żądania uznany będzie termin jego wpływu do Spółki, a wprzypadku wysłania żądania w formie elektronicznej, data umieszczenia powyższego żądaniaw systemie poczty elektronicznej Spółki (t. j. wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).Powyższe żądanie może być dokonane za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanegowłaściwego formularza, który można pobrać ze strony internetowej Spółki, przy czym wprzypadku skorzystania z formy elektronicznej, konieczne jest wysłanie wypełnionegoformularza i wszelkich załączonych dokumentów w formacie PDF. Na stronie internetowejSpółki zamieszczono odrębne formularze dla akcjonariuszy będącymi osobami fizycznymioraz akcjonariuszy nie będącymi osobami fizycznymi.Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy składają żądanie umieszczenia określonych spraw wporządku obrad zobowiązani są przedstawić wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ichtożsamość i uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obradWalnego Zgromadzenia, w szczególności takich jak:

- świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WalnymZgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierówwartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,potwierdzające, iż adresat zaświadczenia jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiedniąliczbę akcji na dzień złożenia żądania,- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię ważnego dowodu osobistego,paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,- w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – kopię aktualnego odpisu zwłaściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie doreprezentowania Akcjonariusza,- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwapodpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowaniaakcjonariusza oraz kopię ważnego dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentuurzędowego potwierdzającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnikainnego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającegoupoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika orazkopię ważnego dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych)upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.Obowiązek załączenia powyższych dokumentów, dotyczy zarówno Akcjonariusza lubAkcjonariuszy występujących z żądaniem w formie pisemnej jak i w formie elektronicznej,przy czym dokumenty te powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania(dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka uprawniona jest do podjęciaodpowiednich działań mających na celu identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy iweryfikację ważności przesłanych dokumentów.Zarząd Spółki niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonymterminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 03 czerwca 2013 r., ogłosizmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółkiwww.synektik.pl.2) Informacja o prawie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwałdotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lubspraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WalnegoZgromadzenia

青 色 発 光 デバイス山 口 栄 一いた。1971 年 に 世 界 で 初 めて 窒 化 ガリウムの 青 色 発 光 ダイオードを 作 ったアメリカ RCA 研究 所 の J・I・パンコフらも、1974 年 に 撤 退 。 最 後 までライバルでありつづけたフィリップス 社 ・フランス 研 究 所 も 1977 年 までには 撤 退 をした。 世 界 中 の 研 究 者 が 窒 化 ガリウム 研 究にさじを 投 げた。ついに 1981 年 のある 日 、 松 下 電 器 の 幹 部 から「 窒 化 ガリウムなんか、ものになるはずがない。 早 く 止 めちまえ」と 電 話 がかかってきた。 赤 﨑 は、「わかりました。 窒 化 ガリウムの 研 究 を 止 めます。そして 私 も 辞 めます」と 答 えた。赤 﨑 は、こうしてこの 年 に 松 下 電 器 を 辞 め、 名 古 屋 大 学 に 移 ってきた。 松 下 時 代 に 熟 慮を 重 ねて、すでに「 窒 化 ガリウムの 結 晶 成 長 には、VPE 法 でガリウム 源 として 有 機 金 属 を使 う MOVPE 法 が 最 適 だ」という 結 論 に 達 している。そこでただちに、これを 始 めるための 装 置 作 成 に 取 りかかった。52 歳 の 新 しい 挑 戦 であった。青 色 発 光 は、なぜ 困 難 だったかそもそも 発 光 ダイオードや 半 導 体 レーザーのうち、どうして 青 色 を 発 するものだけが 困難 をきわめたのか。レゴとよばれるデンマーク 生 まれのおもちゃがある。ブロックの 上 下 に 結 合 手 となる 凹凸 があり、ブロックの 凹 部 に 別 のブロックの 凸 部 を 次 々にはめて 格 子 状 に 壁 を 作 ることのできる 積 み 木 の 一 種 だ。このレゴの 上 に、 他 社 製 のブロックを 組 もうとしても、つながらない。もし 他 社 製 のブロックがスポンジでできていれば、 何 とか 強 引 に 押 しこんでつなげることができよう。しかしそれでも、ところどころにすきまを 入 れてやらないとブロック 同 士 の 接 合 部 周 辺 に 溜まった 歪 を 解 消 できない。半 導 体 結 晶 を 基 板 結 晶 の 上 に 成 長 させることは、この 積 み 木 に 似 ている。ある 基 板 の 上に、 異 なる 結 晶 を 成 長 させると 同 じことがおきる。だから 結 晶 構 造 と 原 子 間 距 離 をそろえること、すなわち 格 子 整 合 10 こそが 結 晶 成 長 学 のパラダイム 11 であった。さて、 青 を 発 光 できる 半 導 体 の 一 候 補 が 窒 化 ガリウムであることは、 古 くから 分 かっていた。ところが 問 題 は、 窒 化 ガリウムと 格 子 整 合 する 基 板 結 晶 がないことであった。となると、 格 子 整 合 しない 基 板 結 晶 を 選 ばざるを 得 ない。 最 終 候 補 としてサファイアが 選 ばれた。サファイアとは、 酸 化 アルミニウムの 結 晶 のことだ。 原 子 間 距 離 は 窒 化 ガリウムより 10パーセント 以 上 も 小 さく 結 晶 構 造 もちがう。それでも 強 引 に 結 晶 成 長 すると、 萩 焼 の 貫 入のようにひび 割 れができたり、あばたのように 成 長 したりする。では、 青 色 発 光 のための 半 導 体 として、 窒 化 ガリウム 以 外 に 候 補 はないのだろうか。ある。セレン 化 亜 鉛 12 である。このセレン 化 亜 鉛 は、 旧 来 の 半 導 体 であるヒ 化 ガリウムと 同 じ 結 晶 構 造 で 原 子 間 距 離 もほぼ 等 しいので 格 子 整 合 条 件 を 満 たしており、みごとな 結晶 ができあがる。「 窒 化 ガリウムとセレン 化 亜 鉛 。さあ、どちらの 道 を 選 びますか」この 究 極 の 質 問 が、 青 色 発 光 デバイスに 挑 戦 する 研 究 者 に 突 きつけられた。 多 くはセレン 化 亜 鉛 の 道 を 選 び 取 った。 彼 らは、「 結 晶 成 長 学 のパラダイムを 踏 み 外 してはならない」として、 窒 化 ガリウムを 選 んだわずかばかりの 人 々を 高 みから 眺 めた。Doshisha Business Case 05-03 3

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwapodpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowaniaakcjonariusza oraz kopię ważnego dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentuurzędowego potwierdzającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnikainnego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającegoupoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika orazkopię ważnego dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych)upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.Przy czym obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczyAkcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formyżądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąćodpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacjiważności przesłanych dokumentów.3) Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących sprawwprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego ZgromadzeniaKażdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwałdotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.4) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz oformularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, i sposobiezawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oustanowieniu pełnomocnika.Akcjonariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniuosobiście lub przez pełnomocnika.W przypadku gdy Akcjonariusz (osoba fizyczna) działa osobiście zobowiązany jest posiadaćdokument potwierdzający jego tożsamość.Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć i wykonywać prawo głosu naWalnym Zgromadzeniu o ile jest reprezentowany przez osobę uprawnioną do składania wjego imieniu oświadczeń woli lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika. Prawo doreprezentowania Akcjonariusza, który nie jest osobą fizyczną powinno wynikać z okazanegoprzy sporządzaniu listy obecności oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność zoryginałem przez notariusza, odpisu z właściwego dla Akcjonariusza rejestru, ewentualnie zciągu pełnomocnictw wraz z odpisem z właściwego rejestru. Osoba udzielającapełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza, który nie jest osobą fizyczną powinna być

Zgromadzenia i nazwę Spółki oraz określać zakres pełnomocnictwa i wskazywać liczbę akcji,z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika.Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłoczniedostarczyć Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki zapotwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Synektik S.A, 02-683Warszawa ul. Rakowieckiej 36, lub w formie elektronicznej na adres e-mail:synektik@synektik.com.pl kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza(skan w formacie PDF), w szczególności:1. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię ważnego dowoduosobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,2. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu zwłaściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie doreprezentowania Akcjonariusza.Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej może nastąpić najpóźniej na 24 godzinyprzed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia działańweryfikacyjnych. W tym celu Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacjiAkcjonariusza i pełnomocnika a w szczególności weryfikacja może połgać na zwrotnympytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lubpełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jestprzedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokumentpotwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariuszaskładającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika,zawierającego dane, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt. 5) KSH, noszący tytuł –„Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na WalnymZgromadzeniu zwołanym na dzień 21 czerwca 2013 r.” znajduje się na stronie internetowejSpółki pod adresem www.synektik.pl. Jednocześnie informujemy, że w sytuacji gdypełnomocnik głosuje przy pomocy formularza zobowiązany jest doręczyć formularzPrzewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania naduchwałą, która zgodnie z dyspozycją Akcjonariusza ma być głosowana przy jegowykorzystaniu.5) Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przywykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które odbędziesię 21 czerwca 2013 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.6) Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przywykorzystaniu środków komunikacji elektronicznejSpółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, któreodbędzie się 21 czerwca 2013 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.7) Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przywykorzystaniu środków komunikacji elektronicznejSpółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie WalnegoZgromadzenia, które odbędzie się 21 czerwca 2013 r. drogą korespondencyjną lub przywykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.IV. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZINFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIUStosownie do art. 406 1 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniuprzypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 05 czerwca 2013 r.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące AkcjonariuszamiSpółki w dniu 05 czerwca 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w WalnymZgromadzeniu.W celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zażądać od podmiotuprowadzącego rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniuWalnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracjiuczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 06 czerwca 2013 roku,wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 3 § 3 KSH., tojest:1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,2) liczbę akcji,3) rodzaj i kod akcji,4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

5) wartość nominalną akcji,6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,8) cel wystawienia zaświadczenia,9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółkiustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierówwartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożonaw sekretariacie Zarządu pod adresem 02-683 Warszawa ul. Rakowiecka 36 w godzinach 09.00 –17.00 przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia t.j. od dnia 18czerwca 2013 r.Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału wWalnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej,na który lista powinna być wysłana.Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lubprzez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail:synektik@synektik.com.pl w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopiedokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniuakcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lubpełnomocnictwa).Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków wsprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. dodnia 14 czerwca 2013 r.V. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGOZGROMADZENIAInformacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, a także pełna dokumentacja, która ma zostaćprzedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał zamieszczone będą na stronieinternetowej Spółki www.synektik.pl oraz udostępnione w siedzibie Spółki pod adresem 02-683Warszawa ul. Rakowiecka 36, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formiepapierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu orazprojekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu pod adresemSynektik S.A. 02-683 Warszawa ul. Rakowiecka 36 w godzinach 09:00 – 17:00 w dni robocze.VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONEINFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIAWszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są nastronie internetowej Spółki www.synektik.pl.