09.07.2021 Views

Вестник "Струма" брой 154

петък 9 юли 2021 година

петък 9 юли 2021 година

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

СТРУМА

Германия предприема

"твърде малко, за да разкрие

следите на същинските босове

на организираната престъпност,

които професионално

перат в глобалните мрежи пари,

придобити от наркотрафик,

корупция, укриване на

данъци и други престъпления",

смята Трауфетер, който е ав-

9 юли 2021 г. СВЯТ

стр. 11

ЕС въвежда горна граница за плащания в брой и собствена

От 2026 г. институцията ще може да контролира пряко

агенция за пране на пари

някои трансгранични финансови компании и да налага

глоби за милиони на фирми, които нарушават правилата

Брюксел иска да създаде

нов орган за борба с изпирането

на пари с преки надзорни

правомощия, тъй като се

опитва да предприеме мерки

срещу незаконното финансиране

след поредица скандали.

През този месец Европейската

комисия (ЕК) ще внесе

законодателство за създаване

на Орган за борба с изпирането

на пари (AMLA) в съответствие

с проектопредложения,

видени от FT. Новата институция

трябва да започне

работа от 2024 г.

AMLA ще може от 2026 г.

да контролира пряко някои

трансгранични финансови

компании и да налага глоби

за милиони евро на фирми,

които нарушават правилата

за пране на пари.

Законодателният пакет

представлява най-смелия

опит на ЕС да се справи с незаконното

финансиране след

скандалите в целия блок.

Всяка година в ЕС се осъществяват

подозрителни

транзакции за милиарди, но

реакцията на блока е въз-

От няколко години Германия

води целенасочена борба

срещу клановата престъпност.

Постоянно се стига до зрелищни

полицейски акции, при които

се щурмуват и обискират

именията на големи германско-арабски

фамилии. Недвижимите

имоти, луксозните автомобили,

бижутата и другите

ценни предмети, закупени найвероятно

с престъпни средства,

се конфискуват в полза на

държавата.

През 2018 година прокуратурата

в Берлин е иззела над

75 имота на фамилията Ремо

на стойност около 10 милиона

евро - класически случаи

на пране на пари, при които

незаконно придобитите средства,

в този случай от грабежи

и търговия с наркотици, се наливат

в легалната икономика.

Случайни попадения

Следователите обаче попадат

на семейство Ремо по-скоро

случайно - техните подозрения

възникват в рамките на

текущо дело за други престъпления.

"Това, че този случай бе

представен от берлинските

власти като един от най-големите

успехи в борбата срещу

прането на пари, е просто

срамно", отбелязва Кристоф

Трауфетер от мрежата "Данъчна

справедливост".

препятствана от неравномерното

прилагане на различни

практики в страните членки и

нежеланието на някои от тях

да прилагат изцяло съществуващите

директиви за изпиране

на пари.

Планираният законодателен

пакет за борба с прането

на пари предвижда, наред с

други неща, строга горна граница

за парични транзакции

в брой. Този лимит трябва да

е 10 000 евро. За разлика от

много други страни от ЕС,

Германия все още не е определила

лимит за плащания в

брой и следователно е основният

адресат на планирания

нов регламент, коментира

SUddeutsche Zeitung проекта

на ЕС.

Целта на ЕК като цяло е да

се хармонизират по-добре

регулаторните практики, да

се засили координацията

между националните органи и

да се подобрят трансграничните

потоци от информация

между отделите за финансово

разузнаване на държавите.

Новият орган ще контролира

пряко и най-рисковите

фирми от финансовия сектор,

които имат операции в редица

държави от ЕС.

Пакетът ще създаде единен

правилник на ЕС за борба с

изпирането на пари и финансирането

на тероризма, както

и ще въведе нови правила

за криптоактивите. Новият

орган ще може да налага глоби,

като общите санкции не

трябва да надвишават 10

процента от годишния оборот

или 10 млн. евро, която от

двете суми е по-висока.

Германия пред огромен проблем с мръсните пари

Наркотици, рекет, луксозни коли и вили на престъпни босове - това си представяме

обикновено, когато става дума за пране на пари, но проблемът на

Германия е много по-голям, казват от „Трансперънси Интернешънъл“

тор на проучване за прането

на пари в Германия, подготвено

за "Трансперънси Интернешънъл".

Става дума за стотици

милиарди

Има различни данни за това

колко пари се "изпират" в

Германия годишно. В проучване,

поръчано от Федералното

министерство на финансите

през 2016 година, се говори

за 100 милиарда евро. Според

Европейската сметна палата

печалбите от престъпления в

ЕС възлизат на 250 милиарда

евро.

В "Трансперънси Интернешънъл"

са на мнение, че фактическите

парични потоци са

с много по-големи размери, но

точна сума не може да бъде

назована. "Трудно е да се прецени",

казва Трауфетер. "Нито

обхватът, нито структурата на

тези парични потоци са изследвани

достатъчно. Големите

финансови скандали от последните

години обаче показаха,

че нелегално циркулиращите

пари са стотици милиарди".

Престъпниците са улеснени

"Списъкът на финансовите

скандали с германска връзка

от последните години е дълъг",

пише в анализа на "Транспе-

рънси Интернешънъл".

Германия

има сериозен

проблем с

прането на

пари, срещу

което не

се

бори

достатъчно.

Освен това се изказва мнение,

че престъпниците могат с лекота

да изнасят големи суми в

брой в чужбина, да ги влагат в

покупката на художествени

произведения, или пък да ги

вкарат в легалната икономика

чрез брокери на недвижими

имоти.

Споменати са и "анонимните

финансови пазари". "Макар

от 20 години да има разпоредба,

че банките трябва да познават

клиентите си, те продължават

да не се съобразяват",

посочва Трауфетер. Не на последно

място, се изтъкват

"твърде ограничените разследващи

капацитети" в Германия.

Наред с другото липсва специализирана

финансова полиция.

Какви са решенията?

Проучването препоръчва

създаването на регистър за

прозрачност и за собственост

на недвижимите имоти, но такива,

които действително "да

заслужават подобно име". Освен

това: по-добър надзор на

държавата над паричните потоци,

контрол над прането на

пари във финансовия и в нефинансовия

сектор, допълнителен

персонал в специализираните

институции и по-активно

сътрудничество с ЕС и в

международен план.

Все повече турци страдат от

краха на лирата. Който може

да спести по нещо, гледа да го

обърне в злато или твърда валута.

Бензинът, храните, пътуванията

- всичко поскъпва. Хората

се страхуват от нова тежка

криза.

Стоките от първа необходимост

поскъпват и това се усеща

от всички. Официално годишната

инфлация при хранителните

стоки през май беше

от 17,5 процента - с около процент

повече от общата инфлация

в Турция, се казва в репортаж

на "Нойе Цюрхер Цайтунг"

от Истанбул. Авторът Фолкер

Пабст пояснява, че в началото

на миналата година един долар

се е разменял срещу по-малко

от 6 турски лири, а сега -

срещу 8,70 лири.

"Бензинът и торовете поскъпват

винаги, когато се вдигне

курсът на долара. Затова и

земеделците продават по-скъпо

продукцията си", е цитиран

един продавач на плодове и зеленчуци

на пазара в централния

истанбулски квартал Фатих.

Месото стана лукс

Продавач в месарница допълва,

че месото се е превърнало

в лукс за много хора, и

разказва, че миналата година

е получавал доставки на месо

по три пъти седмично от кланицата,

а сега му е достатъчна

само по една доставка, защото

продава значително по-малко.

Когато преди две години

имаше подобен скок на цените

в Турция, президентът Реджеп

Ердоган обвини търговците,

че помпали инфлацията.

Особено хората от по-бедните

социални слоеве в турското

общество усещат поскъпване-

Новата агенция се очаква

да има персонал от 250 души.

Тя ще играе ключова

роля в новия режим, съгласно

меморандум, придружаващ

законопроекта за създаване

на новия орган. Местоположението

на институцията

не е уточнено.

"Чрез пряк надзор и вземане

на решения по отношение

на някои от най-рисковите

задължени субекти от

трансграничния финансов

сектор oрганът ще допринесе

пряко за предотвратяване

на инциденти от пране на пари

и финансиране на тероризма

в съюза", посочва се в

проекта.

"Той ще координира националните

надзорни органи

и ще им помага да повишат

ефективността си при прилагането

на единния правилник

и да осигурят еднородни и висококачествени

надзорни

стандарти, подходи и методологии

за оценка на риска", допълва

се в документа.

Прането на пари е основен

проблем в рамките на ЕС, като

Европол оценява стойността

на подозрителните транзакции

на 1,3% от брутния

вътрешен продукт. В доклад

на Европейската сметна палата

миналия месец се предупреждава,

че трябва да се

направи много повече, за да

се гарантира, че законодателството

на ЕС в тази област

се прилага "бързо и последователно",

както и се предупреждава,

че настоящата рамка

за надзор е "фрагментирана

и лошо координирана".

Скандалите в банковия

сектор през последните години

подчертават проблемите.

Едно от големите разкрития

дойде през 2018 г., когато

американските правоохранителни

органи разкриха институционализирано

пране на

пари в несъществуващата сега

латвийска банка ABLV. Голяма

част от операциите са

свързани с Русия.

Danske Bank също е разследвана

за подозрителни

транзакции в периода между

2007 и 2015 г.

Крахът на лирата докара до бедност близо

18 млн. турци

то много тежко и са принудени

да си правят сметка за всяка

лира. Междувременно те дават

по около една трета от доходите

си само за хранителни

продукти.

В началото на тази година

минималната работна заплата

в Турция беше вдигната с

21,6% и в момента възлиза на

2826 лири. В големите градове

обаче тези пари не стигат

за нищо. Синдикатът T"rk-Is определя

прага на бедността за

едно 4-членно семейство на 8

197 лири. Ако се вземат като

база международните критерии,

излиза, че почти 18 милиона

турци живеят в бедност,

коментира "Нойе Цюрхер Цайтунг"

и обяснява, че още преди

пандемията страната е изпитвала

големи икономически

трудности.

Изданието цитира Мерием

Мерич, която има малък цех за

платове. "Останат ли ми малко

пари, купувам по един грам

злато. Предпочитам го пред това

да купувам долари", казва

тя. В момента един грам турско

злато струва около 500 лири.

Много хора обаче инвестират

и в твърда валута. През

юни общите спестявания на

турските граждани в чужда валута

са надвишавали тези в

турски лири. А дори и високата

лихва от 18 процента, с които

се олихвяват влоговете, бива

напълно "изяждана" от инфлацията.

Рисков фактор - политиката

на Ердоган

Сегашните проблеми на

икономиката и непоследователната

политика на президента

Ердоган носят огромен риск

за турските граждани, които се

опасяват от ново обезценяване

на парите си. В тази връзка

мрежата от общественоправни

медии АРД припомня на сайта

си, че турският президент открай

време е бил противник на

високите лихви като средство

за борба с инфлацията. През

последните две години той смени

цели трима управители на

Централната банка. Но всеки

път това довеждаше до ново

обезценяване на лирата и до

нов скок на инфлацията, обяснява

изданието.

В началото на юни инфлацията

достигна нива до близо

15 процента, което беше найвисоката

й стойност от края на

2019 година досега, посочва

по същата тема изданието "Бизнес

Инсайдър". За сравнение -

в Еврозоната инфлацията в началото

на тази година беше 1

процент. Обезценяването на

доходите и спестяванията се

отразява най-вече на цените на

хранителните стоки, като найосезаемо

са поскъпнали зеленчуците,

плодовете, яйцата,

олиото и прясното мляко.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!