Sydfyns Elforsyning (pdf) - SEF
Sydfyns Elforsyning (pdf) - SEF
Sydfyns Elforsyning (pdf) - SEF
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
cvr nr 51 17 08 14<br />
Årsrapport 2012<br />
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 1
2 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 3
Indholdsfortegnelse<br />
• Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
• Påtegninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
Ledelsespåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . .9<br />
Den uafhængige revisors erklæringer . . . . . . . . . . 11<br />
• Ledelsesberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
Hoved- og nøgletal . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />
Koncernen pr . 31 . december 2012 . . . . . . . . . . . . 19<br />
Selskabsoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
Hovedaktiviteter i 2012 . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> A/S 22<br />
<strong>SEF</strong> Net A/S 22<br />
El-Gården, Svendborg A/S 22<br />
<strong>Sydfyns</strong> Intranet A/S 22<br />
Ledelsesberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />
<strong>SEF</strong> Net A/S 24<br />
<strong>SEF</strong> Forsyning A/S 25<br />
El-Gården, Svendborg A/S 26<br />
<strong>Sydfyns</strong> Intranet A/S 26<br />
Vores Lys – det nye domicil 27<br />
Markedet 27<br />
Energirådgivning 29<br />
Salg 30<br />
Arbejdsmiljø 30<br />
Lavenergihus i Tankefuld 30<br />
<strong>SEF</strong>s CSR-principper 30<br />
Forventninger til 2013 36<br />
Ny <strong>SEF</strong> strategi 36<br />
Bestyrelse og direktion . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />
Repræsentantskab . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />
• Årsregnskabet 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />
Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . 43<br />
Resultatopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />
Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />
Pengestrømsopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55<br />
4 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 5
Forord<br />
2012 var både et udfordrende og begivenhedsrigt år for <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> . Det samlede<br />
resultat for året er tilfredsstillende.<br />
Hos <strong>SEF</strong> er det dog ikke tallene alene, der tæller. Vi ser også os selv og vores virksomhed som<br />
en vigtig del af det sydfynske område, og vi føler, at vi både som forsyningsvirksomhed og<br />
som arbejdsplads har et ansvar.<br />
Netop virksomhedens stærke lokale forankring betyder, at vi til tider konfronteres med kritiske<br />
spørgsmål eller bliver en del af en intens diskussion. Det accepterer vi naturligvis, forudsat<br />
at der tale om saglige spørgsmål og diskussioner.<br />
I det tidlige forår var der stort fokus på virksomhedens ejerforhold og et eventuelt salg<br />
blandt både medier og lokalpolitikere. Det var en udfordrende periode, der fik konsekvenser<br />
for selve forretningen. Debatten var skadelig og gjorde det ekstra svært at opfylde vores<br />
budget .<br />
Uroen medførte bl.a. at en del kunder – primært el-kunder inden for vores forsyningsområde<br />
- besluttede at forlade <strong>SEF</strong> og vores markedsandel faldt fra 87 pct. til 81 pct. Det, som<br />
var bygget op i 2011, tabte vi i foråret 2012, og det har betydet, at <strong>SEF</strong> i dag også satser på at<br />
levere energi udenfor området. Vi kæmper stadig for at få de tabte kunder tilbage.<br />
Den megen debat omkring <strong>SEF</strong> skabte også usikkerhed blandt <strong>SEF</strong>s medarbejdere, der dagligt<br />
kunne læse om, at deres arbejdsplads var til salg. Medarbejderne stod sammen, og i dag<br />
er <strong>SEF</strong> styrket, og sammenholdet internt i virksomheden er solidt.<br />
<strong>SEF</strong> er en markedsorienteret virksomhed, der fungerer på kommercielle betingelser. Det<br />
kom tydeligere til udtryk i 2012 end nogensinde tidligere, og mange nye kunder kom til på<br />
flere forretningsområder. Året bød på flere store udbudssejre på el uden for forsyningsområdet<br />
samt Svendborg Kommunes EU-udbud. De vundne udbud ser vi som et bevis på, at<br />
<strong>SEF</strong> er konkurrencedygtig og kan tilbyde et servicekoncept, der holder. På fiber-siden har <strong>SEF</strong><br />
fremtidssikret den digitale infrastruktur på Sydfyn med mange nye kunder til følge, og for<br />
første gang viser driften på fiber overskud.<br />
At vinde udbud og øge kundetilgangen er muligt med det rette mix af attraktive produkter<br />
og konkurrencedygtige priser. I 2012 lancerede <strong>SEF</strong> bl.a. Vindstrøm, til de kunder, der har en<br />
holdning til miljøet - og helkundekonceptet, <strong>SEF</strong>+ til de kunder, der samler deres køb af el,<br />
naturgas og fiber hos <strong>SEF</strong>.<br />
Alle i Svendborg har lagt mærke til og fulgt byggeriet langs motorvejen. I 2012 tog <strong>SEF</strong> det<br />
nye domicil i brug. Visionen for Vores Lys var at skabe et progressivt, bæredygtigt og iøjnefaldende<br />
domicil, der afspejler åbenhed, nærhed og kvalitet. Med det nye domicil blev alle<br />
aktiviteter i koncernen også samlet under et tag.<br />
Som afslutning på et begivenhedsrigt 2012 placerede <strong>SEF</strong> sig som nr. 2 i Energitilsynets<br />
benchmark-analyse af de danske elnetselskaber. Placeringen vidner om, at <strong>SEF</strong> er en veldrevet<br />
virksomhed med et lavt omkostningsniveau.<br />
I 2012 har <strong>SEF</strong>s medarbejdere leveret en flot indsats og bidraget væsentligt til, at <strong>SEF</strong> er klar<br />
til at møde 2013.<br />
2013 bliver et udfordrende år. Konkurrencen vil skærpes på alle forretningsområder, og der<br />
er fortsat en svag samfundsøkonomi. <strong>SEF</strong> vil arbejde på at fastholde sin position i lokalmarkedet<br />
og fortsat udbygge sin position udenfor området.<br />
Anders Banke<br />
Direktør<br />
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong><br />
6 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 7<br />
Ledelsesberetning
Påtegninger<br />
Ledelsespåtegning<br />
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten<br />
for regnskabsåret 1. januar-31. december 2012 for koncernen<br />
og den selvejende virksomhed <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong>.<br />
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det<br />
er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende<br />
billede af koncernens og den selvejende virksomheds aktiver,<br />
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet<br />
af koncernens og den selvejende virksomhed <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong>s aktiviteter<br />
og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december<br />
2012 .<br />
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder<br />
en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.<br />
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.<br />
Svendborg den 4 . april 2013<br />
Anders J . Banke<br />
direktør<br />
Guri Krøis Jesper Ullemose Torben Jensen<br />
formand næstformand<br />
Knud Clemmensen Søren Bøving-Andersen Hans Erik Pedersen<br />
Torben Birger Nielsen Villiam Hansen Lars F . Jørgensen<br />
8 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 9<br />
Påtegninger
Den uafhængige revisors erklæringer<br />
Påtegning på koncernregnskabet<br />
og årsregnskabet<br />
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for den selvejende<br />
virksomhed <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> for regnskabsåret 1. januar–31. december<br />
2012. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt<br />
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse,<br />
pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som virksomheden.<br />
Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.<br />
Ledelsens ansvar for koncernregnskabet<br />
og årsregnskabet<br />
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et<br />
årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med<br />
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne<br />
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab<br />
og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om<br />
denne skyldes besvigelser eller fejl.<br />
Revisors ansvar<br />
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og<br />
årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i<br />
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere<br />
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder<br />
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad<br />
af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig<br />
fejlinformation.<br />
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis<br />
for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet.<br />
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,<br />
herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet<br />
og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser<br />
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der<br />
er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og<br />
et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er<br />
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe-<br />
derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens<br />
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering<br />
af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens<br />
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af<br />
koncernregnskabet og årsregnskabet.<br />
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt<br />
og egnet som grundlag for vores konklusion.<br />
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.<br />
Konklusion<br />
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et<br />
retvisende billede af koncernens og virksomhedens aktiver, passiver og<br />
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens<br />
og virksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for<br />
regnskabsåret 1. januar–31. december 2012 i overensstemmelse med<br />
årsregnskabsloven.<br />
Udtalelse om ledelsesberetningen<br />
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen.<br />
Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte<br />
revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne<br />
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i<br />
overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.<br />
Svendborg, den 4 . april 2013<br />
KPMG<br />
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab<br />
Brian Skovhus Jakobsen Karsten Bøgelund Pedersen<br />
statsaut revisor statsaut revisor<br />
10 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 11<br />
Påtegninger<br />
Påtegninger
Ledelsesberetning<br />
12 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 13
Hoved- og nøgletal Resultat<br />
1 .000 kr . 20 12 2011 2010 2009 2008<br />
Nettoomsætning 232 .790 248 .825 227 .855 213 .181 239 .948<br />
Bruttoresultat 102 .565 104 .252 95 .442 71 .888 74 .084<br />
Resultat før renter 4 .075 -111 .192 -16 .255 -31 .308 -11 .375<br />
Ordinært resultat før skat 22 .451 -132 .312 -8 .680 -12 .562 -23 .687<br />
Årets resultat 22 .090 -134 .341 -15 .492 -10 .086 -17 .687<br />
Anlægsaktiver 773 .938 718 .272 793 .873 799 .003 740 .530<br />
Årets investeringer i materielle<br />
anlægsaktiver<br />
116 .286 83 .259 42 .239 90 .278 125 .250<br />
Omsætningsaktiver 441 .293 510 .540 437 .187 349 .398 279 .996<br />
Aktiver i alt 1 .215 .232 1 .228 .812 1 .231 .060 1 .148 .401 1 .020 .526<br />
Egenkapital 683 .530 674 .308 848 .743 847 .182 845 .993<br />
Hensatte forpligtelser 4 .057 8 .404 20 .245 21 .563 8 .395<br />
Langfristet gæld 216 .504 215 .513 40 .026 38 .609 35 .486<br />
Kortfristet gæld 311 .140 330 .588 322 .046 241 .047 130 .652<br />
Passiver i alt 1 .215 .232 1 .228 .812 1 .231 .060 1 .148 .401 1 .020 .526<br />
Pengestrøm fra drift 42 .189 33 .120 25 .723 27 .717 34 .110<br />
Pengestrøm fra investering -75 .409 -85 .873 -35 .830 -90 .278 -125 .250<br />
Pengestrøm fra finansiering -712 174 .730 0 10 .192 -310<br />
Pengestrømme i alt -33 .931 121 .976 -10 .107 -52 .369 -91 .450<br />
Overskudsgrad (resultat før renter) % 1,75 -44,69 -7,13 -14,69 -4,74<br />
Overskudsgrad (ordinært resultat) % 9,64 -53,17 -3,81 -5,89 -9,87<br />
Afkastningsgrad % 0,33 -9,04 -1,37 -2,89 -1,17<br />
Bruttomargin % 44,06 41,90 41,89 33,72 30,88<br />
Egenkapitalandel (soliditet) % 56,25 54,87 68,94 73,77 85,88<br />
Egenkapitalforrentning % 3,25 -17,64 -1,83 -1,19 -2,04<br />
Årets nettoomsætning udgør 233 mio. kr. mod 249 mio. kr. i 2011. Den<br />
faldende nettoomsætning skyldes faldende el-priser. Det ordinære resultat<br />
efter skat udgør 22 mio. kr. mod -134 mio. kr. sidste år. Ledelsen<br />
anser årets resultat for tilfredsstillende.<br />
De væsentligste årsager til det positive resultat for selskabets aktiviteter<br />
på 22 mio . kr . er:<br />
• Selskabet nedskrev sine fiberaktiver i 2011 med 120 mio. kr. Dette<br />
har medført faldende afskrivninger i 2012.<br />
• Der har været en sund forrentning af selskabets portefølje af<br />
værdipapirer.<br />
• Salg af internet, TV og telefoni er steget i 2012. Det skyldes primært<br />
en pæn kundetilgang på trods af den hårde konkurrence.<br />
• Salg af ejerdel i FynsNet 150 hV har medført en regnskabsmæssig<br />
gevinst på 7 mio. kr.<br />
14 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 15<br />
Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning
Særlige risici<br />
<strong>SEF</strong>s væsentligste risici er indkøb af el samt risici relateret til renter og<br />
kreditgivning:<br />
Indkøb af el<br />
Selskabet sikrer indkøbsprisen på el ved at indgå både kort- og langsigtede<br />
finansielle elhandelskontrakter.<br />
Rente- og kreditrisici<br />
Selskabet har optaget langfristet gæld, hvor renten er sikret på et fast<br />
lavt niveau i 20 år. Desuden råder selskabet over en kassekredit, hvor<br />
renten er sikret over de næste 16 år. Selskabet arbejder målrettet på at<br />
minimere kreditgivning til dårlige betalere. Selskabet har ikke enkeltstående<br />
tilgodehavender i en størrelsesorden, der kan påvirke selskabets<br />
økonomiske og likviditetsmæssige stilling væsentligt.<br />
Værdipapirer<br />
En stor del af egenkapitalen har selskabet placeret i værdipapirer. Selv<br />
små udsving har stor påvirkning på resultatet.<br />
Øvrige risici<br />
Selskabet driver netvirksomhed i henhold til bevilling meddelt fra Energistyrelsen.<br />
Indtægterne fra netvirksomheden er underlagt Energitilsynets<br />
kontrol i henhold til Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder<br />
og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov<br />
om elforsyning. Bekendtgørelsen omfatter regler om benchmarking og<br />
forrentningsloft, som kan påvirke netvirksomhedens indtægtsramme i<br />
negativ retning.<br />
Selskabets netselskab lå nr. 2 i Energitilsynets benchmark-analyse på<br />
baggrund af resultaterne for 2011. Analysen indeholder data fra 51<br />
netselskaber.<br />
Begivenheder efter regnskabsåret udløb<br />
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> er pr. 1. januar 2013 registreret som en erhvervsdrivende<br />
fond med CVR-nr.: 35034102. Ændringen forventes ikke at påvirke<br />
virksomhedens fremtidige økonomiske udvikling.<br />
16 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 17<br />
Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning
Koncernen pr. 31. december 2012<br />
<strong>SEF</strong> Net A/S<br />
<strong>Sydfyns</strong><br />
<strong>Elforsyning</strong> A/S<br />
<strong>Sydfyns</strong><br />
Intranet A/S<br />
<strong>SEF</strong><br />
Forsyning A/S<br />
El-gården,<br />
Svendborg A/S<br />
18 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 19<br />
Ledelsesberetning<br />
Selvejende<br />
virksomhed<br />
Monopol Konkurrence
Selskabsoplysninger Organisation<br />
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong><br />
Adresse:<br />
Fåborgvej 44, 5700 Svendborg<br />
Telefon: 62 20 11 20<br />
Fax: 62 20 15 16<br />
cvr nr:<br />
51 17 08 14<br />
Stiftet:<br />
1 . april 1975<br />
Hjemsted:<br />
Svendborg Kommune<br />
Ejerforhold:<br />
Selvejende virksomhed<br />
Bestyrelse:<br />
Guri Krøis, formand<br />
Jesper Ullemose, næstformand<br />
Knud Clemmensen<br />
Søren Bøving-Andersen<br />
Hans Erik Pedersen<br />
Torben Jensen<br />
Lars Jørgensen, medarbejdervalgt<br />
Villiam Hansen, medarbejdervalgt<br />
Torben B. Nielsen, medarbejdervalgt<br />
Direktion:<br />
Anders J. Banke<br />
Revision:<br />
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab<br />
Banker:<br />
Sydbank, Svendborg<br />
Svendborg Sparekasse<br />
Danske Bank, Svendborg<br />
Kunde- &<br />
markedschef<br />
markedschef<br />
Casper Flodager<br />
Repræsentantskab<br />
Repræsentantskab<br />
20 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 21<br />
Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning<br />
Opsøgende<br />
salg<br />
Butik<br />
Partnerskab<br />
Marketing &<br />
forretningsudvikling<br />
Afregning &<br />
support<br />
Leverance,<br />
drift &<br />
kundesupport<br />
kundesupport<br />
fiber<br />
El-gården<br />
Svendborg A/S<br />
Bestyrelse<br />
Direktion<br />
Anders J. Banke<br />
Teknisk chef - El<br />
Per Svendsen<br />
Kvalitetsledelse<br />
Drift Elnet<br />
Sekretariat<br />
HR<br />
Økonomichef<br />
Økonomichef<br />
Tom Bak<br />
Økonomi<br />
IT
Hovedaktiviteter i 2012<br />
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong><br />
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong>s hovedaktivitet har i 2012 været kendetegnet ved,<br />
at elforsyningen udgør 23 % af de samlede aktiviteter, mens de øvrige<br />
77 % er konkurrenceudsatte aktiviteter.<br />
Selskabet har drevet erhvervsmæssig virksomhed, der er relateret til<br />
forsyningsvirksomhed. Herunder elinstallationsforretning, bredbåndsog<br />
telekommunikationsforretning og handel med produkter og ydelser,<br />
der relaterer sig til elinstallations-, bredbånds- og telekommunikationsforretning.<br />
Dertil kommer service og administration over for selskabets<br />
datterselskaber.<br />
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> A/S<br />
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> A/S er holdingselskab for følgende 100% ejede datterselskaber:<br />
<strong>SEF</strong> Net A/S<br />
<strong>SEF</strong> Net A/S har i 2012 udbygget, vedligeholdt og drevet elnettet og<br />
sørget for fast og stabil leverance af el samt sørget for tilslutningen til<br />
det landsdækkende elnet. <strong>SEF</strong> Net A/S har ligeledes opkrævet afgifter<br />
og ydet miljørådgivning .<br />
<strong>SEF</strong> Forsyning A/S<br />
<strong>SEF</strong> Forsyning A/S’ hovedaktivitet i 2012 har bestået af køb og salg af<br />
tjenesteydelser og varer - helt i overensstemmelse med selskabets formål<br />
om at udøve elhandel og erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning<br />
til energiforsyningen.<br />
El-Gården, Svendborg A/S<br />
El-gården Svendborg A/S har i 2012 udført alle former for elinstallationer,<br />
herunder fiber- og sikringsopgaver samt energirigtige løsninger.<br />
<strong>Sydfyns</strong> Intranet A/S<br />
<strong>Sydfyns</strong> Intranet A/S har i 2012 leveret internet, TV og telefoni via fibernettet<br />
til private hjem og erhvervsvirksomheder. Derudover leverede<br />
<strong>Sydfyns</strong> Intranet A/S også mobiltelefoni til konkurrencedygtige priser.<br />
Med <strong>Sydfyns</strong> Intranet A/S er det hensigten at skabe ét intranet for hele<br />
Sydfyn. På sigt vil det blive muligt for alle på Sydfyn at få hurtigt internet,<br />
telefoni og TV – alle dele til konkurrencedygtige priser. <strong>Sydfyns</strong><br />
Intranet A/S har udbygget et lysledernet med høj hastighed samt optisk<br />
fiber til hver enkelt hjem og virksomhed.<br />
22 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 23<br />
Ledelsesberetning
kWh (i mio.)<br />
265<br />
260<br />
255<br />
250<br />
245<br />
240<br />
235<br />
230<br />
1998<br />
<strong>SEF</strong> Net A/S<br />
1999<br />
Ledelsesberetning<br />
2000<br />
Transport af el gennem <strong>SEF</strong>s net<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
I Energitilsynets årlige benchmark-analyse indtog <strong>SEF</strong> Net andenpladsen,<br />
hvilket betyder, at <strong>SEF</strong> Net ikke får reduceret sin indtægtsramme.<br />
Dermed kan arbejdet med at holde omkostningerne nede fortsætte,<br />
uden at det vil påvirke kvaliteten i leveringen af energi til kunderne.<br />
På fejl- og uheldssiden bød 2012 på ganske få fejl på 10 kV nettet. Der<br />
var tale om blot tre fejl med relative korte afbrydelsestider. Den 3. februar<br />
var der kabelfejl på Mølmarksvej, den 20. juli opstod en koblingsfejl,<br />
og den 14. november fejlede en transformator på Odensevej. Alle<br />
afbrud over et minut for alle spændingsniveauer indberettes til Energitilsynet<br />
og indgår i benchmarking for leveringskvalitet.<br />
I 2012 blev det sidste af de gamle transformertårne væltet, og station<br />
553 Juliegård blev erstattet af en ny transformerkiosk. Der blev etableret<br />
i alt tre nye transformerstationer, og en del af det tilbageværende<br />
lavspændingsluftnet blev i lighed med tidligere år kabellagt.<br />
Et nyt SCADA overvågnings- og fjernkontrolsystem til 60/10 kV stationerne<br />
med tilhørende 10 kV net blev taget i brug i efteråret.<br />
Implementering af et nyt NIS/GIS system Powel NetBas blev iværksat.<br />
Det vil gøre det muligt at udføre netberegninger og simuleringer internt<br />
på baggrund af energidata hjemtaget fra fjernaflæste elmålere.<br />
2011<br />
2012<br />
Fjernaflæsning<br />
Udskiftning af gamle elmålere med nye fjernaflæste fulgte punktligt<br />
den lagte plan, og det forventes derfor, at alle 32.000 elmålere er udskiftet<br />
inden udgangen af 2014.<br />
EnergiNet.dk har udarbejdet en sektorberedskabsplan for elsektoren,<br />
der har til formål at sikre koordinering af beredskabet i elsektoren. Målet<br />
er at sikre en hurtig og koordineret reetablering af elforsyningen i<br />
tilfælde af strømafbrydelse med henblik på at begrænse generne for<br />
forbrugerne og samfundet mest muligt. Dette samarbejder er højt prioriteret<br />
hos <strong>SEF</strong> Net.<br />
<strong>SEF</strong> Forsyning A/S<br />
Det politiske fokus på en centralisering af forsyningspligten under-<br />
stregede i 2012 betydningen af at få kunder i <strong>SEF</strong>s forsyningsområde til<br />
aktivt at vælge <strong>SEF</strong> som deres leverandør af el. <strong>SEF</strong> nedjusterede dog<br />
målet for antallet af kunder, der skifter fra forsyningspligt-el til en elkontrakt,<br />
da forsyningspligtaftalen med Energitilsynet blev forlænget<br />
med fem år .<br />
<strong>SEF</strong> Forsyning A/S har ca. 20.000 kunder, der modtager forsyningspligtel.<br />
Målsætningen om at flytte kunder over på en elkontrakt var fortsat<br />
højt prioriteret i 2012, og størstedelen af kunderne valgte at låse prisen<br />
med en fastpriskontrakt.<br />
24 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 25<br />
Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning<br />
Antal<br />
32.000<br />
31.000<br />
30.000<br />
29.000<br />
28.000<br />
27.000<br />
26.000<br />
25.000<br />
24.000<br />
23.000<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
Antal el-forbrugere i <strong>SEF</strong>s net<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011 2012
Naturgas<br />
2012 var blot andet år for <strong>SEF</strong> Forsyning A/S som leverandør af naturgas.<br />
Ved udgangen af 2012 var 770 kunder skiftet til <strong>SEF</strong> Forsyning A/S.<br />
Hovedparten af kunderne bor i selskabets forsyningsområde og er samtidig<br />
elkunder hos <strong>SEF</strong> Forsyning A/S. Væksten i antallet af kunder er<br />
primært sket på baggrund af et nyt helkunde-koncept, <strong>SEF</strong>+.<br />
El-gården, Svendborg A/S<br />
2012 var et år med øget aktivitet på flere områder. El-gården Svendborg<br />
A/S indgik samarbejde med en række lokale partnere og fik herigennem<br />
mange nye hus-elektriker opgaver. El-gården Svendborg A/S udførte i<br />
2012 installationsopgaver i mange sammenhænge, og som noget nyt<br />
gik El-gården Svendborg A/S ind på solcelle-området via partner-salg<br />
med mange opgaver til følge. Som følge af den høje vækst på solcelleområdet<br />
har det også ført til opgaver inden for efter-service.<br />
El-gården Svendborg A/S fortsatte samarbejdet med <strong>SEF</strong> Net A/S om<br />
udskiftning af elmålere i forbindelse med etablering af fjernaflæsning.<br />
Udskiftningen håndteres af montører fra El-gården Svendborg A/S.<br />
Aktivitetsniveauet på fiberområdet har været tilfredsstillende. Et øget<br />
salg af eftertilmeldinger samt etablering af fiber i nye områder har<br />
medvirket til et pænt aktivitetsniveau for El-gården Svendborg A/S.<br />
I 2013 vil El-gården Svendborg A/S’ elektrikere i endnu højere grad fungere<br />
som omdrejningspunkt for den gode kundedialog.<br />
<strong>Sydfyns</strong> Intranet A/S<br />
Fibernettet blev påbegyndt i 2004, og ved udgangen af 2012 var fibernettet<br />
så udbygget, at det når ud til ca. 75 % af husstandene i Svendborg<br />
Kommune. Den resterende udbygning vil ske i et omfang og med<br />
en hastighed, som er bestemt af forbrugernes interesse for tilslutning<br />
- og inden for fornuftige økonomiske rammer.<br />
<strong>Sydfyns</strong> Intranet A/S opnåede i 2012 for første gang et positivt resultat<br />
– og før tid. Det kan tilskrives stor aktivitet og mange nye kunder. Endvidere<br />
er <strong>Sydfyns</strong> Intranet det første selskab i fiberalliancen, Waoo!, som<br />
har opnået 50 % penetration med ca. 8.700 kunder.<br />
Vores Lys - det nye domicil<br />
I efteråret 2012 stod <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong>s nye domicil færdigt. Det er<br />
det første sydfynske domicilbyggeri i lavenergiklasse 1. Domicilbyggeriet<br />
er opført i tråd med <strong>SEF</strong>s ønske om at bidrage til et bæredygtigt miljø.<br />
Byggeriet skal fungere som udstillingsvindue for miljørigtige løsninger<br />
og byde kunder, partnere og medarbejdere velkommen.<br />
26 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 27<br />
Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning<br />
Øre pr. kWh<br />
250,00<br />
200,00<br />
150,00<br />
100,00<br />
50,00<br />
0<br />
Markedet<br />
2012 har været et år med rig aktivitet i markedet for el, gas og energirådgivning<br />
samt fiber.<br />
Prisudvikling på el til privatkunder<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Statsafgift og moms<br />
PSO offentlige forpligt.<br />
FynsNet og Energinet.dk<br />
Markeds-el<br />
2013<br />
Transport af el (nettarrif)
På elområdet møder <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> nye konkurrenter, der typisk<br />
tilbyder kunderne elkontrakter. Konkurrenterne opererer inden for <strong>SEF</strong>s<br />
forsyningsområde .<br />
Markedspriserne på el var faldende gennem størstedelen af året. Det<br />
resulterede i lave kontraktpriser hos både <strong>SEF</strong> og <strong>SEF</strong>s konkurrenter.<br />
På trods af, at liberaliseringen af elmarkedet fandt sted den 1. januar<br />
2003, har størstedelen af privatkunderne stadig ikke taget stilling til valg<br />
af elleverandør. Det er dog sket i stigende grad i 2012. På erhvervsmarkedet<br />
har <strong>SEF</strong> vundet store udbudskontrakter for mere end 100 GWh.<br />
<strong>SEF</strong>s helkundekoncept, <strong>SEF</strong>+, blev lanceret i 2012 og bidrager i stigende<br />
grad til dels fastholdelse af eksisterende kunder, dels overflytning af<br />
mange forsyningskunder til handelsplatformen, da <strong>SEF</strong>+ kræver en elaftale.<br />
I 2012 blev Vindstrøm lanceret. Produktet er til kunder, der ønsker et<br />
’grønt’ alternativ til de kendte el-produkter. Strømmen produceres lokalt,<br />
på en vindmølle ved Lejbølle på Langeland.<br />
På gasområdet har <strong>SEF</strong> været med til at skærpe konkurrencen på Fyn.<br />
Det har resulteret i lavere markedspriser til gavn for kunderne. I 2012<br />
var der udsving i det generelle prisniveau på gas .<br />
Infrastrukturen på fiber er fremtidssikret, og Svendborg er en såkaldt<br />
’giga-by’. Investeringen i fiber sikrer, at både nye og eksisterende kunder<br />
har adgang til hurtigt internet – nu og i fremtiden.<br />
På TV-området har <strong>SEF</strong> via Waoo!-samarbejdet leveret kvalitets-TV til<br />
kunderne i form af fleksible programpakker til attraktive priser.<br />
Energirådgivning<br />
Inden for energirådgivning har 2012 været et år med fokus på større<br />
erhvervskunder, beliggende både indenfor og udenfor <strong>SEF</strong>s område.<br />
Der har ligeledes været fokus på private boligkunder, der modtog et<br />
tilskud fra <strong>SEF</strong> til energiforbedringer – særligt i forbindelse med solcelleprojekter.<br />
Målene for energirådgivning blev derfor realiseret allerede<br />
tidligt på året.<br />
28 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 29<br />
Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning
Salg<br />
2012 var igen et år med fokus på nye tiltag, nye kampagner og et stadigt<br />
øget aktivitetsniveau hos <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong>.<br />
Det er afgørende for <strong>SEF</strong>s konkurrenceevne, at virksomheden er blandt<br />
de mest effektive til at drive forsyningsvirksomhed. Derfor optimeres<br />
alle processer løbende, og produktporteføljen skal differentierer sig fra<br />
konkurrenternes.<br />
Lavenergihus i Tankefuld<br />
Det var oprindeligt planen, at <strong>SEF</strong> i samarbejde med lokale entreprenører<br />
skulle opføre en DEMO-bolig på 150 kvm. i Svendborg Kommunes<br />
nye boligområde. Boligen skulle være selvforsynende, intelligent<br />
og betjeningsvenlig, men de økonomiske forudsætninger syntes ikke at<br />
holde, og projektet er indtil videre sat på hold.<br />
<strong>SEF</strong>s CSR-redegørelse<br />
Som erhvervsdrivende fond er <strong>SEF</strong> bevidst om sit ansvar for samfundet<br />
og bevidst om den udfordring, det er at sikre, at <strong>SEF</strong>s aktiviteter foregår<br />
på en ansvarlig måde .<br />
<strong>SEF</strong> tilslutter sig principperne om virksomheders sociale ansvar som beskrevet<br />
i årsregnskabsloven. Den følgende redegørelsen er inddelt i to<br />
hovedafsnit – om <strong>SEF</strong> som arbejdsplads og om <strong>SEF</strong>’s fysiske rammer og<br />
miljøet .<br />
<strong>SEF</strong> som arbejdsplads<br />
<strong>SEF</strong> støtter op om en virksomhedskultur, hvor respekt, tolerance, forståelse<br />
og tillid til hinanden er i fokus, og <strong>SEF</strong> lægger vægt på at skabe<br />
et sundt og sikkert arbejdsmiljø.<br />
<strong>SEF</strong> har tillid til medarbejderne, der har fleksible rammer under ansvar,<br />
ligesom <strong>SEF</strong> understøtter, at der er balance mellem privatliv og arbejdsliv.<br />
Der er åbenhed omkring medarbejdernes trivsel – både når det gælder<br />
de fysiske og psykiske vilkår i hverdagen.<br />
<strong>SEF</strong> gennemfører medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) hvert<br />
år – som udgangspunkt. Undersøgelserne skal være med til at sikre<br />
medarbejdernes trivsel og skabe klarhed over, hvordan <strong>SEF</strong> er som ar-<br />
bejdsplads. Derudover skal undersøgelsen også give såvel ledelse som<br />
medarbejdere ved <strong>SEF</strong> et billede af, hvilke konkrete udviklingstiltag der<br />
skal arbejdes med.<br />
Ved MTU-målingen for 2012 viste resultatet en fremgang på væsentlige<br />
områder som bl.a. trivsel, jobindhold, loyalitet og engagement. Fokusområder<br />
det kommende år bliver værdipolitik, det psykiske arbejdsmiljø<br />
samt et ledelses- og uddannelsesmæssigt løft af ledere og chefer.<br />
Arbejdsforhold<br />
<strong>SEF</strong> respekterer medarbejdermes frie valg af foreningsdannelse og ret<br />
til at organisere sig, og <strong>SEF</strong> påvirker ikke den enkelte medarbejder til<br />
at være medlem af en bestemt fagforening. <strong>SEF</strong> er tilsluttet tre overenskomster<br />
og er medlem af arbejdsgiverorganisationen, Tekniq – via<br />
datterselskabet El-Gården Svendborg A/S.<br />
<strong>SEF</strong> ansætter personer efter deres kvalifikationer og diskriminere hverken<br />
på grund af race, religion, nationalitet, etnisk oprindelse, seksuel<br />
orientering, køn, politiske holdninger, alder eller handicap. <strong>SEF</strong> bidrager<br />
tillige gerne med at åbne virksomheden op til gavn for personer,<br />
der skal i jobtræning efter sygdom, for personer der skal i praktik efter<br />
længere tids arbejdsløshed og for unge studerende, der har brug for en<br />
virksomhedspraktik i forbindelse med deres uddannelse.<br />
<strong>SEF</strong> har en seniorpolitik, som har til formål at sikre seniormedarbejdernes<br />
motivation og udvikling gennem hele ansættelsen. Der afholdes<br />
en samtale mellem leder og medarbejder, som udmunder i en handlingsplan<br />
for, hvordan overgangen til en seniortilværelsen sker mest<br />
hensigtsmæssigt for både <strong>SEF</strong> og medarbejderen. En plan for en sådan<br />
seniorperiode kan indeholde aftaler om nedsat tid, ændret arbejdsindhold,<br />
ansvarsområde eller lign. I 2012 blev der udarbejdet en handlingsplan<br />
.<br />
Sundhed<br />
Medarbejdernes sundhed og trivsel i arbejdslivet såvel som i privatlivet<br />
understøttes af <strong>SEF</strong>, der tilbyder forskellige muligheder for at fremme<br />
en sund livsstil. Medarbejderne har adgang til en sund frokostordning,<br />
der tages hensyn til, om medarbejderen er udekørende elektriker, der<br />
har brug for en madpakke, eller om medarbejderen har sin arbejdsgang<br />
i <strong>SEF</strong>s domicil. <strong>SEF</strong> tilbyder frugtordning, mulighed for vaccinationer<br />
samt mulighed for at træne ved Fitness DK på fordelagtige vilkår. Der<br />
er ligeledes tegnet sundhedsforsikring for alle medarbejdere, der i tilfælde<br />
af personlige kriser, misbrug og stress er sikret professionel hjælp<br />
og behandling.<br />
30 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 31<br />
Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning
Kompetenceudvikling<br />
I <strong>SEF</strong> er det afgørende, at virksomhedens mål bliver nået i et udfordrende<br />
og udviklende fagligt miljø. Det sker bl.a. ved løbende kompetenceudvikling<br />
af medarbejderne, så <strong>SEF</strong> til enhver tid har de rette kompetencer<br />
inden for de forskellige fagområder.<br />
<strong>SEF</strong> og den enkelte medarbejder har et fælles ansvar for, at medarbejderen<br />
har fastsat individuelle mål, kender sin rolle og ansvar. <strong>SEF</strong> og<br />
medarbejderen gør en fælles indsats for, at den enkelte medarbejders<br />
jobindhold opleves udviklende og udfordrende – bla. ved hjælp af den<br />
årlige MUS-samtale mellem leder og medarbejder.<br />
Mobning og chikane<br />
<strong>SEF</strong> ønsker en god og positiv omgangstone, og det forventes, at alle behandler<br />
hinanden venligt og respektfult. Mobning - eller andre former<br />
for chikane - er uacceptabelt og tolereres ikke. I seneste MTU-måling<br />
indberettede tre personer, at de af og til oplevede mobning – og to personer<br />
indberettede, at de af og til oplevede uønsket seksuel opmærksomhed.<br />
Det tilstræbes, at disse oplevelser ikke kommer til at foregå<br />
fremover .<br />
Arbejdsmiljø<br />
<strong>SEF</strong> arbejder målrettet og systematisk på at forbedre arbejdsmiljøet i<br />
overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler. Næste APV gennemføres<br />
marts 2013 .<br />
Et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for trivslen blandt medarbejderne.<br />
Baseret på MTU-målingerne fra 2011 til ultimo 2012 er der<br />
fremskridt. Dog er det et område, der fortsat prioriteres højt, og som<br />
der arbejdes for at forbedre .<br />
2012 var et år uden alvorlige arbejdsulykker. Kun et mindre uheld er<br />
indberettet til Arbejdsskadestyrelsen. Det samlede sygefravær i hele<br />
koncernen <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> ligger på 2,8%, hvilket betegnes som tilfredsstillende.<br />
Arbejdsmiljøorganisationen i <strong>SEF</strong> varetager sikkerheden på arbejdspladsen<br />
ud fra følgende forebyggelsesprincipper:<br />
• Risici bekæmpes ved kilden<br />
• Arbejdet tilpasses den enkelte medarbejder, så vidt det er muligt.<br />
Det gælder både udformning af arbejdspladsen, valg af arbejdsudstyr<br />
samt ved valg af arbejds- og produktionsmetoder<br />
• Monotont arbejde og ensidigt belastende arbejde begrænses, så<br />
helbredspåvirkningen mindskes<br />
• Der anvendes ikke konstruktioner og arbejdsmetoder, som kan udgøre<br />
en væsentlig fare for medarbejderne ved arbejdets udførelse<br />
Sikkerhed<br />
<strong>SEF</strong> tilstræber at have en sikker arbejdsplads. Alle bygninger, anlæg,<br />
arealer mv., som <strong>SEF</strong>’s ansatte har adgang til, er indrettet og konstrueret<br />
således, at de ikke medfører risici for de ansattes sikkerhed og sundhed.<br />
Arbejdspladsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt<br />
indrettet - ud fra en vurdering af de arbejdsmiljøforhold, som kan have<br />
betydning for den fysiske eller psykiske sundhed.<br />
Der er udarbejdet en beredskabsplan for <strong>SEF</strong> og uddannelse i førstehjælp<br />
vedligeholdes.<br />
Der er registreret en arbejdsulykke i 2012.<br />
<strong>SEF</strong>s fysiske rammer<br />
Ibrugtagningen af det nye domicil har automatisk afhjulpet mange af de<br />
udfordringer og gener, som blev påpeget i APV analysen for 2011. Yderligere<br />
er det nye domicil bygget i energiklasse 1, hvilket først er et reelt<br />
krav til fremtidens erhvervsbyggerier i Svendborg Kommune fra 2015.<br />
Indeklima<br />
<strong>SEF</strong> ønsker at sikre de ansatte et godt indeklima. Virksomhedens arbejdspladser<br />
indrettes så vidt muligt, så arbejdet kan udføres, uden at<br />
temperaturen generer de ansatte. Temperaturen i arbejdsrummene<br />
er tilpasset de ansattes arbejdsmetoder og deres fysiske belastning,<br />
ligesom temperaturforholdene i arbejdsrummene er uden generende<br />
temperaturforskelle. Sidstnævnte er udarbejdet på baggrund af undersøgelser<br />
omkring velvære og god arbejdstemperatur.<br />
Ventilationsanlægget registrerer automatisk behovet for luftudskiftning<br />
og regulerer ned og op efter behov.<br />
Miljø<br />
Som forsyningsvirksomhed med pligt til energioptimering, har <strong>SEF</strong> selv<br />
et konstant fokus på virksomhedens eget energiforbrug og miljøbelastning<br />
.<br />
El<br />
250 m2 solceller vil bidrage til 20 % af det samlede energiforbrug hos<br />
<strong>SEF</strong>. Domicilet er ligeledes inddelt i belysningszoner, der hver især styres<br />
individuelt alt efter bevægelse og mængden af sollys. Yderligere er<br />
lyskilderne af typen lavenergi, og udendørsbelysningen er LED.<br />
32 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 33<br />
Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning
Vand<br />
<strong>SEF</strong> anvender overalt vandbesparende toiletter. Regnvand på taget opfanges<br />
af græstaget – og det resterende overfladevand separeres fra<br />
det øvrige spildevand og ledes til en nyetableret sø uden behov for<br />
energikrævende behandling i kommunale rensningsanlæg.<br />
Opvarmning<br />
Al varmeforsyning klares via et jordvarmeanlæg - det være sig både<br />
varme til opvarmning og til brugsvand. Der er i alt nedgravet 10,4 km<br />
jordvarmeslanger i bakken bag <strong>SEF</strong>. Derudover er jordvarmeinstallationen<br />
konstrueret således, at den varme, som serverne i serverrummet<br />
generer, anvendes til at hjælpe med at varme bygningen og brugsvandet<br />
op via varmevekslere.<br />
Affald<br />
<strong>SEF</strong> arbejder kontinuerligt på at optimere sorteringen og mængden af<br />
affald. Overgangen til det nye domicil har medført forbedringer i forhold<br />
til ændrede sorteringsvaner af papir. Det har øget mængden af papir<br />
til genbrug og minimeret det brandbare affald. Derudover bliver alt<br />
plast sorteret fra, ligesom affald generelt bliver sorteret. Yderligere har<br />
nye kopimaskiner medført ændrede kopieringsvaner, der tilsvarende<br />
har nedbragt forbruget af papir.<br />
Indkøb<br />
<strong>SEF</strong> tilstræber at handle lokalt. Der ligger dog ikke nogen formaliseret<br />
politik for leverandørkrav ved indkøb af materialer, udstyr etc.<br />
Transport<br />
Når det gælder transport, har <strong>SEF</strong> længe benyttet dieselkøretøjer på<br />
områder med stort transportbehov. Generelt går <strong>SEF</strong> efter biler der kan<br />
køre længst muligt på literen. <strong>SEF</strong> har i alt 45 biler, hvoraf en er en elbil,<br />
to er benzinbiler og resten dieselbiler . Der blev i 2012 brugt 48 .467 liter<br />
brændstof.<br />
34 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 35
Forventninger til 2013<br />
Den generelle lavkonjunktur i økonomien synes at fortsætte, og der<br />
forventes ikke ændringer i elsalget målt i kWh. Som følge af lavkonjunkturen<br />
forventes priserne på el fortsat at være lave i 2013. Selskabet<br />
forventer også i 2013 en pæn nettotilgang af fibernetkunder.<br />
Omsætningen for 2013 forventes at ligge over niveauet for regnskabsåret<br />
2012. Resultatet forventes også at være positivt i 2013.<br />
Ny <strong>SEF</strong> strategi<br />
I november 2012 vedtog <strong>SEF</strong> en ny strategi der udstikker rammerne<br />
for koncernens udvikling de kommende år. Strategien ’Lokal i Danmark’<br />
understøtter <strong>SEF</strong>s stærke lokale tilhørsforhold og baner vejen for <strong>SEF</strong>s<br />
øgede fokus på salg til kunder, der ligger udenfor det sydfynske område.<br />
<strong>SEF</strong> har udvalgt fem hovedområder, som kræver forbedring og udvikling<br />
for at øge værdiskabelsen for kunderne.<br />
De fem områder er:<br />
• <strong>SEF</strong>s kunder:<br />
<strong>SEF</strong> skal altid være mere attraktiv for kunderne end konkurrenterne.<br />
<strong>SEF</strong> skal arbejde på at skabe vækst gennem helkundekonceptet,<br />
<strong>SEF</strong>+ og ved – som de eneste på markedet – at tilbyde kundetilpassede<br />
løsninger på tværs af alle tre forretningsområder og både<br />
indenfor og udenfor det sydfynske område.<br />
• <strong>SEF</strong>s interne processer:<br />
Det er afgørende for konkurrenceevnen, at <strong>SEF</strong> også fremadrettet<br />
er blandt de mest effektive til at drive virksomhed. <strong>SEF</strong> skal være let<br />
at samarbejde med, og det skal være let at være kunde hos <strong>SEF</strong>. Det<br />
kræver, at processer optimeres, at <strong>SEF</strong> har et kundevenligt online<br />
selvbetjeningsunivers, og at forretningsforståelse og konsekvent<br />
adfærd er kendetegnende på alle niveauer i organisationen.<br />
• <strong>SEF</strong>s økonomi:<br />
For at sikre indtjeningen skal <strong>SEF</strong> kontinuerligt være omkostningsbevidst,<br />
sikre de bedste aftaler med virksomhedens samarbejdspartnere<br />
og risikoafdække, ligesom indtjeningen skal øges<br />
gennem mer- og krydssalg fra alle forretningsområder.<br />
• <strong>SEF</strong>s forretningsudvikling:<br />
<strong>SEF</strong> skal være fokuseret på virksomhedens kerneområder og<br />
på produktudvikling. Med dette fokus vil <strong>SEF</strong> til stadighed være<br />
det bedste valg for såvel eksisterende som potentielle kunder.<br />
• <strong>SEF</strong>s virksomhedskultur:<br />
<strong>SEF</strong> har udviklet sig fra en servicevirksomhed til en salgsvirksomhed<br />
medfokuspåresultaterogmedenspirendevinderkultur.Derforskal<br />
udvikling og tilførsel af nye kompetencer spille en lige så central del<br />
af strategien, som de andre og mere markedsorienterede indsatser.<br />
<strong>SEF</strong> er en dynamisk, moderne og attraktiv arbejdsplads, og det er fortsat<br />
en afgørende forudsætning for <strong>SEF</strong>s succes, at virksomheden blandt<br />
både nye og gamle medarbejdere opleves som en arbejdsplads med<br />
gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.<br />
<strong>SEF</strong> skal dyrke en kultur, hvor medarbejderne engagerer sig og spreder<br />
positiv energi. Det handler om at være der for hinanden og for omverdenen.<br />
Sådan kan <strong>SEF</strong> tiltrække og fastholde de højt kvalificerede<br />
medarbejdere, der kan bidrage til fastholdelse og udvikling af markedspositionen.<br />
36 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 37
Direktion<br />
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong>s daglige ledelse varetages af den administrerende<br />
direktør samt tre områdechefer.<br />
Ledelsen består pr . 31 . december 2012 af:<br />
Anders J . Banke, administrerende direktør<br />
Casper Flodager, kunde og markedschef<br />
Tom Bak, økonomichef<br />
Per Svendsen, teknisk chef for el<br />
38 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 39<br />
Ledelsesberetning<br />
Ledelsesberetning
Repræsentantskab<br />
Udpeget af Svendborg Kommune:<br />
Guri Krøis, lærer<br />
Tina Petersen, dekoratør<br />
Torben Jensen, tekniker<br />
Erik Risager, maskinmester<br />
Tove Pedersen, fhv. hjemmehjælper<br />
Mads Fredløkke, bager<br />
Ole-Steen Weinreich, bygningskonstruktør<br />
Jacob Lindhardtsen, kleinsmed<br />
Birte Veber Olesen, socialpædagog<br />
Erling Johansen, fuldmægtig<br />
Kaj Dam, pens. faglærer<br />
Jesper Ullemose, frugtavler<br />
Jan Bruun Andersen, elektriker<br />
Jeppe Ottosen, gårdejer<br />
Torben Frost, plejehjemsleder<br />
Niels Højte Hansen, gårdejer<br />
Gitte Eisenreich, pens. sygeplejerske<br />
Svend Åge Rasmussen, vicepolitikommisær<br />
Kate Margrethe Jørgensen, lærer<br />
Jens Himmelstrup, landmand<br />
Asger Bent Bjerre, sognepræst<br />
Erik Jørgensen, højskolelærer<br />
Gert Rasmussen, lærer<br />
Helle Andreassen, bogholder<br />
Niels Christian Nielsen, konsulent<br />
Mogens Arnfeldt, servicemedarbejder<br />
Claus Krossteig Rasmussen, overpostbud<br />
Erik Andersen, salgschef<br />
Peter Rasmussen, ingeniør<br />
Søren Bøving-Andersen, salgsdirektør<br />
Inge Merethe Drost, konsulent<br />
Mikael Stender, radiograf<br />
Peder Skou, boghandler<br />
Inam Dar, selvstændig<br />
Hans Erik Pedersen, registreret revisor<br />
Poul Windahl Ladekjær, lektor<br />
Bodil Graver, tandlæge<br />
Kurt Sorknæs, direktør<br />
Vagn Aage Andersen, pens. lærer<br />
Gunnar Nyholm, forretningsfører<br />
Renée Hamilton, pensionist<br />
Knud Clemmensen, lektor<br />
Eva Dam Thrane, konsulent<br />
Mikael Kirt Bønløkke, pensionist<br />
Tove Kalkerup, pædagog<br />
40 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 41<br />
Ledelsesberetning
Årsregnskabet 2012<br />
Anvendt regnskabspraksis<br />
Årsrapporten for <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> for 2012 er aflagt i overensstemmelse<br />
med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse<br />
C-virksomhed. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.<br />
Koncernen har i regnskabsåret ændret præsentationen vedrørende tilslutningsbidrag<br />
modtaget fra kunder. Tidligere blev tilslutningsbidraget<br />
modregnet i materielle anlægsaktiver mod nu, hvor det indregnes som<br />
en langfristet gældsforpligtelse. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal.<br />
Ændringen har ikke påvirket resultat eller egenkapital for<br />
2011 eller 2012 .<br />
Koncernregnskabet<br />
Koncernregnskabet omfatter <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> samt dattervirksomheder,<br />
hvori <strong>SEF</strong> direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne<br />
eller på anden måde har bestemmende indflydelse.<br />
Koncernregnskabet udarbejdes som en sammenlægning af moderselskabets<br />
og de enkelte dattervirksomheders reviderede årsregnskaber,<br />
der alle er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser<br />
.<br />
Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter<br />
og udgifter, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter<br />
samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner<br />
mellem de konsoliderede virksomheder.<br />
Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige<br />
andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet<br />
(past equity-metoden).<br />
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder medtages i koncernregnskabet<br />
fra anskaffelsestidspunktet, og solgte virksomheder medtages<br />
indtil salgstidspunktet.<br />
Ved erhvervelse af virksomheder opgøres overtagne aktiver og forpligtelser<br />
til handelsværdien på erhvervelsestidspunktet, og der hensættes<br />
til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer<br />
i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen.<br />
Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.<br />
Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og handelsværdi<br />
af overtagne aktiver og forpligtelser, opføres under immaterielle<br />
anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen over<br />
aktivets økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år.<br />
42 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 43<br />
Årsregnskab
Virksomheder, der er besluttet afhændet eller afviklet, konsolideres<br />
ikke fra og med beslutningstidspunktet, men medtages i én linje i såvel<br />
resultatopgørelse som balance . Fortjeneste eller tab opgøres som<br />
forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og regnskabsmæssig<br />
værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke afskrevet<br />
goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afviklingen.<br />
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til<br />
kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Ændring i dagsværdien<br />
af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder<br />
kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet<br />
forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer<br />
i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.<br />
Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret<br />
som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver<br />
eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld<br />
og i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning<br />
af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet<br />
i egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen.<br />
Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger,<br />
overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen til resultatopgørelsen<br />
i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatet. For<br />
afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for<br />
behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi<br />
løbende i resultatopgørelsen .<br />
Resultatopgørelsen<br />
Nettoomsætning<br />
Nettoomsætning, som omfatter salg af el, nettariffer, internetadgang,<br />
telefoni, tv-programmer, tjenesteydelser samt gebyrer, indregnes i resultatopgørelsen,<br />
såfremt levering har fundet sted inden årets udgang.<br />
Produktionsomkostninger<br />
Omfatter omkostninger, herunder elkøb og nettariffer til overliggende<br />
net som er afholdt for at opnå årets salg af el og intranet samt varekøb<br />
i øvrigt .<br />
Drift af net og anlæg<br />
Drift af net og anlæg omfatter omkostninger, herunder forbrug af varer,<br />
lønninger og underleverandørydelser, som er afholdt for den løbende<br />
drift og vedligeholdelse af selskabets net og anlæg i forsyningsområdet.<br />
Administrationsomkostninger<br />
Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til det administrative<br />
personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger mv.<br />
Resultat tilknyttede og associerede virksomheder<br />
I moderselskabets resultatopgørelse resultatføres den forholdsmæssige<br />
andel af de enkelte dattervirksomheders overskud eller underskud<br />
efter regulering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab og fradrag<br />
af afskrivning på goodwill.<br />
Finansielle indtægter og udgifter<br />
Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og -udgifter<br />
samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende<br />
værdipapirer.<br />
Skat af årets resultat<br />
Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen<br />
tillige med resultatføring af årets ændring i hensættelse<br />
til udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen<br />
indgår i finansielle indtægter og udgifter.<br />
44 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 45<br />
Årsregnskab<br />
Årsregnskab<br />
Balancen<br />
Immaterielle anlægsaktiver<br />
Goodwill er ved erhvervelse af datterselskab opgjort som forskelsværdien<br />
mellem anskaffelsesværdi og handelsværdi af overtagne aktiver og<br />
forpligtelser. Goodwill afskrives over resultatopgørelsen over fem år.<br />
Materielle anlægsaktiver<br />
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel<br />
og inventar værdiansættes til anskaffelses- henholdsvis kostpris med<br />
fradrag af akkumulerede afskrivninger eller kapitalværdien, hvor denne<br />
er lavere .<br />
I kostprisen indgår udgifter til materialer, komponenter, underleverandører,<br />
direkte lønforbrug samt indirekte produktionsudgifter. Renter og<br />
øvrige låneomkostninger indgår ikke i kostprisen.<br />
De anlæg, som produceres i koncernen afskrives når anlægget er færdigproduceret.<br />
Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede<br />
brugstid, dog udgiftsføres småanskaffelser under 12.300 kr. i året.
De forventede brugstider er:<br />
Ejendom Fåborgvej 40 år<br />
Driftsbygninger 40 år<br />
Andre anlæg, driftsmat. og inventar 3-5 år<br />
Distributionsnet el og fiber 20-40 år<br />
Nyt domicil 100 år<br />
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres<br />
som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsudgifter og den<br />
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.<br />
Finansielle anlægsaktiver<br />
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles<br />
til indre værdi. Andre værdipapirer måles til dagsværdi, hvilket efter<br />
ledelsens opfattelse bedst udtrykkes ved forholdsmæssig andel i selskabernes<br />
indre værdi. Værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen.<br />
Ejerandele hvis dagsværdi ikke er kendt måles til kostpris.<br />
Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes<br />
til 0 kr., mens tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives<br />
med koncern-virksomhedernes andel af den negative værdi. Såfremt<br />
andel af den negative indre værdi overstiger tilgodehavender, opføres<br />
det resterende beløb under hensættelser i det omfang, moderselskabet<br />
eller andre koncernselskaber har afgivet garantier eller andre indeståelser<br />
over for virksomhedens samhandelsparter.<br />
Varebeholdninger<br />
Råvarer og hjælpematerialer værdiansættes til anskaffelsespris. For<br />
varer, hvor den forventede salgspris med fradrag af eventuelle færdiggørelsesomkostninger<br />
og omkostninger til at effektuere salget (nettorealisationsværdien)<br />
er lavere end anskaffelsesprisen henholdsvis<br />
kostprisen, foretages nedskrivning til netto-realisationsværdien. Handelsvarer<br />
værdiansættes til anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi,<br />
hvor denne er lavere. Kostpris henholdsvis anskaffelsespris beregnes<br />
på grundlag af vejede gennemsnitspriser .<br />
Tilgodehavender<br />
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse<br />
af forventet tab. Igangværende arbejder for fremmed regning<br />
måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på<br />
baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede<br />
indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Når salgsværdien<br />
på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien<br />
til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien,<br />
såfremt denne er lavere .<br />
Værdipapirer<br />
Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen.<br />
Gæld<br />
Gæld indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til<br />
nominel værdi.<br />
Tilslutningsbidrag modtaget fra kunder er indregnet som en langfristet<br />
gældsforpligtelse. Gældsforpligtelsen indtægtsføres lineært over 40 år<br />
i resultatopgørelsen .<br />
Hensatte forpligtelser<br />
Udskudt skat indregnes med 25 % af forskellen mellem regnskabsmæssige<br />
og skattemæssige værdier.<br />
Skat<br />
Alle koncernens virksomheder er indkomstskattepligtige i Danmark.<br />
Modervirksomheden er en fond, der ikke kan opnå sambeskatning<br />
med de underliggende aktieselskaber. Den aktuelle skat i modervirksomheden<br />
omfatter alene denne virksomheds påhvilende skatter.<br />
I de underliggende aktieselskaber er der sambeskatning mellem de<br />
koncernforbundne selskaber <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> A/S, <strong>SEF</strong> Net A/S, El-<br />
Gården, Svendborg A/S, <strong>Sydfyns</strong> Intranet A/S og <strong>SEF</strong> Forsyning A/S.<br />
Pengestrømsopgørelse<br />
Pengestrømsopgørelsen viser moderselskabets og koncernens pengestrømme<br />
for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet<br />
for året, årets forskydning i likvider, samt likvider<br />
ved årets begyndelse og slutning .<br />
46 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 47<br />
Årsregnskab<br />
Årsregnskab
48 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 49
Nøgletal<br />
Nøgletal er beregnet således:<br />
Overskudsgrad (resultat før renter)<br />
Overskudsgrad (ordinært resultat)<br />
Afkastningsgrad<br />
Bruttomargin<br />
Egenkapitalandel<br />
Egenkapitalforrentning<br />
Resultat før renter m.v. x 100<br />
Nettoomsætning<br />
Ordinært resultat x 100<br />
Nettoomsætning<br />
Resultat før renter m.v. x 100<br />
Gennemsnitlige aktiver<br />
Bruttoresultat x 100<br />
Nettoomsætning<br />
Egenkapital ultimo x 100<br />
Passiver i alt, ultimo<br />
Årets resultat x 100<br />
Gennemsnitlig egenkapital<br />
Resultatopgørelse<br />
1 .000 kr . 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011<br />
Note Modervirksomhed Koncern<br />
1 Nettoomsætning 0 0 232 .790 248 .825<br />
2 Produktionsomkostninger 0 0 -130 .225 -144 .573<br />
Andre driftsindtægter 85 50 0 0<br />
Bruttoresultat 85 50 102 .565 104 .252<br />
50 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 51<br />
Årsregnskab<br />
Årsregnskab<br />
Omkostninger:<br />
3 Drift af elnet og anlæg 0 0 -56 .659 -178 .026<br />
Administrationsomkostninger -85 -50 -41 .831 -37 .418<br />
-85 -50 -98 .490 -215 .444<br />
Resultat før renter m .v . 0 0 4 .075 -111 .192<br />
12 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 22 .090 -134 .341 0 0<br />
Finansielle indtægter 0 0 36 .744 22 .233<br />
4 Finansielle udgifter 0 0 -18 .368 -43 .353<br />
5 Ordinært resultat før skat 22 .090 -134 .341 22 .451 -132 .312<br />
6 Skat af årets resultat 0 0 -362 -2 .028<br />
6<br />
Årets resultat 22 .090 -134 .341 22 .090 -134 .341<br />
Forslag til resultatdisponering<br />
Overført resultat 22 .090 -134 .341 22 .090 -134 .341
Balance<br />
Aktiver Passiver<br />
1 .000 kr . 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011<br />
Note Modervirksomhed Koncern<br />
Immaterielle anlægsaktiver:<br />
7 Goodwill 0 0 0 0<br />
Immaterielle anlægsaktiver: 0 0 0 0<br />
Materielle anlægsaktiver:<br />
8 Administrationsbygninger incl. grunde 0 0 124 .454 26 .224<br />
9 Driftsbygninger 0 0 11 .556 11 .916<br />
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 16 .558 10 .444<br />
11 Distributionsnet el og fiber 0 0 527 .284 515 .649<br />
12 Anlæg under udførelse 0 0 23 .722 49 .991<br />
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 703 .574 614 .224<br />
13 Finansielle anlægsaktiver:<br />
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 683 .530 674 .308 0 0<br />
Andre værdipapirer 0 0 70 .365 104 .048<br />
Finansielle anlægsaktiver i alt 683 .530 674 .308 70 .365 104 .048<br />
Anlægsaktiver i alt 683 .530 674 .308 773 .938 718 .272<br />
Omsætningsaktiver:<br />
Varebeholdninger 0 0 5 .336 5 .034<br />
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0 30 .603 24 .885<br />
Andre tilgodehavender m.v. 0 0 14 .678 11 .292<br />
Andre værdipapirer 0 0 327 .398 385 .692<br />
Likvide beholdninger 0 0 63 .278 83 .638<br />
Omsætningsaktiver i alt 0 0 441 .294 510 .540<br />
Aktiver i alt 683 .530 674 .308 1 .215 .232 1 .228 .812<br />
1 .000 kr . 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011<br />
Note Modervirksomhed Koncern<br />
Egenkapital<br />
Reserve for opskrivninger 0 0 3 .450 3 .450<br />
Overført resultat 683 .530 674 .308 680 .080 670 .858<br />
14 Egenkapital i alt 683 .530 674 .308 683 .530 674 .308<br />
15<br />
Hensatte forpligtelser<br />
Udskudt skat 0 0 4 .057 8 .404<br />
16<br />
Langfristet gæld<br />
Kreditforeningslån 0 0 173 .798 174 .730<br />
Modtaget investeringsbidrag 0 0 42 .706 40 .782<br />
Langfristet gæld i alt 0 0 216 .504 215 .513<br />
Kortfristet gæld:<br />
Banker og kreditinstitutter 0 0 206 .065 250 .788<br />
Leverandør af varer og tjenesteydelser 0 0 28 .623 23 .120<br />
17 Anden gæld 0 0 19 .454 17 .133<br />
Markedsværdi af finansielle instrumenter 0 0 56 .997 39 .547<br />
Kortfristet gæld i alt 0 0 311 .140 330 .588<br />
Gæld i alt 0 0 527 .644 546 .100<br />
Passiver i alt 683 .530 674 .308 1 .215 .232 1 .228 .812<br />
18 Eventualposter, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser<br />
19 Øvrige oplysninger uden henvisning<br />
20 Nærtstående parter<br />
52 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 53<br />
Årsregnskab<br />
Årsregnskab
Pengestrømsopgørelse<br />
1 .000 kr . 31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011<br />
Note Modervirksomhed Koncern<br />
Ordinært resultat før skat 22 .727 -15 .492 22 .451 -132 .312<br />
Kursregulering andre værdipapirer 0 0 -7 .173 5 .984<br />
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 0 0 26 .104 153 .575<br />
Amortisering af låneomkostninger 0 0 636 0<br />
Skrotning af anlæg 0 0 826 471<br />
Resultat af kapitalinteresser -22 .727 15 .492 0 0<br />
Modtaget investeringsbidrag 0 0 3 .160 1 .934<br />
Indtægtsført investeringsbidrag 0 0 -1 .236 -3 .112<br />
0 0 44 .769 26 .539<br />
Ændring i driftskapital 0 0 -1 .582 6 .998<br />
Betalt selskabsskat 0 0 -362 -418<br />
Pengestrømme fra driftsaktivitet 0 0 42 .825 33 .120<br />
Salg af andre anlæg, driftsmat. og inventar 0 0 22 0<br />
Investeringer i materielle anlægsaktiver 0 0 -116 .286 -83 .259<br />
Kapitalforhøjelse andre værdipapirer 0 0 -2 .476 -5 .026<br />
Modtaget udbytte fra andre værdipapirer 0 0 0 2 .412<br />
Salg af andre værdipapirer 0 0 43 .332 0<br />
Pengestrømme fra investeringsaktivitet 0 0 -75 .409 -85 .873<br />
Optagelse af kreditforeningslån 0 0 -1 .348 174 .730<br />
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 0 -1 .348 174 .730<br />
Ændring i likvider 0 0 -33 .931 121 .976<br />
Likvider primo 0 0 218 .543 96 .567<br />
Likvider ultimo 0 0 184 .611 218 .543<br />
Ændring i driftskapital kan specificeres således:<br />
Anvendt til<br />
- ændring af varelager 0 0 -302 1 .126<br />
- ændring af tilgodeh. fra salg og tjenesteydelser 0 0 -5 .718 2 .585<br />
- ændring i andre tilgodehavender 0 0 -3 .386 24 .268<br />
- ændring i leverandørgæld 0 0 5 .504 2 .197<br />
- ændring af anden gæld 0 0 2 .320 -23 .179<br />
Ændring i driftskapital 0 0 -1 .582 6 .998<br />
Note 1 - Nettoomsætning<br />
54 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 55<br />
Årsregnskab<br />
Noter<br />
Noter<br />
31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Abonnementer 0 0 17 .197 17 .202<br />
Markeds-el og nettarif 0 0 150 .653 171 .147<br />
Tilslutningsafgifter 0 0 1 .236 1 .178<br />
Internet, TV og telefoni 0 0 44 .427 41 .639<br />
Gebyrer og andre indtægter 0 0 2 .861 1 .999<br />
Øvrige tjenesteydelser 0 0 16 .416 15 .660<br />
0 0 232 .790 248 .825<br />
Note 2 - Produktionsomkostninger<br />
Net- og systemydelser 0 0 25 .519 23 .574<br />
Vareforbrug i øvrigt 0 0 104 .705 120 .999<br />
0 0 130 .225 144 .573<br />
Note 3 - Drift af elnet og anlæg<br />
Drift af 60 kV anlæg og net 0 0 794 954<br />
Drift af 10 kV anlæg og net 0 0 337 615<br />
Drift 0,4 kV anlæg og net 0 0 2 .672 2 .296<br />
Målerudgifter 0 0 -42 -40<br />
Øvrige driftsomkostninger 0 0 25 .708 20 .430<br />
Afskrivninger på elanlæg, el- og fibernet 0 0 6 .453 12 .929<br />
Nedskrivning på fibernetaktiver 0 0 0 120 .000<br />
Afskrivninger på 60 kV anlæg 0 0 2 .024 2 .096<br />
Afskrivninger på 10 kV anlæg og net 0 0 5 .320 5 .270<br />
Afskrivninger på 0,4 kV anlæg og net 0 0 6 .159 6 .119<br />
Salg/Skrotning af anlægsaktiver 0 0 821 490<br />
Øvrige afskrivninger 0 0 6 .413 6 .867<br />
0 0 56 .659 178 .026
Note 4 - Finansielle indtægter<br />
31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Bankrenter m.v. 0 0 138 1 .376<br />
Urealiseret afkast værdipapirer 0 0 3 .857 1 .015<br />
Obligationsrenter 0 0 13 .684 11 .804<br />
Aktieudbytte (øvrige aktier) 0 0 2 .148 2 .412<br />
Realiseret afkast vedr. værdipapirer 0 0 16 .712 4 .903<br />
Debitorrenter og modtagne renter skat 0 0 14 48<br />
Realiseret afkast valutahandel 0 0 193 675<br />
Note 5 - Finansielle udgifter<br />
0 0 36 .744 22 .233<br />
Renteudgifter og gebyr 0 0 16 .426 16 .519<br />
Garantiprovision 0 0 12 7<br />
Realiseret afkast på værdipapirer 0 0 0 6 .625<br />
Urealiseret afkast på værdipapirer 0 0 588 19 .621<br />
Kursregulering 0 0 706 0<br />
Amortisering af låneomkostninger 0 0 636 581<br />
Beregnede renter skat 0 0 0 0<br />
Note 6 - Skat af årets resultat<br />
0 0 18 .368 43 .353<br />
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 0 7 .823 3 .622<br />
Regulering tidligere år 0 0 0 -539<br />
Regulering udskudt skat 0 0 -3 .835 -1 .560<br />
Indregning af udskudt skatteaktiv fra tidligere år 0 0 -3 .989 0<br />
Betalt udenlandsk udbytteskat 0 0 362 505<br />
0 0 362 2 .028<br />
Note 7 - Goodwill<br />
31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Anskaffelsessum primo 0 0 1 .100 1 .100<br />
Anskaffelsessum ultimo 0 0 1 .100 1 .100<br />
Akkumulerede afskrivninger primo 0 0 -1 .100 -770<br />
Afskrivninger i året 0 0 0 -110<br />
Nedskrivninger i året 0 0 0 -220<br />
Akkumulerede afskrivninger ultimo 0 0 -1 .100 -1 .100<br />
Bogført værdi ultimo 0 0 0 0<br />
Note 8 - Administrationsbygninger<br />
Anskaffelsessum primo 0 0 26 .957 26 .957<br />
Afgang i året 0 0 98 .850 0<br />
Anskaffelsessum ultimo 0 0 125 .808 26 .957<br />
Akkumulerede opskrivninger primo 0 0 4 .600 4 .600<br />
Akkumulerede opskrivninger ultimo 0 0 4 .600 4 .600<br />
Akkumulerede afskrivninger primo 0 0 -5 .333 -4 .794<br />
Afskrivninger i året 0 0 -621 -538<br />
Akkumulerede afskrivninger ultimo 0 0 -5 .954 -5 .333<br />
Bogført værdi ultimo 0 0 124 .454 26 .224<br />
Note 9 - Driftsbygninger<br />
Anskaffelsessum primo 0 0 14 .406 14 .406<br />
Anskaffelsessum ultimo 0 0 14 .406 14 .406<br />
Akkumulerede afskrivninger primo 0 0 -2 .490 -2 .130<br />
Afskrivninger i året 0 0 -360 -360<br />
Akkumulerede afskrivninger ultimo 0 0 -2 .851 -2 .490<br />
Bogført værdi ultimo 0 0 11 .556 11 .916<br />
56 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 57<br />
Noter<br />
Noter
Note 10<br />
- Andre anlæg, driftsmat. og inventar<br />
31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Anskaffelsessum primo 0 0 73 .030 66 .134<br />
Tilgang i året 0 0 11 .671 7 .340<br />
Afgang i året til kostpris 0 0 -3 .493 -444<br />
Anskaffelsessum ultimo 0 0 81 .207 73 .030<br />
Akkumulerede opskrivninger primo 0 0 1 .288 1 .288<br />
Akkumulerede opskrivninger ultimo 0 0 1 .288 1 .288<br />
Akkumulerede afskrivninger primo 0 0 -63 .874 -37 .776<br />
Afskrivninger på afgang i året 0 0 3 .429 444<br />
Afskrivninger i året 0 0 -5 .492 -13 .978<br />
Nedskrivning i året 0 0 0 -12 .564<br />
Akkumulerede afskrivninger ultimo 0 0 -65 .937 -63 .874<br />
Bogført værdi ultimo 0 0 16 .558 10 .444<br />
Note 11 - El og fibernet<br />
Anskaffelsessum primo 0 0 768 .550 751 .560<br />
Tilgang i året 0 0 32 .297 14 .538<br />
Afgang i året til kostpris 0 0 -2 .438 -1 .472<br />
Anskaffelsessum ultimo 0 0 798 .409 764 .626<br />
Akkumulerede afskrivninger primo 0 0 -252 .901 -164 .648<br />
Afskrivninger på afgang i året 0 0 1 .672 1 .001<br />
Afskrivninger i året 0 0 -19 .895 -18 .325<br />
Nedskrivning i året 0 0 0 -67 .005<br />
Akkumulerede afskrivninger ultimo 0 0 -271 .124 -248 .977<br />
Bogført værdi ultimo 0 0 527 .284 515 .649<br />
Note 12 - Anlæg under udførelse<br />
Anskaffelsessum primo 0 0 49 .991 27 .677<br />
Tilgang i året 0 0 109 .944 78 .327<br />
Afgang i året 0 0 -136 .213 -15 .802<br />
Nedskrivning i året 0 0 0 -40 .211<br />
Bogført værdi ultimo 0 0 23 .722 49 .991<br />
Note 13 - Finansielle anlægsaktiver<br />
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder<br />
Anskaffelsessum primo 847 .182 847 .182<br />
Anskaffelsessum ultimo 847 .182 847 .182<br />
Nettoopskrivning primo -172 .874 1 .561<br />
Egenkapitalposter i tilknyttede virksomheder -12 .869 -40 .094<br />
Årets resultat efter skat 22 .090 -134 .341<br />
Nettoopskrivning ultimo -163 .652 -172 .874<br />
Bogført værdi ultimo 683 .530 674 .308<br />
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> A/S, Svendborg<br />
Selskabskapital 100.000.000, Ejerandel 100%<br />
31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Indre værdi Indre værdi<br />
58 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 59<br />
Noter<br />
Noter<br />
Årets resultat<br />
efter skat<br />
Årets resultat<br />
efter skat<br />
683 .530 674 .308 22 .090 -134 .341<br />
683 .530 674 .308 22 .090 -134 .341<br />
Andre værdipapirer<br />
Omfatter ejerandele i selskaber og samarbejder, hvori <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong>s ejer- og stemmeandel er under 20%.<br />
Anskaffelsessum primo 0 0 116 .719 104 .552<br />
Tilgang i året 0 0 5 .026 12 .167<br />
Afgang i året til kostpris 0 0 5 .026 12 .167<br />
Anskaffelsessum ultimo 0 0 121 .745 116 .719<br />
Værdiregulering primo 0 0 -17 .698 -9 .302<br />
0 0 -9 .122 0<br />
Årets værdiregulering 0 0 122 -8 .396<br />
Værdiregulering ultimo 0 0 -26 .698 -17 .698<br />
Bogført værdi ultimo 0 0 70 .364 104 .047<br />
Kapitalandelene kan specifiseres således:<br />
Aktier i IRD A/S (7,7%) 0 0<br />
Andele i FynsNet A.m.b.A. (10,8%) 51 .136 51 .136<br />
Aktier i FynsNet 150 kV A/S (0,0% - 2011: 16,3%) 0 36 .281<br />
Aktier i Energi Danmark A/S (1,1%) 8 .800 8 .090<br />
Aktier i Nianet A/S (1,8%) 3 .292 3 .037<br />
Waoo A/S (3,3%) 7 .137 5 .504<br />
70 .364 104 .047
Note 14 - Egenkapital<br />
31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Saldo primo 674 .309 848 .743 674 .308 848 .743<br />
Egenkapitalposter i tilknyttet virksomhed -12 .869 -40 .094 0 0<br />
Årets regulering af elhandelskontrakter 0 0 635 -21 .572<br />
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 0 -13 .503 -18 .521<br />
Årets resultat 22 .090 -134 .341 22 .090 -134 .341<br />
Saldo ultimo 683 .530 674 .308 683 .530 674 .308<br />
Note 15 - Udskudt skat<br />
Udskudt skat vedrører:<br />
Immaterielle anlægsaktiver -24 -14<br />
Materielle anlægsaktiver 18 .836 19 .641<br />
Finansielle anlægsaktiver -502 -507<br />
Omsætningsaktiver 16 -56<br />
Gæld -11 .363 -1 .131<br />
Underskud til fremførsel -2 .906 -9 .529<br />
4 .057 8 .404<br />
Note 16 - Langfristet gæld<br />
Af den langfristede gæld forfalder til betaling efter 5 år 173 .798 174 .730<br />
Note 17 - Anden gæld<br />
Feriepengeforpligtelse 0 0 5 .350 4 .809<br />
Skyldig feriegodtgørelse/feriepenge/overarbejde 0 0 1 .982 1 .826<br />
Offentlige afgifter 0 0 1 .298 0<br />
Øvrige skyldige omkostninger 0 0 10 .824 10 .498<br />
0 0 19 .454 17 .133<br />
Note 18<br />
- Eventualposter, andre økonomiske<br />
forpligtelser og sikkerhedsstillelser<br />
31/12 2012 31/12 2011 31/12 2012 31/12 2011<br />
Modervirksomhed Koncern<br />
Eventualforpligtelser<br />
<strong>SEF</strong> Forsyning A/S har indgået kontrakter vedrørende køb af gas i årene 2013-2014 for i alt 1,8 mio. kr.<br />
<strong>SEF</strong> Forsyning A/S har indgået kontrakter vedrørende køb af el i årene 2013-2016 for i alt 119 mio. kr.<br />
<strong>SEF</strong> Forsyning A/S har på vegne af en samarbejdspartner indgået finansielle elhandelskontrakter med en markedsværdi på -2,4<br />
mio.kr. I henhold til aftalen er partneren forpligtet til at aftage denne mængde, hvorfor markedsværdien ikke er indregnet i<br />
årsrapporten .<br />
Koncernen har et ikke indregnet skatteaktiv på 40,2 mio. kroner.<br />
Sikkerhedsstillelser<br />
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> har stillet selvskyldnerkaution overfor <strong>Sydfyns</strong> Intranet A/S’ mellemværende med pengeinstitut. Mellemværendet<br />
udgjorde 204.678 tkr. pr. 31. december 2012.<br />
Af selskabets beholdning af andre værdipapirer på 327.398 tkr. er 235.433 tkr. stillet til sikkerhed overfor dattervirksomheders<br />
gæld til pengeinstituttet. Gælden udgjorde 206.065 tkr. pr. 31. december 2012.<br />
Der er i El-Gården, Svendborg A/S stillet arbejdsgarantier for 44 t.kr.<br />
Der er i El-Gården, Svendborg A/S deponeret 70 t.kr. af selskabet likvide midler som sikkerhed for udførte arbejder.<br />
Der er i <strong>SEF</strong> Forsyning A/S stillet garanti på 1.732 t.kr. overfor 3. mand.<br />
Note 19<br />
- Øvrige oplysninger uden henvisning<br />
Personaleudgifter:<br />
Lønninger og gager 0 0 40 .291 38 .562<br />
Pensioner 0 0 3 .842 3 .562<br />
Social sikring og lign. 0 0 834 834<br />
0 0 44 .966 42 .958<br />
Betalt til direktion, bestyrelser og repræsentantskab i regnskabsåret<br />
(I henhold til årsregnskabslovens §98b oplyses vederlag til direktion, bestyrelse<br />
og repræsentantskab samlet)<br />
1 .967 1 .711<br />
Koncernen har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 96 89<br />
der er ansat i <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> A/S, lønudgifter er viderefaktureret på omkostningsdækkende basis til datterselskaberne.<br />
Note 20 - Nærtstående parter<br />
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong>s nærtstående parter omfatter følgende:<br />
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> A/S, <strong>SEF</strong> Net A/S, <strong>SEF</strong> Forsyning A/S, <strong>Sydfyns</strong> Intranet A/S og El-gården Svendborg A/S.<br />
60 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 61<br />
Noter<br />
Noter
ÅBNING AF<br />
VORES LYS<br />
62 - <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 <strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012 - 63<br />
Noter
<strong>Sydfyns</strong> <strong>Elforsyning</strong> årsrapport 2012<br />
64 cvr - nr <strong>Sydfyns</strong> 51 17 <strong>Elforsyning</strong> 08 14 årsrapport 2012<br />
DIN DAGLIGE ENERGI<br />
Trykt hos: Lorum ipsum dolor