Septiembre 2009 - Ministerio de Comercio e Industrias

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS FINANCIERAS
Actividades Relevantes:
Actividades Programación Mes Acumulado Avance
Anual Sept. Mensual %
Atención a usuarios (1) 500 63 414 83
Quejas presentadas 500 15 149 30
Quejas ingresadas (para investigar) 300 15 136 45
Prestatarios favorecidos 400 0 8 2
Autorización a Empresas Financieras 3 0 9 300
Autorización a Empresas de Arrendamiento Financiero 3 4 9 300
Autorización de Agencia de Información de Datos 1 1 1 100
Autorización de Casas de Remesa de Dinero 1 0 1 100
Autorización a Casas de Empeños 10 3 15 150
Cancelación de Empresas Financiera 10 0 5 50
Cancelación de empresas de Arrendamiento Financiero 1 0 0 0
Cancelación de Agencia de Información de datos 0 0 0 0
Cancelación de Casas de Remesas 0 0 0 0
Cancelación de Casas de Empeños 3 0 5 167
Auditorías completas 175 5 86 49
Auditoría por inicio de operaciones 6 0 2 33
Recibo y análisis de Estados Financieros 409 8 156 38
Recibo y análisis de Saldo de Cartera Crediticia Trimestral 980 43 492 50
Recibo de análisis de informe Trimestral de Gestión y Resultados 980 40 589 60
Informe de recibo y envió de remesas 44 11 62 141
Certificaciones emitidas 100 6 75 75
Resoluciones emitidas 150 30 166 111
Suministros de cuadros estadísticos a instituciones y otros 25 0 32 128
Actualización de Listado de las empresas reguladas 75 6 55 73
Actualización de la página de internet 4 3 8 200
Reportes de las financieras para la UAF 1692 114 1,044 62
Reportes de las Casas de Remesas para la UAF 108 11 72 67
Reportes de las Casas de Empeños 2896 186 1,663 57
Reportes de Casa de Cambio 9 7 55 611
Inspecciones de Blanqueo de Capitales 100 3 86 86
Reuniones 80 8 45 56
Seminarios 50 0 3 6
Ingresos recibidos (2) 140,400.00 2,500.00 110,800.00 79
FUENTE: Dirección General de Empresas Financieras [Actualizada a
agosto del 2009]
(1) Estudiantes, usuarios de empresas financieras, de arrendamiento financiero, casas de remesas, otros.
(2) Autorizaciones y cuota anual de: Empresas Financieras, Casas de Remesas, Agencias de Información
de Crédito y Casas de Empeños
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