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Sección:
Gestión
Colaboradores del Fondo participan en
CAPACITACIÓN DE SARLAFT
A través de una jornada dinámica y llena de
aprendizaje, los empleados de las distintas
oficinas del fondo a nivel nacional se reunieron
en la ciudad de Barranquilla para participar en
la Capacitación sobre Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo. En esta
oportunidad contamos nuevamente con la
presencia del conferencista Juan Pablo
Rodriguez, socio de la firma consultora Rics
Managment que con anterioridad capacitó a
miembros de Junta Directiva, Comité de Control
Social y la administración en este importante
tema.
Alain Chogo, asesor de servicios Barranquilla,
comentó que "Nosotros como primer contacto
que tienen los asociados con el fondo,
implementamos dentro de las buenas
prácticas lo que se conoce como conocimiento
del cliente, es decir, la recolección de
información del asociado que nos permita
conocer su perfil transaccional y lograr
establecer parámetros de normalidad de las
mismas”.
El enfoque que tuvo el capacitador lo desarrolló
en la importancia de mantener activos los
controles para prevenir e identificar los riesgos
dentro de la organización. Además, ratificó la
responsabilidad que tienen todas las áreas
durante los proceso de control.
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