Download de Corporate Governance 2012 (pdf) - Sibelga

46 Corporate governance
Festiviteiten op 21 juli
Algemene vergaderingen
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering komt elk jaar samen op de
tweede of derde maandag van juni op het tijdstip en de plaats
vermeld in de convocatie.
Buitengewone algemene vergadering
De Raad van bestuur, de Commissaris-revisor en het College
van Commissarissen kunnen te allen tijde een Buitengewone
Algemene Vergadering samenroepen.
Samenstelling
De algemene vergadering is samengesteld uit de houders van
de aandelen A. Iedere vertegenwoordiger van deze houders is
drager van een mandaat.
De vertegenwoordigers van de gemeenten dienen door de
Gemeenteraad aangeduid te worden onder de gemeenteraadsleden,
de burgemeester en de schepenen van de gemeente.
Oproepingen
De oproepingen voor de algemene vergaderingen vinden uitsluitend
plaats per aangetekende brief gericht aan de vennoten,
dit minstens dertig dagen vóór de vergadering.
Een oproeping omvat de agenda alsook de documenten die
nodig zijn om de punten op de agenda te kunnen onderzoeken.
Tot uiterlijk vijftien dagen vóór de vergadering kan elke vennoot
vragen om bijkomende punten op de agenda te plaatsen.
Stemrechten en quorum
Ieder aandeel, met uitzondering van de winstbewijzen E, geeft
recht op één stem, zonder dat de houders van aandelen andere
dan de gemeenten over de helft van het totaal der stemrechten
kunnen beschikken. In voorkomend geval worden deze stemrechten
tot het passende beloop verminderd.
De stemrechten die toekomen aan Interfin worden onder de
gemeenten verdeeld naar rata van het aantal inwoners.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen als de helft
van de aandelen in het bezit van de gemeenten en van Interfin,
vertegenwoordigd is. Dat gedeelte is gelijk aan twee derde
indien over een statutenwijziging gestemd moet worden.
De vereiste meerderheden worden toegelicht in artikel 40 van
de statuten.
Governance-structuur
Sinds haar oprichting in 2003 heeft Sibelga een structuur
aangenomen op drie niveaus, gebaseerd op een Raad van
Bestuur, waarvan de samenstelling een weerspiegeling is van
het aandeelhouderschap, een Bestuurscomité met uitgebreide
bevoegdheden, dat is samengesteld uit een beperkt aantal
bestuurders, evenals een algemeen directeur, bijgestaan door
een Directiecomité, die instaat voor het dagelijkse beheer.