Jaarverslag 2005 - Koninklijke Nederlandsche Roeibond

More documents

Recommendations

Info

jaarverslag knrb 2005 def 21-02-2006 12:21 Pagina 12 K N R B J A A R V E R S L A G 2 0 0 5 K N R B J A A R V E R S L A G 2 0 0 5 Vermeldenswaardig is eveneens dat met de Commissie Toerroeien nieuwe afspraken zijn gemaakt. Deze nieuwe administratieve richtlijnen toercommissie zijn een vervolg op de in 2004 gemaakte afspraken, en leggen de wederzijdse rollen en verantwoordelijkheden beter vast. De toercommissie heeft van 2005 een goed jaar gemaakt met als hoogtepunt een goed georganiseerde FISA-toertocht. Met behulp van vele sponsors in natura is het gelukt om goed binnen het budget te blijven. Begroting 2005, realisatie 2005 en begroting 2006 Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2005 en de realisatie 2005. Daarnaast is tevens een begroting 2006 in samengevatte vorm opgenomen. Voor een uitleg in meer detail wordt verwezen naar de Jaarrekening 2005 en de Begroting 2006, die met de stukken voor de ledenvergadering zijn meegestuurd. begroting 2005 resultaat 2005 begroting 2006 Algemene inkomsten 794.060 831.429 885.049 Blad roeien 142.500 139.754 142.500 Exploitatie 24.800 37.395 30.550 Commissies 9.044 0 0 Opleiding en sportontwikkeling 397.289 307.638 507.897 Toproeien 721.504 756.032 977.800 Evenementen 61.000 46.315 137.365 Vrijval 15.339 31.153 37.622 totale baten 2.165.536 2.149.716 2.718.783 begroting 2005 resultaat 2005 begroting 2006 Algemene beheerskosten 355.967 489.914 405.568 Blad roeien 142.500 112.309 142.500 Exploitatie 20.800 34.546 29.450 Commissies 5.750 4.254 4.310 Opleiding en sportontwikkeling 572.519 418.931 662.707 Toproeien 926.785 852.815 1.207.580 Evenementen 66.500 48.664 152.365 Afschrijvingen 74.715 117.335 114.303 totale lasten 2.165.536 2.078.768 2.718.783 resultaat 0 70.948 0 De belangrijkste afwijkingen in de realisatie 2005 van de begroting 2005 zijn als volgt te verklaren. • Algemene beheerslasten: Al eerder is gesteld dat door de werkdruk voortvloeiende uit de bouw van het OTC, grote internationale evenementen en de professionalisering van het bondsbureau een aantal noodzakelijke personele mutaties is uitgevoerd. Dit alles heeft geleid tot extra, incidentele, kosten. Daarnaast bestaat deze post uit de afboeking (in een keer) van gestolen goederen (buitenboordmotoren). Deze zijn wel vergoed door de verzekeringsmaatschappij, welke vergoeding als incidentele bate is opgevoerd. •Algemene Inkomsten: De KNRB heeft de TV-prijs (€ 30.000) van het NOC*NSF gewonnen wegens de positieve aandacht die het roeien tijdens de Olympische spelen heeft gekregen. •Toproeien: Door extra financiële ondersteuning van NOC*NSF voor het programma Toproeien, is een uitgebreider programma uitgevoerd. Zowel de kosten als de inkomsten zijn dus gestegen. Daarnaast hebben wij door de extra ondersteuning in 2005 kunnen besluiten tot de aanschaf van krachttrainingapparatuur voor het OTC. De krachttrainingapparatuur worden geleverd in 2006 en geactiveerd. •Opleiding en sportontwikkeling: De inkomsten, maar voornamelijk ook de uitgaven voor het programma opleidingen en sportontwikkeling, liggen lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt omdat de extra initiatieven niet werden ontplooid. •Afschrijvingen: De ‘Afschrijvingen’ zijn hoger. Dit gezien een aantal nieuwe niet voorzienbare aanschaffingen van boten voor het Olympisch plan 2008 en de catamarans. De begroting van 2006 is uiteraard gebaseerd op het jaarplan 2006, dat op zijn beurt voortvloeit uit het Meerjarenbeleidsplan van de KNRB. Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting was de budgetneutraliteit. Door de verlenging van het contract met de hoofdsponsor en de extra inkomsten van NOC*NSF voor met name het Toproeien, kan de komende jaren een financieel verantwoord beleid worden gevoerd zonder voortzetting van rigoureuze bezuinigingsmaatregelen zoals die de afgelopen jaren noodzakelijk waren. Enkele budgetten die gerelateerd zijn aan subsidies (BSI en Toproeien) laten een stijging zien. Het verlies van de instellingensubsidie VWS wordt door een contributieverhoging, waarover in de ALV van 2004 was besloten, gecompenseerd. Nu de verbouwing van de Bosbaan vrijwel is voltooid, is het eindelijk mogelijk om het bondsbureau een ruimere plaats te geven en daarmee de arbeidsvoorwaarden op een aanvaardbaar peil te brengen. De groeiende “digitale behoeftes” vergen extra investeringen en beheerslasten. Hierdoor stijgen de totale Algemene beheerslasten. P A G I N A 1 0 P A G I N A 1 1
jaarverslag knrb 2005 def 21-02-2006 12:21 Pagina 14 K N R B J A A R V E R S L A G 2 0 0 5 K N R B J A A R V E R S L A G 2 0 0 5 Bosbaan, OTC Het Olympisch Trainingscentrum OTC vormde het sluitstuk van de afronding van de werkzaamheden aan de Bosbaan. Over de financiering hiervan was afgesproken dat dit geheel zelfstandig zou geschieden, zonder dat beroep zou worden gedaan op de leden. Deze financiering ad €1.200.000 was al in 2004 rondgekomen. Ondanks het krappe budget is sindsdien door goed bouwmanagement het budget toereikend gebleken. Een aantal tegenvallers en extra wensen heeft het bouwbudget zeer licht doen stijgen (met € 25.897). Daar staat ook een extra bijdrage van ca. €16.000 tegenover. De komende jaren zal worden bezien in hoeverre nog aanvullende wensen bestaan zijn om de Bosbaan voor internationale wedstrijden aantrekkelijker te maken, doch financiering hiervan zal gedekt moeten worden uit aanvullende middelen. In 2005 is € 49.622 aan Bosbaantoelage van de leden ontvangen, minus de rente (€ 9.870) betekent dat dit jaar €39.752 toegevoegd wordt aan de bestemmingsreserve FISA-kampioenschappen. De komende jaren staat nog een bedrag van €185.486 open. Uitgaande van een licht stijgend aantal leden betekent dit dat, afhankelijk van de precieze stijging, de Bosbaantoelage van € 2 per senior roeier nog 5 of 4 jaar moet worden geheven. Voor meer details over de financiële afwikkeling van fase 1 en 2 van het renovatieprogramma Bosbaan verwijs ik u naar de toelichting op de jaarrekening. •Vanaf begin 2006 zal naar verwachting het nieuwe administratieve systeem werken. Het nieuwe systeem geeft een adequater beeld van de (financiële) voortgang van de verschillende activiteiten die wij met zijn allen uitvoeren. Hierdoor is het mogelijk om beter tussentijdse bij te sturen. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het niet altijd mogelijk was om begrijpelijke adequate (financiële) informatie te genereren, zodat bijsturing niet altijd op het juiste moment kon plaatsvinden; dit gaat nu dus veranderen. Met de introductie van periodieke rapportages en de introductie van het maandelijkse breedtesportoverleg, naar voorbeeld van het Toproeioverleg, is de basis gelegd voor een goed volgsysteem. Direct hieraan gekoppeld zal de inzet zijn om een aantal administratieve zaken beter te borgen in de organisatie. Matthijs Beke Penningmeester Aandachtspunten van 2005 en voor 2006 •De voorwaarde van een sluitende begroting en handhaving van de liquiditeit op de langere termijn baarden lange tijd enige zorgen. Het terugtreden van de rijksoverheid en de vermindering van bijdragen van andere instanties wekte de verwachting dat de financiële middelen op de lange duur terug zouden lopen. Door de grote investeringen en evenementen was in 2005 extra waakzaamheid geboden. Uiteindelijk zijn door adequaat te handelen gedurende het gehele jaar voldoende middelen aanwezig geweest om alle kosten tijdig te betalen. De langdurige overeenkomst met Boekel De Nerée, de successen van het Toproeien (die zich vertalen in een hogere bijdrage voor de équipe) en het nieuwe verdeelsysteem van NOC*NSF (invoering algemene bijdrage), leggen voor de komende jaren een solide basis voor een gezond financieel beleid. Wel moet nu al worden nagedacht over de vraag hoe na 2008 (einde Olympische cyclus) het financiële beleid vorm kan krijgen. •De afgelopen jaren is het door de verdere uitbreiding van de activa, het noodzakelijk geworden onze eigendommen zorgvuldiger te registreren en aan het beheer meer aandacht te geven. Door het aanstellen van een materiaalbeheerder is het beheer van onze materiële activa in één hand gekomen, waarmee wij verwachten uiteindelijk geld te kunnen besparen. • In 2005 was het een doel te werken aan de structurele werving van nieuwe sponsors. Met het aanstellen van een vast aanspreekpunt op het bondsbureau voor marketingactiviteiten hopen wij een versterking van de activiteiten gericht op dit doel te bereiken. Dit moet in 2006 en 2007 duidelijk worden. •Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 2005 was voor de internationale toernooien de financiering nog niet geheel gedekt. In overleg met de (WU23 en WKJunioren2006) zijn hieromtrent goede afspraken vastgelegd. De WU23 heeft uiteindelijk met een klein positief resultaat het jaar kunnen sluiten. De KNRB heeft, hoewel het toernooi begin 2005 is opgewaardeerd naar een WK-status, nauwelijks financieel hoeven bij te dragen. Ook voor de WKJ2006 zijn de verwachtingen dat dit toernooi zich geheel zelfstandig kan bedruipen. P A G I N A 1 2 P A G I N A 1 3
Page 1 and 2: jaarverslag knrb 2005 def 21-02-200
Page 5: jaarverslag knrb 2005 def 21-02-200
Page 17: jaarverslag knrb 2005 def 21-02-200

Jaarverslag 2005 - Koninklijke Nederlandsche Roeibond

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?