Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bakanllk Temsilcisi tarafmdan da tespit ve teyit edilmekle, toplantl Yonetim Kurulu<br />
Ba§kam - Murahhas Aza ATAER Holding A.$. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) tarafmdan<br />
a~llml§tlr.<br />
1- $irket Ana Sozle~mesi'nin 26. maddesindeki; Genel Kurul toplantllanna Yonetim Kurulu<br />
Ba~kanl ba~kanllk eder hukmu geregince, Toplantl Ba~kanllgl gorevi Yonetim Kurulu<br />
Ba~kanl ATAER Holding A.$. (Temsilcisi: Fatih Osman Tar) tarafmdan deruhte edilmi~tir.<br />
Dolaylslyla Toplantl Ba§kanllgl'nm Te§kili'ne ili~kin gundemin birinci maddesinde;<br />
Tutanak Yazmanllgl ile Oy Toplama Memurlugu ic;in sec;im yapllml~tlr. Aday gosterilen<br />
OYAK Hukuk Mu~aviri Vekili Kemal Haluk Eruygur'un Tutanak Yazmanl ve ATAER<br />
Holding A.$. temsilcisi Ahmet Turker Anayurt'un Oy Toplama Memuru olarak<br />
sec;ilmelerine 371.239.005,8500 adetred oya kar~llIk oy c;okluguyla karar verilmi~tir.<br />
2- Toplantl Tutanagmm ve Sair Evrakm imzalanmasl Hususunda Te§kil Edilen Toplantl<br />
Ba§kanllgl'na Yetki Verilmesi'ne ili~kin gundemin ikinci maddesinde; te~kil olunan<br />
Toplantl Ba~kanllgl'na, i~bu toplantlya muteallik toplantl tutanaglnm ve sair evrakln hazlr<br />
bulunanlar adlna imzalanmasl hususunda yetki verilmesine 371.239.005,8500 adet red<br />
oya kar~llIk oy c;okluguyla karar verilmi~tir.<br />
3- 2012 Yllma Ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu i1e Denet~iler Raporunun Okunmasl<br />
ve Muzakeresi'ne ili~kin gundemin uc;uncO maddesinde; faaliyet raporunun toplantl<br />
oncesinde hissedarlarm incelemesine amade klllndlgi ve muracaat eden hissedarlara da<br />
verilmi~ olmasl nedeniyle yeniden okunmasma gerek bulunup bulunmadlgl Genel<br />
Kurul'un oy'una sunulmu~, okunmamaslna 384.239.005,8500 adet red oya kar~llIk oy<br />
c;okluguyla karar verilmi~tir.<br />
Muteakiben gundeme devamla Denetc;iler Raporu Denetc;i Ahmet Turker Anayurt<br />
taraflndan okunmu~tur. Rapor hakklnda soz isteyen bulunmaml~tlr.<br />
Raporlar hakklnda soz isteyen bulunmadlglndan takip eden gundem maddesine<br />
gec;i1mi~tir.<br />
4- Baglmslz Denetleme Kurulu§u Raporunun Okunmasl ve Muzakeresi'ne i1i~kin<br />
gundemin dorduncu maddesinde; Baglmslz Denetleme Kurulu~u Raporu Tutanak<br />
Yazmanl taraflndan okunmu~tur. Bu maddede 384.239.005,8500 adet red oy<br />
kullanllml~tlr.<br />
Yapllan muzakereleri takiben bir sonraki gundem maddesine gec;ilmi~tir. Rapor hakklnda<br />
soz isteyen bulunmaml~tlr<br />
5- 2012 YIII Bilan~o ve Kar-Zarar Hesaplarmm Okunmasl, Muzakeresi ve Tasdiki'ne<br />
ili~kin gundemin be~inci maddesinde; 2012 YIII Bilanc;o ve Kar-Zarar Hesaplannln<br />
okunmaslnl muteakip soz isteyen katlllmcilardan A Grubu hisse uzerinde intifa hakklnl<br />
haiz T.C. Ba~bakanllk bzelle~tirme idaresi Ba~kanllgl temsilcisi Ye~im Kuma soz alarak,<br />
i~bu gundem maddesi ile ilgili 1 (Bir) sayfadan ibaret yazlll muhalefet ~erhi metnini<br />
Toplantl Ba~kanllgl'na sunmu~, metin i~bu tutanaga (EK:1) dercedilmi~tir.<br />
Muzakerelerin boylece tamamlanmaslnl muteakip 2012 YIII Bilanc;o ve Kar-Zarar<br />
Hesaplannln Tasdiki Genel Kurul'un oy'una sunulmu~, yapllan oylama neticesinde 2012<br />
YIII Bilanc;o ve Kar-Zarar Hesaplannln tasdikine 371.239.106,8500 adet red oya kar~llIk<br />
oy c;okluguyla karar verilmi~tir.<br />
6- Donem i~erisinde A~llan Yonetim Kurulu Oyeliklerine Yapllml§ Olan Se~imlerin<br />
Onaylanmasl'na ili~kin gundemin altinci maddesinde okunan Yonetim Kurulu'nun<br />
29.03.2013 tarihli takririnden;
Change language