Şirketimizin sermaye yapısı ve pay sahiplerinin oy hakları aşağıda tabloda yer almaktadır:Pay Sahibi Pay Tutarı (TL) SermayeyeOranı (%)Oy Hakkı AdetOy HakkıOranı (%)YASAR HOLDING A.Ş. 74.160.451,68 74,16 7.417.273.178,70 74,14DYO A.Ş. 370.815,01 0,37 40.211.435,80 0,40YASAR BİRLEŞİK PAZ.DAĞ,TURİZM VE TİCARET A.Ş. 15.790,16 0,02 1.579.015,60 0,023.ŞAHISLAR 25.452.943,16 25,45 2.545.294.836,37 25,44Toplam......: 100.000.000,00 100,00 10.004.358.466,47 100,002. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası <strong>Kurul</strong>u veya Diğer Kamu Kurum ve <strong>Kurul</strong>uşlarınınGündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:Böyle bir talep iletilmemiştir.3. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli ÖlçüdeEtkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:<strong>2012</strong> yılında Şirketimiz, önemli nitelikteki iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemliölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.16 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİNAÇIKLAMALARIMIZ1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrükve Ticaret Bakanlığı’nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.2. <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong> Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetkiverilmesi,Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>’da alınan kararlarıntutunağa geçirilmesi konusunda, <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>’un Başkanlık Divanı’na yetki vermesi hususuoylanacaktır.3. Şirket Yönetim <strong>Kurul</strong>u’nca hazırlanan <strong>2012</strong> yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi veonaylanması,TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong> toplantısından önceki üç hafta süreyleŞirketimiz Merkezi’nde ve (www.dyo.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızınincelemesine sunulan 01.01.<strong>2012</strong>-31.12.<strong>2012</strong> hesap dönemine ait Yönetim <strong>Kurul</strong>u Faaliyet2 / 28
Raporu, <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora ŞirketimizMerkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internetsitesinden (www.dyo.com.tr) ulaşılabilmektedir.4. <strong>2012</strong> yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu’nun ve Bağımsız Denetim <strong>Kurul</strong>uşuraporlarının okunması ve müzakeresi,01.01.<strong>2012</strong>-31.12.<strong>2012</strong> hesap dönemine ait Denetim <strong>Kurul</strong>u Raporu ve Bağımsız Dış Denetim<strong>Kurul</strong>uş Raporu <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu raporlaraŞirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirketinternet sitesinden (www.dyo.com.tr) ulaşılabilmektedir.5. <strong>2012</strong> yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,TTK ve Sermaye Piyasası <strong>Kurul</strong>u (SPK) mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal RaporlamaStandartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarakhazırlanan finansal tablolar okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>'un onayınasunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu AydınlatmaPlatformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet adresinden (www.dyo.com.tr)ulaşılabilmektedir.6. Yönetim <strong>Kurul</strong>u üyelerinin Şirketin <strong>2012</strong> yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesiTTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim <strong>Kurul</strong>u Üyelerinin <strong>2012</strong> yılı faaliyet, işlem vehesaplarından ötürü ibra edilmeleri <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>’un onayına sunulacaktır.7. Denetçilerin Şirketin <strong>2012</strong> yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesiTTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Murakıpların <strong>2012</strong> yılı faaliyetlerinden veişlemlerinden ötürü ibra edilmeleri <strong>Genel</strong> <strong>Kurul</strong>’un onayına sunulacaktır.8. Sermaye Piyasası <strong>Kurul</strong>u ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasıkaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Adı” başlıklı 2., “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3.,“Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4., “Şirketin Müddeti” başlıklı 5., “Kayıtlı Sermaye”başlıklı 6., “Yönetim <strong>Kurul</strong>u” başlıklı 7., “Yönetim <strong>Kurul</strong>unun Müddeti” başlıklı 8., “İdareMeclisi Toplantıları” başlıklı 9., “Rüçhan Hakkı” başlıklı 10., “Şirketi Temsil ve İdare” başlıklı11., “İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri” başlıklı 12., “Yönetim <strong>Kurul</strong>unun Ücreti” başlıklı 13.,“Toplantı Yeri” başlıklı 17., “Toplantı Nisabı” başlıklı 19., “Rey” başlıklı 20., “Vekil Tayini”başlıklı 21., “İlan” başlıklı 22., “Reylerin Kullanma Şekli” başlıklı 23., “Senelik Hesaplar” başlıklı26., “Karın Taksimi” başlıklı 27., “Karın Tevzii Tarihi” başlıklı 28., “Kanuni Hükümler” başlıklı31., “Muhakeme Mercii” başlıklı 32., “Tahvil ve Finansman Bonosu İhracı” başlıklı 34.maddelerinin ve “Geçici Madde 1”in tadilleri ve esas sözleşmeden “Murakıp” başlıklı 14.,“Murakıpların Vazifeleri” başlıklı 15., “Toplantıda Komiser Bulunması” başlıklı 18., “EsasMukavele Tadili” başlıklı 24., “Senelik Raporlar” başlıklı 25., “Mukavelenin Bastırılması”başlıklı 30. ve “Mukavelenin İmzası” başlıklı 33. maddelerinin çıkarılması konusundamüzakere ve karar,Sermaye Piyasası <strong>Kurul</strong>u ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasıkaydıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ve 63623 / 28