OBSAH OBCHODNÝ REGISTER

16 Obchodný register - Okresný súd Bratislava I - Zmeny zápisovOV 40A/2011a.s.8. Riadne valné zhromaždenie dňa 11.5.2001 schválilo zmenučlenov dozornej rady a.s.9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.11.2001 schválilozmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 249/2001, NZ249/2001 zo dňa 16.11.2001 v znení opravy notárskouzápisnicou N 67/2002, NZ 66/2002 zo dňa 15.03.2002).10. Predstavenstvo na zasadnutí dňa 8.11.2001 vzalo navedomie oznámenie Ing. Jaroslava Kapustu o odstúpení zfunkcie generálneho riaditeľa ku dňu 31.12.2001.11. Voľby členov dozornej rady z radov zamestnancovuskutočnené v dňoch 12.5.2003-23.5.2003.Riadne valné zhromaždenie dňa 24.6.2003 schválilo zmenystanov, oboznámilo vzdanie sa funkcie členov predstavenstva,dozornej rady, zvolilo nových členov dozornej rady.Dozorná rada dňa 24.6.2003 zvolila predsedu dozornej rady,členov predstavenstva, predsedu a podpredsedupredstavenstva.12. 6. zasadnutie predstavenstva Skanska SK a.s. za účastidozornej rady Skanska SK a.s. zo dňa 24.01.2011- odstúpeniep. Ing. arch. Radeka Pšeničku z funkcie člena predstavenstvaqR029250ODDIEL: SaVLOŽKA ČÍSLO: 3859/BOBCHODNÉ MENO: Slovakia Growth Services, a.s.SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) aorientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názovobce: Bratislava, PSČ: 811 01IČO: 36 291 412DEŇ ZÁPISU: 07.04.2006PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosťPREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnémuspotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,4. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,5. marketing a prieskum trhu,6. personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu,7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,8. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovýmspôsobom,ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVOpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Oskár Soták, Bydlisko:Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo(príp. súpisné číslo): Bulharská 4414/38, Názov obce:Bratislava, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 07.04.2006člen, Meno a priezvisko: JUDr. Martin Čižmárik, Bydlisko:Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo(príp. súpisné číslo): Sklenárska 7313/4, Názov obce:Bratislava, PSČ: 811 02, Štát: Slovenská republika, Vznikfunkcie: 15.02.2011Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovejspoločnosti: Menom spoločnosti koná a za spoločnosť sapodpisuje predseda predstavenstva alebo člen predstavenstvasamostatne.DOZORNÁ RADA:Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Špaňová, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Žibrická 12, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01,Vznik funkcie: 09.09.2008Meno a priezvisko: JUDr. Marián Rebro, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Kalinčiakova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ:831 04, Vznik funkcie: 09.09.2008Meno a priezvisko: Tomáš Šefčík, Bydlisko: Názov ulice (inéhoverejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisnéčíslo): Dukelská 816/15, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01,Vznik funkcie: 14.09.2010VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 132 800,000000 EURROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 132800,000000 EURAKCIE:Počet: 400, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba:listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenieprevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno sú prevoditeľnélen so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTIINÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvouzo dňa 3.3.2006 vo forme notárskej zápisnice N 125/2006, Nz8300/2006, NCRls 8266/2006 spísanou notárkou JUDr.Ľubicou Floriánovou a dodatkom k zakladateľskej zmluve zodňa 6.4.2006, N 57/2006, Nz 13277/2006, NCRls 13189/2006spísaným notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou v súlade sust. Obchodného zákonníka.2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.20083. Notárska zápisnica N 974/2008, Nz 37613/2008 zo dňa09.09.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valnéhozhromaždenia.4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa14.9.2010. Notárska zápisnica N 15/2011, Nz 5280/2011 zodňa 15.2.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valnéhozhromaždenia.qR029251ODDIEL: SaVLOŽKA ČÍSLO: 1656/BOBCHODNÉ MENO: SYNERGIA PRO, a.s.SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) aorientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 24, Názovobce: Bratislava, PSČ: 851 01IČO: 35 741 457DEŇ ZÁPISU: 19.02.1998PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosťPREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/, alebo na účely jeho predaja inýmprevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,2. sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonuslužieb,3. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov,4. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,5. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmunehnuteľností,6. prieskum trhu,7. reklamná činnosť,8. factoring a forfaiting, mimo súdneho vymáhania pohľadávok,9. poskytovanie software - predaj hotových programov nazáklade zmluvy s autorom,10. automatizované spracovanie dát,ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVOčlen, Meno a priezvisko: Ing. Július Kiáts, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Janka Kráľa 9585/21, Názov obce: Bratislava,PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 29.10.2004predseda, Meno a priezvisko: Ing. Samuel Polakovič, Bydlisko:Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo(príp. súpisné číslo): Hadriánova 939/9, Názov obce:Bratislava, PSČ: 85110, Štát: Slovenská republika, Vznikfunkcie: 19.06.2006člen, Meno a priezvisko: Richard Reicher, Bydlisko: Názovulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Žitavská 5041/16, Názov obce: Bratislava, PSČ:821 07, Štát: Slovenská republika, Vznik funkcie: 18.01.2011Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovejspoločnosti: Za spoločnosť konajú spoločne aspoň dvajačlenovia predstavenstva spoločne tak, že k napísanému alebovytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svojepodpisy.DOZORNÁ RADA:Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Joklová, Bydlisko: Názov