OBSAH OBCHODNÝ REGISTER - Ministerstvo spravodlivosti SR

OV 131A/2011Obchodný register - Okresný súd Bratislava I - Zmeny zápisov 13obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov podľačlánku IV bod 6 Stanov.ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTIINÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločen- skouzmluvou zo dňa 19. 9. 1997 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o.228192. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 16.6.1998, novéznenie spoločenskej zmluvy z 1.7.1998 prispôsobené ust.zák.č. 11/98 Z.z.3. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.5.19994. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.2.2001.Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.5.2001.5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.6.2002.Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.6.2002.6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.7.2005 -zmena sídla, pôvodné: Vavilovova 5, 851 01 Bratislava.Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.8.2005.7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.02.2006.Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.02.2006.8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2006.9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.2.2007.10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2007.11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2009.12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2009 ozmene právnej formy spoločnosti CHEMIA-SERVIS s.r.o., sosídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO: 35 730421 zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovúspoločnosť.13. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskejzápisnice č. N 127/2009, Nz 21318/2009, NCRls 21547/2009zo dňa 24.06.2009.14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.6.2010.15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2010.qR103223ODDIEL: SaVLOŽKA ČÍSLO: 1095/BOBCHODNÉ MENO: ING Životná poisťovňa, a.s.SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) aorientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 50/B,Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02IČO: 35 691 999DEŇ ZÁPISU: 05.06.1996PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosťPREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):1. Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie poisťovacej činnosti,v rámci ktorej sa povoľujú vykonávať tieto poistné odvetvia prepoistný druh životného poistenia uvedené v časti A Klasifikáciepoistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu kzákonu o poisťovníctve: A - životné poistenie Poistné odvetvie1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia,poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, 2. Poistenie venaalebo prostriedkov na výživu detí, 3. Poistenie spojené skapitalizačnými zmluvami, 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3spojené s investičným fondom, 5. Dôchodkové poistenie, 6.Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistenímpodľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4.2. Povolenie sa vzťahuje na vykonávanie činnostisamostatného finančného agenta pre oblasť finančnéhosprostredkovania v sektore kapitálového trhu, doplnkovéhodôchodkového sporenia, prjímania vkladov, poskytovaniaúverov,ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVOpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: PhDr. ViktorKouřil, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) aorientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 13, Názov obce:Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 26.03.2009člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Dušan Quis,Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) aorientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viklefova 1721/7, Názovobce: Praha 3, PSČ: 130 00, Štát: Česká republika, Vznikfunkcie: 26.03.2009člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Renata Mrázová,Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) aorientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratři Čapků 678, Názovobce: Velké Přílepy, PSČ: 252 64, Štát: Česká republika, Vznikfunkcie: 19.11.2009Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovejspoločnosti: Všetci členovia predstavenstva sú oprávneníkonať samostatne v mene spoločnosti. Podpisovanie zaspoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že ktorýkoľvek členpredstavenstva k napísanému, alebo vytlačenému menu,priezvisku, funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.DOZORNÁ RADA:Meno a priezvisko: Karel Hereš, Bydlisko: Názov ulice (inéhoverejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisnéčíslo): Šlejnická 3, Názov obce: Praha 6, PSČ: 16000, Štát:Česká republika, Vznik funkcie: 03.07.2008Meno a priezvisko: Ing. Dušan Šemrinec, Bydlisko: Názov ulice(iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): J. Farkaša 7, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01,Vznik funkcie: 25.06.2010Meno a priezvisko: Jiří Rusnok, Bydlisko: Názov ulice (inéhoverejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisnéčíslo): Mechová 747, Názov obce: Praha 9 - Vinoř, PSČ: 19017, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 28.06.2011AKCIONÁR:Obchodné meno: ING Continental Europe Holdings B.V., Sídlo:Názov obce: Haag , Štát: HolandskoVÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 524 160,000000 EURROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 524160,000000 EURAKCIE:Počet: 7688, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba:zaknihované, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EURĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTIZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTISpoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.Obchodné meno: ING Management Services Slovensko spol. sr.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) aorientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 50/B,Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02, IČO: 35 684 666INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa18.1.1996 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 20.5.1996 v súlade s ust.§§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb.Stary spis: Sa 16782. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskejzápisnice N 300/96, Nz 276/96 zo dňa 21.11.1996 spísanejnotárom JUDr. Ivanom Macákom. Rozhodnutie jedinéhoakcionára vo forme notárskej zápisnice N 94/97, Nz 87/97 zodňa 27.3.1997 spísanej notárom JUDr. Ivanom Macákom ozvýšení základného imania a o zmene stanov. Stary spis: Sa16783. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskejzápisnice N 147/98, Nz 139/98 zo dňa 18.3.1998 spísanejJUDr.Ivanom Macákom, notárom o zvýšení základného imania,zmene stanov a prijatí odstúpenia a voľbe členapredstavenstva a člena dozornej rady.4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskejzápisnice N 996/98, Nz 967/98 zo dňa 29.12.1998 spísanejnotárom JUDr. Ivanom Macákom o zvýšení základného imaniaa o zmene stanov.Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisniceN 30/2000, Nz 27/2000 zo dňa 31.3.2000 spísanej notáromJUDr. Romanom Vidovencom o prijatí odstúpenia a voľbečlenov predstavenstva.Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisniceN 42/2000, Nz 40/2000 zo dňa 11.5.2000 spísanej notáromJUDr. Romanom Vidovencom o odvolaní člena dozornej rady.