Dokument-skabelon (Advokatfirmaer) - RTX Telecom

8. Udstedte tegningsretter (Warrants)
8.1. Bestyrelsen har den 12. december 2002 besluttet at udnytte den i punkt 7.1 - 7.4
indeholdte bemyndigelse til at udstede tegningsretter for et beløb på nominelt
Side 6 af 12
DKK 105.000 samt truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse.
Bestyrelsens fuldstændige beslutning og vilkårene for de udstedte tegningsretter
er optaget som bilag til nærværende vedtægter som bilag 1, der udgør en
integreret del af vedtægterne.
8.2. Bestyrelsen har den 04. december 2003 besluttet at udnytte den i punkt 7.1 - 7.4
indeholdte bemyndigelse til at udstede tegningsretter for et beløb på nominelt
DKK 30.000 samt truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse.
Bestyrelsens fuldstændige beslutning og vilkårene for de udstedte tegningsretter
er optaget som bilag til nærværende vedtægter som bilag 2, der udgør en
integreret del af vedtægterne.
9. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse
9.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Selskabets anliggender
indenfor de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
9.2. Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune.
9.3. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 4 måneder efter
regnskabsårets udløb.
9.4. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter bestyrelsens eller revisors
eller en ordinær generalforsamlings beslutning, eller når det til behandling af et
bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af
aktiekapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2
uger efter, at begæring herom er fremsat overfor Selskabets bestyrelse og skal
afholdes senest 4 uger efter begæringens fremsættelse.