Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 16. juni 2010

Aabenraa Almene Boligselskab
Ekstraordinært bestyrelsesmøde, onsdag den 16. juni 2010, på selskabets kontor,
Ternevænget 1, Tinglev.
Mødt var fra bestyrelsen:
Egon Soll, formand ES
Conny Lauritzen CL
Birthe Hansen BH
Leif Poulsen LP
Poul Rosager-Hansen PRH
Karin van Overeem KVO
Poul E. Weber PEW
Ingvard Lund IL
Ikke til stede var:
Lise Langeskov Poulsen LLP
Fra Kirsebærhavens Boligselskab deltog
Steen Valentin SV
Svend Jensen SJ
Fra administrationen deltog
Jens Chr. Raun JCR
Hans H. Appel (ref.) HHA
Dagsorden for mødet var:
Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol
Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol
Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand og administration
Pkt. 4: Orientering fra forretningsudvalg
Pkt. 5: Selskabssager:
a) Beslutning om fremtidig administrationsmodel
b) Høringssvar til Aabenraa Kommune
c) Placering af lividitet
Pkt. 7: Eventuelt, herunder næste møde.
64

Aabenraa Almene Boligselskab
Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, særlig til Steen og Svend. Formanden
overbragte hilsen fra tidligere best.medlem C. P. Hansen, hvorefter der fortsattes med
behandling af dagsorden.
Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol.
Der forelå protokol fra møde den 19. maj 2010, og konstituerende møde den 31. maj
2010, som tidligere er udsendt.
Afklaring:
Godkendt og underskrevet
Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol.
Der forelå ikke tilføjelser til protokol.
Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand og administration:
Formandens orientering:
2 medlemmer har deltaget i repræsentantskabsmøde i BL – Egon er ikke valgt
til Landsbyggefondens bestyrelse.
Administrationens orientering:
JCR orienterede om
Licitation vedr. U-boliger i Bov er gennemført med et godt resultat.
Ønske fra arkitektfirma vedr. afspærring af vej på Brunbjerg er afvist.
Vedr. syns- og skønsforretning på Brunbjerg er advokat involveret.
Viceværter klipper hæk i kollonner – gartner har indkøbt instrument til hjælp
for udførelse heraf.
HHA orienterede om
Dalbo: organisationer i område Syd har valgt adm.model
Stiftende repr.møde 7. oktober kan ikke være på Folkehjem – HHA afttaler
Har indsat 5 mio. på aftalekonto i Tønder Bank i 24 mdr. til 3%
Pulje – afkast i Sydbank og Tønder Bank blev der orienteret om
Tønder Bank ønsker afholdt møde med bestyrelsen –
Ansøgning på trækningsret, afd. 2, til underskrift.
I 2009-regnskab for afd. 6 Vestervang, må konstateres en fejl i regnskab for,
hvilket betyder negativ regulering i 2010 med ca. 45 tkr.
Padborg Boligforening ønsker erfa-gruppe med AAB fra 2011
65

.
Afklaring:
Taget til efterretning.
Aabenraa Almene Boligselskab
pkt. 4: Orientering fra forretningsudvalg:
Der var udsendt referat fra sidste møde med dagsorden. .
Afklaring:
Taget til efterretning.
Pkt. 5: Selskabssager:
a) Beslutning om fremtidig administrationsmodel.
Der var udsendt bilag med dagsorden.
Oplæg blev gennemgået, og debatteret.
Afklaring:
Oplæg er vedtaget.
b) Høringssvar til Aabenraa Kommune
Bilag var medsendt indkaldelse.
Det udsendte blev kommenteret, og enkelte rettelser blev foretaget.
Afklaring:
Tilrettet oplæg er godkendt, og underskrevet af ES og SV.
c) Placering af likviditet
Der blev givet mundtlig fremstilling af den aktuelle situation. Ca. 40 mio. kr. er
placeret i obligationspuljer i banker. Rest i likvider.
Der blev foreslået afholdt møde med Sydbank.
66

Afklaring:
Aabenraa Almene Boligselskab
Taget til efterretning – værdipapirer ønskes ikke realiseret p.t.
Møde med banker arrangeres som ekstra møde.
Pkt. 6: Eventuelt, herunder næste møde:
Næste ordinært bestyrelsesmøde er den 18. august 2010 kl. 18.30 i Tinglev.
Møde i november er den 17. november kl. 18.30 i Tinglev
LP: vedr. besøg på hjemmesiden fra opstart: forside er vist over 7.500 gange – 2.733
gange ledige boliger. Øvrige sider et mindre antal gange.
LP: bestyrelsen i grundejerforening har kontaktet Pruvik vedr. overtagelse af grund –
så der er proces i gang.
JCR: afholdt møde i styregruppen for åbent-hus arrangement. Der afholdes
udelukkende arrangement den 12. september. Områder har været drøftet, og der er
valgt Kirsebærhaven i Aabenraa, herunder lokaler i Det Blå Tårn.
Tinglevhus/Stationsvej i Tinglev, og Stagehøjvej m.v. i Syd. Der satses på
fremvisning af beboede boliger. LP laver udkast til folder.
PRH og IL deltager vedr. Tinglev-området.
Mødet sluttede kl. 20 00
______________ __________________ _________________
Egon Soll Conny Lauritzen Birthe Hansen
________________ __________________ ____________________
Poul E. Weber Karin van Overeem Leif Poulsen
_________________ ______________________ ___________________
Poul Rosager-Hansen Ingvard Lund (Lise Langeskov Poulsen)
67