Grane Plantages Fond

MØDEDATO: 6. april 2010
STED: Anja Cordes, Købmagergade 3
Side 1/4
Referat af bestyrelsesmøde i
Grane Plantages Fond
DELTAGERE: AC Anja Cordes
APC Anders
BJ Bo Jung
CK Caspar
JK Julie
PK Peter Ref.
TK Thomas
FRAVÆRENDE: TPK Troels
NÆSTE MØDER: 1/11 2010 Bestyrelsesmøde hos Anja. Bl.a. ang. budget 2011
17/9 Bo Jung + Peter mødes med Bent Nielsen på Grane kl. 13
4/4 2011 Bestyrelsesmøde hos Anja. Bl.a. ang. regnskab 2010
DAGSORDEN: 01 Velkommen til Julie & Anders
02 Godkendelse af referat af 12. november 2009
03 Godkendelse af regnskab 2009
04 Bestyrelsens sammensætning 2010, jf. vores fundats
05 Nedskrivning af tilgodehavende
06 Formalisering af nyoprettede udvalgs roller
07 Opdatering på sagen med Vrads Sande Plantage
08 Ny hjemmeside, kort orientering
09 Skoven, kort status
10 Evt.
01 VELKOMMEN TIL JULIE & ANDERS
Da tropperne var samlet blev der indledt med en velkomst
til JK & Anders. Julie kommer som familiemedlem og Anders
som ægtefælle til familiemedlem. Se desuden under
ptk. 4
Aktion

Side 2/4
Referat af bestyrelsesmøde i
Grane Plantages Fond
02 GODKENDELSE AF REFERAT AF 12/11 2009
Godkendt med en enkelt bemærkning under pkt. 6c Bakkehuset:
Udlejningsperioden er 1. maj til 31. august
03 GODKENDELSE AF REGNSKAB 2009
Regnskab rundsendt inden mødet/trykning til kommentarer.
Godkendt og underskrevet.
Troels underskrev umiddelbart efter mødet.
04 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING 2010
Da vores fundats kun giver mulighed for 5 medlemmer,
indtræder Julie & Anders formelt set som suppleanter.
Dette har dog ingen praktisk betydning, da de selvfølgelig
vil være en naturlig del af bestyrelsen på lige fod med os
andre. I tilfælde af frafald i bestyrelsen vil Erhvers- og
Selskabsstyrelsen blive underrettet om bestyrelsens nye
medlemmer.
05 NEDSKRIVNING AF TILGODEHAVENDE
BJ orienterede om notat udarbejdet af revisor. I flere år
har bestyrelsen ønsket at finde en passende løsning på
situationen med brødrenes tilgodehavende.
Revisor oplyser, at hele eller dele af gælden kan eftergives
til Grane. Dog vil denne "indtægt" være skattepligtig
for Grane i tilfælde af overskud. På grund af en del, store
investeringer i hhv. husene og skoven i 2010 kan dette
dog gå hen og være et mindre problem. Bo underretter
bestyrelsen om de påtænkte investeringers betydning for
regnskabet
06 FORMALISERING AF UDVALGS ROLLER
Der er på seneste husmøde taget initiativ til oprettelse af
to nye udvalg; Husudvalg og Ferieudvalg.
Bestyrelsen finder at det er vigtigt at familien bliver en del
af beslutningsprocessen omkring brugen af husene. Da
det dog er bestyrelsen, der i sidste ende har beslutningskompetencen,
har bestyrelsen ønsket, at komme med
nogle mere formelle retningslinier ang. udvalgene.
a) Husudvalg
Bestyrelsen ønsker mere brugerindflydelse og hjælp til
praktiske gøremål. Derfor kan interesseret tilslutte sig
Husudvalget.
BJ

Side 3/4
Referat af bestyrelsesmøde i
Grane Plantages Fond
Mindre indkøb til husene og almindeligt vedligehold
(10.000 kr.) – indkøb såvel som forbedringer
- skal forelægges bestyrelsen med beskrivelse og
budget for en mere formel godkendelse.
b) Ferieudvalg
Da presset på husene bliver større og større har bestyrelsen
ønsket at få klarlagt alternativer til nuværende fordelingssystem.
Hvordan ønsker familien ferie tildelt i fremtiden?
Interesserede kan tilslutte sig udvalgets arbejde.
Udvalget indstiller alternative løsningsforslag til bestyrelsen
for godkendelse. Påtænkes indført fra 2011 afhængig
af løsning.
07 OPDATERING PÅ SAGEN MED VRADS SANDE PL.
AC og BJ orienterede omkring sagens udvikling.
AC har endnu engang overfor nabo gentaget bestyrelsens
holdning ang. tinglysning af færdselsret mm.
I forhold til tidligere refereret er den "gamle" (fra skovfaldet
i '83+'84) gennembrydning i det fredede dige en gennembrydning
mellem Vrads Sande Plantage og St. Hjøllund
Plantage. Det omtalte "hul" i diget til Grane og Granes
vejsystem er af nyere dato. Sandsynligvis fra vinteren
2008/2009. BJ har kontaktet Silkeborg Kommune ved
Helene Clausen, der efter besigtigelse kun vil tage sig af
naboens nyanlagte veje på selve naboskovens fredede
hedeareal. Selve gennembrydningen i det fredede dige er
en sag for Kulturarvstyrelsen, der nu er inddraget i sagen.
08 NY HJEMMESIDE, KORT ORIENTERING
PK orienterede kort om den nye, to-delte hjemmeside,
herunder den del, der hedder Boksen. Efter indtastning af
password kan man læse/downloade referater, fundats
mm.
09 SKOVEN, KORT STATUS
Der har været et del udtyndingsarbejder i bl.a. den sydlige
del af Tingdalen. Derudover har der været arbejdet i Nobilis
beplantningerne ved Nedergård samt klargjort for til-

Side 4/4
Referat af bestyrelsesmøde i
Grane Plantages Fond
plantning mere Nobilis samme sted. Denne tilplantning er
fastsat til slutningen af april.
10 EVT
CK spurgte til status på kloakerne. PK har været i kontakt
med Kloakmester Kim Have, der har etableret begge "anlæg".
Kommunen har ændret procedure, således at de
selv kommer ud og tømmer/renser anlægget ved Bakkehuset
en gang om året. Tanken ved Søhuset tømmer Kim
Have fortsat inden sommerferien hvert år.
Efter mødet. Kim Have er blevet bedt om at rense risten
på gårdspladsen (Bakkehuset) samt indføre dette som en
fremtidig, fast procedure i forbindelse med tømning af
tanken i Søhuset.
Pris på udskiftning af træ/indmad på båden ved Søhuset
afventes stadig fra tømrermester Poul Sørensen.
HUSK at tilknytte Julie & Anders på alt kommende
korrespondance!
Kontaktoplysninger:
Julie Ekner Koch
Paludan Müllers Vej 9, st.th
1815 Frederiksberg C.
Mobil: 2084 0841
Mail: julieeknerkoch@hotmail.com
Anders Pihl Christiansen
Dybbølsgade 23, st.th
1721 København V.
Tlf.: 3322 8832
Mobil: 2620 6431
Mail: anderspihl_chr@hotmail.com
Ref. Peter Koch, Brønshøj, 21. april 2010