VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494
VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494
VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Som vedtaget 20-7-2011<br />
<strong>VEDTÆGTER</strong> <strong>FOR</strong> <strong>TRENDS</strong> <strong>INVEST</strong> I A/S<br />
<strong>CVR</strong>-<strong>NR</strong>. <strong>33496494</strong><br />
1. Navn, hjemsted og formål<br />
1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S.<br />
1.2 Selskabets binavn er DK Trends Invest.<br />
1.3 Selskabets hjemstedskommune er København.<br />
1.4 Selskabets formål er under iagttagelse af et princip om risikospredning at anbringe<br />
Selskabets midler i værdipapirer, finansielle instrumenter og likvide midler, herunder<br />
valuta med henblik på derigennem at opnå kapitaltilvækst.<br />
2. Selskabets kapital og aktier<br />
2.1 Selskabets aktiekapital udgør 2.652.300,00 kr., skriver to millioner seks hundrede<br />
tooghalvtreds tusinde tre hundrede 00/100 kroner, fordelt i aktier af hundrede kroner og multipla<br />
heraf.<br />
2.2 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets aktiebog. Aktiebogen<br />
skal anføre aktierne i nummerfølge og for hver aktie vise aktionærens navn og adresse<br />
samt e-mailadresse ifølge seneste notering. Selskabet kan ikke udstede aktiebreve,<br />
herunder aktiebreve omfattende flere aktier.<br />
2.3 Selskabets aktiekapital er opdelt i aktieklasser (A- og B-aktier).<br />
2.3.1 A-aktiernes andel af kapitalen udgør 50.000 kr.<br />
2.3.2 2.3.2 B-aktiernes andel af aktiekapitalen udgør 2.602.300 kr.<br />
2.4 En A–aktie af 100 kr. giver ret til ti (10) stemmer på Selskabets generalforsamling. En B–<br />
aktie af 100 kr. er stemmeløs. Herudover er A- og B-aktierne ligestillede i enhver<br />
henseende.<br />
2.5 Selskabets aktier er omsætningspapirer, der udstedes på navn. Der gælder ingen<br />
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Der er ingen brugsrettigheder eller lignende<br />
knyttet til aktierne.
2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.<br />
2.7 Bestyrelsen er bemyndiget til, i det omfang det er forsvarligt under hensyntagen til<br />
Selskabets økonomiske stilling, at udlodde ekstraordinært udbytte efter Selskabets<br />
aflæggelse af første årsrapport. Udbetaling af udbytte sker i henhold til de af bestyrelsen<br />
fastsatte bestemmelser. Udbytte sendes til aktionærer på de til aktiebogen opgivne adresser<br />
og information. Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke kan sendes på grund af<br />
mangelfulde oplysninger til aktiebogen, og hvis det ikke er hævet, når der er forløbet 5<br />
(fem) år efter udbyttets deklarering på Selskabets generalforsamling eller fra bestyrelsens<br />
beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.<br />
2.8 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden 24. januar 2011 2010 til 24. januar 2016 ad én<br />
eller flere omgange at forhøje kapitalen i Selskabet med i alt nominelt 17.500.000 kr. ved<br />
udstedelse af nye B-aktier, således at kapitalen udgør i alt nominelt 18.000.000 kr.<br />
Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer og udstedes på navn.<br />
Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal helt eller delvist fravige den forholdsmæssige<br />
fortegningsret for bestående aktionærer, jf. selskabslovens § 162, stk. 1, såfremt<br />
aktietegningen sker til markedskurs. Aktier, der tegnes som led i kapitalforhøjelsen, er<br />
omfattet af de samme vedtægtsmæssige vilkår som fremgår af nærværende vedtægter,<br />
herunder at aktierne skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn.<br />
2.9 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 24. januar 2016 på Selskabets vegne med<br />
Selskabets frie reserver, jf. selskabslovens § 197, stk. 1, 1. pkt., at erhverve egne aktier på<br />
indtil 90 % af Selskabets aktiekapital. Højestekursen skal være 99 % af aktiernes indre<br />
værdi. Mindstekursen skal være minimum 80 pct. af indre værdi. Efter erhvervelsen må<br />
aktiekapitalen med fradrag af egne aktier ikke udgøre under 500.000 kr.<br />
2.10 Enhver aktionær er berettiget til at forlange sine aktier indløst af Selskabet ved<br />
kapitalnedsættelse, såfremt der ikke er tilstrækkelige frie reserver til at Selskabet foretager<br />
et tilbagekøb af aktierne, og der tillige ikke kan anvises anden køber til aktierne. Det er en<br />
forudsætning for aktionærens indløsningsret, at den pågældende aktionær lader alle sine<br />
aktier i Selskabet indløse, medmindre bestyrelsen giver tilladelse til en delvis indløsning,<br />
og at Selskabets kapitalberedskab af bestyrelsen skønnes at være forsvarligt efter<br />
kapitalnedsættelsen. Bestyrelsen er forpligtet til at lade indløsningen gennemføre ved<br />
udgangen af det kvartal, hvor en aktionær skriftligt har meddelt Selskabet, at aktionæren<br />
ønsker sine aktier indløst. Det er en forudsætning at meddelelsen er Selskabet i hænde<br />
seneste 5 bankdage før det pågældende kvartals udløb. Indløsningskursen fastlåses ved<br />
udgangen af det kvartal, hvor aktionæren har bedt om at få sine aktier indløst.<br />
Indløsningskursen beregnes som aktiernes indre værdi med et fradrag på 1,0 pct.<br />
3. Depotselskab<br />
3.1 Selskabets værdipapirer, instrumenter og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af<br />
bestyrelsen valgt depotselskab.<br />
3.2 Beslutning om ændring af valg af depotselskab træffes af bestyrelsen.
4. Udlån og garantiforpligtelser<br />
4.1 Selskabet må ikke yde lån eller stille garanti. Selskabet kan dog påtage sig den hæftelse,<br />
der er forbundet med erhvervelse og transaktioner af aktier eller andre værdipapirer, der<br />
ikke er fuldt indbetalt, eller hvori typen af aktiv i sin egenskab fordrer lån eller garanti.<br />
Sådanne hæftelser må ikke overstige 10 % af Selskabets kapital.<br />
5. Lån<br />
5.1 Selskabet må ikke optage lån. Selskabet må ikke optage lån. Dog må Selskabet foretage<br />
gearede investeringer i overensstemmelse med Selskabets investeringsstrategi.<br />
6. Generalforsamlingen<br />
6.1 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 2 uger og højest 4 ugers varsel.<br />
Indkaldelse sker ved email til de aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresse<br />
har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger og ved publicering på<br />
foreningens hjemmeside.<br />
6.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan<br />
indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet<br />
af fristen i årsregnskabsloven.<br />
6.3 Alle generalforsamlinger afholdes i København.<br />
6.4 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål<br />
vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.<br />
6.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:<br />
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår<br />
2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse<br />
af årsrapporten<br />
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i<br />
henhold til den godkendte årsrapport<br />
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen<br />
5. Eventuelt valg af revisor<br />
6. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier<br />
7. Eventuelt.<br />
6.6 Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være<br />
indgivet skriftligt til Selskabet i så god tid, at det er praktisk muligt, at forslaget kan<br />
optages på dagsordenen, dog senest 30 kalenderdage før generalforsamlingen.
6.7 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt<br />
for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremsendes<br />
pr. e-mail til enhver navnenoteret aktionær, publiceres på Selskabets hjemmeside og<br />
samtidig fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor.<br />
6.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 %<br />
af den samlede pålydende aktiekapital eller stemmer, eller når mindst to medlemmer af<br />
bestyrelsen eller en revisor har forlangt det. Den ekstraordinære generalforsamling skal<br />
indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter, at det er forlangt.<br />
6.9 Adgang til Selskabets generalforsamling har alle aktionærer, der mindst 5 dage forud for<br />
generalforsamlingen har meddelt Selskabet deres deltagelse.<br />
6.10 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på A-aktier kr. 100 én stemme. B-aktier er<br />
stemmeløse.<br />
6.11 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre<br />
selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet. Et referat af generalforsamlingen<br />
indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten og af<br />
bestyrelsesformanden.<br />
6.12 Stemmeret kan kun udøves for de aktier som mindst 5 dage forud for generalforsamlingen<br />
er noteret på vedkommende medlems navn i Selskabets aktiebog.<br />
7. Bestyrelse og direktion<br />
7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der vælges af<br />
generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.<br />
7.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabets anliggender. Bestyrelsen skal<br />
sørge for en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold<br />
imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i selskabsloven.<br />
7.3 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv.<br />
7.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand. Den er beslutningsdygtig, når over halvdelen af<br />
samtlige medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt med passende varsel.<br />
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.<br />
7.5 Bestyrelsen samles så ofte, det findes formålstjenstligt, og indkaldes efter begæring af et<br />
bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som<br />
underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.<br />
7.6 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi og er bemyndiget til at anvende<br />
de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge Selskabets formål.
7.7 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det<br />
regnskabsår, hvori vedkommende fylder 80 år.<br />
7.8 Udtræder et medlem af bestyrelsen i mandatperioden, indkalder bestyrelsen inden 3 uger<br />
efter udtrædelsen til en ekstraordinær generalforsamling til valg af et nyt<br />
bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden. Bestyrelsen kan dog, for så vidt<br />
den uanset et medlems udtræden fortsat er beslutningsdygtig, udskyde valget af et nyt<br />
medlem til næste ordinære generalforsamling.<br />
7.9 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af<br />
generalforsamlingen.<br />
7.10 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er<br />
bemyndiget til at træffe aftale med et administrationsselskab til at varetage den daglige<br />
drift.<br />
7.11 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et eller flere<br />
investeringsrådgivningsselskaber til at yde investeringsrådgivning omkring Selskabets<br />
strategi.<br />
7.12. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et eller flere selskaber til varetagelse af<br />
diverse sekretariatsservices, drift, IT- og webudvikling samt markedsføring og PR.<br />
8. Tegningsregel<br />
8.1 Selskabet tegnes af:<br />
1. den samlede bestyrelse, eller formanden med et bestyrelsesmedlem, eller mindst to<br />
medlemmer af bestyrelsen i forening, eller<br />
2. formanden eller et bestyrelsesmedlem i forening med Selskabets direktør.<br />
8.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.<br />
8.3 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på Selskabets<br />
værdipapirer.<br />
9. Meddelelser og elektronisk kommunikation<br />
9.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin<br />
kommunikation med aktionærerne.<br />
9.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af<br />
dagsorden, regnskabsmeddelelser, regnskabsrapporter samt generelle oplysninger fra<br />
Selskabet til aktionærerne fremsendes af Selskabet til navnenoterede aktionærer via e-mail<br />
og vil tillige kunne findes på Selskabets hjemmeside.
9.3 Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i<br />
forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning<br />
herfor vil kunne findes på Selskabets hjemmeside.<br />
9.4 Alle aktionærer skal sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske<br />
postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne.<br />
10. Revision<br />
10.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret<br />
revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.<br />
10.2 Årsrapporten opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af<br />
påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.<br />
11. Regnskabsår<br />
11.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.<br />
11.2 Selskabets første regnskabsår løber fra den 24. januar 2011 til den 31. december 2011.<br />
Som senest ændret 20-7-2011<br />
Peter C. Kierkegaard<br />
Advokat