Referat 251109 - SOSU C

REFERAT 27.11.2009
Initialer: pwh
Bestyrelsesmøde
SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby
Dato 25.11.2009 kl. 16.00-19.00 Mødelokale A+B
Deltagere:
Kurt Pedersen
Dorte Tind Jørgensen
Alis Jensen
Lise Rask
Allan Nielsen
Eva Borg
Elsebeth Melgaard
Marianne Zinck deltog under punkterne 6, 7 og 9
Ole Enelund deltog under punkterne 6, 7 og 9
Peder Wagner Hansen
Afbud
Karen Schur
Marianne Jensen
Fraværende uden afbud
Det har desværre ikke været muligt at få elever til at stille op til
bestyrelseshvervet.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenspunkterne 6 og 7 blev flyttet frem på dagsordenen af hensyn til
det deltagende personale. Den udsendte dagsordenen blev herefter godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
De fremsendte kommentarer er indarbejdet i det udsendte referat, herudover er der
ingen indsigelser i forhold til det udsendte referat.
Det udsendte referat er således godkendt
3. Vedtægtsændringer
SOSU C har i brev af 28. maj 2008, fået oplyst, at der er lavet nye
standardvedtægter. I samme skrivelse gør undervisningsministeriet opmærksom på,
at vi kan vente til førstkommende vedtægtsændring, med at bringe vedtægten i
overensstemmelse med bekendtgørelsen.
Da vi nu står overfor en ny valgperiode vil tidspunktet være velvalgt.
Ministeriets brev af 28.maj 2008 Bilag 3.1
Udkast til nye vedtægter Bilag 3.2
Bestyrelsen godkendte med enkelte rettelser de nye vedtægter, som
vedlægges referatet, med henblik på endelig vedtagelse og underskrift på
næste bestyrelsesmøde. Vedtægterne indsendes herefter til
undervisningsministeriet til godkendelse.

4. Dannelsen af VEU-center råd
SOSU C fik i forbindelse med udbudsrunden på AMU-området, fik de ansøgte
godkendelser. Godkendelserne har virkning fra den 1. januar 2010.
I Relation til denne udbudsrunde var det en betingelse, at der blev etableret 8-14
regionale VEU-centre. Dette udmøntes nu med vedhæftede lovforslag.
I henhold til lovforslagets § 4 Stk. 2.skal centerrådet sammensættes af et
bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og hvert
voksenuddannelsescenter, VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske
dækningsområde,
Lovforslag om etablering af VEU Centre Bilag 4.1
Indstilling til ministeriet omkring VEU center i Hovedstaden Bilag 4.2
Bestyrelsen godkendte orienteringen og indstillede samtidig at direktør
Elsebeth Melgaard arbejder videre med området, med henblik på at få VEU -
Centret etableret.
5. Drøftelse af SOSU C s aktiviteter set i et fremtidsperspektiv.
I henhold til drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde, vil der blive givet et oplæg
omkring det fremtidige aktivitetsniveau på SOSU C.
Baggrundsoplysninger omkring prognosen Bilag 5.1
6. Økonomi
Der var en bred drøftelse i bestyrelsen, hvor baggrundsoplysningerne og et
oplæg indgik, konklusionen blev at bestyrelsen anbefalede, at de anførte tiltag
indgår i arbejdet med SOSU C’s fremtidige udviklingsplan-.
a. Orientering om budget 2009 (bilag udsendt, direkte fra regnskabsafdelingen)
b. Fastlæggelse af budget 2010 (bilag udsendt direkte fra regnskabsafdelingen)
Bestyrelsen tog orienteringen omkring budget 2009 til efterretning og
godkendte budgetoplægget for 2010, som er forelagt uden at det
bygningsmæssige område er indregnet.
Bestyrelsen blev orienteret om, at vi fra næste år vil lave et kvartalsopdelt
budget, for på denne måde bedre at kunne styre likviditeten.
Det endelige budget for 2010 vil blive forelagt til bestyrelsens godkendelse,
når de økonomiske konsekvenser af bygningsoverdragelsen er kendt.
7. Overtagelse af bygninger fra staten
SOSU C blev ved kommunalreformen overført til statsligt selveje, hvor institutionerne i
første omgang ikke fik ejerskabet til bygningerne, men alene fik bygningerne stillet
vederlagsfrit til rådighed af staten. SOSU C får nu tilbudt, at overtage bygningerne til
en nærmere fastsat købspris, og vil få tildelt et bygningstaxameter til finansiering af
samtlige bygningsomkostninger, herunder afskrivninger, ejendomsskatter og
kapitalforrentning mv.

Købsprisen på bygningerne vil blive fastsat ud fra den enkelte institutions køb og
betalingsevne. SOSU C har dags dato ikke modtaget tilbud endnu.
Følgebrev fra ministeriet omkring bygningsoverdragelse Bilag 7.1
Notat fra Deloitte (tidligere udsendt til bestyrelsen) Bilag 7.2
Bestyrelsen blev orienteret om, at vi endnu ikke har fået købstilbud fra
ministeriet, men er gået i gang med at indhente det nødvendige materiale for at
kunne tage en bestyrelsesbeslutning for en evt. overtagelse (vurderinger,
finansieringstilbud, rådgivende ingeniørfirma osv.)
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til, at materialet er klar
til det indkaldte ekstraordinære bestyrelsesmøde den14.december.
8. Fastlæggelse af mødedatoer for 2010
Bestyrelsen skal have fastlagt mødedatoer for år 2010. De enkelte
bestyrelsesmedlemmer bedes give sekretariatet besked, inden mødet, såfremt der
er dage hvor det ville være meget uheldigt at placere møderne i 2010.
Der vil således kunne foreligges et forslag til mødekalender på bestyrelsesmødet.
Bestyrelsen vil få udsendt en forslagsliste om hvilke mødedatoer der skal
afsættes i 2010, denne liste bedes returneret til sekretariatet, der herefter
udarbejder en totaloversigt for året.
9. Orientering
a. Nyt fra formanden
Orientering om
Bestyrelsen har som bekendt lavet en resultatslønskontrakt med direktøren
og bestyrelsen forventer en selvevalueringsrapport for 2009, til næste
drøftelse på næste ordinære bestyrelsesmøde
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
b. Nyt fra SOSU C
Status vedrørende lokalesituationen på SOSU C
Lokalesituationen er løst indtil sommeren 2010, med de
omstruktureringer/flytninger af hold, ansættelse af nyt personale, samt
opstilling af pavilloner i Brøndby.
Orientering om dimensioneringen af SOSU uddannelserne
Vi har for nærværende nået dimensionerings tallene for 2010 og afventer
om der kommer ændringer i tallene fra ministeriel side.
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning
c. Nyt fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer
Lise Rask meddeler, at hun ikke stiller op til bestyrelsen i den næste periode.
9. Fremtidige møder
Der er aftalt flg. fremtidige mødedatoer:
d. 14. december
Mødet finder sted kl. 15.30 – 19.00