Dagsorden og referat fra mødet i Socialdirektørkredsen den 18 ...

Click here to enter text.
Dagsorden til møde i SOCDIR 18. marts
Referat
Møde Socialdirektørkredsen
Tid 18. marts 2013, kl. 10-00-12.00
Sted Boulevarden 13, repræsentationslokale 3
Deltagere Alice Aagaard Hageman, Hans Chr. Mariegaard, Lone Vestergaard, Elsemarie
Lauvring, Dorthe Jende, Flemming Hansen, Leif Serup, Line Rohde
Henrik, Aarup-Kristensen, Sven Åge Fog, Jens Nørgaard, Ellen Kirk i stede
for Jesper Hosbond Jensen, Jan Lund- Andersen, Rikke Albrektsen,
Lone Boelt Møller og Hilde E. Thun Holst/ref
Afbud Hans Ole Steffensen, Henrik Leth,
Sagsnr./Dok.nr. 2011-43820 / 2013-79420
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Orientering fra FU
FU har afholdt møde den 1. februar og den 13. marts. Hovedemnet ved møde den 1. februar var
en orientering ved Leif Serup vedr. Socialtilsyn Nord samt forberedelse til fællesmøde i KL vedr. de
lands- og landsdelsdækkende tilbud, herunder de sikrede institutioner og hovedemne ved møde
den 13. marts var konstituering af nyt FU og drøftelse af ansættelsesproces og medarbejderprofil i
forbindelse med ansættelse af nye medarbejder. Jens Nørgaard, Mariagerfjord har tilkendegivet at
han ønsker at indtræde i FU. Henrik vil orientere om den behandling sagen vedr. konstituering har
fået på møde i KDK den 15. marts.
Sekretariat for rammeaftaler har flyttet fysisk adresse og er fra 1. marts tilknyttet Borgmestersekretariatet
under ledelse af Sekretariatsleder Dorthe Jespersgaard, som vil deltage ved punktet og
præsentere sig selv og kontoret.
Henrik indleder punktet
Indstilling
Socialdirektørkredsen bedes
tage orienteringen til efterretning
Referat
Sekretariatet for Rammeaftaler Danmarksgade 17 9931 3131
9000 Aalborg aalborg@aalborg.dk

Sekretariatets nye leder Dorthe Jespersgaard, præsenterede sig selv og det kontor sekretariatet er
en organisatorisk del af. Endelig var der en kort præsentation af kredsen idet der er kommet nogle
nye medlemmer til.
Henrik redegjorde for sammensætningen af det nye FU og baggrund heraf. Mariagerfjord havde
tilkendegivet, at de ønsket at være repræsenteret i FU og Jens Nørgaard blev peget på at til at
indtræde som nyt medlem efter Jan Nielsen. Forretningsudvalget indstillede Henrik som formand
og blev af kredsen valgt ved akklamation. Henrik orienterede fra møde i KDK, hvor han deltog for
både at præsentere udkast til Udviklingsstrategi, men også for at drøfte den fremtidige sammensætning
af FU. Henrik redegjorde ved møde for de nye udfordringer som ligger i forhold til såvel
konstitueringen af et helt nyt FU, men også en ny situation for Sekretariatet idet der både er tale
om at sekretariatet p.t. består af en forholdsvis ny medarbejder og at sekretariatet fysisk er flyttet
væk fra det faglige miljø. Tilbagemelding fra møde, var at kommunaldirektørerne udviste forståelse
for den nye situation.
Endvidere pegede Henrik ved KDK mødet på, at det derfor er vigtigt, at der både i indkøringsperioden
og efterfølgende er adgang til faglig sparring - herunder særligt faglig sparring fra fagforvaltnigerne
i Aalborg kommune, som har erfaring fra udarbejdelser af rammeaftalerne for de forgående
år. KDK tog dette til efterretning. "
Endelig blev der orienteret om proces for ansættelse af ny medarbejder og at det er Forretningsudvalget
som er ansættelsesudvalg.
4. Sekretariatets regnskab for 2012
KKR traf ved møde den 4. februar følgende beslutning vedr. finansiering af sekretariatet.
”Et sekretariat efter den foreslåede model vil kunne finansieres inden for den forventede ramme for
DUT kompensationen til de nordjyske kommuner på i alt ca. 1,5 mill. kr. Det foreslås, at de samlede
udgifter på knap 1,5 mill. kr. finansieres af kommunerne i fællesskab og fordeles mellem kommunerne
i forhold til befolkningstal”.
Sekretariatets regnskab for 2012 er også forelagt for kommunaldirektørkredsen.
Sekretariatet har for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 haft følgende udgifter og
indtægter:
Specifikation - forbrug Regnskab 2012 Budget 2012 Restbudget
Lønomkostninger 1 1.287.300 1.231.000 -56.300
Øvrige personaleudgifter
23.200 16.000 -7.200
(kørsel, telefongodtgørelse
o.l.) 2
Administrationsudgifter og
kontorhold 3
12.500 14.000 1.500
Møder (DAS. FU, arb.gr.)
rejser og repræsentation 4
40.900 50.000 9.100
Temamøder/Arrangementer 5 54.200 50.000 -4.200
1 Beløbet indeholder udgifter til lønomkostninger. Merudgifter skyldes udbetaling af 6. ferieuge og beregnet
feriekort til vikar ansat i perioden 01.08.2011-31.03.2012.
2 Merudgiften skyldes til dels kørselsgodtgørelse
3 Beløbet indeholder udgifter til kontorartikler, avis, annoncering, information o.l
4 Beløbet indeholder udgifter til fortæring under møder, rejser o.l.
2/6

Kompetanceudvikling og
opkvalificering
0 0
Oplægsholdere, konsulentbistand
0 0 0
Inventar og IT udgifter 6 49.100 30.000 -19.100
Evaluering Rammesekretariatet
121.800 0 -121.800
Overført overskud fra 2011 -7000 -7000
Indirekte udgifter (overhead)
7
Husleje og forbrugsudgifter 8
39.000 39.000 0
Økonomiopfølgning og ledelse
57.000 57.000 0
Løn, personaleadministration
og intern service
30.000 30.000 0
Samlede udgifter i alt 1.715.000 1.510.000 -205.000
Indtægter
Opkrævet af kommunerne
(bloktilskudskompensation)
1.551.000 1.510.000 41.000
Samlede indtægter i alt 1.551.000 1.510.000 41.000
Resultat (p.t. udlæg Aalborg
kommune)
Henrik indleder punktet
Indstilling
Socialdirektørerne bedes
-164.000
at drøfte og godkende regnskab for 2012
Referat
Henrik redegjorde for baggrund for sekretariatets merforbug, som primært skyldes evalueringen af
sekretariat for rammeaftaler. Henrik orienterede om, at regnskabet var drøftet ved møde i KDK og
at KDK havde foreslået en model med budgetoverførelse fra sundhedsområdet. SOCDIR tilsluttet
sig denne model.
5
Beløbet indeholder udgifter til seminar og temadage. Det bemærkes at 40.000 finansieres af deltagerbetaling
(politisk dialogmøde 2012)
6
Beløbet indeholder udgifter vedr. inventar, IT-udstyr og IT drift. Merforbruget skyldes merudgift vedr. takstanalyseprogram
7
Beløbene er beregnet på baggrund af KL’s budgetvejledning
8
Husleje 850 kr. pr. m2 (30m2), Forbrugsudgifter 250 kr. pr. m2 og øvrige driftsudgifter 200 kr. pr. m2
3/6

5. Tilbagemelding fra Koordineringsforum vedr. de lands- og landsdelsdækkende tilbud
herunder sikrede institutioner.
Koordineringsforum afholdte første møde den 26. februar med det primære formål, at drøfte de
tilbagemeldinger de respektive driftsherrer og myndigheder er kommet med i forhold til udbud og
efterspørgsel af pladser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud. De tilbagemeldinger som er
kommet giver generelt ikke grundlag for omlægning af den nuværende drift. I forhold til de sikrede
institutioner, var der en drøftelse af kapaciteten og behovet for at gå i dialog med Danske Regioner
om en evt. tilpasning. Der blev ved møde således nedsat en arbejdsgruppe som skal give KL
mandat til at gå i dialog med Danske Regioner.
Henrik indleder punktet
Indstilling
Socialdirektørkredsen bedes
Bilag
at tage orienteringen til efterretning
Referat fra møde i koordineringsforum
Notat vedr. de sikrede institutioner
Referat
Omdrejningspunktet er de sikrede institutioner og tilpasning af kapacitet. KL har nedsat en arbejdsgruppe
som skal give mandat til, at KL kan gå i dialog med DR om en evt. tilpasning. Henrik
repræsenterer SOCDIR i arbejdsgruppen.
6. Gennemgang af dagsorden til DAS
Herunder deltager kommunaldirektør Niels Højgaard, Mariagerfjord kommune og præsenterer processen
i forbindelse med Taleinstituttet.
Referat
Pkt. 4: Styringsaftale: processen bliver forskudt i henhold til allerede godkendt årshjul, idet forslag
til økonomisk model vedr. Taleinstituttet samt særlig vilkår for de øvrige specialundervisningstilbud
skal skrives ind i udkastet. Dette arbejdet igangsættes først primo april. SOCDIR skal således ved
møde i juni behandle 2. udkast til styringsaftale omfattende specialundervisningsområdet herunder
TI og endelig godkendte udkastet ved møde i august. Proces i forhold til politisk behandling bliver
den samme som udviklingsstrategien med en to delt indstilling og behandling.
Forslag til ny kategoriseringsmodel.
Der var en drøftelse af formålet med, at et tilbud indgår i rammeaftalen evt. skrives ud. ”Hvad ønsker
vi at opnår med en ny kategorisering”, der var enighed om at formålet med en ny model er at
få de ”uhensigtsmæssige” tilbud som i dag er omfattet ud af rammeaftalen således at det er de
rigtige tilbud der samarbejdes om.
Den foreslåede model blev drøftet og der var et ønske fra kredsen om at modellen skal suppleres
med faglig viden.
4/6

Hans Chr. foreslog, at der kan tages udgangspunkt i det arbejde som blev lavet i forbindelse med
den afdækning af ”uerstattelige tilbud” i regionen som blev udarbejdet sidst år. Her har såvel driftsherre
som myndighed tilkendegivet og angivet hvilke tilbud som bliver anvendt og i hvilket omfang,
samt en definition af hvilke tilbud de vurderer, at være uerstattelige. Det blev således besluttet at
Styringsgruppen evt. suppleret op med 1 - 2 medlemmer fra udviklingsstrategigruppen udarbejder
en oversigt på baggrund af det arbejde som tidligere er lavet. Materiale skal kvalificeres med de
pågældende driftsherre og myndigheder - sekretariat for rammeaftaler er tovholder for arbejde.
Pkt. 5: Udviklingsstrategi – orientering vedr. Taleinstituttet ved kommunaldirektør Niels Højgård.
Niels Højgård redegjorde for det oplæg som blev drøftet ved møde i Kommunaldirektørkredsen
den 15.marts, samt de drøftelser som fandt sted ved møde. Niels udleverede ved møde plancher,
som vedlægges dette referat.
Der blev ved møde udtrykte ønske om, at der skal udarbejdes en pixi udgave indeholdende proces
og forslag til modeller og som samler op på de vigtigste pointer. Sekretariatet er ansvarligt for udarbejdelsen.
Pkt. 6: orientering vedr. Socialtilsyn
Leif redegjorde for hvor Hjørring kommune er i processen og hvad som skal ske fremadrettet. Der
blev ved mødet udleveret plancher, som vedlægges dette referat.
Pkt. 7: Orientering om Børnehus
Hans Chr. orienterede om status på børnehus og at der er nogle uafklarede forhold vedr. driftsmidler
og en henvendelse fra Midt- Vest politidistrikt som ønsker en satellit i Herning. Hans Chr. orienterede
om, at der samme uge afholdes et møde hvor det kan komme afklaring på de beksrevne
forhold.
Efterskrift
”Der har været usikkerhed ifht finansiering af driften af Børnehus Nord i 2013 (oktober, november
og december 2013). Ministeriet oplyser nu, at det er besluttet, at de permanente driftsmidler via
bloktilskuddet træder i kraft pr. 1. oktober 2013 og således kan være med til at sikre driften i 2013.
Aalborg Kommune følger dette nøje.
Den fremadrettede finansieringsmodel ifht Børnehus Nord er endnu ikke på plads. Ministeriet og
KL er i dialog og udspillet fra dem vil blive sendt til kommentering i driftskommunerne. Forventeligt
bliver det en kombinationsmodel med objektiv finansiering og betaling pr. udredningsforløb. Aalborg
Kommune orienterer DAS løbende.
Ud over finansiering har der været dialog med Midt- og Vestjyllands Politikreds, hvor blandt andet
Morsø og Thisted Kommuner er tilhørende. Midt- og Vestjyllands Politi vil gerne have undersøgt,
hvorvidt det er muligt at lave en samarbejdsaftale med Region Midtjylland således at sager fra
Morsø og Thisted Kommuner kan håndteres i Børnehuset i Midtjylland (forventeligt etableres en
satellit i Herning eller Holstebro). Aalborg Kommune følger op herpå og tager kontakt til Region
Midtjylland”.
21. 03. 2013, Hans Christian Mariegaard.
7. Evt.
5/6

Alice orienterede om at Aalborg kommune, ÆHF etablerer en midlertidig plads på et af forvaltningens
tilbud til børne- og unge med autisme.
Sekretariatet har fået følgende orientering fra KL vedr. sociale takster og KTO-forliget:
”KL har i en tidligere udsendt meddelelse via Økonomiwebben anbefalet, at kommunerne
som konsekvens af KTO-forliget nedjusterer lønfremskrivningen af budget 2013. Dette har
affødt spørgsmål vedr. krav om justering af takster, herunder også omkostningsbaserede
takster for sociale tilbud.
KL har drøftet spørgsmålet med Social- og Integrationsministeriet. Der er ikke i regelsættet
krav om, at kommunerne nedjusterer de vedtagne omkostningsbaserede takster for 2013
for sociale tilbud som følge af overenskomstresultatet. Dette skyldes, at der for omkostningsbaserede
takster for sociale tilbud er krav om indregning af over- og underskud i de
følgende års takster.
Nedjusteringen af de forudsatte lønudgifter vil alt andet lige give et overskud i forhold til det
budgetterede på de sociale tilbud. Dette skal indregnes i de efterfølgende års takster.
Selvom det ikke er et krav at taksterne nedjusteres, anbefaler KL, at lønbudgetterne nedjusteres
svarende til virkningen af overenskomstresultatet. Da der ikke er regler, der direkte
sikrer, at et overskud som følge af en nedjustering af lønforudsætningerne medfører efterfølgende
takstreduktioner, anbefaler KL videre, at det i rammeaftaleregi aftales, at overskuddet,
som følge af de reducerede budgetterede lønudgifter, skal indregnes i de efterfølgende
takster”.
Der var enighed om, at der ikke ændres i taksterne for 2013. Der forventes alt andet lige et
overskud som følge af KTO-forliget, som forventes at give anledning til taksnedsættelse i
2015. De reducerede lønninger forventes indregnet i 2014 budgetterne.
8. Næste møde 3. juni kl. 10.00, Boulevarden 13 rep. 3
9. Møderække
Sekretariatet udarbejder forlag til møderække som præsenteres ved næste møde
6/6