Download stiftelsesdokument og vedtægter her - Idestrup ...
Download stiftelsesdokument og vedtægter her - Idestrup ...
Download stiftelsesdokument og vedtægter her - Idestrup ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ADVOKATFIRMAET DRACHMANN<br />
Torvet 15, 4800 Nykøbing F.<br />
Telefon 54845090 - Fax 54845099<br />
E-mail drachmann@drachmann.com<br />
J.nr.: MJ-10838-37<br />
S T I F T E L S E S D O K U M E N T<br />
Undertegnede Foreningen <strong>Idestrup</strong> Privatskoles Venner, Nyvang 25, 4872 <strong>Idestrup</strong> opretter d.d. et<br />
anpartsselskab under navnet:<br />
<strong>Idestrup</strong> Privatskoles Venner ApS<br />
Anpartsselskabet stiftes på grundlag af vedlagte <strong>vedtægter</strong> <strong>og</strong> på de øvrige vilkår, der er indeholdt i<br />
nærværende <strong>stiftelsesdokument</strong>. Selskabskapitalen, der udgør nominelt kr. 80.000,00, tegnes til<br />
kurs 100 <strong>og</strong> indbetales ved kontantindskud fra stifteren samtidig med underskrivelsen af nærvæ-<br />
rende <strong>stiftelsesdokument</strong>. Stifteren ejer 100 % af anparterne.<br />
Indtil ordinær generalforsamling udgøres selskabets bestyrelse af * <strong>og</strong> direktion af *. Selskabets<br />
revision varetages af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, (CVR nr. 24 21 37 14), Her-<br />
ningvej 34, 4800 Nykøbing F.<br />
Nykøbing F. den *. januar 2011<br />
Som stifter<br />
For <strong>og</strong> på vegne Foreningen <strong>Idestrup</strong> Privatskole<br />
___________________________ ___________________________<br />
___________________________ ___________________________<br />
___________________________ ___________________________
1. Navn<br />
V E D T Æ G T E R<br />
for<br />
ADVOKATFIRMAET DRACHMANN<br />
Torvet 15, 4800 Nykøbing F.<br />
Telefon 54845090 - Fax 54845099<br />
E-mail drachmann@drachmann.com<br />
J.nr.: MJ-10838-37<br />
<strong>Idestrup</strong> Privatskoles Venner ApS<br />
1.1 Selskabets navn er <strong>Idestrup</strong> Privatskoles Venner ApS<br />
2. Formål<br />
2.1 Selskabets formål er<br />
1) at støtte <strong>Idestrup</strong> Privatskole, <strong>her</strong>under med lånekapital på fordelagtige vilkår, <strong>og</strong><br />
2) efter bestyrelsens konkrete vurdering <strong>og</strong> efter ansøgning at yde lån til værdigt trængende<br />
forældre til børn i det omfang forældrene ønsker at indskrive deres barn/børn på <strong>Idestrup</strong><br />
Privatskole men ikke har mulighed for at betale depositum mv.<br />
2.2 Selskabet kan tilvejebringe midler mod udstedelse af anparter <strong>og</strong> gældsbreve, <strong>her</strong>under kon-<br />
vertible gældsbreve.<br />
3. Kapitalforhold<br />
3.1 Selskabets anpartskapital udgør kr. 80.000,00, skriver kroner firs tusinde 00/100 fordelt på<br />
anparter á kr. 10.000. Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.<br />
3.2 Selskabet udsteder ejerbeviser omfattende én eller flere kapitalandele. Ejerbeviser noteres på<br />
navn <strong>og</strong> er ikke omsætningspapirer. Desuden fører selskabets en ejer b<strong>og</strong> med registrering af<br />
anpartshaveres navn <strong>og</strong> adresse. Selskabets anparter er frit omsættelige. Ved overdragelse af<br />
anparter skal der ske underretning af selskabets bestyrelse.<br />
-2-
3.3 Ingen anpartshaver skal være forpligtet til at lade sine anparter indløse helt eller delvist. Der<br />
er ikke tillagt n<strong>og</strong>en anpart særlige rettigheder.<br />
3.4 Selskabets anpartshavere har ikke fortegningsret ved forhøjelse af selskabets anpartskapital.<br />
4. Bemyndigelse til kapitalforhøjelser<br />
4.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen, jf. selskabslovens § 155, stk. 1.<br />
Bemyndigelsen er givet for en periode frem til <strong>og</strong> med 31. december 2015. Generalforsam-<br />
lingen kan ved en fremtidig vedtægtsændring beslutte at forlænge bemyndigelsen i en eller<br />
flere perioder på indtil 5 år ad gangen.<br />
4.2 Kapitalforhøjelser med hjemmel i pkt. 4.1 gennemføres ved udstedelse af nye kapitalandele á<br />
kr. 10.000,00 pr. stk. til kurs 100 mod indbetaling af kr. 10.000 kontant pr. anpart til selska-<br />
bet <strong>og</strong> udstedelse af et ejerbevis. Der kan gennemføres indtil 800 kapitalforhøjelser, hvor sel-<br />
skabets anpartskapital forhøjes med indtil nominelt kr. 8 mio. Under henvisning til selskabs-<br />
lovens § 158 kan det oplyses,<br />
at de nye anparter skal tilhøre samme klasse som eksisterende anparter,<br />
at de eksisterende anpartshavere ikke har fortegningsret,<br />
at der ikke gælder indskrænkninger i de nye anparters omsættelighed,<br />
at de nye anparter er ikke-omsætningspapirer, <strong>og</strong><br />
at de nye anparter skal lyde på navn.<br />
4.3 Beslutning om kapitalforhøjelser sker med simpelt flertal i selskabets bestyrelse. Selskabets<br />
bestyrelse skal tilføre beslutninger om kapitalforhøjelse til bestyrelsesprotokollen med angi-<br />
velse forhøjelsesbeløbet, størrelsen på den enkelte kapitalforhøjelse <strong>og</strong> navn på nye anparts-<br />
havere. Desuden skal bestyrelsen opdatere selskabets ejerb<strong>og</strong>.<br />
4.4 I øvrigt gennemfører bestyrelsen kapitalforhøjelserne efter reglerne i selskabslovens kapital<br />
10.<br />
-3-
5. Mortifikation<br />
5.1 Selskabets ejerbeviser kan mortificeres uden dom efter de om ikke-omsætningspapirer til<br />
enhver tid gældende lovregler.<br />
6. Selskabets ledelse<br />
6.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen<br />
udpeger en direktion på 1 medlem.<br />
6.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer er på<br />
valg i ulige år, første gang på den ordinære generalforsamling i 2013, mens 3 bestyrelsesmed-<br />
lemmer er på valg i lige år, første gang på den ordinære generalforsamling i 2014. Bestyrel-<br />
sesmedlemmer kan genvælges.<br />
6.3 Generalforsamlingen kan beslutte at afsætte et bestyrelsesmedlem, selv om den ordinære<br />
valgperiode ikke er udløbet. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.<br />
6.4 Bestyrelsen udpeger en formand af sin midte.<br />
6.5 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er<br />
formandens stemme afgørende.<br />
6.6 Hverv som bestyrelsesmedlem <strong>og</strong> direktør er ulønnede, medmindre generalforsamlingen be-<br />
slutter andet. Bestyrelsesmedlemmerne <strong>og</strong> direktøren får d<strong>og</strong> dækket deres udgifter til kon-<br />
torhold, telefon, kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil i henhold til et årligt budget, der ud-<br />
arbejdede af bestyrelsen <strong>og</strong> forelægges til godkendelse for generalforsamlingen.<br />
6.7 Bestyrelsen udarbejder i øvrigt en forretningsorden for sit hverv.<br />
7. Tegningsregler<br />
7.1 Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med direktøren, af to medlemmer af<br />
bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.<br />
-4-
8. Generalforsamling<br />
8.1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved e-mail eller almindelig brev til<br />
hver enkelt anpartshaver.<br />
8.2 Generalforsamlinger skal afholdes i <strong>Idestrup</strong> s<strong>og</strong>n.<br />
8.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at bestyrelsen, direktøren,<br />
revisor, 10 anpartshavere eller en generalforsamling har forlangt det.<br />
8.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:<br />
1. Valg af dirigent.<br />
2. Beretning.<br />
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godken-<br />
delse, samt årsberetning.<br />
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i<br />
henhold til det godkendte regnskab.<br />
5. Budget for det kommende år.<br />
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.<br />
7. Valg af revisor.<br />
8. Eventuelt.<br />
8.5 Enhver anpartshaver har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, så-<br />
fremt denne skriftligt fremsætter krav <strong>her</strong>om overfor direktøren senest 2 uger inden afholdel-<br />
se af ordinær generalforsamling eller inden 1 uge inden afholdelse af ekstraordinær general-<br />
forsamling.<br />
9. Udbytte<br />
9.1 Generalforsamlingen kan ikke beslutte at udlodde større udbytte end foreslået af bestyrelsen.<br />
9.2 Bestyrelsen kan højst indstille til generalforsamlingen, at der udloddes udbytte med 10 %.<br />
-5-
10. Repræsentations- <strong>og</strong> stemmeregler på generalforsamlingen<br />
10.1 På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 10.000,00 som udgangspunkt én<br />
stemme. Såfremt en anpartshaver ejer mere end 10 anparter, har den pågældende 10 stemmer<br />
for de første 10 anparter á kroner 10.000,00, mens der for yderligere anparter gælder, at der<br />
kun kan afgives 1 stemme pr.10 anparter. Hvis en anpartshaver således ejer 20 anparter á kr.<br />
10.000,00, har den pågældende anpartshaver 11 stemmer, 30 anparter giver 12 stemmer <strong>og</strong> så<br />
fremdeles.<br />
10.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.<br />
10.3 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af <strong>vedtægter</strong>ne eller selskabets opløsning kræves<br />
d<strong>og</strong>, at 2/3 af indskudskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, <strong>og</strong> at forslaget ved-<br />
tages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsentere-<br />
de stemmeberettigede indskudskapital.<br />
10.4 Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af indskudskapitalen, men forslaget er<br />
vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede<br />
indskudskapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan ved-<br />
tages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede indskudskapitals<br />
størrelse.<br />
10.5 Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige <strong>og</strong>så til den anden, med mindre der<br />
foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.<br />
11. Revisor<br />
11.1 Selskabets årsrapport revideres af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt registreret<br />
eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for en etårig periode. Genvalg kan finde sted.<br />
11.2 Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger ny revisor i stedet.<br />
12. Regnskabsår<br />
12.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni. Første regnskabsår løber fra sel-<br />
skabets stiftelse til den 30. juni 2012.<br />
-6-
13. Særligt om selskabets opløsning,<br />
13.1 Selskabets formål er som anført i pkt. 2 bl.a. at støtte <strong>Idestrup</strong> Privatskole. Såfremt det mod<br />
forventning måtte vise sig, at det ikke lykkes for <strong>Idestrup</strong> Privatskole at erhverve bygninger<br />
til drift af skolen i <strong>Idestrup</strong> S<strong>og</strong>n senest den 31. december 2011, skal selskabet likvideres <strong>og</strong><br />
selskabskapitalen udloddes til selskabets anpartshavere.<br />
13.2 Såfremt selskabets opløses, uanset om dette sker som følge af det anførte i pkt. 13.1 eller på<br />
et senere tidspunkt, kan der alene ske udlodning til anpartshaverne med et beløb, der svarer<br />
til, at anpartshaverne opnår kurs 110 i likvidationsprovenu for deres anparter i selskabet.<br />
Overskydende aktiver i selskabet skal ved likvidationen doneres til Den Selvejende Instituti-<br />
on <strong>Idestrup</strong> Privatskole.<br />
Således vedtaget ved stiftelsen af selskabet den *. januar 2011.<br />
-7-