39/07 Program for bestyrelsestur 20.-21. juni 2007 - Sydtrafik
39/07 Program for bestyrelsestur 20.-21. juni 2007 - Sydtrafik
39/07 Program for bestyrelsestur 20.-21. juni 2007 - Sydtrafik
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Dato: 24.05.20<strong>07</strong><br />
J.nr.: /<strong>07</strong> Initialer: UG<br />
Bestyrelsesmøde i <strong>Sydtrafik</strong><br />
Dagsorden<br />
Tid: Onsdag, den 30. maj 20<strong>07</strong> kl. 14.00 – 16.00<br />
Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat Vej 4, 6600 Vejen<br />
Medlemmer: Peter Christensen<br />
Hans Peter Geil<br />
Erwin Andresen<br />
Inger Donslund<br />
Jørgen Elsted Hansen<br />
Poul Rosendahl<br />
Morten Kristensen<br />
Thyge Nielsen<br />
Ole Jacobsen<br />
Øvrige: Direktør H. C. Bonde<br />
Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.)<br />
Dagsordenspunkter:<br />
35/<strong>07</strong> Orienteringer ...................................................................................................................... 44<br />
36/<strong>07</strong> Kontraktoverdragelse – City-Trafik A/S ............................................................................. 44<br />
37/<strong>07</strong> Høring om grundlæggende principper <strong>for</strong> 1. udbud af buskørsel.......................................... 45<br />
38/<strong>07</strong> Emner til indarbejdelse i 1. udbud af buskørsel.................................................................... 46<br />
<strong>39</strong>/<strong>07</strong> <strong>Program</strong> <strong>for</strong> <strong>bestyrelsestur</strong> <strong>20.</strong>-<strong>21.</strong> <strong>juni</strong> 20<strong>07</strong> ...................................................................... 47<br />
40/<strong>07</strong> Besættelse af seks vakante stillinger ................................................................................... 48<br />
41/<strong>07</strong> Godkendelse af direktørkontrakt (lukket sag) ..................................................................... 48<br />
43
35/<strong>07</strong> Orienteringer<br />
J. nr. /<strong>07</strong><br />
Dato: 9. maj 20<strong>07</strong><br />
Indstilling<br />
Til orientering<br />
Vedtagelse<br />
JK<br />
36/<strong>07</strong> Kontraktoverdragelse – City-Trafik A/S<br />
J. nr. /<strong>07</strong><br />
Dato: 11. maj 20<strong>07</strong><br />
Indstilling<br />
<strong>Sydtrafik</strong> godkender, at City-Trafik Holding A/S sælger sin aktiepost i City-Trafik til det franske<br />
transportselskab Keolis SA, som herefter vil være eneaktionær i City-Trafik A/S.<br />
Sagsresume<br />
City-Trafik udfører bybuskørsel i Fredericia med 12 kontraktbusser og med et årligt køreplantimetal<br />
på ca. 43.500 timer.<br />
City-Trafik blev dannet af en række københavnske/nordsjællandske vognmænd i 1989, da kørslen i<br />
Hovedstadsområdet begyndte at blive udliciteret. Senere bød City-Trafik på kørsel i provinsen, og<br />
har i <strong>Sydtrafik</strong>’s område tidligere haft kontrakt med Sydbus både med udgangspunkt i Jels og i<br />
Tønder, ligesom City-Trafik tidligere <strong>for</strong> VAT har kørt bybuskørsel i Kolding.<br />
I dag er City-Trafik Holding A/S stadig hovedaktionær i driftsselskabet City-Trafik A/S med 50,3%<br />
af aktiekapitalen, mens det franske transportselskab Keolis SA ejer de resterende 49,7%. Keolis<br />
købte sig ind i City-Trafik med 10% i 2001 og har siden gradvist <strong>for</strong>øget andelen til de nuværende<br />
49,7%.<br />
44
Keolis har nu fremsat tilbud om køb af holdingselskabets del at aktiekapitalen. Hermed vil Keolis<br />
blive eneaktionær.<br />
City-Trafik Holding A/S har på den ordinære general<strong>for</strong>samling den 10. maj 20<strong>07</strong> tiltrådt<br />
købstilbuddet under <strong>for</strong>udsætning af, at <strong>Sydtrafik</strong> undlader at opsige entreprenørkontrakten i<br />
anledning af handelen.<br />
I entreprenørkontraktens § 1, stk. 5 bestemmes følgende:<br />
”Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejer<strong>for</strong>holdet til bestemmende andele af<br />
kapitalen, er VAT berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde<br />
taler her<strong>for</strong>.”<br />
City-Trafik har oplyst, at den nuværende bestyrelse og daglige ledelse vil <strong>for</strong>tsætte uændret,<br />
ligesom der ikke er planer om at ændre firmanavnet. Der vil således udadtil ikke ske nogen<br />
<strong>for</strong>andring i City-Trafiks virke.<br />
Keolis er et af Europas største transportselskaber med en omsætning på 2,4 mia Euro. Hovedvægten<br />
ligger på jernbanetransport i Frankrig, men 38% af omsætningen genereres dog uden<strong>for</strong> Frankrig,<br />
og samlet opererer Keolis med flere end 12.000 busser i 8 lande. Keolis ejes <strong>for</strong> knap halvdelens<br />
vedkommende af de franske jernbaner SNCF, mens godt halvdelen ejes af to <strong>for</strong>sikringsselskaber<br />
(et fransk og et canadisk).<br />
Sekretariatet finder ikke, at der skulle være nogen grunde til ikke at godkende overdragelsen af<br />
aktiemajoriteten til Keolis SA.<br />
Vedtagelse<br />
JK<br />
37/<strong>07</strong> Høring om grundlæggende principper <strong>for</strong> 1. udbud af<br />
buskørsel<br />
J. nr. XX/<strong>07</strong><br />
Dato: 10. maj 20<strong>07</strong><br />
Indstilling<br />
Det indstilles,<br />
45
• at de i notatet nævnte grundprincipper <strong>for</strong> udbud godkendes, og<br />
• at de i notatet <strong>for</strong>eslåede kontrakt<strong>for</strong>længelser varsles over<strong>for</strong> de respektive vognmænd,<br />
Sagsresume<br />
<strong>Sydtrafik</strong>s bestyrelse vedtog i sit møde den 28. februar 20<strong>07</strong> at sende en række grundlæggende<br />
principper <strong>for</strong> 1. udbud af buskørsel, herunder spørgsmålet om eventuel <strong>for</strong>længelse af enkelte<br />
kontrakter i høring hos region og de berørte kommuner med høringsfrist 23. april 20<strong>07</strong>.<br />
Endelig beslutning om eventuel <strong>for</strong>længelse af enkelte kontrakter skal ske på bestyrelsesmødet i<br />
maj, da disse skal varsles senest ét år i <strong>for</strong>vejen <strong>for</strong>ud <strong>for</strong> sommerkøreplanskiftet 2008.<br />
Høringssvarene fremgår af vedlagte notat.<br />
Vedtagelse<br />
TKE<br />
38/<strong>07</strong> Emner til indarbejdelse i 1. udbud af buskørsel<br />
J. nr. XX/<strong>07</strong><br />
Dato: 10. maj 20<strong>07</strong><br />
Indstilling<br />
• Der gives mulighed <strong>for</strong>, at kontraktens krav om chaufføruddannelse kan konverteres til<br />
deltagelse i centralt planlagt uddannelsesprogram (svendebrev),<br />
• Busser males i <strong>Sydtrafik</strong>design<br />
• Vognmændene skal anskaffe uni<strong>for</strong>mer i <strong>Sydtrafik</strong>design<br />
• Der stilles krav om aftale om akut kriseberedskab <strong>for</strong> chauffører, passagerer og pårørende,<br />
Sagsresume<br />
I <strong>for</strong>bindelse med <strong>for</strong>beredelsen af udbudsmaterialet til 1. udbud af buskørsel skal træffes beslutning<br />
om eventuel indarbejdelse af en række krav i udbudsmaterialet – chaufføruddannelse, fælles<br />
busdesign, fælles uni<strong>for</strong>msdesign og akut krisehjælp.<br />
46
En profilering af <strong>Sydtrafik</strong> i trafikbilledet kan bl.a. gøres med ens busdesign, hvor bybusser er gule<br />
og regional- og lokalbusser i en anden fælles farve og design. Dette kan herudover følges op af ens<br />
uni<strong>for</strong>msdesign og farve med <strong>Sydtrafik</strong>s logo.<br />
For at vognmændene kan rekruttere og fastholde chauffører, samt medvirke til at chaufførerne får<br />
en faglig uddannelse, kan en mulighed være at udbudskontraktens uddannelseskrav på 2½ dag pr<br />
chauffør årligt ”veksles” med deltagelse af chaufførerne i et fagligt <strong>for</strong>løb (svendebrev) arrangeret i<br />
samarbejde med vognmænd, <strong>Sydtrafik</strong> og EUC (praktisk tilrettelægger).<br />
Endelig skal der tages stilling til om trafikselskabet i udbudsmaterialet skal stille krav til et akut<br />
kriseberedskab i <strong>for</strong>bindelse med busulykker, enten af den enkelte vognmand eller som oprettet af<br />
<strong>Sydtrafik</strong><br />
Kravene er nærmere beskrevet i vedlagte notat.<br />
Vedtagelse<br />
TKE<br />
<strong>39</strong>/<strong>07</strong> <strong>Program</strong> <strong>for</strong> <strong>bestyrelsestur</strong> <strong>20.</strong>-<strong>21.</strong> <strong>juni</strong> 20<strong>07</strong><br />
J. nr. /<strong>07</strong><br />
Dato: 7. maj 20<strong>07</strong><br />
Indstilling<br />
<strong>Program</strong>met <strong>for</strong> turen godkendes<br />
Vedtagelse<br />
HCB<br />
47
40/<strong>07</strong> Besættelse af seks vakante stillinger<br />
J. nr. /<strong>07</strong><br />
Dato: 15. maj 20<strong>07</strong><br />
Indstilling<br />
Besættelse af de seks vakante stillinger godkendes.<br />
Sagsresume<br />
Den midlertidige bestyrelse <strong>for</strong> <strong>Sydtrafik</strong> vedtog i <strong>for</strong>bindelse med en orientering om<br />
personalesituationen i oktober 2006, at stille besættelse af 6 ud af 12 vakante stillinger i bero, med<br />
henblik på en senere vurdering af besættelse af stillingerne.<br />
Der er tale om 4 stillinger i Kvalitet og Kundeservice (2 driftskontrol,1 billetmaskiner og 1<br />
assistent), 1 stilling (kortsalg) i Økonomi og takster og 1 stilling (køreplanlægger) i Køreplaner og<br />
Kontrakter.<br />
Af vedlaget notat fremgår beskrivelser af de seks stillingers funktioner.<br />
Vedtagelse<br />
TKE<br />
41/<strong>07</strong> Godkendelse af direktørkontrakt (lukket sag)<br />
J. nr. /<strong>07</strong><br />
Dato: 15. maj 20<strong>07</strong><br />
Vedtagelse<br />
48
Change language