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MADRID
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N/ReF: Registro de Salida número 56.7rcf 10 UDEF-BLA
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CIVIL
CUERPO NACIONAL DE POLICIA
coMtsARíA GENEnnl DE PoLtciA
JUDICIAL
UNIDAD CENTML DE DELINCUENCIA
ECONÓMICA Y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES
S/Ref: Diligencias Previas número 1i09 Proceso Penal 9l201g ry":r|F 9:rs,r j*.: 1;-,31k:t¡.¡&¡t}#
Fecha: 4 de Junio de 2.010
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Asunto: Rdo. Transcripciones de las declaraciones en Sede Júdicial.
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entre otros, cuya investigación está sie/Á llevada a\abo por
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esta Brigada de Blanqueo de Capitales, se pone a disposicióq
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1 i lSecrefar'¡ el i;feseNe escrito.iraso a dar
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InsNcr Dov re
transcripciones de las declaraciones de los llamados ngSalíf|-GLESIAS VILLAR,
Antoine SANCHEZ y Maria Victoria MORENO, realizadas en la sede Judicial del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil Penal, el pasado día21de Abril del
presente año.
lcl .lutian González Segador s/n
||28043 - MADRID
ITEL.- 91 5822492
e1 5822380
]FAX.-

MINISTERIO
DEL INTERIOR
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICíA Y DE LA GUARDIA
CIVIL
CUERPO NACIONAL DE POLICh
COMISARh GENERAL DE POLICiA
JUDICIAL
UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA
ECONÓMICA Y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES
ACTA DE TRANSCRIPCIÓN DE DECLARACIONES EN SEDE JUDICIAL
Rgtro. Salida No: 56.769/10 UDEF-BLA
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Givil Penal.
Procedimiento Diligencias Previas l/09 Proceso Penal 9/2009
F u ncionario transcri ptor carné profesional= 7 6.134
Declaración de Rosalía IGLESIAS VILLAR
Declaración de Maria Victoria MORENO
Declaración de Antoine SANCHEZ
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PAG 02
PAG I9
PAG 31

Trascripción Declaración Rosalía IGLESIAS VILLAR
Archivo de Voz H 100421131126HJX002J 0001 09 PPN.adv
Secretario (S): Señora Rosalía IGLESIAS VILLAR se le cita a declarar en las
Diligencias Previas 1/09, del Proceso penal 9/09, en calidad de lmputada, se advierte
del Derecho..., se 1e.., del Derecho que tiene a guardar silencio no declarando si no
quiere, o no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen,
derecho a no declarar contra si misma y a no confesarse culpable, derecho a ser
asistida de un abogado para que asista a las Diligencias Judiciales de declaración e
investigue en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto, derecho a ser
asistida gratuitamente por un interprete cuando se trate de extranjero que no
comprenda o no hable el castellano, derecho a ser reconocido por el médico forense o
su sustituto legal y en su defecto por la institución en la que se encuentre, o por
cualquier otro dependiente del Estado o Administraciones públicas,...., €h.., a los
efectos de domicilio se le advierte también de la prevención del artículo 775 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, ¿su domicilio esta en la calle Príncipe de Vergara número
34,40 D, de Madrid?
Rosalía (R): Si
S: Correcto, ..., cuando quieras.
Juez (J): Con carácter previo se le hace constar que comparece como lmputada, por el
Ministerio Fiscal se ha presentado un escrito de 19 deAbril de este año, en el que se
solicita la suspensión, ¿el Ministerio Fiscal se ratifica en la petición de suspensión?
Fiscal (F): Si Señoría
J. Pues vamos a hacer un trámite previo..
F: Si se pudiera oír al Letrado de |a...
J: Primero nos va a decir la razón de la suspensión
F: Si, el motivo de la suspensión es básicamente que el Delito que ha motivo esta
citación, está, hoy por hoy, siendo investigado por un Tribunal Superior, que es el
Tribunal Supremo y entiende la Fiscalía que esta citación debía posponerse al
momento en que, en su caso, fuera competente también respecto del Señor
BARCENAS el Tribunal Superior de Justicia, o en su caso remitirse las actuaciones
respecto a la Señora IGLESIAS, alTribunal SUPREMO, como la Fiscalía ya solicitó en
el mes de Noviembre de este año, del 2009, perdón.
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J: Le vamos a dar contestación en primer termino a..
Letrado Rosalía (LR): Con la venia Señoría, esta defensa no acaba de entender la
intervención del Ministerio Fiscal, porque dice que se imputa a la Señora Rosalía
IGLESIAS de un Delito que se investiga en el Tribunal Supremo, y entonces yo me
pregunto, y porque el Ministerio Fiscal ha solicitado la Declaración de la Señora
Rosalía IGLESIAS en este Procedimiento, eso en primer lugar, en segundo lugar,
porque el Ministerio Fiscal ha solicitado en Julio del año pasado, la imputación de doña
Rosalía y su presencia en este Procedimiento para declarar, con que motivo ahora se
cambia de opinión por parte del Ministerio Fiscal, nosotros entendemos que suspender
esta Declaración sería un acto en contra de los intereses de nuestra representada y
solicitamos que definitivamente, y de una vez por todas doña Rosalía IGLESIAS se le
faculte para contestar a las preguntas que, entendemos que sin fundamento, la
Fiscalía o cualquier otro que mantenga la imputación pudiera realizar, muchas gracias.
J: Si, la Abogacía del Estado
Abogacía del Estado (AE): Pues, con la venia de su Señoría para adherirnos a la
petición de suspensión del Ministerio Fiscal al entender que si lo que se le imputa
indiciariamente a la Señora IGLESIAS es un Delito Fiscal por incremento de
patrimonio no justificado, esta en régimen de gananciales con su marido y presentaron
Declaración conjunta, evidentemente debe de guardar intima conexión con el Delito
que se investiga en el Tribunal Supremo e imputado a su marido el Señor
BARCENAS, por lo que entendemos debe de suspenderse esta Declaración.
J: Si, los restantes Abogados, alguno quiere tomar la palabra
Letrado Comunidad Madrid (LCM): Con su venia Señoría, en el nombre de |a...
S: Repita que si no no graba..
LCM: Básicamente esta parte se somete.., la Comunidad de Madrid se somete a la
resolución de su Señoría adecuada a Derecho.
Letrado ¿?: Hablaré un poco fuerte, y en nombre de la Asociación (no se escucha
bien) significar que estamos conformes con la manifestación del Ministerio Fiscal, en el
sentido de que seguramente a lo largo del interrogatorio habrá temas indisociables de
las.., de la situación aquí presente imputada y de la de su marido, y que si no hubiera,
si no se hubiera dado las circunstancias de 1a.., de la dimisión de su marido como
Senador, pues efectivamente tendríamos que operar con las limitaciones lógicas de no
incidir en los temas que pudieran afectar a la causa que se sigue en el Supremo, pero
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una vez que eso es un problema temporal, en la medida en que el Señor BARCENAS
ha dimitido y que vendrá a este Tribunal Superior de Justicia, entendemos que es
coherente la petición de suspensión del Ministerio Fiscal.
J: Si, el Partido Popular.
Letrado Partido Popular (LPP): Con la venia, en representación del Partido Popular,
sin embargo esta parte entiende que las razones alegadas por la defensa de la
declarante son procesalmente sostenibles y en cualquier caso nos vamos a someter al
dictamen de su Señoría, sin perjuicio de entender que no tiene mucho sentido este
juego de citaciones y dejar de citar a una persona que lleva desde el mes de Julio
sometido a este Procedimiento por una causa que desconocemos su contenido como
es la delTribunal Supremo.
J: Alguna.., ¿algún miembro de los restantes profesionales que se encuentran en la
Sala personados desea intervenir?, desea contestar.., el que intervenga debe subir y
sentarse aquí
Letrado CORREA (LC): Nada mas que añadir a lo dicho (no se oye bien) defensa..
S: Es que no se oye nada..
J: Es que no se graba..
S: Es que no se graba..
¿?: (Nos e oye bien), que hable y si no, que no hable.
LC: José Antonio CHOCLAN en la defensa de Don Francisco CORREA SANCHEZ,
para adherirnos a la petición formulada por la defensa de la que ha sido citada en el
día de hoy en calidad de imputada, se trata de un interés que defiende su Abogado y
en la medida que es una petición de su Abogado no tengo nada mas que adherirme a
esa petición, desconocemos el estado de la causa en el Tribunal Supremo, ninguna de
las defensas conocemos si concurre o no las razones de conexión que se están
esgrimiendo por parte de las acusaciones y en principio ha sido citada a declarar como
imputada en virtud de una resolución judicial adoptada por el Juez Instructor y ya que
ha comparecido yo creo que en ese trámite, el trámite debe ejecutarse, eso es todo lo
que tengo que decir.
Letrado Guillermo ORTEGA (LG): Sl, con le venia, Luís RODRIGUEZ RAMOS, en
defensa de Guillermo ORTEGA, para mostrar mi adhesión a lo manifestado por la
defensa de la citada a declarar como lmputada.
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Letrado Carlos CLEMENTE (LCC): Con la venia, llustrísimo Señor' en nombre de
Carlos CLEMENTE, aunque también soy Abogado de Doña Rosalía, pero en nombre
de Carlos CLEMENTE, ad.., añadir a lo dicho por el profesor BAJO, dos cuestiones'
por un lado la Fiscalía, en el momento en que Se dicto la resolución por el que se
acordó la citación de Doña Rosalía IGLESIAS, si consideraba que no debía celebrarse
esa DeclaraciÓn en la media en que estaba, como ha dicho ineludiblemente unida a la
suerte del Procedimiento en el Tribunal supremo, debió recurrir esa resolución y
dejó.., consintió la firmeza de esa Resolución, no tiene sentido' dado que no han
variado las circunstancias en ese aspecto, que ahora pretenda la suspensión cuando
no recurrió y el segundo argumento que quería apuntar añadido a lo dicho por el
profesor BAJO, es que es un hecho notorio, notorio, que tanto Don Luís BARCENAS'
como Don Jesús MERINO, que eran lOs afOradOs que justificaban la existencia de esa
causa especial en el Tribunal Supremo, han renunciado a SuS actas de Senador y
Diputado, y en consecuencia eS un hecho notorio que tarde o temprano' el Tribunal
Supremo tendrá que devolver la causa a este Tribunal Superior de Justicia' por tanto
no tiene ningún sentido que se Suspenda hoy, en la medida en que existe una Causa
Especial que formalmente existe pero Se sabe que va a dejar de existir para reenviarse
a este Tribunal, por eso nos o.., nos oponemos también a la suspensión solicitada por
la Fiscalía.
F: Señoría, una Vez que termine el turno de intervenciones de las Defensas' si se nos
permite el uso de la Palabra.'
J: Si
F: ¿Puedo?.., Yo quería manifestar en relación con la aparente posición diferente que
haya podido mantener el Ministerio Fiscal, antes y ahora, que no existe tal cosa' en su
momento la causa se solicitó por la Fiscalía que se remitiera al Tribunal supremo' en
ese momento a1.., la señora IGLESIAS, que no era Aforada, y parc interrumpir
igualmente la prescripción, se solicitó su Declaración en calidad de lmputada y tan
pronto como se admitió |a.., Se asumió la ca.., la competenc¡a por el Tribunal Supremo
y se incohó la Causa Especial, a partir de ese momento ya en la primera ocasión que
tuvo la Fiscalía ya solicitó la remisión de las actuaciones, todo esto no es incompatible
con que habiendo manifestado el Letrado de la misma que su disposición a Declarar y
que precisamente lo que no quiere es la suspensión, nada tenemos que oponer a que
se celebre obviamente
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J: O sea, que no se opone la Fiscalía a que se celebre la Declaración..
F: Me refiero Señoría a que..
J: ¿Se reitera en la suspensión?, si se reitera en que suspendamos o es partidaria de
celebrar |a...
F: Pues se reitera el escrito en cuanto que existen motivos para entender que pudiera
haber un problema con la incompetencia, con la falta de competencia para celebrar la
Declaración, pero también es cierto que hay que tomar en consideración los motivos
que ha expuesto la defensa y si ella expresamente, si la defensa de la imputada
manifiesta expresamente su voluntad de que se celebre la Declaración, cualquier
posible motivo de nulidad o de impugnación que se pudiera plantear en lo sucesivo
queda salvado entiende esta parte
J: Yo creo que se debe celebrar el acto, vamos a celebrar el acto, ella desea prestar
Declaración y nosotros la hemos citado ya en dos ocasiones, por circunstancias que
no son del caso ahora tratar, en las dos ocasiones se suspendió la celebración del
Acto y pienso que ella tiene derecho, salvo que exista un motivo excepcional, a
declarar, hay.., esta apuntado por la Fiscalía, un dato, y es que ella, es que hubo un
momento que la Fiscalía pidió una.., que se remitiese por el Instructor, que se
plantease una exposición razonada y yo no la acordé, no la acordé porque no tengo
claro que debiera plantearse la exposición razonada, no lo tenia claro, incluso no lo
tenia claro ahora, ahora lo tengo claro porque no va.., no va a ir al Supremo, es
evidente, la exposición razonada la puede formular el lnstructor y se puede formular
también por el Ministerio Fiscal, y en aquel momento era.., había elementos de duda
que siguen existiendo en la actualidad sobre la imputación a la Declarante y creo que
de acuerdo con una interpretación constitucional debemos hacer todo lo posible para
eliminar la pena de banquillo, ella quiere declarar, esta en su Derecho, y vamos a
preceder a tomarle la Declaración.
F: Simplemente solicito Señoría que una vez conocidos ya |a.., lo que ha expuesto la
Fiscalía, esta mañana, tanto por escrito como verbalmente, se le diera traslado al
Letrado de la Defensa para que manifieste si conocido el hecho.., esa motivación, que
fuera la que generó la petición de suspensión, aún así considera procedente la
Declaración
J: ¿El Letrado tiene la parte?¿se le dio traslado de ese Escrito?..., es este..
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LR: No se nos ha dado traslado Señoría,......., vamos a ver Señoría, de lo que yo
deduzco de este Escrito del Ministerio Fiscal. este recurso de reforma contra la
providencia que cita a Doña Rosalía IGLESIAS a esta Declaración, lo que yo deduzco
es que en ese Recurso, se pretende se dicte resolución suspendiendo la Declaración
porque.., porque se sigue en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, un Delito contra
la Hacienda Pública, que es el que motivo la imputación de Doña Rosalía, yo sigo
pensando y argumentando del modo anterior, es decir, en primer lugar, como decía mi
compañero, es público y notorio que el Tribunal Supremo pierde, de hecho, pierde su
competencia en relación con los Delitos imputados a Don Jesús BARCENAS, eh.., con
los que se quiere relacionar a Doña Rosalía, en segundo lugar, son Delitos contra la
Hacienda Pública y presumimos que |a.., la, la situación económica del matrimonio es
una situación de gananciales pero todavía puede ser resuelto con la Declaración que
tiene aquí presente Rosalía IGLESIAS, en.., en relación con la situación económica del
matrimonio, por otra parte, no basta con la situación económica del matrimonio, sino
que también hay que ver la situación de la Declaración de la renta de las personas
físicas, si es conjunta o separada y aquítenemos a Doña Rosalía IGLESIAS, para que
nos resuelva en la Declaración correspondiente las dudas que tengamos al respecto,
por lo tanto hoy, un sinfín de dudas que pueden ser resueltas con esta Declaración en
relación con la oportunidad de que se eleve al Tribunal Supremo las actuaciones
contra |a.., o la persecución, o la imputación a Doña Rosalía IGLESIAS, y por último,
repito, creo que el Ministerio Fiscal no esta obrando de una forma......., no se, no se
expresarlo en términos.., en términos.., no esta obrando correctamente, en el sentido
de que podía.., cambia de opinión en relación con lo ocurrido en Julio del año pasado.
J: Cambia de opinión, que el efecto de 1a.., el efecto de lo que ha sucedido con su
marido, la renuncia esa al escaño, pues.., ha planteado.., nos ha dejado a todos un
poco.., en un planteamiento de.., de duda, pero ella.., el Ministerio Fiscal ha actuado
impecablemente como he dicho y a pesar de que ha ejercitado esa pretensión, sin
embargo, no se opone a que ella declare
LR: No se opone a que ella declare en estos momentos, pues entonces nosotros..,
nosotros volvemos a insistir en que la Señora Rosalía IGLESIAS ha sido citada dos
veces, una vez.., una vez por lo menos en grado de tentativa y esta vez en grado de
consumación, a ser declarada.., a prestar Declaración en este procedimiento, quiere
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prestar Declaración en este Procedimiento y solicitamos por lo tanto que no se
suspenda su Declaración.
J: Nos consta, pero la otra.., las otras veces estaba justificada la suspensión
LR: Ah, por supuesto Señoría, pero quiero decir que ha sido citada y para.., ella como
justiciable tiene también el Derecho a ser.., a ser escuchada por parte de un Tribunal,
muchas gracias Señoría.
J. ¿Comenzamos entonces el acto?..., Se le imputan un delito fiscal y un delito de
blanqueo de capitales, perdón, y un delito de blanqueo de capitales, le van a tomar
Declaración, usted es libre de adoptar la decisión de no contestar o contestar, o de no
prestar Declaración, primero empezaremos con el Ministerio Fiscal, luego la Abogacía
del Estado y los restantes Letrados si lo estiman oportuno, y también por su Abogado,
si yo tengo alguna duda también le formulare alguna pregunta.
F: Con la venia Señoría, mire, los años 2002 y en adelante, usted, principalmente en el
2402 y 2003, ¿qué ingresos tenia?
R: Eh.., vamos a ver, yo ingresos en el año2002,2003, no me acuerdo si tenia algún
ingreso porque todos los temas económicos relacionados con nuestro patrimonio, con
nuestro.., vamos, nuestro.., todos los temas económicos los lleva mi marido y.., no se
si en el año 2QQ2,2003 yo tenía alguna fuente de ingresos, €h.., no, no lo sé.
F: No.., ¿tenia algún trabajo remunerado?
R: No, vamos a ver, no.., yo tenia un taller de restauración y tengo un taller de
restauración, pero bueno, es un tema.., somos varias socias, y bueno, pues
funcionamos un poco a nivel de amistad, a nivel particular y no.., no como grandes
empresarias, ni nada por el estilo, con lo cual, no se si tenia algún ingreso, estaba en
función del trabajo que podía realizar en ese momento, mayor o menor, en función del
número de muebles que podía restaurar en ese momento.
F: Las Declaraciones tributarias que usted presentó por esos dos años en el lmpuesto
sobre la Renta, ¿las presentó conjuntamente con su esposo?
R: Es que.., no lo se, vamos a ver, las Declaraciones como le he dicho antes, todos los
temas económicos los lleva y los ha llevado siempre mi marido, en el que confío
plenamente en él y entonces las Declaraciones, yo no he hecho nunca ninguna
Declaración.., de Renta, ni nada de eso, siempre esos temas lo ha llevado el, me
imagino que con.., vamos me imagino no, con elAsesor y yo nunca he participado en
esos temas, quiero decir, los temas económicos nunca los he llevado, ni los he
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llevado, ni los llevo, ni los llevaré nunca, no es un tema en el que yo.., mi marido posee
los conocimientos adecuados para hacerlo y yo ni los tengo ni tengo ningún interés en
hacer una Declaración de la Renta porque se que lo puede hacer mucho mejor que yo.
F: Usted lo que hacía era firmarlo entonces, cuando ya estaba terminada..
R: Si
F: Y en cuanto a lo que es la comunicación de datos alAsesor para que pudiera hacer
la Declaración, de todo eso se encargaba también su marido..
R: Si
F: ¿Usted le proporcionaba la información de su propia actividad?
R: Si
F: ¿Se la daba a eltambién?
R: Si, si, si, todos los temas económicos los ha llevado y los sigue llevando el.
F: ¿Usted recuerda en esos años haber...
R: Perdón.. (estornudo).
F: Haber manejado o haber sacado del banco, o haber hecho ingresos en cantidades
importantes en efectivo?
R: No
F: ¿Usted recuerda que compraran en el año 2.002 unos inmuebles en Marbella?
R: No me acuerdo del año, pero si que tenemos una casa en Marbella, eh.., que no
me.., no me acuerdo exactamente en que año la compramos, en el año 2.002, pues no
se si era el año 2.002, no me acuerdo el año, pero estamos en el2.010, bueno, pues
aproximadamente puede ser eso y nosotros llevábamos ya diez años viviendo en otra
casa que teníamos ahí en Marbella, en Golden Beach, que es la que vendemos, y esa
casa además esta a mi nombre.
F: ¿Cómo
pagaron esos inmuebles que compraron en Marbella?
R: Pues la casa de Guadalmina la compramos pues con la venta de Golden Beach, de
la otra casa, y luego con un dinerO que.., eso si que mi marido, en un momento
determinado, porque era una cantidad importante y era, pues en fin, algo.., algo fuera
de lo cotidiano, me explico con la venta de unas acciones de Endesa.
F: Ustedes percibieron el dinero de la otra venta y lo ingresaron en banco o como
hicieron.
R: Pues es que no lo se, porque ya le digo que los temas.., los temas económicos los
lleva mi marido, entonces yo se que esa casa era mía, que yo compraba la otra casa y
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no se si recuerdo que en un momento determinado, mi marido, a lo mejor, no se había
vendido todavÍa Golden, antes de que nosotros tuviéramos que.., que.., bueno..
F: Que escriturarlas..
R: Que escriturar eso, y me prestó él el dinero que yo luego le devolví, eh..., pero
vamos, Golden Beach era mía y Guadalmina es mía.
F: Y recuerda si fue con dinero procedente de alguna cuenta o en efectivo, como.., o
en que manera se abonaron estos inmuebles en el mes de mayo de 2.002
R: ¿De Guadalmina?
F: Si
R: No, no me acuerdo, yo.., vamos a ver, desde luego, yo se que fuimos al Notario,
fuimos a firmar, pero bueno, quien gestionó, quién arreglo una vez mas todos esos
temas si yo en ese momento.., es que no me acuerdo, creo que la casa estaba en
venta, estuvo pues casi, no se si un año y medio o dos años en venta, la de Golden
Beach, no se si en ese momento estaba vendida y como yo, lógicamente quería
mantener esa casa a mi nombre, no se, me imagino que me adelantó el dinero mi
marido, pero desde luego en efectivo no, me imagino que sería con un cheque de un
Banco, es que no tengo ni idea como..
F: No lo recuerda
R: No lo se, no lo se porque yo no lo he manejado, no lo he manejado nunca
F: Las cantidades que ustedes consignaban en su Declaración de la Renta de esos
años, derivadas de esos inmuebles son cercanas a los dos mil euros, cada uno de
esos años, las calcularía su esposo por haber participado de alguna manera en ese
calculo de la cantidad que indicó.
R: Perdón no le he entendido
F: Las cantidades que.., que se indicaron en la Declaración, en el modelo del lmpuesto
sobre la renta, como rentas derivadas de las inmobiliarias, si usted de alguna manera
participó en el cálculo de esa cantidad, o....
R: No, no
F: O es algo que haría su marido
R: Si
F: En cuanto al inmueble que vendieron, ¿el precio fue 300.506 Euros?
R" Mire, le voy a parecer esto.., pero eS que.., eSo cuanto eS en pesetaS.., lo que son
cantidades grandes, de verdad, lo siento, pero...
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F: Cincuenta millones.
R: Si. si
F: ¿Como.., como percibió usted este.., este precio?
R: No tengo ni idea, yo podría decirle a quien lo vendí, a quien le gustó mi casa y
quien tenia todo el interés en comprarla, pero el como se gestionó, sifueron talones, si
fueron eso, le repito una vez mas que todos los temas económicos los lleva mi marido,
yo es que confío plenamente en el y se que todo esta declarado en Hacienda, he
confiado y confío plenamente en el, es que no me cuestiono a la hora de una venta o
de una compra si, no se, si.., lo que tengo que firmar o lo que tengo que dejar de
firmar, es que no...
F: ¿El gestionaba también |a.., las declaraciones del lmpuesto de Patrimonio?
R: Si
F: ¿Ustedes tenían entonces cuenta en.., en el Banco de Sabadell?, tenÍan varias
cuantas..
R: No lo se
F: ¿No sabe s¡ han tenido cuenta o cuentas en el Banco de Sabadell?
R: Eh.., yo creo que si tenia, es que no lo se, no lo se, a lo mejor había alguna en la
que yo tuviese firma, pero no lo se sitenia mi marido cuenta en el Banco de Sabadell.
F: ¿Y en el Banco de Vitoria?
R: En el Banco de Vitoria tampoco, no lo se
F: No lo sabe
R: Yo si que puedo decirle que tengo cuenta en Caja Madrid.
F: Y las cuentas en las que ustedes participaban ambos como titulares o en las que su
esposo estaba como titular o como autorizado ¿quién las manejaba?
R: Mi marido
F: En esos dos años, aparte de lo que ha manifestado de la restauración, ¿no ha
tenido ninguna otra actividad retribuida?
R: ¿En que años?
F 2Q02 y 2003
R: Pues es que no me acuerdo, yo creo que no
F: ¿Usted conoce a Francisco CORREA?
R: Si, claro que le conozco, le conozco porque es una persona que ha estado durante
muchos años ligada al Partido Popular y a todo el entorno del Partido Popular, con lo
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cual he coincidido, no se si muchas, en varias ocasiones con él en cenas, con mas
gente, y en determinados eventos que el organizaba
F: ¿Cuándo le conoció?
R: Ay, ni idea, no se, hace muchísimos años
F: Antes del 2000, por ejemplo, antes del 95
R: Si, yo creo que si, estamos en el dos mil..., si, yo creo que si, si.
F: Bien, y conoce a Pablo CRESPO
R: No
F: ¿Y a Luís de Miguel?
R: No
F: ¿Usted recuerda haber tenido alguna participación o algún proyecto de participación
en relación con una.., con un proyecto inmobiliario en Majadahonda?
R: Absolutamente ninguna, digo absolutamente ninguna, lo digo con esa rotundidad,
porque como he visto en el periódico tantas cosas pues.., aunque yo, insisto, todos
estos temas ni los he llevado, ni los voy a llevar, porque no me.., no es un tema para..,
en fín, a mi me gustan otro tipo de cosas, cuando he visto eso.., estoy tan sorprendida,
pero como de tantas otras cosas, o sea, flo, no tengo absolutamente ninguna
participación en ese sitio, en el que me acaba de decir, en Pozuelo o en Majadahonda.
F. ¿Si ustedes hubieran hecho conjuntamente alguna participación apalabrada por su
esposo, lo que si podría ser, como ha manifestado en relación con las Declaraciones
tributarias y con el manejo de las cuentas bancarias, es que fuera un proyecto, una
participación que hubiera hecho ely en elque se hubiera consignado su nombre?
R: No lo se, yo me imagino que no, porque si hay algo que hubiera estado a mi
nombre me lo hubiera dicho, claro..
F: Usted recuerda haber entregado una cantidad de.., ciento cincuen.., veinte,
equivalen..., el equivalente a veinticinco millones de pesetas, para participar en una,
en algún tipo de..., promoción..
R: Mire, yo no he tenido veinticinco millones de pesetas en mi mano nunca, se lo
puedo garantizar, o sea, y le agradezco que me lo diga en pesetas, porque si no no se
de que cantidad estamos hablando, no, no he entregado jamás a nadie esa cantidad
de dinero.
F: Ni ha percibido beneficio alguno derivado de ninguna operación inmobiliaria..
R: ¿Qué a mi alguien me haya dado dinero?, por supuesto que no.
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F: Usted directamente no
R. No, no, por supuesto.
F: No hay ninguna pregunta más.
J. Si, por la Abogacía del Estado
AE: Con la venia de su Señoría, ¿sabe el nombre del gestor que le llevaba los asuntos
junto con su marido?
R: E|...
AE: El que llevaba sus asuntos particulares
R: Hum...., ¿elAsesor?
AE: Si, lo ha mencionado anteriormente
R: Si, si, si, pero no, no me acuerdo como se llama, si me dice algún nombre a lo
mejor
AE: No, lo ha mencionado usted el gestor y no ha dicho el nombre
R: Si, no, he dicho el Asesor, porque se que mi marido tiene un Asesor Fiscal, pero
eso no...
AE: ¿No ha tenido usted nunca relación con ese Asesor Fiscal?
R: No
AE: Y una sola pregunta, si pudiera aclararnos que ha querido decir con que su marido
le prestó el dinero para la compra del piso de Guadalmina.
R: No, no me prestó el dinero, no, no, perdone pero me han malinterpretado, yo he
dicho que yo he comprado Guadalmina, el apartamento de Guadalmina, porque yo
tenia un apartamento en Marbella también, en Golden Beach, y que lo vendí, y que lo
que ya no se si.., no, no, me han preguntado en que año, y lo que he dicho es que
ese.., esa casa, como 1a.., el resto de las casas que se han vendido y se han
comprado, no se si en ese momento cuando yo escrituro, cuando yo esto.., he
vendido, se ha vendido ya Golden, no me acuerdo en que año, no me acuerdo en que
año, entonces pues no se si en ese momento, pero si es así estará declarado, porque
insisto, que cualquier cosa que este ahí, es lo que esta declarado y lo ha hecho mi
marido, o sea, no es que lo ha hecho, lo ha hecho con mi consentimiento porque el es
el que lleva todos los temas relacionados con la economía, el es el que invierte, el es
el que hace todo tipo de operaciones y yo estoy totalmente de acuerdo con el.
AE: A preguntas del Ministerio Fiscal lo que ha contestado es que su marido le prestó
el dinero y que luego posteriormente ha dicho que fue e|....
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R: Porque algo me ha debido.., algo me ha debido de preguntar si yo tenia el dinero, si
no tenia el dinero, si en el 2002 lo había.., lo había, lo había vendido ya o no, entonces
como le he dicho que no.., no sé los años, porque no sé los años en los que se han
producido esas compras o esas ventas, porque no me acuerdo, no me acuerdo, no
son temas que yo haya llevado, pues no me acuerdo, en el2002, pues no se si fue en
el2002, pues es que no lo se, yo creo que debió ser antes, pero es que no lo se.
AE: No hay mas preguntas Señoría.
J: La Comunidad de Madrid
LCM: No tengo preguntas Señoría.
LPP: Con su venia Señoría..
S: Adade
Adade: En el Informe de la Policía, de la Agencia Tributaría, que obra en las
actuaciones, pag. 14, se dice que tiene usted una cuenta en la Caja de Madrid,
Sucursal de Príncipe de Vergara 32, ¿eso es cierto?
R: Mire, según consejo de mis Abogados no voy a responder a ninguna pregunta.
J: Siéntese ahí, si, no, no responde luego 1a....., ¿a ninguna pregunta?
R: No, Señoría, perdón
J: ¿A ninguno de los restantes Letrados tampoco?
R: No según el Consejo de mis Abogados, no Señoría, no voy a contestar a ninguna
J. Pues que se haga constar que no va a contestar..., se haga constar,..., ¿por la
Fiscalía se va a hacer alguna pregunta más?
F: Perdón...
J: Si la Fiscalía va a hacer alguna pregunta más.
F: Ninguna Señoría
J: A sus Abogados va a responder ¿no?
R: Si, claro.
J: ¿Desea formular alguna pregunta?
LR: Con la venia Señoría, una sola pregunta Señora IGLESIAS, usted puede afirmar
que en las Declaraciones de Renta y Patrimonio, de los años 2A02 y 2003, sobre los
cuales ha sido objeto el interrogatorio por parte del Ministerio fiscal, todas las
operaciones son de conocimiento de la Hacienda Pública
R: Sin lugar a dudas
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LR: Y todos los ingresos, y todos los gastos son de conocimiento de la Hacienda
Pública
R. Sin lugar a dudas
LR: Ninguna pregunta más Señoría. (36:34).
J: Usted.., ¿ustedes estaban bajo el régimen y siguen bajo el régimen de sociedades
gananciales o hubo algún momento en que no hubo gananciales?
R: No, no, no, nosotros estamos en régimen de separación de bienes
J: ¿En todo momento?
R: En todo momento
LR: Con la venia Señoría, si hemos acabado el interrogatorio quisiera como Letrado
hacer una consideración y es que nosotros vamos a presentar unos cuadros sobre el
patrimonio y el origen del patrimonio de los bienes de Doña Rosalía IGLESIAS, lo digo
para aclaración del Juzgado.
J: ¿Lo van a presentar en este instante? o....
LR: En este instante
J: Vamos a hacer una Fotocopia del Documento que entregapara que lo puedan leer
todos los demás............."..Se ratifica en que no quiere que le hagan.., que no quiere
contestar mas preguntas a los demás.
R: Si Señoría
LR: Señoría, con independencia de.., del examen de esta documentación que hemos
presentado, yo quisiera decir unas palabras de conclusión
J: Se le va a dar la oportunidad de decirlas a todos
LR: ¿Me va a dar la oportunidad luego?
J: Si
LR: De acuerdo
J: ¿Qué profesión tiene usted?
R: Yo soy restauradora
J: ¿Y estudios universitarios?
R: No
LR: Con la venia Señor, si puedo intervenir, esto, yo no se si se ha entendido bien lo
manifestado por la Señora IGLESIAS, ella no contestara a las demás preguntas,
menos a las de su Señoria, al Ministerio Fiscal.., y..
¿?: Ah, no, por supuesto, perdón..
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orREcclón cENERAL
oe L¡ poucÍn v
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J: No, no (no se oye bien).
LR: Se ha entendido así...
LPP: Con su venia Señoría
J: Si
L Adade: Es que si la declaración testifical, la declaración de la imputada ha terminado
como parece, eh.., lo que las consideraciones que pueda hacer el estimado
compañero y que seguro serán interesantes porque conozco su área, no se si tiene
mucho sentido o ningún sentido procesal en la Declaración de una imputada..
J: Estamos siguiendo un procedimiento atípico, porque realmente nos hemos
encontrado con unas circunstancias que surgen una vez en la vida, yo soy partidario
de dar la posibilidad de defenderse en el mas amplio sentido porque en este
procedimiento una de las atipicidades es que citamos dos veces a esta persona y
todavía no hemos celebrado hoy.., yo creo que la culpa no es de nadie, pero si puedo
remediar la indefensión original que se le causo, trato por todos los medios de.., de
potenciarla, el trámite de conclu.., de una entrecomillas conclusión, se lo voy a dar a
ella para.., y a todos para.., con la finalidad de que podamos centrar lo que también..,
la conclusión a que hemos llegado como consecuencia de sus Declaraciones, yo creo
que es un excelente Letrado el que la asiste, pero razón de mas para darle la
posibilidad de tratar de convencernos, también van a contestar los demás, es decir, le
vamos a dar el trámite a todos, incluso a los que ella no ha querido declarar. ¿Se ha
consultado el documento?
F: La Fiscalía no tiene nada que alegar, pero vamos, yo creo que somos los únicos
que hemos podido verlos
J. ¿La Fiscalía quiere hacer alguna observación sobre el documento aportado?
F: No Señoría, se procederá a su estudio detallado
J: ¿La Abogacía del Estado?
AE: Ninguna pregunta Señoría.
L¿?: No tengo preguntas Señoría.
J: Si
L Adade: Con su venía Señoría, yo entiendo que..
S: Adade
L Adade: Una cosa es la flexibilización de la norma y otra es la excesiva atipicidad del
comportamiento de la Sala, en cuanto que supone que se nos entrega ahora un
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documento elaborado por la defensa, que desde luego, lo procedente sería que lo
hubiera aportado con un escrito, darnos un plazo, en su caso para hacer alegaciones
al mismo, o lo que fuera, es decir, desde luego lo que no tiene sentido que nos
pronunciemos en este momento sobre su contenido, por tanto este letrado se reserva
el Derecho de hacer alegaciones al mismo en un plazo prudencial.
J: Muy bien, lo tendremos en cuenta, ¿alguno mas?, ¿desea hacer algún tipo de
informe el Ministerio Fiscal?
F: ¿algún tipo de?
J: Informe, informar,
F: No, no, entiende esta parte que en una Declaración de imputado describe la Ley de
Enjuiciamiento Criminal lo que es, y que no, no va (no se oye bien), sin perjuicio de las
circunstancias que da a entender su Señoría sean especiales y aconsejen dar la
palabra al Letrado de la Defensa, así 1o.., 1o.., se haga, pero en cuanto a informe del
resto de las partes la Fiscalía considera que reconduciendo la Declaración de
imputada a lo que es.., es un turno que no procede, y que desde luego en esta caso la
Fiscalía no va a utilizar.
J: ¿Alguno desea formular?..
LR: Con la venia Señor, por supuesto esta parte no va a hacer ningún informe porque
es absolutamente improcedente informar, simplemente lo que queríamos Señoría es
reiterar que ya por dos veces se ha solicitado como conoce el Ministerio Fiscal, se ha
solicitado |a.., el sobreseimiento para Doña Rosalía IGLESIAS por los argumentos que
allí se expusieron y la verdad es que.., aparte no sale de su estupor cuando resulta
que las preguntas que se le hacen a Doña Rosalía responden a una operación de
inmuebles del año 20Q2 a 2003, que cuya trascendencia que desde el punto de vista
jurídico penal es absolutamente imposible, no hay forma humana de darle una
trascendencia a|..., al hecho sobre el que se le pregunta a Doña Rosalía, volvemos a
reiterar que se proceda al sobreseimiento que.., porque ni siquiera es posible hablar
de un Delito Fiscal, en cuanto a que.., del año 2002, no salió ningún informe sobre
Doña Rosalía IGLESIAS en relación con el lmpuesto de la renta de las Personas
Físicas de aquella época, ni del año 2.003, ni, ni, sobre el lmpuesto de Sociedades en
su caso, en aquella época hacían Declaración separada, en su caso tendría que estar
prescrito el posible Delito Contra la Hacienda Pública, y por otro lado, como esto se
hizo una Declaración separada en el año 2002, habría que dividir las imputaciones que
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se hicieran por dos y es absolutamente imposible que diera la cuantía de ciento veinte
mil euros, yo creo que el origen de todo esto es un Informe pues.., extraño, por lo
menos extraño Señoría, no digo malicioso, ni.., extraño, de la Agencia Tributaria, en
cuanto que teniendo conocimiento exacto de todas las operaciones económicas de..,
del matrimonio y teniendo conocimiento exacto de todas las operaciones económicas
de la Señora Rosalía IGLESIAS, se le ocurre enviar un Informe infundiendo una
sospecha en relación con alguna actividad delictiva relacionada con la Agencia
Tributaria, porque es un Informe de la Agencia Tributaría, nosotros hemos solicitado,
dado que la imposibilidad de encontrar fundamento alguno, fundamento alguno de
imputación a la Señora Rosalía IGLESIAS hemos solicitado el sobreseimiento que
reiteramos en estos momentos, porque, porque ya es hora de que a la Señora Rosalía
IGLESIAS se 1e.., se le aparte del procedimiento penal que se ha abierto y del
sufrimiento que esta padeciendo, nada mas Señoría, muchas gracias.
J: Voy a acordar.., acuerdo el plazo de tres días para dictar resolución, dada la
complejidad deltema, y contra dicha resolución señalaran los recursos que proceden
L Adade: Perdón Señoría, ¿dictar resolución sobre la petición que se acaba de
efectuar de sobreseimiento?
J: Si ¿alguna duda?, se da por terminado el acto.
FIN DE LA DECLARACIÓN.
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Declaración de Maria Victoria MORENO
Archivo de Voz H 100322123852HJX002J 0009 09 PPN
Juez (J): Usted va a concurrir como testigo
Maria Victoria (V): Si, supongo.
J: ¿Ya prestó Declaración en otra ocasión?
V: No, nunca.
J: ¿Jura o promete decir la verdad?
V: Prometo decir la verdad
J: El testigo esta obligado a manifestar primeramente su nombre, apellidos paterno y
materno, edad, estado y profesión, si conoce o no al procesado ¿conoce usted alguno
de los imputados?
V: Si
J: ¿A quienes?
V: Pues a Gines LOPEZ RODRIGUEZ, Benjamín MARTIN VASCO, Tomas MARTIN
MORALES y Joaquín GARCIA MARMOL
J: ¿Tiene con ellos parentesco, amistad..?
Fiscal (F): Perdón ¿y?
V: Joaquín GARCIA MARMOL
F: Gracias
J. ¿Tiene con ellos parentesco, amistad,.., amistad, o relación de cualquier clase?
V: No
J: ¿Ha estado procesada en alguna ocasión?
V: No
J: Se le advierte de que el Sumario esta Secreto y tiene obligación de guardar secreto
sobre todo lo que se |e.., todas las preguntas que se le formulen hoy aquí. También se
le advierte de que tiene la obligación de decir verdad y que de no hacerlo incurrirá en
las penas., en falso testimonio y en las penas que señalan los artículos 458 a 462 del
Código Penal, primero le va a formular preguntas el Ministerio Fiscal y luego me
reservo la posibilidad de realizarle yo alguna pregunta.
V: De acuerdo
F: Con la venia señoría, mire usted, ya ha dicho que con estas personas no tiene
ninguna amistad especial, ¿tiene alguna enemistad especial?
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V: No, tampoco.
F: Usted ¿que vinculación tiene con el Ayuntamiento de Arganda del Rey?
V: Soy Concejala en elAyuntamiento
F: ¿lgual
V: Si
que lo es Fernando GARCIA SANTAMARIA?
F: ¿Usted recuerda un escrito que hicieron y suscribieron ustedes dos y que remitieron
a la UDEF?
V: Si
F: ¿El Señor GARCIA SANTAMARIA tiene, respecto de lo que usted va a contar, la
misma información que usted o tiene aluna otra.., ha presenciado, o conoce algún otro
dato o hecho sobre el objeto de esta investigación?
V: Que yo sepa eltiene la misma información.
F: En ese escrito ustedes hacían referencia a determinadas actuaciones que habían
conocido por parte del Señor MARTIN VASCO, y del Se..., y del Señor LOPEZ
RODRIGUEZ en el Ayuntamiento de Arganda, ¿podría relatarlas?.
V: Eh.., ¿puedo coger el escrito? Ha pasado un año.., haber..., nosotros..
F: Si no tiene inconveniente.., por el Fiscal no hay ningún inconveniente
J: No hay inconveniente
V: Cuando conocimos el año pasado, eh.., lo que se estaba investigando en la trama
Gurtel, como Concejales, tanto Fernando GARCIA SANTAMARIA, como el resto del
Grupo municipal y yo misma, empezamos a revisar sobre todo, los expedientes y las
resoluciones,..., las resoluciones y los decretos que se habían hecho desde Alcaldía,
entonces encontramos que muchas de las empresas y las personas que aparecían en
la prensa como vinculadas a la trama pues habían trabajado habitualmente para
nuestro Ayuntamiento y eso es lo que intentamos transmitir en el escrito, cuando..,
como vimos que efectivamente los trabajos eran frecuentes desde el año 95, lo que
hicimos fue un breve resumen y.., y ponerlo en conocimiento del Cuerpo Nacional de
Policia porque nos pareció importante, después de lo que aparece en el escrito en |a..,
seguimos accediendo a resoluciones, ahora tenemos una relación mas exhaustiva,
aquíen..
F: En esas.., en ese escrito ustedes relatan una serie de resoluciones de los años 96 a
99 y refieren también que lo hacen desde el 2003 hasta la actualidad, sin embargo yo
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quería que manifestara que datos tienen desde el 2003 hasta la actualidad, puesto que
no figuran en ese escrito
V: Este escrito nos costo bastante trabajo que se nos permitiera acceder a las
resoluciones, de hecho, estas que se relatan en el escrito del 97, que están en el
archivo municipal, se nos pusieron bastantes dificultades para que consultáramos el
archivo, entonces por eso digo, a finales de mazo, el 26 de marzo de 2.009, que es
cuando presentamos este escrito no habíamos conseguido todavía acceder a las
resoluciones posteriores, luego si ya lo hemos hecho, eh..., vengo con todos mis
escritos, tenemos un resumen de resoluciones..., de 2003 a la actualidad, vamos,
hasta el año pasado, hay por ejemplo contrataciones, el 15 de abril de 2006, la
resolución 11, de la Concejala de Educación, contratando a Easy Concept el 4o
Centenario del Quijote, del 28 de febrero contratando a publicidad 4Caminos, del 27
de febrero, perdón, del 06 de Julio de2007, firmada por el que entonces era Concejal
de Cultura, el montaje de la ofrenda floral a Easy Concept, por 11.600 Euros, en fín,
hemos encontrado.., yo si lo consideran oportuno puedo aportar este resumen de las
adjudicaciones que encontramos después y contrataciones, muchas de ellas
fraccionadas de 2.003 hasta 2.008, siempre por parte del Ayuntamiento, porque lo que
nosotros no tenemos acceso de ninguna manera es a lo que se realiza a través de la
Sociedad de Fomento, no tenemos Consejeros, ni ninguna manera de acceder a las
contrataciones
F. Pues si ellos soli...
J: Se le requiere para que aporte esa documentación y se le devolverá ¿tiene copia de
esa documentación?..
V: Tengo copia, si.
J: Bueno, pues para que la aporte..
V: Vale
F: Bien, y los datos que ustedes conocen.., si se le pudiera facilitar el acceso a la
documentación para..., durante el interrogatorio
V: Pues nosotros...
F: Los datos que ustedes conocen respecto de esas adjudicaciones ¿cuáles son?
V: Bueno, nosotros lo que conocemos, haber, esto es un resumen que hicimos general
y este es el regis.., la hoja de calculo de resoluciones cronológicamente, no todas las
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empresas que aparecen ahí o todas las contrataciones son de lo que nosotros
conocemos de la trama, pero apuntamos todas las que nos parecieron extrañas.
F: Les parecieron extrañas ¿por qué motivo?
V: Pues algunas de ellas porque eran fraccionadas, se observa por ejemplo en
algunos contratos de viaje que se contrata por importes inferiores a 12.QQO euros, o en
los orígenes a dos millones de pesetas, se contratan por un lado los viajes, el viaje en
avión, por otro el alojamiento, por otro las comidas, intentando esquivar esta claro la
normativa de contratación, ¿no?, y el control del funcionario, y otras nos parecieron
extrañas, por ejemplo las que se refieren a ofrenda floral, porque se contrata
sucesivamente todos los años, hay un año primero, que no recuerdo, en el que se
compra, pone.., adquisición de una tarima y una estructura para las flores y al año
siguiente se vuelve a alquilar, a la misma empresa, eso que teóricamente se había
comprado el año anterior, la estructura paru ofrenda en tarima, o sea que..
F: ¿Conoce usted como ha sido e1.., el procedimiento interno de.., alguna de estas
adjudicaciones, usted ha participado en alguna de las mesas de contratación?
V: No, nosotros no tenemos participación en mesas de contratación, no hay comisión
informativa de vigilancia de las contrataciones, en la Legislatura pasada de 2003-2007,
se constituyo la comisión pero no llegó a reunirse nunca, y cuando rotativamente me
correspondía la presidencia de la Comisión, el que entonces era Alcalde Gines
LOPEZ, disolvió la Comisión de vigilancia de las contrataciones, entonces no hemos
tenido acceso, excepto un contrato por cuantía superaba.., era obligatorio dictamen de
comisión informativa que fue el de la recogida de basuras, que vamos, no tiene.., con
la empresa Verzesa, no hemos conocido mas contratos y como decía antes en la
Sociedad de Fomento no tenemos ninguna posibilidad de acceso a ningún expediente,
exclusivamente la Asamblea anual para la aprobación de las cuentas de auditoria, que
suele ir sin documentación complementaría.
F: Bien, de manera que el motivo por el que en relación con las concretas
adjudicaciones que se hayan hecho a la empresa Easy Concept, a TCM, a Down
Town, se ha.., se hubiera hecho cualquier tipo de fraccionamiento o se hubiera hecho
la contratación con distintas empresas del Grupo, ¿usted conoce cual es el motivo? o
la..
V: Nosotros exclusivamente conocemos lo que aparece en resoluciones pero no
conocemos motivo en absoluto
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F: ¿Usted conoce a Fco. CORREA?
V: No
F: Y ¿a lsabel JORDAN?
V: No
F: Y ¿cuál es el papel que tiene en la adjudicación en este tipo de contratos.., tenga..,
si lo sabe, Cesar Tomas MARTIN MORALES?
V: Nos consta, por algunas resoluciones que hemos visto y algún acceso a
expediente, que en algunas contrataciones fue el Presidente, el que inició los contratos
o el que elaboró los pliegos de condiciones, por ejemplo, en una obra de una piscina
que contrató con la empresa TECONSA, el inicio del expediente del pliego de
condiciones aparece firmado por é1, por Tomas MARTIN MoRALES, como cargo de
confianza de Ia Alcaldía que era entonces.
F: ¿cuánto tiempo lleva usted en elAyuntamiento, de concejala?
V: Yo fui Concejala en la Legislatura 91-95, y luego ininterrumpidamente desde el 99
hasta ahora
F: De manera que ha coincidido en el Ayuntamiento tanto con Gines LOglEZ, como
con Tomas MARTIN, y con Benjamin MARTIN VASCO..
V: Si, y con Joaquín GARCIA MARMOL, cuando yo fui concejala de Industria, en el
año 99, cuando tomo posesión él estaba con un contrato eventual, que duró hasta
Diciembre
F: ¿Qué papel desempeña en el Ayuntamiento Joaquín GARCTA MARMOL? ¿Cuál es
su trabajo?
V: Entre el 95 y el 99 se le contrató como agente de desarrollo local, yo ya digo que
cuando yo tomo posesión como concejala de industria en el 99, que ganamos las
elecciones, el tenia un contrato que vencía el 31 de diciembre, y estuvo en el
Departamento correspondiente hasta esa fecha como Agente de Desarrollo local,
después, en 2003, el no.., no puso ningún interés en renovar aquél contrato ni solicitó
prorroga
F: En el 99, portanto, alfinal..
V: En el 99, a 31 de Diciembre venció su contrato y se fue,.., en el 2003 -2004 cuando
vuelve a ser Alcalde Gines LOPEZ, se le contrata pero no en elÁrea de Industria, si no
en el Área de servicios sociales, como Psicólogo, y ha estado ocupando dicha plaza
hasta que se le planteó la jubilación, me parece el año pasado.
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cuERPo NActoNAr oe poucín

F: Y ¿Conoce usted algo del proceso que generó esa contratación del Señor GARCIA
MARMOL?
V: Eh.., no, no se cual fue el proceso, sería para el cubrimiento de una vacante que
había, pero no se cual fue el proceso, tampoco tenemos participación en las
contrataciones de personal.
F: ¿Conoce usted a Pablo CRESPO?
V: No.
F.Y ¿a alguien de las empresas del Grupo de Fco. CORREA?
V: Que yo sepa no, no soy consciente de conocer a nadie en esas empresas, en esa
Legislatura que nosotros gobernamos entre el 99 y el 2003, la verdad es que con mi
departamento, que yo era concejala de industria y medio ambiente, no hubo ninguna
relación con estas empresas.
F: ¿Conoce usted algún tipo de que haya existido algún tipo de pago, independiente
de los regulares de la contratación que haya mediado antes o durante la contratación y
cuyo beneficiara hayan sido alguna de las.., de esos funcionarios públicos a los que
conoce?
V: Que a mi me conste no, por lo que yo haya visto.
F: Mire, en su escrito hacen referencia a la existencia de un vehículo que conduce o
conducía el Señor FERNANDEZ, Juan FERNANDEZ CABALLERO y que esta a
nombre de Constructora HISPANICA ¿esto es así?
V: A nosotros nos lo trasmitió así |a.., algún.. algún agente de la Policía Municipal.
F: ¿Usted le ha visto conducir este vehículo?
V: Si
F: 6375 DCV
V. Ese vehículo si se lo he visto conducir y se lo he visto dejar en su domicilio, en la
calle Siete Vientos, le he visto utilizarlo habitualmente hasta hace unos meses.
F: Y este dato de que esta a nombre de Constructora Hispánica, que esta domiciliado
en la Avenida Azucarefa, de Arganda del Rey, lo conocen a través de la Policía
Municipal
V: Si
F: ¿Quién concretamente les dio este dato?
V: Uno de los agentes de la Policía que se llama Santiago DIAZ
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F: ¿Sabe que puesto concreto tiene don Juan FERNANDEZ CABALLERO en el
Ayuntamiento?
V: Es el Gerente de la Sociedad de Fomento que sucedió a Benjamín MARTIN
VASCO
F: Y usted ¿tiene algún.., tiene conocimiento de algún.., de su papel concreto en
alguna de las adjudicaciones que haya tenido que ver con el grupo FCS?, con Easy
Concept, y TCM..
V: He accedido.., no, con las de eventos no me consta porque no hemos accedido a
ninguna documentación que se refiera a eventos, con las constructoras de la trama si,
hemos visto alguna contratación de é1, en algún expediente, y algún pago con
Hispánica y Teconsa.
F: Concretamente ¿vinculado a que adjudicación o a que contratación?
V: Pues a obras de la autovía de circunvalación AR-30, y a obras del cubrimiento de la
piscina de la Poveda, le digo que las contrataciones de eventos que se hacen a través
de la Sociedad de Fomento, no hemos tenido acceso en ningún momento, a pesar de
haberlo pedido reiteradamente..
F: Uno es.., mencionó la autovía de circunvalación
V: Autovía de circunvalación AR-30, y |a.., el cubrimiento de la piscina del barrio de la
Poveda, de hecho...
F: Este..
V. Perdón..
F: Siga, siga..
V: Accedimos a eso en el marco de una modificación de crédito por la que se
generaron a finales de 2.008, un crédito de 16 millones de euros, sobre el que
tenemos planteado un contencioso además, porque nos pareció que se hizo de
manera irregular y en ese expediente que si pudimos ver en Tesorería del
Ayuntamiento la parte que aparecía referida a la contratación de esas obras veíamos
además que una Junta del Consejo de Dirección de la Sociedad de Fomento, cuando
en origen tenían que ser dos Consejeros los que adjudicaran obras, hay un momento
en el que uno de ellos renuncia y es exclusivamente Juan FERNANDEZ el que se
reserva la capacidad de contratación e incluso de la firma de pagarés, nos parece
inusitado, yo los he visto, pagarés con una sola firma como validos ¿no?...
F: Esto ¿respecto del cubrimiento de la piscina?
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V: Eso en talones, en pagarés y en talones de.., no, de la AR-30, de obras de la AR-30
que eran las que se financiaban teóricamente con esos 16 millones de euros.
F: Se trata de dos adjudicaciones de, no del Ayuntamiento ¿sino de la Sociedad de
Fomento?
V: De la Sociedad de Fomento
F: Y...
V: Pero, el Ayuntamiento mandata a la Sociedad de Fomento que haga esas obras en
el año 2.004, mas o menos, se dan por terminadas en 2.007, y a finales de 2.008 el
Ayuntamiento es el que tiene que pedir un crédito de 16 millones de euros para
pagarlo, a Fomento, nos pareció todo el procedimiento...
F: Y la adjudicataria de la circunvalación ¿quién fue?
V: Había varios tramos, tengo un informe también, todo 1o..., creo que lo tengo seguro,
si.., la adjudicataria había tramos a TECONSA y tramos adjudicados a HISPANICA
F: ¿Había alguna otra tercera constructora que fuera adjudicataria de algún tramo?
V. No, en los dos tramos que nosotros conocimos no, eran esas dos..
J: Tómelo con tranquilidad
V: Perdón....
J: Que lo tome con tranquilidad
V: No, si.., bueno, es que ustedes trabajan aquítodos los días, pero..., eh, bueno, esto
es una copia de la que enviamos a.., a la Fiscalía con el crédito de los 16 millones,
pero está también las adjudicaciones que se hicieron para la obra..
F: Eso lo han enviado ustedes ¿a la Fiscalía?
V: Lo enviamos a la Fiscalía porque nos extrañó eh....., el crédito se plantea como un
Pleno extraordinario, sin dictamen ni nada, en el mes de.., 23 de octubre de 2.008, y
solo con el hecho de la aprobación inicial en ese Pleno, esa misma mañana se firma
ya el crédito, cuando la aprobación definitiva no se produjo hasta marzo de 2.009, pero
bueno, nos pareció absolutamente irregular pan una obra que teóricamente, además,
estaba terminada desde 2.007 y que además se había pagado por enajenación, la
Fiscalía lo remitió a los Tribunales de Arganda y ahora mismo estamos en fase de
recurso de apelación.
F: ¿Fue la Fiscalía de Madrid?
V: Si, pasó a la de Alcalá, de Alcalá a Arganda y estamos ahora mismo en la fase del
recurso de apelación,..., gracias. En el acceso a ese expediente es cuando vimos esas
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cosas tan sorprendentes ¿no?, como una Sociedad municipal puede efectuar pagos
con una sola firma, de esa cuantía, vamos, nosotros.., ni en una comunidad de
propietarios hemos visto eso
F: ¿Entre que año y que años es el desarrollo de esta de los expedientes de la autovia
de circunvalación? Si lo recuerda.
V: Pues la autovia de circunvalación es que ya se inició en la Legislatura nuestra de
Gobierno, vamos, pues entre 2003, 2004, y el pago, teóricamente ha sido el año
pasado, el 2009.
F: Y el cubrimiento de la piscina del barrio de Poveda ¿a quien se adjudicó?
V: Teconsa
F: Exclusivamente
V: Si, exclusivamente
F: ¿Recuerda en que año fue?
V: Si, eso.., hay una propuesta para contratación, de Noviembre de 2.006, que la
propuesta de contratación la hace eso.., Tomas MARTIN MORALES, y es una obra
que esta sin terminar, tenia un plazo de ejecución de 14 meses, me parece, y a día de
hoy sigue sin terminar y esta la obra totalmente parada.
F: Mire, con posterioridad a que el Señor MARTIN MORALES cesara en el
Ayuntamiento y eh..., comenzara sus funciones en la Empresa Municipal de Suelo de
Boadilla, ¿usted sabe si ha seguido accediendo o acudiendo con asiduidad al
Ayuntamiento de Arganda, participando de alguna manera directa o indirectamente en
sus decisiones, en las decisiones municipales?.
V: Yo no le he visto, trabajo en el Ayuntamiento, voy todos los días y yo desde que
cesó no le he visto.
F: Mire, usted hace referencia en ese escrito a una empresa llamada Talante,
Comunicación y Dinamiza, que renunció a un concurso o a una adjudicación con
motivo del día del arbol 2.008 ¿Cuál fue el motivo por el que se produjo esta
renuncia?.
V: No lo conocemos, exclusivamente vimos la resolución en la que renunciaba, pero
nosotros no conocemos el motivo de la renuncia, si nos pareció extraño y por eso lo
reseñamos, pero..
F: Pero no han hablado con ninguna persona de esta empresa
V: No
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F: Ni nadie les ha trasmitido cual pudiera ser el motivo
V: No
F: No hay ninguna pregunta más.
V: Eh.., no, quería decir, nos consta también, pero no hemos conocido esas obras, que
Hispánica hizo obras de rehabilitación de los polígonos industriales, contratada por la
Sociedad de Fomento, por valor de 12 millones de euros, en la pasada Legislatura,
pero eso si que no hemos tenido acceso a ninguno de los detalles de esa obra, y luego
también, por las maneras de contratar de Fomento, si hemos visto que hay bastantes
informes.., hemos visto en Internet, eh.., del Colegio de Arquitectos, reprochando los
modos de contratación, eh.., con.., que suele usar Fomento, por ejemplo, porque da
plazos de ocho días, de quince días, para proyectos de ese tipo, de cinco, de seis, de
doce millones de euros, da unos plazos realmente breves, y el Colegio de Arquitectos,
que además las cuelga en Internet, ha hecho varias requerimientos o reflexiones, o
como se quiera decir, hablando de los criterios de adjudicación y de la imposibilidad
de...
F: ¿Va usted a aportar alguna otra documentación?
V: Si, si quieren estas del Colegio de Arquitectos, por ejemplo, no se si....
F: Pues si se pudieran reseñar por la Señora Secretaria, diversos documentos que se
unen a la Declaración por la Testigo
V: El cubrimiento de la Piscina de la Poveda también tenemos..
J: Puede aportarlo todo si..
V: ¿Si?, bueno...
J: (Audición muy baja)
V: Pues nosotros, estos..
Secretaria (S): Esto son copias ¿no?
V. Si, si, es.., yo.., no son originales ninguno, o sea que.., esto ya se lo he dado, pues
ya esta, esto otro.., es que de algunas cosas traía dos copias.
S: (Audición baja) el original.
V: Perdón..
S: ¿No se puede quedar el original de esto?
V: El original es una copia
S: Es que salen en color las firmas
V: Si. si
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S: O es que es una fotocopia en color
V: Pero es.., si, es copia también.
J: ¿Usted desempeñó algún tipo de funciones docentes en elAyuntamiento?
V: En el Ayuntamiento no, yo soy Funcionaria en el Centro de Educación de adultos y
entonces en Arganda si, tengo ocho trienios, solo llevo en exclusiva en la política,
liberada, vamos, con dedicación exclusiva, cuatro años
J: ¿Alguna
pregunta más?
F: Una mas nada mas. En relación con lo que contó del vehículo dijo que había una..,
este Señor de la Policía Municipal, vió.., ha visto al Señor FERNANDEZ conduciendo..
V: Bueno, verle conducir le hemos visto muchas personas...
F: lncluida usted..
V: Lo ha utilizado, si, si, yo le he visto
F: Y lo que le iba a preguntar era si.", si había alguna otra persona que aparte del
agente que citó, que lo haya visto..
V: Si, si, si, le hemos visto.., ya le digo, lo ha utilizado habitualmente para moverse por
el municipio, en la puerta de su domicilio por las noches lo he visto yo alguna vez,
VAMOS
F: Ninguna pregunta mas Señoría.
J: Le reitero de que hay que guardar Secreto
V: Si
J: Tiene obligación de guardar secreto y le agradecemos la colaboración..
V: Nada, muchas gracias
S: Esto es un Listado de..
V: Eso es la hoja de calculo de.., una relación de resoluciones que nosotros nos
parecieron.., nos llamaron la atención, por un motivo u otro
S: Con fecha de contrato y adjudicación
V: Exacto, y número de resolución
S: Informe de 18 hojas (Audición baja), fecha en Arganda a 30 de junio de 2.009,
(Audición baja), va dirigido a Juan FERNANDEZ CABALLERO ¿no?.
V: Si, eso es uno de los Informes, por ejemplo, que el Colegio de Arquitectos, publica
además en Internet, y que lo ha hecho llegar quejándose o poniendo pegas a la
manera en la que se hacen las licitaciones en la Sociedad de Fomento, vamos, lo he
sacado de lnternet, no tiene, pero hay bastantes mas.
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S: (Audición baja)
V. Colegio de Arquitectos de Madrid
S: (Audición baja)
J: Se da por terminada.
FIN DE LA DECLARACION
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Trascripción Declaración de Antoine SANGHEZ
Archivo de Voz H 100422102817HJX002J 0001 09 PPN
JUEZ (J): No le vamos a dar lectura de sus Derechos porque ya ha declarado en
varias ocasiones y se le ha dado lectura.
FISCALIA (F): Con la venia Fiscalía, usted.., de acuerdo con los escritos que ha
presentado la Letrada de su Defensa, usted carece de recursos económicos, ¿es eso
cierto?
LETRADO (L): Con le venia Señor, siento interrumpir al Ministerio Fiscal, pero.., eh..,
por lo menos si instruirle de que tiene derecho a declarar o no declarar, contestar a las
preguntas que quiera o las que no quiera.
J: Dale Lectura de los Derechos, se le habÍa dado lectura ya en las anteriores
declaraciones, pero se la vamos a...
L: O se le pregunte si quiere declarar o no quiere declarar
J: ¿Va a Declarar?
Antoine (A): Me acojo a mi libertad, no declaro, y le voy a explicar los motivos, le
puedo explicar los motivos porque no declaro.
J: Explíquelos
A: Mire, me encuentro encerrado desde hace quince meses, no lo se porque, hasta
hoy..
J: Si hombre, porque pues...., se le han leído..,, se le ha tomado Declaración en varias
ocasiones y se le ha explicado de que se le acusa, pero de todas formas no tengo
ningún inconveniente en que le vuelva el Secretario a dar Lectura de sus Derechos, si
usted no quiere Declarar no tiene obligación de declarar.
A: Porque eh.., no, no sabia que cuando venia mi abogado a Soto del Real, no sabía
que las comunicaciones estaban intervenidas, eso por una parte
J: Eso ya ha sido resuelto por la Sala y vamos a ejecutar..
A: Yo no me molestaría de declarar las veces que queréis cuando este en libertad, así
que me acojo a no declarar
J: Muy bien, muy bien
A: Muchas gracias
J: ¿La Letrado quiere añadir algo mas?.
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L: Si, con la venia Señoría, muchas gracias, la Letrada solicita expresamente la
Libertad provisional, sin fianza, porque e|.., ya se ha escrito.., en numerosas
ocasiones se ha solicitado por activa y por pasiva, las Fiscales y la Sala saben que no
dispone de medios económicos para depositar una fianza, porque sino hace seis
meses que se habría depositado lafianza y también hacer constar que hemos tomado
vista de las actuaciones, de la primera parte que se levantó el secreto, la segunda
parte que se ha levantado el secreto y todavía no hemos encontrado un hecho
concreto respecto del Blanqueo de Capitales, ni concreto de la Falsedad en
Documento que no pudiera ser ideológica que esta expresamente excluida del Código
Penal del 95, y por ello reiteramos todos esos escritos de solicitud de Libertad
provisional sin fianza y además tenemos uno sin resolver que creo se presentó hace
mes y medio, una cosa así, nada mas llustrísimo Señor, muchas gracias.
F: Si, con la venia Señoría, el Fiscal se reserva su derecho de exponer lo que
considere oportuno sobre la solicitud de la Señora Letrado a la vista de que existe,
como ella señala, un escrito pendiente de resolver que estaba pendiente también de la
toma de Declaración del Señor Antoine SANCHEZ y dado que se ha alzado el secreto
y son mas las partes acusadoras de las que anteriormente al secreto, ante.., para la
posibilidad de que pueda manifestarse lo que a su derecho convenga por todas las
acusaciones el Fiscal va a manifestar lo que considere oportuno por escrito, nada mas
Señoría, muchas gracias.
L: Con la venia Señoría, solo una puntualización, a la hora de solicitar la prisión
provisional que el mismo esta sufriendo, no había mas acusaciones, luego debe ser el
Ministerio Fiscal quien la pidió, quien informe, nada mas Señor, muchas gracias.
J: La Abogacía del Estado
Abogacía Estado (AE): Pues con la venia de su Señoría, adherirnos a lo manifestado
por el Ministerio Fiscal, en cuanto a que se informara por escrito en el momento
oportuno.
Comunidad de Madrid (CM): La Comunidad de Madrid se somete a resolución de su
Señoría
Secretario (S): Partido Popular
Partido Popular (PP): Pues mire Señoría, para manifestar que esta generosidad en
cuanto a la flexibilidad de su Señoría en cuanto al tratamiento de causas ajenas a los
actos que nos traen aquí me parece que linda ya un poco lo excesivo en la medida en
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que s¡ la estimada compañera considera que se debe proceder a |a.., o debe solicitar
la Libertad Provisional, pues que lo solicite por escrito, pero no en un acto en que esta
persona tiene que declarar aquí
J: ¿Alguno mas?, bueno pues se acuerda lo que ha dicho la representante del
Ministerio Fiscal y se le dará contestación, de todas formas quiero decirle que usted ha
incurrido en una contradicción evidente entre las primeras declaraciones en las que
usted manifestaba que era dueño y que era propietario, y que tenia un capital
importante, y las manifestaciones que hace ahora de que no tiene ningún dinero, pero
|a.., el Instructor entiende que lo ha hecho usted dentro del Derecho de Defensa y no
lo va a tener eso en cuenta, procuraremos tener en cuenta la situación que nos dice
usted ahora, que es la real, se acuerda dar por terminado el acto.
FIN DE LA DECLARACIÓN.
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