DON FELIX ESTER BUTRAGUEÑO, Secretario del ... - Tecnocom

también el Consejo de Administración que D. Carlos Marino Arzúa ha sustituido a D.
José Luis Méndez López como persona física representante del Consejero dominical
CXG CORPORACION NOVA CAIXA GALICIA, S.A.
Si la Junta acuerda estas ratificaciones y esta relección, el Consejo de
Administración de TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.A., estará
compuesto por doce miembros, siendo catorce el número máximo acordado por la
Junta.
Informe formulado y aprobado por los Administradores de "TECNOCOM
Telecomunicaciones y Energia, S.A.," sobre el punto QUINTO del Orden del Día
de la Junta General: 5) Fijación de la retribución anual del Consejo de
Administración.
Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a la vista de los datos
facilitados por la Sociedad, propuso al Consejo se fijara en UN MILLON
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (1.250.000 €) la retribución anual
máxima, por todos los conceptos, para el conjunto de los Consejeros, incluida la
retribución máxima del Consejero Delegado. De dicho importe la cantidad de
800.000 euros corresponde a dietas retributivas de asistencia a las reuniones del
Consejo y de sus Comisiones.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones propone también que la distribución
del importe correspondiente a dietas retributivas de asistencia entre el Consejo, las
Comisiones del Consejo, los vocales del Consejo y los miembros de las Comisiones
la determine el propio Consejo de Administración.
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