Denuncias enriquecimiento ilícito

No.
conse
cutivo
NOMBRE DEL ASUNTO
1. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES.- CRISTOBAL GARCÍA
RAMÍREZ.- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
P 14/2009
DAP D
2. POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA.-
GABRIEL MAYORAL ENCINAS.-
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
P 15/2009
DAP D
3. PMI.- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
P 16/2009
DAP B
4. POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA.-
LEONEL FABRICIO VELÁZQUEZ ÁVILA.-
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
P 4/2010
DAP A
D E N U N C I A S.- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
DICIEMBRE 2006 A 16 MARZO DE 2012
FECHA DE
PRESENTACIÓN
DE LA DENUNCIA
29-OCT-2009
29-OCT-2009
9-NOV-2009
26-MARZO-2010
SÍNTESIS DE HECHOS
UN SERVIDOR PÚBLICO AL SER
REQUERIDO POR LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA NO PUDO ACREDITAR
EL ORIGEN LÍCITO DEL
INCREMENTO SUSTANCIAL DE
SU PATRIMONIO.
MONTO DE LAS OPERACIONES
$ 358,203.50
UN SERVIDOR PÚBLICO AL SER
REQUERIDO POR LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA NO PUDO ACREDITAR
EL ORIGEN LÍCITO DEL
INCREMENTO SUSTANCIAL DE
SU PATRIMONIO.
MONTO DE LAS OPERACIONES
$1’023,334
UNA SERVIDORA PÚBLICA AL
SER REQUERIDA POR LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA NO PUDO ACREDITAR
EL ORIGEN LÍCITO DEL
INCREMENTO SUSTANCIAL DE
SU PATRIMONIO.
MONTO DE LAS OPERACIONES
$16,195’453.18
UN SERVIDOR PÚBLICO DE LA
OTRORA POLICIA FEDERAL
PREVENTIVA, AL SER
REQUERIDO POR LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA NO PUDO ACREDITAR
EL ORIGEN LÍCITO DEL
INCREMENTO SUSTANCIAL DE
SU PATRIMONIO.
MONTO DE LAS OPERACIONES
$512,481.18
SERVIDORES
PÚBLICOS
INVOLUCRADOS
PARTICULARES
INVOLUCRADOS
U N I D A D D E A S U N T O S J U R Í D I C O S
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall AAddjjuunnttaa ddee AAssuunnttooss PPeennaalleess
DELITO (S)
1 - Enriquecimiento Ilícito,
artículo 224 del Código
Penal Federal.
1 - Enriquecimiento Ilícito,
artículo 224 del Código
Penal Federal.
1 - Enriquecimiento Ilícito,
artículo 224 del Código
Penal Federal.
1 - Enriquecimiento Ilícito,
artículo 224 del Código
Penal Federal.
ESTADO QUE GUARDA
NO EJERCICIO DE LA
ACCIÓN PENAL.
AVERIGUACIÓN PREVIA EN
INTEGRACIÓN
ORDEN DE APREHENSIÓN
PENDIENTE DE CUMPLIMENTAR
NO EJERCICIO DE LA
ACCIÓN PENAL.

No.
conse
cutivo
NOMBRE DEL ASUNTO
5. PFP.- CARLOS HERNÁNDEZ MENDOZA.-
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
P 61/2010
DAP D
6. PMI COMERCIO INTERNACIONAL.- BLENDA.-
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
P 26/2011
DAP B
D E N U N C I A S.- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
DICIEMBRE 2006 A 16 MARZO DE 2012
FECHA DE
PRESENTACIÓN
DE LA DENUNCIA
9-JUNIO-2010
SÍNTESIS DE HECHOS
UN SERVIDOR PÚBLICO AL SER
REQUERIDO POR LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA NO PUDO ACREDITAR
EL LEGÍTIMO INCREMENTO
SUSTANCIAL DE SU HABER
PATRIMONIAL.
MONTO DE LAS OPERACIONES
$2’366,180.39
13-JULIO-2011 UN SERVIDOR PÚBLICO AL SER
REQUERIDO POR LA
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA NO PUDO ACREDITAR
EL ORIGEN LÍCITO DEL
INCREMENTO SUSTANCIAL DE
SU PATRIMONIO.
MONTO DE LAS OPERACIONES
$11’292,136.32
SERVIDORES
PÚBLICOS
INVOLUCRADOS
PARTICULARES
INVOLUCRADOS
U N I D A D D E A S U N T O S J U R Í D I C O S
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall AAddjjuunnttaa ddee AAssuunnttooss PPeennaalleess
DELITO (S)
1 - Enriquecimiento Ilícito,
artículo 224 del Código
Penal Federal.
1 - Enriquecimiento Ilícito,
artículo 224 del Código
Penal Federal.
2
ESTADO QUE GUARDA
AVERIGUACIÓN PREVIA EN
RESERVA.
AVERIGUACIÓN PREVIA EN
INTEGRACIÓN