boletin oficial nº 157 - Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba ...

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BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 20 de setiembre de 2012
Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-
Tesorero, cuatro Vocales Titulares y tres Vocales
Suplentes; Comisión Revisadores de Cuentas:
Tres Miembros Titulares y un Miembro
Suplente. Todos por un año. 7° Reforma Integral
de los Estatutos Sociales. 8° Designación de dos
socios para firmar el Acta. El Secretario.
5 días - 23860 - 27/9/2012 - $ 380
SOCIEDADES
COMERCIALES
PIMBA S.A.
EDICTO AMPLIATORIO DEL AVISO Nº
6398 DE FECHA
precedentemente, el nuevo texto del artículo 4 del
Estatuto de la sociedad, el que quedará redactado
de la siguiente manera: “Artículo 4: El capital
social es de Pesos Ochenta y ocho mil setecientos
cuatro ($ 88.704.-) representado por OCHENTA
Y OCHO MIL SETECIENTAS CUATRO
ACCIONES (88.704), de peso uno ($ 1.-), valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase “A” con derecho a 5 votos
por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la
Ley 19550.
3 días - 24035 – 21/9/2012 - $ 540.-
PUNTA SERRANA S.A.
Director Suplente: Luis Enrique Russo, D.N.I.
12.250.685, nacido el 16/06/1956, divorciado,
argentino, contador público, con domicilio en Lote
58 Mz. 36 Country Jockey Club, ciudad de
Córdoba; ambos por el término de tres ejercicios,
quienes aceptaron formalmente los cargos y
manifiestaron con carácter de declaración jurada
no encontrarse comprendidos en las prohibiciones
e incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550,
fijando ambos domicilio especial en calle 27 de
Abril 424 Piso 10, ciudad de Córdoba.
N° 24114 - $ 100.-
GENSUR S.A.
Elección de Autoridades
Asamblea General Ordinaria Nº 18 del 21/12/2011
se ratifica la elección y se elige nuevo director
titular por renuncia, quedando el Directorio
integrado como sigue: Presidente: Laurent
Maurice Cadillat (Pasaporte Francés N°
11CH68724), Vicepresidente: Maricel Edith
Cáceres (DNI Nº 21.393.956), Director Titular:
Antony Alain Deniau (Pasaporte Francés
06AR85032) y Director Suplente: Diego Martín
Sabat (DNI Nº 22.560.901).-
N° 24238 - $ 56.-
TINTINA AGROPECUARIA S.A.
Elección de Autoridades
Cambio de sede social
Por medio del presente se ratifica y amplia el
Aviso N° 6398 de fecha 03/04/2012, aclarando
que las asambleas de fechas 30/10/2009 y 21/11/
2011, son de carácter ordinarias (ASAMBLEAS
GENERALES ORDINARIAS). En lo demás se
ratifica la mencionada publicación.
N° 24111 - $ 40.-
LAS FRESIAS S.A.
REDUCCION DE CAPITAL
Las Fresias S.A., con sede social en Moctezuma
850 – Bº Lomas Oeste de la ciudad de Villa Allende
– Pcia. de Córdoba, inscripta en el Registro Público
de Comercio – protocolo de Contrato y
Disoluciones bajo la Matrícula Nº 1480-A,
conforme a la Asamblea General Extraordinaria
Unánime Nº 18 de fecha 14 de Octubre de 2011,
se resolvió por unanimidad disponer la reducción
del capital social de la sociedad LAS FRESIAS
S.A. fijado en la suma de Pesos Ciento noventa y
un mil doscientos noventa ($ 191.290.-) al total
de Pesos Ochenta y ocho mil setecientos cuatro
($ 88.704.-), quedando reducido el patrimonio
neto fijado en la suma de Pesos Cuatrocientos
cincuenta y un mil ciento cuarenta y tres con 90/
00 ($ 451.143,90) al total de Pesos Doscientos
nueve mil doscientos tres con 06/00 ($
209.203,06) mediante la disminución en su
importe de la suma de Pesos Doscientos cuarenta
y un mil novecientos cuarenta con 84/00
($241.940,84) b) Proceder al rescate y cancelación
de la cantidad de 102.586 acciones de titularidad
de la sucesión de Luis Felipe Ferraro. c) Como
contraprestación y pago por el rescate de acciones
dispuesto, adjudicar a la sucesión de Luis Felipe
Ferraro los siguientes bienes inmuebles, a saber:
1) Departamento calle Buenos Aires 445 – 1º P. –
“B” – CORDOBA, 2) Departamento Torre
Milénica ubicado en calle Rodriguez del Busto –
Torre II – 2º P. – “E” – CORDOBA, 3)
Departamento ubicado en Torre Elysee, calle
Parana esq. San Lorenzo – Torre II – 3º P. – “A”
– CORDOBA, 4) Departamento ubicado en calle
Isabel La Católica 1135 – 2º P. – “A” –
CORDOBA. d) Se deja constancia que la valuación
de los inmuebles adjudicados, asciende en total a
la suma de Pesos Doscientos cuarenta y un mil
novecientos cuarenta con 84/00 ($ 241.940,84),
que es el importe patrimonial que le corresponden
a las acciones rescatadas conforme la
documentación contable oportunamente
confeccionada por la sociedad, dándose por
satisfecho el rescate accionario resuelto,
debiéndose otorgar las partes recíprocamente
recibo y carta de pago al instrumentar la
adjudicación dispuesta. El rescate corresponde al
53,63% del capital social quedando el 15,55%
restante en poder de la sucesión para ser adjudicado
a las co herederas y accionistas Josefina Ferraro y
Maria Gabriela Ferraro conforme el convenio
aludido. Seguidamente, se aprobó por unanimidad,
conforme a la reducción del capital social dispuesta
RATIFICACION
REFORMA DE ESTATUTO
En la asamblea general ordinaria y extraordinaria
de fecha 25/08/2012 se ratificaron por unanimidad
la totalidad de los temas tratados y aprobados en
la asamblea ordinaria y extraordinaria del 26/08/
2011. Asimismo se aprobó la modificación del
artículo 8º) del Estatuto Social, el que quedó
redactado de la siguiente manera: ARTICULO 8º:
La administración estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de Uno (1)
y un máximo de Cinco (5), electo/s por el término
de dos (2) ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y un Vicepresidente, en caso de
corresponder, este último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. No habrá remuneración para el
Directorio, por lo que la tarea de dirección se
entiende celebrada “ad honorem”; sin perjuicio
de ello, estarán sujetas a reintegro, aquellas
erogaciones necesariamente realizadas en el
cumplimiento de sus funciones. El Presidente tiene
doble voto en caso de empate. Si se prescindiera
de la Sindicatura, la elección de Director/es
Suplente/s es obligatoria.
N° 24110 - $ 88.-
PRODUCTORES
AGRO-COMERCIAL S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria del 27/03/2008
se designaron autoridades: Director titular y
Presidente: Facundo Javier Garade Panetta, D.N.I.
24.015.509, nacido el 22/04/1974, casado,
argentino, abogado, con domicilio en calle 27 de
Abril 424 Piso 10 Of. A y B, ciudad de Córdoba;
Director Suplente: Luis Enrique Russo, D.N.I.
12.250.685, nacido el 16/06/1956, divorciado,
argentino, contador público, con domicilio en Lote
58 Mz. 36 Country Jockey Club, ciudad de
Córdoba; ambos por el término de tres ejercicios,
quienes aceptaron formalmente los cargos y
manifiestaron con carácter de declaración jurada
no encontrarse comprendidos en las prohibiciones
e incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550,
fijando ambos domicilio especial en la sede social
sita en calle 27 de Abril 424 Piso 10, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Por Asamblea
General Ordinaria del 29/03/2011 se designaron
autoridades: Director titular y Presidente:
Facundo Javier Garade Panetta, D.N.I.
24.015.509, nacido el 22/04/1974, casado,
argentino, abogado, con domicilio en calle 27 de
Abril 424 Piso 10 Of. A y B, ciudad de Córdoba;
Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fecha
21/11/2011 se designaron autoridades, quedando
el directorio conformado de la siguiente manera:
Presidente, ANÍBAL JOSÉ MOCCHI, DNI Nº
10.228.337; Director Suplente, JOSÉ MARCOS
SARABIA, CI Nº 3.483.850-0.-
N° 24240 - $ 40.-
LIBERTAD S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria Nº 57 del 10/
05/2011, Acta de Directorio N° 275 del 10/05/
2011 se eligieron autoridades quedando
conformado el directorio de la siguiente manera:
Presidente: Jean Christophe Brindeau (DNI N°
94.044.829), Vicepresidente: Maricel Edith
Cáceres (DNI Nº 21.393.956), Directores
Titulares: Arnaud Daniel Charles Walter Joachim
Strasser (Pasaporte Francés 07CH21148), Ulisses
Kameyama (Pasaporte Brasilero CX754219),
Bernard Petit (Pasaporte Francés 05TV77769),
Patrick Emile Alain Careil (Pasaporte Francés
03KE36666), Jean Pierre Chevallier (D.N.I.
93.740.431), Antony Alain Deniau (Pasaporte
Francés 06AR85032), y Fabrice Bernard Crouzet
(Pasaporte Francés 06AZ59706); Director
Suplente: Diego Martín Sabat (D.N.I.
22.560.901). Asimismo por Asamblea General
Ordinaria Nº 58 del 21/12/2011 se ratifica la
elección y se elige nuevo director titular por
renuncia, quedando el Directorio integrado como
sigue: Presidente: Laurent Maurice Cadillat
(Pasaporte Francés N° 11CH68724),
Vicepresidente: Maricel Edith Cáceres (DNI Nº
21.393.956), Directores Titulares: Arnaud Daniel
Charles Walter Joachim Strasser (Pasaporte
Francés 07CH21148), Ulisses Kameyama
(Pasaporte Brasilero CX754219), Bernard Petit
(Pasaporte Francés 05TV77769), Patrick Emile
Alain Careil (Pasaporte Francés 03KE36666),
Jean Pierre Chevallier (D.N.I. 93.740.431),
Antony Alain Deniau (Pasaporte Francés
06AR85032), y Fabrice Bernard Crouzet
(Pasaporte Francés 06AZ59706); Director
Suplente: Diego Martín Sabat (D.N.I.
22.560.901).-
N° 24237 - $ 96.-
CEIBOTEL S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria Nº 17 del 10/
05/2011 y Acta de Directorio Nº 78 de igual fecha,
se eligieron autoridades quedando conformado el
directorio de la siguiente manera: Presidente: Jean-
Christophe Mathieu Brindeau (DNI N°
94.044.829), Vicepresidente: Maricel Edith
Cáceres (DNI Nº 21.393.956), Director Titular:
Antony Alain Deniau (Pasaporte Francés
06AR85032) y Director Suplente Diego Martín
Sabat (DNI Nº 22.560.901). Asimismo por
Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fecha
30/08/2011 se designaron autoridades, quedando
el directorio conformado de la siguiente manera:
Presidente, LUIS ALBERTO RAMOS, DNI Nº
8.358.176, Director Suplente, ANÍBAL JOSÉ
MOCCHI, DNI Nº 10.228.337. Asimismo se
estableció nuevo domicilio de sede social en calle
Gregorio de la Ferrere Nº 2156, Barrio Tablada
Park, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.-
N° 24239 - $ 40.-
OSHER S.A.
DESIGNACION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria del día 25 de
Enero de 2012, quedaron designadas las
Autoridades y distribución de cargos del
Directorio. PRESIDENTE, la señora NOELIA
PAOLA HERNANDEZ, argentina, documento
de identidad DNI Nº 25.615.747 – CUIT 27-
25615747– 6, mayor de edad, nacida el día 22 de
Diciembre de 1976, de 35 años de edad, casada,
de profesión contadora pública, con domicilio en
calle Ceferino de la Lastra 242 – Bº Lomas de San
Martín – Córdoba. Como VICEPRESIDENTE,
la señora NERINA JIMENA HERNANDEZ,
argentina, documento de identidad DNI Nº
28.575.197 – CUIT 27-28575197-2, mayor de
edad, nacida el día 21 de Julio de 1981 , de 30
años de edad, casada, de profesión empleada,
con domicilio en calle Juan B Justo 3991 – Bº
Alta Córdoba. Y como DIRECTOR SUPLENTE,
la señora NADIA SOLEDAD HERNANDEZ,
argentina, documento de identidad DNI Nº
29.818.659 – CUIT 23-29818659-4, mayor de
edad, nacida el día 3 de Junio de 1983 , de 28 años
de edad, casada, de profesión empleada, con
domicilio en calle Juan B Justo 3991 – Bº Alta
Córdoba . Todos los integrantes establecen como
domicilio especial en calle Avenida Juan B Justo
Nº 3991 – Bº Alta Córdoba – Córdoba. Los
directores designados, titulares y suplentes,
aceptan el cargo por el cual fueron elegidos y
MANIFESTAN con carácter de declaración jurada
que se encuentran habilitados para el desempeño
de las tareas que sus funcionen requieran, no
existiendo incompatibilidades ni limitación alguna
para el logro de tal fin. No se encuentran
comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades de los artículos 264 y 286 de
la Ley 19.550. Todos los directores duran en sus
funciones TRES ejercicios.
N° 24447 - $ 100.-
JOSE GUMA S.A.
Renuncia/Elección de autoridades – Aumento de
capital social – Reforma de Estatuto
(1) Por Acta N° 18 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 12 de noviembre de 2007, se resolvió:
(i) Aprobar las renuncias presentadas por los