seccion3 modelo - Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

2BOLETÍN OFICIALCórdoba, 22 de Abril de 2009Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12de Mayo de 2009 a las 19 horas en la sede delClub ACV ubicado en calle Lavalleja N° 851,Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Ordendel Día: 1°) Lectura y consideración del Acta deAsamblea anterior. 2°) Designación de 2 sociospara firmar Acta de Asamblea General Ordinaria.3°) Consideración de Memoria, Balance General,Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, einforme de Comisión Revisora de Cuentas,correspondiente al Ejercicio N° 41, cerrado el31/10/08. 4°) Motivos de llamado a asambleafuera del término.3 días - 7724 - 24/4/2009 - s/c.-TREVISANOS EN EL MUNDO DECÓRDOBAASOCIACIÓN CIVILConvoca a Asamblea General Ordinaria el 26de abril de 2009 a las 10,30 horas en el Salónperteneciente a la Parroquia del Santísimo Sacramentoy San Pío X con sede en General Bustos743, Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.Orden del Día: Primero: Designación de 2 sociospresentes para firmar el Acta de la Asamblea.Segundo: Consideración de la Memoria,Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, BalanceGeneral e informe del Órgano deFiscalización del ejercicio finalizado el 31/12/08. Tercero: Elección y designación por la honorableasamblea de presidente, vice-presidente,secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero,2 cargos de vocal, 2 cargos de vocal suplente, 2revisores titulares, 1 cargo de revisor suplente, 2cargos miembro titular de la junta electoral, uncargo miembro suplente de la junta electoral.Cuarto: Aprobación de la gestión de la comisióndirectiva. Quinto: Estipulación de la cuota socialpara el período comprendido entre mayo/09y abril/2010. La Secretaria.3 días - 7253 - 24/4/2009 - $ 93.-ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C.El Directorio de Andres N. Bertotto SAICconvoca a los señores Accionistas a la AsambleaOrdinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 2009a las 17 hs. en la sede social de la empresa, paratratar el siguiente orden del día: 1) Designaciónde dos accionistas para firmar el Acta de lareunión. 2) Consideración de la Memoria delDirectorio y los Estados Contables de la Sociedadcorrespondientes al ejercicio cerrado el 31/12/08. 3) Destino de los resultados acumulados. 4)Aprobación de la gestión del Directorio de laSociedad y fijación de su remuneración. ElDirectorio.5 días - 7592 - 28/4/2009 - $ 85.-NÉMESIS S.A.Se convoca a los accionistas de “Némesis S.A.”a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugaren la sede sita em Av. Amadeo Sabatini 3250Loc. 160, el 28/4/09 a las 10 hs. en primeraconvocatoria, y en segunda, a las 11 hs., a losfines de considerar el siguiente: Orden del Día:1°.- Designación de dos Accionistas para firmarel acta de la asamblea. 2°.- Consideración yresolución de los balances generales, estados deresultados y demás notas, la memoria y elproyecto de distribución de utilidades,correspondientes a los ejercicios económicoscerrados el 31 de diciembre del 2006 y 2007.3°.- Consideración de las razones de laconvocatoria fuera de término, y aprobación dela gestión del Directorio con el alcance del art.275 L.S. 4°.- Elección de autoridades, segúnestatuto. 5°.- Designación de la personaautorizada para tramitar la solicitud deverificación de los requisitos legales y fiscales, yla inscripción en el Registro Público de Comercio.El mismo día establecido para la Asamblea, a lasocho horas, se cerrará el Registro de Asistenciapara la comunicación, o el depósito previo de lasacciones. Documentación contable a disposiciónde los accionistas en la sede social.5 días - 7629 - 28/4/2009 - $ 260.-SANATORIO DIQUECITO S.A.LA CALERAConvoca a Asamblea General Ordinaria el 2 demayo de 2009 a las 9:30 horas en primeraconvocatoria y a las 10:00 horas en segundaconvocatoria, en las instalaciones de SanatorioDiquecito sito en Ruta E55 Km 13 1/2 de LaCalera, Córdoba, con el siguiente Orden del Día:1) Designación de los accionistas que firmarán elacta. 2) Consideración de la memoria, balancegeneral, cuadros de resultados, estados anexos einforme del síndico, correspondientes al ejercicioeconómico Nº 26 cerrado el 31 de diciembre de2008. 3) Consideración del proyecto dedistribución de resultados. 4) Evaluación de lasituación actual y su proyección. 5) Temas aproponer por los accionistas. Andrés Hussey,Presidente.5 días - 7748 - 28/4/2009 - $ 120.-ASOCIACIÓN CIVIL PROGRAMAANDRÉS CÓRDOBAA los fines de tratar el tema de la realización dela Asamblea General Ordinaria correspondienteal ejercicio Nº 11 cerrado el 31 de diciembre de2008, se da por iniciada la reunión, con lapresencia de todos los miembros de la comisióndirectiva y del titular del órgano de fiscalización,para tratar el siguiente Orden del Día: 1)Designación de 2 miembros a los fines de suscribirel acta, conjuntamente con el presidente ysecretario. 2) Lectura y consideración de la memoria,balance general con sus respectivosestados contables y notas y dictamen del órganode fiscalización correspondiente al ejercicioiniciado el 1º de enero de 2008 y finalizado el 31de diciembre de 2008. El señor presidente sometea consideración el tema el cual luego deintercambio de opiniones se resuelve porunanimidad fijar para el día 30 de abril de 2008 alas 20 horas en nuestro local de calle Abbe 2368,la realización de la Asamblea General Ordinaria.No habiendo otros temas que tratar se levanta lasesión siendo las veinte horas. El Secretario.3 días - 7745 - 24/4/2009 - s/c.SOCIEDADESCOMERCIALESM. B. CONSTRUCTORA S. A.Constitución de sociedadFecha: Acta constitutiva de fecha 1/11/2007,Acta rectificativa de fecha 5/02/2009 y Acta deDirectorio nº 1 de fecha 3/04/2009. Socios:FEDERICO GUILLERMO MASCOLO,argentino, D.N.I. 23.395.033, nac. el 13 de mayode 1973, con dlio. en Teodoro Richards 388, BºVilla Belgrano, de la ciudad de Córdoba, deprofesión comerciante, de estado civil casadocon la Sra. Benitez Andrea Paola y ANDREAPAOLA BENITEZ, argentina, D.N.I.25.834.902, nacida el 24 de enero de 1977, condomicilio en Teodoro Richards 388, Barrio VillaBelgrano de la ciudad de Córdoba, de profesióncomerciante, de estado civil casada con el Sr.Federico Guillermo Mascolo. Denominación: M.B. CONSTRUCTORA S. A. Sede y Domicilio:Teodoro Richards 5947, Bº Villa Belgrano, cdad.de Cba, Rep. Argentina. Plazo: 99 años, contadosdesde la fecha de inscripción en el Reg. Púb. deComercio. Objeto Social: La Sociedad tiene porobjeto: Dedicarse por cuenta propia o de terceros,o asociada a terceros en la siguientes actividades:a) Profesionales: En la rama de la ingeniería civil,arquitectura y especialmente en la construcciónde obras públicas y privadas. La sociedadprestará asesoramiento técnico integral (encarácter de entidad consultora) y la prestaciónde los siguientes servicios: Elaboración deproyectos, cálculos, ejecución y dirección técnicade obras civiles, relevamientos, ensayos de suelo,estudios de factibilidad de proyectos,comunicación, tratamientos de afluentes, electromedicina, optimización, automatización yautomatización de procesos e industrial, higieney seguridad industrial, acondicionamientoambiental, peritaje técnico, mantenimiento integralde empresas. Esta enumeración no ex taxativani excluyente, sino meramente enunciativa,pudiendo por lo tanto, la sociedad desenvolverseen toda clase de actividad profesional que involucrelas ingenierías mencionadas. b)Comerciales: Compraventa al mayor y/o menory/o permutas y/o distribuciones de mercaderías,productos y subproductos, bienes muebles einmuebles, materias primas, frutos, patentes deinvención, y el ejercicio de representaciones,comisiones, mandatos o consignaciones decualquier naturaleza. Mediante la compra yventa, permutas, consignación leasing, acuerdoscorporativos fideicomisos, comercio electrónico:on line, off line, internet, o cualquier redinformática existente o creada en el futuro a talfin y cualquier tipo de contratos relacionados amateriales de construcción; eléctrico,electrónicos, de iluminación, informática, pararedes de gas, para la construcción civil, vialhidráulica, electromecánica y de todo otrosuministro industrial incluyendo cualquiera otraforma lícita de explotación comercial e bienes deconsumo o capital. c) Importación: Importacióny Exportación, consignación en cualquier formade los productos relacionados con lacomercialización de materiales de construcción,decoración, e insumos eléctricos y electrónicos,bienes de consumo o de capital, productos osubproductos, materias primas, maquinarias,herramientas, componentes y accesoriosrelacionados con el objeto social. d)Construcción: Mediante el estudio, proyecto,desarrollo, dirección y de ejecución de obras dearquitectura e ingeniería, públicas o privadas inclusivelas comprendidas en el régimen de laPropiedad Horizontal. La provisión de serviciosde asesoramiento, desarrollo, elaboración yconcreción en las distintas etapas de la industriade la construcción. La explotación de minas,canteras y yacimientos, depósito de canto,rodado, arenas, arcillas o similares, materialesferrosos y no ferrosos, así como efectuar estudiosde localización o trabajos de cateos de los mismoso de extracción de purificación de sus productos.e) Agrícola-Ganadera: La explotación de todaslas etapas, desde la producción hasta laindustrialización, del ramo vitivinícola, frutícola,olivícola y forestal. La explotación deestablecimientos agropecuarios par la cría,reproducción, comercialización, faneamiento yconservación en frío de caprinos, bovinos,porcinos, vacunos, caballar y aves de corral. Lareproducción, crianza, industrialización ycomercialización de productos y subproductosderivados de especies tradicionales o no. f)Inmobiliaria: Mediante la compra-venta, alquiler,permuta, arrendamiento, e propiedadesinmuebles, rurales, suburbanas, urbanización,clubes de Operaciones de fraccionamiento,urbanización, clubes de campos, explotacionesagrícolas o ganaderas y parques industriales,pudiendo tomar para la venta o comercializaciónoperaciones inmobiliarias de terceros. Asítambién la administración de bienes propios ode terceros. g) Financiera: Mediante elotorgamiento de préstamos con dinero propio,con o sin garantía real, a corto o largo plazo,aportes de capital para negocios realizados arealizarse, compra venta de títulos públicos,acciones, créditos y otros valores mobiliarios.-Quedan excluidas las operaciones comprendidasen la Ley de Entidades Financieras. h)Licitaciones: Mediante la participación en concursosde precios, licitaciones o cualquier otrosistema de contratación sea nacional ointernacional, privado o público y EstadoNacional, Provincial o Municipal.- A tal fin, laSociedad tiene plena capacidad jurídica paraadquirir derechos y contraer obligaciones. Capital:$ 194.000 representado por 1940 accionesde $ 100 valor nominal c/u, ordinarias nominativasno endosables, con derecho a 1 voto por acción.Federico Guillermo Mascolo suscribe 1420acciones y Andrea Paola Benitez suscribe 520acciones integrando ambos socios la totalidaddel capital suscripto en bienes muebles.Administración: A cargo de un Directoriocompuesto por mínimo de uno y un máximo denueve titulares, electos por el término de dosejercicios. La Asamblea puede designar menor oigual número de suplentes por el mismo término.Designación de Autoridades: Director titular yPresidente: Federico Guillermo Mascolo, D.N.I.23.395.033; director suplente: Andrea PaolaBenitez, D.N.I. 25.834.902. Representación legaly uso de la firma social: A cargo del Presidentedel Directorio, y/o de quien legalmente losustituya. Fiscalización: La sociedad prescindede la sindicatura, de conformidad con el art. 284ley 19.550. Los socios tienen el derecho defiscalización conf. art. 55 Ley 19550. En casode quedar la sociedad comprendida dentro dealguno de los supuestos contemplados por elart. 299 ley 19.550, la asamblea ordinaria,designará un síndico titular y un síndico suplentepor el término de dos ejercicios. Ejercicio Social:Cierra el 31-12.-Nº 6862 - $ 335.-CARBONATOS PATAGÓNICOS S.A.Constitución de SociedadPor acta constitutiva del 18/03/2009,Accionistas: Juan Angel SANDRIN, DNI:10.045.772, domiciliado en calle Bedoya 662 -Córdoba - Provincia de Córdoba, de profesiónIngeniero Civil, nacido el 3 de julio de 1951, de57 años de edad, de nacionalidad argentina, deestado civil casado; y Marta Alicia MAGNANO,DNI: Nº 11.050.924, domiciliada en calle Bedoya662 - Córdoba - Provincia de Córdoba, deprofesión Geologa, nacida el 17 de enero de 1954,de 55 años de edad, de nacionalidad argentina, deestado civil casada. Constituyen una SociedadAnónima con la denominación deCARBONATOS PATAGÓNICOS S.A., conFE DE ERRATASHM INGENIERIA S.AConstitución de SociedadEn nuestra Edición del B.O. de fecha 24/02/2009, se publicóel aviso N° 977, donde dice: “2) Ingeniería y Consultaría:Proyectos industriales,...”; debió decir: “2) Ingeniería yConsultoría: Proyectos industriales,...”; y donde dice:“Suscripción del capital: Gerardo Daniel Hillman suscribey Roberto José Gianti la cantidad de 6000 acciones todasnominativas no endosables...”; debió decir: “Suscripción delcapital: Gerardo Daniel Hillman suscribe la cantidad de 6.000acciones, Gonzalo Gabriel Moya la cantidad de 6.000acciones, y Roberto José Gianti la cantidad de 6000acciones todas nominativas no endosables...”; dejamos asísalvado dicho error.-

Córdoba, 22 de Abril de 2009domicilio legal en jurisdicción de la ciudad deCórdoba - Provincia de Córdoba, República Argentina,y Sede social en Bedoya 662 - Córdoba- Provincia de Córdoba, cuyo objeto es: Lasociedad tiene por objeto dedicarse por cuentapropia, de terceros o asociada a terceros, dentroo fuera del país a las siguientes actividades: a)Explotación Minera: mediante la prestación,desarrollo y explotación de yacimientos deprimera, segunda y tercera categoría, y aquellascreadas por modificaciones de la legislación deminera; la construcción de obras civiles,hidráulicas y viales, perforación de suelos y rocasen superficies o subterráneas y elaboración,concentralización, trituración, purificación,lavado, fundido, refinación, y comercialización,financiación y transporte de los mismos, así comoel ejercicio de todos los derechos relacionadoscon aquellas explotaciones autorizadas por elCódigo de Minería y las leyes en la materia,pudiendo realizar todas estas actividades en elpaís o en el exterior.- b) Compra, venta,financiación, importación y exportación de todotipo de maquinarias, accesorios, repuestos einsumos que resulten necesarios para la actividadminera.- c) La prestación del servicio de fletesde cualquier naturaleza relacionado con laexplotación minera, ya sea por vía terrestre,marítima, fluvial o aérea, de almacenaje, envíobodega a bodega, de cargas y descargas en puertosnacionales y/o internacionales.- A tal fin lasociedad tiene plena capacidad jurídica paraadquirir derechos y contraer obligaciones, comocontraer créditos ante Entidades FinancierasNacionales, internacionales, públicas o privadas,como toda actividad destinada al mejorcumplimiento de su objeto. Duración: TREINTA(30) años, contados desde la fecha de inscripciónen el Registro Público de Comercio. Capital: ElCapital Social es de pesos Pesos VEINTE MIL($20.000), representado por DOSCIENTAS(200) acciones de pesos CIEN ($100) valor nominalcada una, ordinarias, nominativas, de la clase"A", no endosables, con derecho a CINCO (5)votos por acción que se suscriben conforme alsiguiente detalle: A) Juan Angel SANDRIN,suscribe la cantidad de dos (2) acciones de laclase "A", lo que hace un total de pesosDoscientos ($200.-), e integra en efectivo lacantidad de pesos cincuenta ($50.-) por este acto,asumiendo el compromiso de integración delsaldo, o sea la suma de pesos Ciento cincuenta($150.-) en un plazo de seis meses desde lainscripción del presente ante el Registro Públicode Comercio. B) Marta Alicia MAGNANO,suscribe la cantidad de Ciento Noventa y ocho(198) acciones de la clase "A", lo que hace untotal de pesos Diecinueve mil ochocientos($19.800), e integra en efectivo la cantidad depesos Cuatro mil novecientos cincuenta ($4.950)por este acto, asumiendo el compromiso deintegración del saldo, o sea la suma de pesosCatorce mil ochocientos cincuenta ($14.850) enun plazo de seis meses desde la inscripción delpresente ante el Registro Público de Comercio.El capital puede ser aumentado por decisión dela Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de sumonto. La administración de la sociedad estará acargo de un Directorio compuesto con el númerode miembros que fije la Asamblea Ordinaria entreun mínimo de uno y un máximo de tres electopor el término de tres ejercicios. La Asambleapuede designar igual, menor o mayor número desuplentes por el mismo término. Fiscalización:estará a cargo de un síndico titular, elegidos porla Asamblea Ordinaria por el término de tresejercicios. La asamblea también debe elegir igualnúmero de suplentes y por el mismo término. Sepuede prescindir de la Sindicatura. Para el primerperíodo se elige a Juan Angel SANDRIN, en elcarácter de Presidente del Directorio y a MartaAlicia MAGNANO en el cargo deVicepresidente. Se prescinde de la sindicaturaeligiéndose Director Suplente a: María LuzOLIVERO, DNI: 27.389.628, domiciliada encalle Obispo Trejo Nº 68 - Río Tercero - Provinciade Córdoba, de profesión Licenciada enPublicidad, nacida el 19 de mayo de 1979, de 29años de edad, de nacionalidad argentina, de estadocivil soltera.- Representación: La representaciónlegal de la sociedad, inclusive el uso de la firmasocial, estará a cargo del Presidente del Directorioo quien lo reemplace. Fecha de cierre del ejerciciotreinta y uno de diciembre.Nº 6884 - $ 231.-J.V. AGROPECUARIA S.C.EN J.V. AGRO S.ATRANSFORMACION DE J.V.AGROPECUARIA S.C. EN J.V. AGRO S.AFECHA DE TRANSFORMACION: 28 deAgosto de 2008. SOCIOS: Julián Valinotto,D.N.I. 25.289.416, nacido el 12/04/1976,argentino, soltero, comerciante, con domicilio enAvda. Libertador Gral San Martín Nº 169, VillaMaría; Jorge Valinotto, D.N.I. 26.380.660,nacido el 04/02/1978, argentino, soltero,Productor Agropecuario, domiciliado en Avda.Libertador Gral San Martín Nº 169, Villa María;Jenaro Valinotto, D.N.I. 26.862.595, nacido el23/01/1979, argentino, soltero, Licenciado enAdm. de Empresas, domiciliado en Avda.Libertador Gral. San Martín Nº 169, Villa María;y José Valinotto, D.N.I. 29.739.634, nacido el06/11/1982, argentino, soltero, comerciante,domiciliado en Avda. Libertador Gral San MartínNº 169, Villa María. RESUELVEN: Transformarla Sociedad Colectiva Denominada "J.V.Agropecuaria S.C." que tienen formada conanterioridad a la fecha del presente instrumento,de conformidad a lo dispuesto en el art. 77 yconcordantes de la Ley 19.550 y modificatorias,adoptando a esos fines el tipo social previsto enel art. 163 y siguientes de la Ley citada, o seauna Sociedad Anónima, bajo laDENOMINACIÓN: "_J.V. AGRO S.A.", la quetendrá su Domicilio legal en la jurisdicción de laCiudad de Córdoba y su Sede Social en Bv. ArturoIllia 196, Piso 9º, Departamento "B" de la Ciudadde Córdoba, Departamento Capital, Provinciade Córdoba, República Argentina. Plazo: Laduración de la Sociedad se establece en noventay nueve años, contados desde la fecha deinscripción del presente en el Registro Públicode Comercio. Objeto Social: 1)COMERCIALES: Comercialización, compra,venta, permuta, importación, exportación,representación y distribución de todo tipo demaquinarias, equipos, herramientas, motores, susrepuestos y accesorios, materiales, insumos,artículos, productos primarios y manufacturados.A tal fin podrá adquirir bienes y derechos,contraer obligaciones, habilitar establecimientoscomerciales e industriales.- 2) Comisiones,consignaciones. 3) La Importación y exportaciónde los bienes a que se refieren los puntosanteriores que puedan serlo a su naturaleza. 4)La realización del transporte de mercaderías,productos y frutos, dentro de los límites delpaís o del extranjero. 5) - Explotación Comercialdel negocio de bar, confitería, casa de lunch,restaurante, cafetería y venta de toda clase deproductos alimenticios y bebidas alcohólicasy sin alcohol, servicios de café, té, leche y demásproductos lácteos; postres, helados, sándwiches;y toda otra actividad directamente vinculada conel objeto social. 2) FINANCIERAS: Aportes deinversión de capitales a sociedades por accionesconstituidas o a constituirse, préstamos ofinanciaciones con dinero propio de la sociedadBOLETÍN OFICIALa sociedades o particulares, realizar operacionesde crédito y financiaciones en general concualquiera de las garantías previstas en lalegislación vigente o sin ellas; negociación detítulos, acciones y otros valores inmobiliarios.Quedan excluidas las operaciones establecidasen la ley de entidades financieras, y toda otrapor la parte que se requiera el concurso públicode capitales. A tal fin la sociedad tiene plenacapacidad jurídica para adquirir derechos,contraer obligaciones y ejercer los actos que nosean prohibidos por las leyes o el Estatuto. 3)EXPLOTACION AGROPECUARIA:Mediante el desarrollo y/o explotación de todotipo de actividad agrícola, fruticola, avícola,picola, vitivinicola, forestal, ganadera, invernaday cria de ganado, tambo, cabañas, y la adquisición,explotación, administración, arrendamiento,permuta, venta de tierras, campos, fincas, chacrasy cualquier otra clase de bienes raíces, compra yventa de ganado vacuno, porcino caprino u otrocualquiera, comercialización del mismoincluyendo su faenamiento, transformación yventa del mismo y sus subproductos. Compra,venta, industrialización, importación yexportación de materia prima, frutos, productoso subproductos, maquinarias y bienes mueblesvinculados a la misma. Representación, comisión,mandato, consignación, gestión de negocios,facturar por cuenta y orden de terceros,almacenaje, corretaje y distribución entre otrosde semillas, agroquímicos, fertilizantes,plaguicidas, herbicidas, granos en general,materiales, combustibles y lubricantes,herramientas, maquinarias, equipos y todo tipode insumos para la actividad agropecuaria y deservicios. 4) SERVICIOS AGROPECUARIOS:La prestación por si o a través de terceros deasesoramiento técnico, comercial y profesionalde las actividades comprendidas en el objetosocial. Prestar servicios agrícolas con maquinariaspropias y/o de terceros y/o asociada a tercerosde carga y descarga de cereales y oleaginosas,incluidas las realizadas a campos, de laboreos engeneral, de aplicación de productos fitosanitarios,tanto terrestres como aéreos. Prestar el serviciode transporte terrestre de mercaderías, granos yanimales, en vehículos propios y/o asociados aterceros, y/o contratando a terceros,expresamente se establece que dicho transporteno comprende el de las personas quedando enconsecuencia excluida del art. 299 inc. 5 de la ley19.550. Capital - ACCIONES: El capital sociales de Pesos Cuatrocientos Noventa Mil ($490.000), representado por cuatro milnovecientas (4.900) acciones ordinarias de PesosCien ($ 100,00) cada una valor nominal,nominativas, no endosables, de la Clase "A",con derecho a cinco (5) votos por acción. Elcapital social puede ser aumentado por decisiónde la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de sumonto conforme el art. 188 de la ley 19.550.Autoridades: Para integrar el Directorio, encarácter de titulares, resuelven designar a losseñores: Jenaro Valinotto en el cargo dePresidente, al Sr. José Valinotto quiendesempeñara las funciones de Vicepresidente. Ylos Sres. Jorge Valinotto; y Julián Valinotto encarácter de Directores Titulares. En carácter deDirectores Suplentes se designa a los Sres.Enrique Lorenzatti, D.N.I. 30.507.909,argentino, soltero, estudiante, nacido el 30/01/1984, con domicilio en Lamadrid 171, VillaMaría; Carlos Ezequiel Cerezo, D.N.I.27.603.886, argentino, soltero, abogado, nacidoel 11/10/1979, con domicilio en Villa Gesel Nº41, Villa Nueva, Maria Elisa Venencia, D.N.I.27.444.624, nacida el 02/10/1979, argentina,soltera, comerciante, con domicilio en LosAlgarrobos Nº 19, Villa Nueva, y Maria LauraCavalchini, D.N.I. 30.151.381, nacida el 11/12/1983, argentina, soltera, diseñadora de interiores,con domicilio en Belgrano 252 de GeneralDeheza. Todos los mencionados aceptan los cargosconferidos de conformidad, y asumiendo lasresponsabilidades de la ley. Asimismo, declaranbajo juramento no encontrarse comprendidosdentro de la prohibiciones e incompatibilidadesprescriptas por el Art. N° 264 de la Ley 19.550y sus modificatorias. Las autoridades electas fijandomicilio especial del art. 256 de la Ley 19.550,en Bv. Illia 196, 9º Piso Dpto. "B", de la Ciudadde Córdoba. Representación legal y Uso de lafirma social: La representación y el uso de lafirma social en caso de que el Directorio sea pluralestarán a cargo del Presidente o delVicepresidente en forma indistinta. Larepresentación y uso de la firma sociales en elcaso de ser Directorio Unipersonal estará a cargodel Presidente, o en su caso de quien legalmentelo sustituya. Fiscalización: La sociedad por noestar comprendida en ninguno de los supuestosa que se refiere el articulo 299 de la Ley 19.550,prescinde de la sindicatura quedando a salvo paralos socios el derecho de contralor previsto en elart. 55 de la Ley citada. Para el caso de que lasociedad quedara encuadrada en los supuestosprevistos en el inc. 2º del art. 299de la Ley 19.550y modificatorias, la Asamblea designará unsíndico titular y uno suplente, que durarán en sucargo dos ejercicios, pudiendo ser reelegidos, ydeberán reunir las condiciones y tendrán lasfunciones establecidas en la Ley 19.550 ymodificatorias. Ejercicio Social: El ejercicioeconómico social cierra el día 31 de Abril de cadaaño. A esa fecha se confeccionará un balance generaly los estados contables conforme lasdisposiciones legales y normas técnicas vigentes.Nº 6894 - $ 431.-E.I.P.T. S.A.3CONSTITUCION DE SOCIEDADConstitución. Fecha: Acta constitutiva de fecha20/03/2009. Socios: Cicerchia Rubén Pedro,argentino, L.E. Nro. M6.075.769 con domicilioreal en la calle Libertad Nº 345, de la ciudad deVenado Tuerto, provincia de Santa Fe, nacido el02/06/1948, casado en primeras nupcias conSulich Juana Palmira de profesión docente yCicerchia Darío Rubén, argentino, DNI. Nro.23.807.388, con domicilio real en la calleIngeniero Olmos Nº 573 de la localidad de Canals,Departamento Unión, provincia deCórdoba, nacido el 30/05/1974, casado enprimeras nupcias con Ross Verónica Cristina,de profesión Comerciante. Denominación:E.I.P.T. S.A. Sede y domicilio: Ingeniero OlmosNº 573 de la localidad de Canals, DepartamentoUnión, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.Duración: 50 años contados desde la fechade inscripción en el Registro Público de Comercio.Objeto Social: La sociedad tiene por objetorealizar por cuenta propia, de terceros o asociadaa terceros, sea en el país o en el extranjero lassiguientes actividades: A)Comerciales: Compra,venta, importación, exportación, representación,comisión, cesión, mandato, consignación,fabricación, distribución y/o cualquier otro tipode comercialización de materias primas,mercaderías, productos o subproductoselaborados y/o semielaborados, herramientas,maquinarias, sus partes, componentes,accesorios, repuestos e implementos destinadosa la actividad agropecuaria en general y a laconstrucción, mantenimiento, producción,higiene y sanidad de tambos en particular.B)Servicios agropecuarios: La prestación deservicios de mantenimiento, reparación, asesoría,asistencia técnica, consultoría, publicidad,procesamiento de datos, administración,

4BOLETÍN OFICIALCórdoba, 22 de Abril de 2009gestiones de negocios, desarrollo de proyectosy otros servicios complementarios para lasactividades que directamente estén relacionadoscon la actividad agropecuaria en general y laproducción láctea en particular. C) Agropecuarias:mediante la explotación directa o indirecta, porsí o por terceros, de establecimientosagropecuarios, incluida la explotación de tambosy/o usinas lácteas, y la comercialización de losproductos ganaderos o agrícolas obtenidos. D)Inmobiliarias: Compra, venta, arrendamientos,subarrendamientos, permuta, división, loteos,administración y explotación de inmueblesurbanos y rurales. Realización de contratos dealquiler, leasing y cualquier otro acto propio oafín con la actividad agropecuaria y tambera.Para el cumplimiento de su objeto, la sociedadtendrá plena capacidad jurídica para adquirirderechos y contraer obligaciones, pudiendorealizar todo tipo de actos, contratos yoperaciones que se relacionen con el mismo.Capital: El Capital Social se fija en la suma de$30.000,00, representado por 300 acciones depesos $100,00 valor nominal de cada una,ordinarias, nominativas, no endosables, conderecho a 1 voto por acción, que se suscribenconforme al siguiente detalle: Rubén PedroCicerchia: la suma de $24.000,00 representadosen 240 acciones de pesos $100,00 valor nominalcada una, ordinarias, nominativas, no endosables,con derecho a 1 voto por acción y Darío RubénCicerchia: la suma de $6.000,00 representadosen 60 acciones de $100,00 valor nominal cadauna, ordinarias, nominativas, no endosables, conderecho a 1 voto por acción. Administración: Ladirección y administración de la sociedad está acargo de un directorio compuesto del número demiembros que fije la asamblea ordinaria, entreun número mínimo de 1 y un máximo de 5, electopor el término de 3 ejercicios. La asamblea podrádesignar suplentes en igual o menor número quelos titulares y por el mismo plazo, con el fin dellenar las vacantes que se produjeren en el ordende su elección. Si la Sociedad prescindiera de laSindicatura, la elección de Directores suplenteses obligatoria. Designación de autoridades: Sedesigna como director titular y presidente: DaríoRubén Cicercha DNI. Nro. 23.807.388 y directorsuplente: Rubén Pedro Cicerchia, L.E. Nro.M6.075.769 quienes constituyen domicilio especialen la calle Ingeniero Olmos Nº 573 de lalocalidad de Canals, Departamento Unión,Provincia de Córdoba. Representación legal yuso de la firma social: La representación legal dela sociedad, incluso el uso de la firma social seráejercida por el presidente del Directorio, teniendoeste la posibilidad de nombrar apoderadofacultado. Fiscalización: La fiscalización de lasociedad estará a cargo de un síndico titular quedesignará la asamblea ordinaria, juntamente consu suplente, este último reemplazará al primeroen caso de ausencia o impedimento, el plazo deduración del mandato será de un ejercicio. Si lasociedad no estuviera comprendida en lasdisposiciones del Art.299 de la Ley 19.550 ymodificatorias, podrá prescindir de la Sindicaturaadquiriendo los accionistas las facultades decontralor del Art. 55 de la Ley 19.550 ymodificatorias y en cuyo caso la elección de director/essuplente/s es obligatoria. Por actaconstitutiva de fecha 20/03/2009 se prescindede la sindicatura. Ejercicio social: El ejerciciosocial cerrará el día 31/03 de cada año.Nº 6883 - $ 299.-NODO ESTRATEGICO S.A.Constitución de SociedadSocios: Sr. Gustavo Justo GATTI, DNI11.806.172, nacido el 05-12-55, argentino, casado,de profesión Médico Cirujano, domiciliado en lacalle Vélez Sarsfield nº 271 de Oncativo, Provinciade Córdoba; el Sr. Carlos Abel SÁNCHEZPOSLEMAN, DNI 12.189.815, nacido el 07-02-57, argentino, casado, de profesión MédicoCirujano, domiciliado en calle Malvinas nº 212 dela Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra delFuego.- Fecha de Constitución: Acta Constitutivadel 10-08-07, Acta Ratificativa - Rectificativa del17-07-08 y Acta Ratificativa - Complementariadel 18-11-08.- Denominación: NODOESTRATEGICO S.A..- Domicilio: en lajurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provinciade Córdoba, República Argentina..- Objeto:desarrollar por cuenta propia o de terceros oasociada con terceros, dentro y fuera del país, lassiguientes actividades: a) COMERCIAL: gestiónde promoción y de venta de bienes y servicios;gestión de cobranza y control de acreenciaspropias y de terceros que lo requieran; b)SERVICIOS: investigaciones de mercado,socioeconómicas y culturales, relevamientosprocesamiento y análisis de datos, asesoramientosespecializado en comercialización ycomunicación, campañas publicitarias y depromoción en los distintos medios decomunicación creados o a crearse; desarrollo yaplicación de sistemas informáticos,asesoramiento en desarrollo, instalación y gestiónde aplicativos informáticos; c) FIDEICOMISOS:actuar como fiduciaria o fiduciante en contratosde fideicomisos; d) FINANCIERAS: podrárealizar aportes de capital para operacionesrealizadas o a realizarse, efectuar operacionesfinancieras en general, con exclusión de lasprevistas en la ley de entidades financieras, otorgarpréstamos hipotecarios y de crédito en general,con cualesquiera de las garantías previstas en lalegislación vigente o sin ellas, participación enempresas de cualquier naturaleza mediante lacreación de sociedades por acciones, unionestransitorias de empresas, agrupaciones decolaboración, joint ventures, consorcios y en generalla compra, venta y negociación de títulosacciones y toda clase de valores mobiliarios ypapeles de crédito en cualquiera de los sistemas omodalidades creadas o a crearse; e)REPRESENTACIÓN: ejercer representacionescomerciales del exterior o de manufactura argentinapara exportación y cualquier otro tipo derepresentaciones, consignaciones, gestión denegocios, administración de bienes, licenciataria,comisiones y mandatos relacionados con el objetosocial y brindar servicios de asesoramiento enadministración de negocios y/o de empresas; f)SALUD: gestión administrativa, organización yprestación de servicios de salud en todas susespecialidades y en sus tres nivelesprestacionales, a través de la explotación,concesión y gerenciamiento de convenios,instituciones y entidades relacionadas a laprestación y financiamiento de la salud, sanatorio,clínica u hospital privado, en especial la atenciónpor consultorio externo e internaciones depacientes en relación a todas las especialidadesreconocidas por la práctica médica, diagnósticopor imágenes, laboratorio de análisis clínicos,odontología, óptica, servicios de urgencias,emergencias sin internación en materia de salud,pre-hospitalarios, atención médica domiciliaria ytraslados sanitarios de alta y baja complejidad;explotación de farmacias y droguerías, compra,venta, importación y exportación de productosfarmacológicos, drogas, artículos de perfumería,cosmetología y material sanitario, instrumental,aparatos, insumos, elementos y/o equiposhospitalarios y de salud, productos alimenticiospara dietas especificadas por profesionales de lasalud, instalaciones para droguerías, farmacias,clínicas y laboratorios; Tendrá capacidad jurídicapara poder constituirse, organizarse e integrarsecomo red de prestadores de salud o red deprestadores farmacéuticos, en jurisdicción municipal,provincial, regional o nacional. La sociedadno realizará actividades comprendidas en el inc.4º del art. 299 de la Ley 19.550; g)INMOBILIARIA: compra, venta, permuta,cesión, dación en pago, usufructo, locación,urbanización, loteos, fraccionamientos, hipotecas,arrendamientos, construcción y administración detoda clase de inmuebles rurales y urbanos. Semenciona que la sociedad podrá brindar losservicios indicados, pero con expresa exclusiónde aquellos que, por imperio de la ley, deban serrealizados por profesionales con título habilitante.Para todo ello la sociedad tendrá plena capacidadjurídica para adquirir derechos y contraerobligaciones y realizar todos los actosrelacionados con el objeto social, ya sea que en suactividad contratare con particulares o con elEstado Nacional, Provincial o Municipal,administración central o entidades autárquicas,pudiendo comprar, vender, locar, gravar, constituirtodo tipo de derechos reales sobre toda clase debienes, intervenir en licitaciones de toda clase yjurisdicción.- Duración: Noventa (90) años a partirde la fecha de inscripción en el Registro Públicode Comercio.- Capital: El capital social seestablece en la suma de Pesos Quince Mil ($15.000,00) representado por Quinientas (500)acciones, que detentan un valor nominal de PesosTreinta ($ 30,00) cada una, revisten dentro de lacategoría de acciones nominativas no endosablesy son ordinarias, con idénticos derechoseconómicos y un (5) voto por acción.- Suscripcióne Integración del Capital: El Sr. Gustavo JustoGATTI, DNI 11.806.172, suscribe Trescientas(300) acciones ordinarias, nominativas, noendosables, con derecho a cinco (5) votos cadauna, con valor nominal de Pesos Treinta ($ 30),cada acción, integrando en este acto, en dinero enefectivo el Veinticinco por ciento (25%) del total,es decir la suma de Pesos Dos Mil DoscientosCincuenta ($ 2.250) ; El Sr. Carlos AbelSÁNCHEZ POSLEMAN, DNI 12.189.815,suscribe Doscientas (200) acciones ordinarias,nominativas, no endosables, con derecho a cinco(5) votos cada una, con valor nominal de PesosTreinta ($ 30), cada acción, integrando en esteacto, en dinero en efectivo el Veinticinco por ciento(25%) del total, es decir la suma de Pesos Un MilQuinientos ($ 1.500). Obligándose todos, a integrarel saldo en el plazo de Dos (2) años, a contardesde la inscripción en el Registro Público deComercio. Administración y Representación: Lagestión y administración de la Sociedad estará acargo del DIRECTORIO compuesto por uno acuatro miembros titulares y uno a cuatrosuplentes, conforme lo disponga la Asamblea,electos por el término de tres ejercicios yreelegibles indefinidamente.- Representación legaly uso de la firma social: la representación legalde la sociedad corresponde al Presidente delDirectorio, o al Vicepresidente en su caso, porausencia o impedimento del Presidente. Para eluso de la firma social y giro de las cuentascorrientes de la sociedad ante entidades financieras,se requerirá la firma del Presidente.-Fiscalización:la sociedad prescindirá de la sindicatura conformea los términos dispuesto por el art. 284 de la Ley19.550 y modif., ejerciendo los socios el derechode contralor que confiere el artículo 55 de dichanormativa.- Ejercicio económico financiero:comenzará el día primero de Enero y finalizará eldía treinta y uno de Diciembre de cada año.-Directorio designado: DIRECTOR TITULAR -PRESIDENTE: el Sr. Gustavo Justo GATTI,DNI 11.806.172, nacido el 05-12-55, argentino,casado, de profesión Médico Cirujano, domiciliadoen la calle Vélez Sarsfield nº 271 de Oncativo,Provincia de Córdoba. DIRECTOR SUPLENTE:el Sr. Carlos Abel SÁNCHEZ POSLEMAN, DNI12.189.815, nacido el 07-02-57, argentino, casado,de profesión Médico Cirujano, domiciliado en calleMalvinas nº 212 de la Ciudad de Ushuaia,Provincia de Tierra del Fuego. Sede Social: encalle Hipólito Irigoyen nº 146, sexto piso, oficinanº 1, de la Ciudad de Córdoba, Provincia deCórdoba, República Argentina.Nº 6899 - $ 411.-BALMOR AGROINGENIERIA S.A.Reforma de Estatuto Social - Aumento deCapitalPor Acta de Asamblea General Extraordinaria,de fecha 27/11/2008 se rectificaron y ratificaronlas Actas de Asambleas Extraordinarias Nro. 3,6 y 8 de fechas 03/05/2007, 18/07/2007 y 10/09/2007 en los siguientes términos: Se elevó elcapital social se realizó en la suma de $ 342.000,mediante la emisión de 34.200 accionesordinarias, nominativas, no endosables, de clase"B" con derecho a un voto por acción y de unvalor nominal de $10 cada una. Se modificó elartículo quinto del estatuto social, atento superarel quíntuplo el aumento de capital resuelto:ARTÍCULO QUINTO: El capital social es depesos trescientos sesenta y tres mil ($ 363.000),representado por treinta y seis mil trescientas(36.300) acciones ordinarias, nominativas noendosables, de la clase "B" con derecho a un (1)voto por acción, de valor nominal pesos diez($10.-) cada una.-Nº 6912 - $ 39.-ESTACIÓN DE SERVICIOUNIVERSO S.R.L.POR REUNIÓN DE SOCIOS YMODIFICACIÓN DECONTRATO SOCIALPor contrato de permuta del 29.8.2008: 1)Rubén o Rubén Andrés Giannini cedió a GinoAlberto Giannini 1634 cuotas sociales de unvalor nominal de $10 cada una. 2) RubénMauricio Giannini cedió a Fabiana CándidaGiannini y Silvio Alberto Giannini, por partesiguales 166 cuotas sociales de $ 10 valor nominalcada una. Por reunión de socios del 29.8.2008,Gino Alberto Giannini, Silvio Alberto Gianniniy Fabiana Cándida Giannini, modificaron losartículos quinto y undécimo del contrato social.QUINTA: Capital social $ 36.000 dividido en3.600 cuotas sociales, Valor nominal $10 cadauna. Gino Alberto Giannini: 3.268 cuotassociales; Silvio Alberto Giannini: 166 cuotassociales y Fabiana Cándida Giannini:166 cuotassociales. UNDÉCIMA: La administración yrepresentación de la sociedad será ejercida porlos socios Gino Alberto Giannini, FabianaCándida Giannini Y Silvio Alberto Giannini, losque revestirán el carácter de socios gerentes ytendrán la representación legal, incluso el uso dela firma social, en forma indistinta. Durarán ensus cargos el plazo de duración de la sociedad.Nº 6913 - $ 63.-SUPPO CEREALES S.A.Designación de Autoridades - Prescindencia dela SindicaturaPor Acta Nº 12 de Asamblea General Ordinaria- Duodécimo Ejercicio Económico de fecha 06-01-09, se resolvió por unanimidad designar portres ejercicios el siguiente Directorio: Presidente:Celestino Luis Suppo (LE. 6.444.366),Vicepresidente: María Cristina Mauro de Suppo(LC. 6.546.421), Vocales Titulares: SantiagoSuppo (DNI. 22.687.620) y Agustín Suppo

Córdoba, 22 de Abril de 2009 BOLETÍN OFICIAL5(DNI. 23.466.216); Directora Suplente GracielaRosa Mauro (DNI. 13.051.164); y se prescindióde la Sindicatura. Por Acta de Directorio Nº 76del 07-01-09 se aceptaron los respectivos car-gos.-Nº 6911 - $ 35.-DELIVERY SERVICE SOCIEDADANÓNIMAConstitución de SociedadFecha: Acta de constitución el 9/3/2009. Socios:Carla Adela Gabriela Spinnato, 45 años, fecha denacimiento el 29/6/1963, soltera, argentina, condomicilio en Gavilán 508, Bº Alto General Paz, dela ciudad de Córdoba, comerciante, DNI16.744.183, Carla Soledad Rodríguez, 21 años,fecha de nacimiento el 16/9/1987, soltera,argentina, con domicilio en La Plata 349, Bº Juniors;de la ciudad de Córdoba, comerciante, DNI33.270.133 y Daniel Roberto Pérez, 48 años, fechade nacimiento el 26/9/1960, casado en primerasnupcias con Susana del Valle Flores, argentino,con domicilio en Gaona 900, de la ciudad deUnquillo, Provincia de Córdoba, comerciante, DNI14.290.922. Denominación: "Delivery ServiceSociedad Anónima". Sede y domicilio: Gavilán508, Bº Alto Gral. Paz, Córdoba, Provincia deCórdoba, República Argentina. Plazo: veinte añosdesde la fecha de inscripción en el Registro Públicode Comercio. Objeto social: la sociedad tiene porobjeto dedicarse a la prestación, con personalpropio y/o de terceros, de servicios integrales aempresas como cafetería, mensajería, distribuciónde objetos y mercaderías, servicios deadministración, gerenciamiento y capacitación,desarrollo de marcas, patentes y franquicias. Lasociedad tiene plena capacidad jurídica paraadquirir derechos y contraer obligaciones. Capital:treinta mil pesos ($ 30.000) representado portreinta (30) acciones de un mil pesos ($ 1.000)cada una, ordinarias, nominativas, no endosablesde la clase "A" con derecho a cinco (5) votos poracción. Suscriptas por la Sra. Carla Adela GabrielaSpinnato, quince (15) acciones, por un total dequince mil pesos ($ 15.000) y por Carla SoledadRodríguez, quince (15) acciones por un total dequince mil pesos ($ 15.000). Administración:directorio compuesto del número de miembrosque fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo dedos (2) y un máximo de cuatro (4) electos por eltérmino de dos (2) ejercicios. La asamblea podrádesignar, mayor, menor o igual número desuplentes por el mismo término. Designación deautoridades: Presidente: Carla Adela GabrielaSpinnato, DNI 16.744.183, Vicepresidente: CarlaSoledad Rodríguez, DNI 33.270.133 y Directorsuplente: Daniel Roberto Pérez, DNI 14.290.922.Representación legal: la representación legal de lasociedad, inclusive el uso de la firma social, estaráa cargo del presidente del directorio y en su casode quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: elart. 12 de los estatutos sociales, dice: la fiscalizaciónde la sociedad estará a cargo de un síndico titularelegido por la asamblea ordinaria por el términode dos (2) ejercicios. La asamblea también tieneque elegir igual número de suplentes y por elmismo término. Los síndicos deberán reunir lascondiciones y tendrán las funciones, derechos yobligaciones establecidas por la ley 19.550. Si lasociedad no estuviera comprendida en lasdisposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podráprescindir de la sindicatura, adquiriendo losaccionistas las facultades de contralor del Art. 55de la Ley 19.550. En el acta constitutiva, seresolvió prescindir de la sindicatura. Ejercicio social:31 de diciembre de cada año.Nº 6907 - $ 155D.L.R. S.A.Constitución de SociedadFecha: dieciséis días del mes de octubre del añodos mil ocho (16/10/2008). Socios: FalcónRoberto Daniel, argentino, nacido el 25 de juniode 1969, comerciante, de estado civil casado, DNINº 20.959.283, domiciliado en calle CeciliaGrierson Nº 2789 Bº Centro América, ciudad deCórdoba y Firman, Lisandro Gabriel, argentino,nacido el 12 de febrero de 1967, comerciante, deestado civil casado, DN Nº 17.799.741,domiciliado en calle Trejo y Sanabria Nº 101,ciudad de Villa Carlos Paz. Denominación: D.L.R.S.A.. Sede y domicilio: Cecilia Grierson Nº 2789,ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Plazo:noventa y nueve (99) años desde la fecha deinscripción en el RPC. Objeto social: la sociedadtendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia,de terceros o asociada a terceros, en el país o en elextranjero a las siguientes actividades: a)Explotación comercial del ramo software;producción, desarrollos y ventas software,desarrollos de soluciones a medida, softwareempaquetados y demás desarrollos tecnológicos,b) Prestación de servicios de instalaciones de software,soporte, mantenimiento, capacitaciones,podrá además, realizar sin limitación toda otraactividad anexa, derivada o análoga quedirectamente se vincule con ese objeto, c) Serviciode mantenimiento y soporte de equipostecnológicos como PC, impresoras, monitores yequipamiento tecnológico en general y cualquierotro rubro de la rama y toda clase de artículos yproductos de tecnología, d) Explotación y ventade equipos de tecnología PC, monitores yequipamiento tecnológico en general y cualquierotro rubro de la rama y toda clase de artículos yproductos de tecnología. e) Representaciones,comisiones y consignaciones, relacionadas con losartículos antes indicados. f) Podrá también registrar,adquirir, ceder y transferir marcas de fábricay de comercio, patentes de invención,procedimientos, aceptar o acordar regalías, tomarparticipaciones y hacer combinaciones, fusionesy arreglos con otras empresas o sociedades delpaís y/o del exterior. g) Podrá otorgarrepresentaciones, distribuciones y franquiciasdentro o fuera del país. A tales fines, la sociedadtiene plena capacidad jurídica para adquirirderechos, contraer obligaciones y ejercer todoslos actos jurídicos que no estén prohibidos por laley o el presente estatuto, que se vinculen con elobjeto indicado, debiendo entenderse que laenumeración que se hace es simplementeenunciativa y en manera alguna limitativa. Capital:pesos treinta mil ($ 30.000) representado por300 acciones de pesos cien ($ 100) valor nominalcada una, ordinarias, nominativas no endosables,con derecho a un (1) voto por acción.Administración: a cargo de un directorio integradopor un mínimo de uno y un máximo de tresdirectores titulares, pudiendo la asamblea designarigual o menor número de suplentes. El término desu elección es de tres ejercicios. La asamblea fijaráel número de directores, así como su remuneración.La representación legal de la sociedad correspondeal Presidente del Directorio y al Vicepresidenteen caso de ausencia o impedimento de aquél.Designación de autoridades: Presidente al señorFalcón Roberto Daniel, Director suplente: FirmanLisandro. Representación legal y uso de la firma:a cargo del presidente del directorio. Fiscalización:la sociedad prescinde de la sindicatura conformelo dispuesto en el artículo 284 de la Ley Nº 19.550,adquiriendo los accionistas las facultades decontralor del art. 55 de la ley Nº 19.550. Ejerciciosocial: cierra el día treinta y uno de diciembre (31/12) de cada año. Córdoba, 13 de abril de 2009.Nº 6935 - $ 199ROSTER S.A.Elección de directores - Modifica sedePor Asamblea Ordinaria Nº 7 del 07/11/08 seresolvió: elegir el siguiente Directorio:Presidente: Sr. Luis Alberto Ramón PUENTE,DNI: 7.992.040 y Directora Suplente: Sra.Norma Raquel VIDAL, DNI: 5.452.324, por eltérmino de dos ejercicios; y ratificar el Acta deDirectorio Nº 40 de fecha 27/12/2007 fijando lanueva sede social y legal en calle "Salta 47 bis"-5000 - de esta ciudad de Córdoba, RepúblicaArgentina.Nº 6900 - $ 35.-ITUZAINGO S.A.C.I.F.I.M.Adecuación Estatutos - Aumento de CapitalCambio Domicilio Sede Social - DesignaciónDirectorioPor asamblea simultánea ordinaria yextraordinaria del 21/7/2008 se resolvió losiguiente: 1) Adecuación Estatutos. Denominación:"Ituzaingó S.A.C.I.F.I.M.". Plazo: 90 años desdela inscripción en el R.P.C. Objeto social: los actosque se detallan más abajo los que podrán realizarsedentro o fuera del país, ya sea por cuenta propiay/o de terceros y/o asociada terceros con laslimitaciones de ley, pudiendo tomar participaciónen otras empresas y/o sociedades por acciones alas que podrá concurrir a formar o constituir asaber: a) Comercial: la compra, venta,importación, exportación, representación,comisión, consignación, envasado, acopio,distribución y fraccionamiento de materias primas,productos y mercaderías en general, explotaciónde patentes de invención y marcas nacionales y/oextranjeras. b) Industriales: mediante laproducción, elaboración o transformación de materiaprima y/o semielaborados para la obtenciónde productos, subproductos, derivados y afines.c) Financieras: siempre que tengan relación con elobjeto señalado en el punto anterior, la sociedadpodrá: aceptar o recibir dinero u otros valores,préstamos a plazo determinado o reembolsableen determinada forma y/o condiciones con o singarantía de acuerdo a las exigencias legales oreglamentarias aplicables. Emitir debentures,dentro o fuera del país en las condiciones que fijela asamblea extraordinaria de accionistas. Concederpréstamos y financiaciones a terceros congarantía hipotecaria, prendaria o de otro derechoreal, como así también con garantía personal o singarantía otorgar avales, hacer descuentos dedocumentos de terceros, descontar y/oredescontar, endosar, avalar y aceptar letras decambio, giros, cheques, warrants, conocimientosde embarques. Abrir cuentas corrientes con o sinprovisión de fondos, constituir, ceder, descontaro transferir hipotecas, prendas y todo otroderecho real sin limitaciones en las bolsas,mercados de valores y/o cualquier otro tipo deinstituciones o personas del país y/o del extranjero.Realizar inversiones o aportes de capital asociedades por acciones constituidas o aconstituirse para negocios presentes o futuros.Realizar en general toda clase de operacionesfinancieras, con exclusión de las previstas en laLey de Entidades Financieras u otras por las quese requiere el concurso público de capitales. d)Inmobiliaria: mediante la compra, venta,explotación, administración y colonización detierras, estancias, campos, bosques, chacras,terrenos y fincas y también mediante la compra -venta, explotación, administración y construcciónde inmuebles urbanos, incluso todas lasoperaciones comprendidas en las leyes yreglamentaciones sobre propiedades horizontales.e) Mandatos: realizando toda clase de operacionessobre representaciones, comisiones,consignaciones, mandatos, custodia, cobranza yadministración de títulos valores, administraciónde inmuebles y propiedades y también depatrimonios, actuar como agente financiero, todocon la mayor amplitud y en las condiciones queautoricen las leyes. Medios para el cumplimientode su objeto social: para el cumplimiento de suobjeto social la sociedad tiene plena capacidadjurídica para efectuar todo tipo de actos ycontratos, lo mismo que para emprender toda clasede negocios y actividades lícitas relacionadasdirectamente con su objeto, sin excepción y enespecial: 5.1. Comprar, vender, permutar, edificaro en cualquier forma adquirir o enajenar bienesmuebles o inmuebles, inclusive por dación en pago,gravar sus bienes con prendas, hipotecas,anticresis, servidumbres y con cualquier otroderecho real, efectuar donaciones, remunerativaso gratuitas, estas últimas cuando mediaren razonesde interés de la comunidad, aceptar prendas,hipotecas y demás derechos reales que constituyansobre bienes de terceros a favor de la sociedad.5.2. Dar y tomar bienes en locación oarrendamiento, inclusive por más de seis años,darlos y recibirlos en comodato. 5.3. Comprarvender, ceder, transferir, permutar, prendaracciones, títulos, créditos o valores, así comorecibirlos en prenda o caución. 5.4. Constituir y/o participar en sociedades anónimas o encomandita por acciones. 5.5. Celebrar contratosde locación de servicios, empleo y cualquier otravinculación laboral, de locación de obra y deconstrucción de edificios e instalaciones, así comoampliaciones, reparaciones y modificaciones. 5.6.Celebrar contratos de representación, agencia,mandato, consignación y comisión, contratarseguros para cubrir cualquier riesgo a que puedanestar expuestos los bienes e intereses de lasociedad, celebrar contratos de transporte detierra, aire o agua, carga o descarga, dar y aceptarfianzas, garantías, avales y cartas de créditos,emitir warrants, otorgar y revocar mandatos generalesy especiales. 5.7. Colonizar, urbanizar,fraccionar, inmuebles propios y de terceros,aceptar mandatos, representaciones, comisionesy cualquier otra operación vinculada y/o derivadacon bienes raíces, construir, edificar, vender y/ocomprar toda clase de inmuebles, inclusivepropiedades sujetas al régimen de la Ley 13512 ysus reglamentaciones. 5.8. Adquirir créditos queprovengan de la venta de fraccionamientos de tierrarealizadas por terceros, pagando por los mismosla suma que se estime conveniente a los interesessociales, realizar financiaciones relacionadas conla construcción, explotación, ventas e hipotecasde bienes urbanos o rurales propios y/o deterceros. 5.9. Dar y recibir en préstamos dinero,acciones, títulos y cualquier otra clase de valorescon o sin interés, con o sin garantía reales opersonales, solicitar inscripciones, reinscripcionesy/o cancelaciones, hacer y recibir pagos en dineroo por entrega de bienes, novaciones, remisiones,quitas, transacciones, renuncias, compensaciones.5.10. Girar, extender, aceptar, endosar, o avalarletras de cambio, pagarés, giros, cheques y todootro papel de comercio, guías, cartas de porte,pólizas, conocimiento y cualquier otra especie decertificado. 5.11. Efectuar toda otra clase deoperaciones bancarias, en el país o en el extranjero,en moneda nacional o divisas, sean con los bancosoficiales o privados, o con cualquier otrainstitución de crédito, solicitar préstamos endinero con o sin garantías reales o personales,efectuar y extraer depósitos de títulos, acciones ydemás valores, tomar cajas de seguridad en locación,efectuar y extraer depósito en cuenta corriente,plazo fijo, cuenta de ahorro o en cualquier otraforma solicitar apertura de créditos en cuentacorriente, librar cheques, giros y toda clase delibranzas sobre los fondos depositados y sobre los

6créditos acordados en descubierto, descontarpagarés, letras, giros y toda clase documentos, asola firma o de terceros, solicitar apertura de créditosdocumentarios y cartas de créditos, efectuaroperaciones de "Trust Receipt" celebrar contratosde cambio y de transferencia de fondos y cuentaotra operación se efectúe con intervención debancos. 5.12. Estar en juicio y ejercer las accionesjudiciales o extrajudiciales que requieran los interesessociales, formular denuncias y querellas,comparecer ante las autoridades, reparticiones yoficinas públicas nacionales, provinciales ymunicipales, formulando toda clase de peticiones,solicitudes y gestiones, concurrir a licitacionespúblicas o privadas, concertar contratos y convenioscon el Estado Nacional, Provincial, Municipal,FO.NA.VI. entidades financieras oficiales oprivadas, nacionales o extranjeras, institutosprovinciales y/o nacionales de la viviendacualesquiera sea su denominación, así como concualquier ente descentralizado o autárquico; lomismo que con Estados extranjeros. 5.13. Laenumeración que antecede es simplementeenunciativa y no limitativa, por lo que la sociedadpodrá, además, efectuar toda clase de operacionesque directamente se relacione con su objeto o puedafavorecer a su desenvolvimiento. Capital: $ 150.000representado por 1.500 acciones ordinariasnominativas de valor nominal $ 100 cada una conderecho a cinco votos cada una. Administración:directorio compuesto del número de miembros quefije la asamblea general ordinaria de accionistas,entre un mínimo de uno y un máximo de cincomiembros titulares que designará de entre ellos alpresidente y al vicepresidente del directorio,debiendo elegir igual número de suplentes. En elcaso de designarse un solo director titular y unosuplente, éstos se denominarán, respectivamente,director general titular y director general suplente.Los directores durarán 3 ejercicios en susfunciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente.Se prescinde de la sindicatura por lo que la elecciónde directores suplentes es obligatoria.Representación legal y uso de firma social: Elpresidente en su caso el director general titular yen su defecto el vicepresidente, en su caso el directorgeneral suplente, tienen la representaciónlegal de la sociedad. Sin perjuicio de ello, eldirectorio podrá conceder la representación legalde la sociedad con carácter general a uno o másdirectores. La firma social estará a cargo delpresidente, en su caso el director general titular oel vicepresidente en su caso el director generalsuplente, en defecto de éste, quienes podrán actuaren forma individual. Fiscalización: será ejercidapor los accionistas salvo que, por decisión de lamayoría establecida, tomada en asamblea generalordinaria -que hubiera incluido el asunto comouno de los puntos de la orden del día - resolvieradesignar un síndico titular y un síndico suplente.Durarán un ejercicio en sus funciones, cesandoautomáticamente al celebrarse la próxima asambleageneral ordinaria que tenga por fin considerar elbalance general, excepto que fueren reelegidos, loque podrá ser indefinidamente. Fecha de cierreejercicio social: 31 de agosto. 2) Aumento del capital.Se fija en la suma de $ 150.000 mediante lacapitalización de la totalidad del saldo de la cuenta"Ajuste de capital" de $ 107.773,94 y de lacapitalización de $ 42.226,06 de la cuenta"Resultados no Asignados" según dictamentécnico emitido por contador público. 3) Domiciliosede social: Calle Ituzaingó 1136, barrio NuevaCórdoba, de la ciudad de Córdoba, Provincia deCórdoba, República Argentina. 4) Designación deautoridades: se designó el siguiente directorio porel término de tres ejercicios: director general titularCarlos Héctor Pedro Gigena Sasia (LE6.460.151), director general suplente: MaríaCristina Gigena (DNI 12.671.224).Nº 6943 - $ 579BOLETÍN OFICIALCórdoba, 22 de Abril de 2009