seccion3 modelo - Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

2BOLETÍN OFICIALCórdoba, 22 de Abril de 2009Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12de Mayo de 2009 a las 19 horas en la sede delClub ACV ubicado en calle Lavalleja N° 851,Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Ordendel Día: 1°) Lectura y consideración del Acta deAsamblea anterior. 2°) Designación de 2 sociospara firmar Acta de Asamblea General Ordinaria.3°) Consideración de Memoria, Balance General,Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, einforme de Comisión Revisora de Cuentas,correspondiente al Ejercicio N° 41, cerrado el31/10/08. 4°) Motivos de llamado a asambleafuera del término.3 días - 7724 - 24/4/2009 - s/c.-TREVISANOS EN EL MUNDO DECÓRDOBAASOCIACIÓN CIVILConvoca a Asamblea General Ordinaria el 26de abril de 2009 a las 10,30 horas en el Salónperteneciente a la Parroquia del Santísimo Sacramentoy San Pío X con sede en General Bustos743, Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.Orden del Día: Primero: Designación de 2 sociospresentes para firmar el Acta de la Asamblea.Segundo: Consideración de la Memoria,Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, BalanceGeneral e informe del Órgano deFiscalización del ejercicio finalizado el 31/12/08. Tercero: Elección y designación por la honorableasamblea de presidente, vice-presidente,secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero,2 cargos de vocal, 2 cargos de vocal suplente, 2revisores titulares, 1 cargo de revisor suplente, 2cargos miembro titular de la junta electoral, uncargo miembro suplente de la junta electoral.Cuarto: Aprobación de la gestión de la comisióndirectiva. Quinto: Estipulación de la cuota socialpara el período comprendido entre mayo/09y abril/2010. La Secretaria.3 días - 7253 - 24/4/2009 - $ 93.-ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C.El Directorio de Andres N. Bertotto SAICconvoca a los señores Accionistas a la AsambleaOrdinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 2009a las 17 hs. en la sede social de la empresa, paratratar el siguiente orden del día: 1) Designaciónde dos accionistas para firmar el Acta de lareunión. 2) Consideración de la Memoria delDirectorio y los Estados Contables de la Sociedadcorrespondientes al ejercicio cerrado el 31/12/08. 3) Destino de los resultados acumulados. 4)Aprobación de la gestión del Directorio de laSociedad y fijación de su remuneración. ElDirectorio.5 días - 7592 - 28/4/2009 - $ 85.-NÉMESIS S.A.Se convoca a los accionistas de “Némesis S.A.”a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugaren la sede sita em Av. Amadeo Sabatini 3250Loc. 160, el 28/4/09 a las 10 hs. en primeraconvocatoria, y en segunda, a las 11 hs., a losfines de considerar el siguiente: Orden del Día:1°.- Designación de dos Accionistas para firmarel acta de la asamblea. 2°.- Consideración yresolución de los balances generales, estados deresultados y demás notas, la memoria y elproyecto de distribución de utilidades,correspondientes a los ejercicios económicoscerrados el 31 de diciembre del 2006 y 2007.3°.- Consideración de las razones de laconvocatoria fuera de término, y aprobación dela gestión del Directorio con el alcance del art.275 L.S. 4°.- Elección de autoridades, segúnestatuto. 5°.- Designación de la personaautorizada para tramitar la solicitud deverificación de los requisitos legales y fiscales, yla inscripción en el Registro Público de Comercio.El mismo día establecido para la Asamblea, a lasocho horas, se cerrará el Registro de Asistenciapara la comunicación, o el depósito previo de lasacciones. Documentación contable a disposiciónde los accionistas en la sede social.5 días - 7629 - 28/4/2009 - $ 260.-SANATORIO DIQUECITO S.A.LA CALERAConvoca a Asamblea General Ordinaria el 2 demayo de 2009 a las 9:30 horas en primeraconvocatoria y a las 10:00 horas en segundaconvocatoria, en las instalaciones de SanatorioDiquecito sito en Ruta E55 Km 13 1/2 de LaCalera, Córdoba, con el siguiente Orden del Día:1) Designación de los accionistas que firmarán elacta. 2) Consideración de la memoria, balancegeneral, cuadros de resultados, estados anexos einforme del síndico, correspondientes al ejercicioeconómico Nº 26 cerrado el 31 de diciembre de2008. 3) Consideración del proyecto dedistribución de resultados. 4) Evaluación de lasituación actual y su proyección. 5) Temas aproponer por los accionistas. Andrés Hussey,Presidente.5 días - 7748 - 28/4/2009 - $ 120.-ASOCIACIÓN CIVIL PROGRAMAANDRÉS CÓRDOBAA los fines de tratar el tema de la realización dela Asamblea General Ordinaria correspondienteal ejercicio Nº 11 cerrado el 31 de diciembre de2008, se da por iniciada la reunión, con lapresencia de todos los miembros de la comisióndirectiva y del titular del órgano de fiscalización,para tratar el siguiente Orden del Día: 1)Designación de 2 miembros a los fines de suscribirel acta, conjuntamente con el presidente ysecretario. 2) Lectura y consideración de la memoria,balance general con sus respectivosestados contables y notas y dictamen del órganode fiscalización correspondiente al ejercicioiniciado el 1º de enero de 2008 y finalizado el 31de diciembre de 2008. El señor presidente sometea consideración el tema el cual luego deintercambio de opiniones se resuelve porunanimidad fijar para el día 30 de abril de 2008 alas 20 horas en nuestro local de calle Abbe 2368,la realización de la Asamblea General Ordinaria.No habiendo otros temas que tratar se levanta lasesión siendo las veinte horas. El Secretario.3 días - 7745 - 24/4/2009 - s/c.SOCIEDADESCOMERCIALESM. B. CONSTRUCTORA S. A.Constitución de sociedadFecha: Acta constitutiva de fecha 1/11/2007,Acta rectificativa de fecha 5/02/2009 y Acta deDirectorio nº 1 de fecha 3/04/2009. Socios:FEDERICO GUILLERMO MASCOLO,argentino, D.N.I. 23.395.033, nac. el 13 de mayode 1973, con dlio. en Teodoro Richards 388, BºVilla Belgrano, de la ciudad de Córdoba, deprofesión comerciante, de estado civil casadocon la Sra. Benitez Andrea Paola y ANDREAPAOLA BENITEZ, argentina, D.N.I.25.834.902, nacida el 24 de enero de 1977, condomicilio en Teodoro Richards 388, Barrio VillaBelgrano de la ciudad de Córdoba, de profesióncomerciante, de estado civil casada con el Sr.Federico Guillermo Mascolo. Denominación: M.B. CONSTRUCTORA S. A. Sede y Domicilio:Teodoro Richards 5947, Bº Villa Belgrano, cdad.de Cba, Rep. Argentina. Plazo: 99 años, contadosdesde la fecha de inscripción en el Reg. Púb. deComercio. Objeto Social: La Sociedad tiene porobjeto: Dedicarse por cuenta propia o de terceros,o asociada a terceros en la siguientes actividades:a) Profesionales: En la rama de la ingeniería civil,arquitectura y especialmente en la construcciónde obras públicas y privadas. La sociedadprestará asesoramiento técnico integral (encarácter de entidad consultora) y la prestaciónde los siguientes servicios: Elaboración deproyectos, cálculos, ejecución y dirección técnicade obras civiles, relevamientos, ensayos de suelo,estudios de factibilidad de proyectos,comunicación, tratamientos de afluentes, electromedicina, optimización, automatización yautomatización de procesos e industrial, higieney seguridad industrial, acondicionamientoambiental, peritaje técnico, mantenimiento integralde empresas. Esta enumeración no ex taxativani excluyente, sino meramente enunciativa,pudiendo por lo tanto, la sociedad desenvolverseen toda clase de actividad profesional que involucrelas ingenierías mencionadas. b)Comerciales: Compraventa al mayor y/o menory/o permutas y/o distribuciones de mercaderías,productos y subproductos, bienes muebles einmuebles, materias primas, frutos, patentes deinvención, y el ejercicio de representaciones,comisiones, mandatos o consignaciones decualquier naturaleza. Mediante la compra yventa, permutas, consignación leasing, acuerdoscorporativos fideicomisos, comercio electrónico:on line, off line, internet, o cualquier redinformática existente o creada en el futuro a talfin y cualquier tipo de contratos relacionados amateriales de construcción; eléctrico,electrónicos, de iluminación, informática, pararedes de gas, para la construcción civil, vialhidráulica, electromecánica y de todo otrosuministro industrial incluyendo cualquiera otraforma lícita de explotación comercial e bienes deconsumo o capital. c) Importación: Importacióny Exportación, consignación en cualquier formade los productos relacionados con lacomercialización de materiales de construcción,decoración, e insumos eléctricos y electrónicos,bienes de consumo o de capital, productos osubproductos, materias primas, maquinarias,herramientas, componentes y accesoriosrelacionados con el objeto social. d)Construcción: Mediante el estudio, proyecto,desarrollo, dirección y de ejecución de obras dearquitectura e ingeniería, públicas o privadas inclusivelas comprendidas en el régimen de laPropiedad Horizontal. La provisión de serviciosde asesoramiento, desarrollo, elaboración yconcreción en las distintas etapas de la industriade la construcción. La explotación de minas,canteras y yacimientos, depósito de canto,rodado, arenas, arcillas o similares, materialesferrosos y no ferrosos, así como efectuar estudiosde localización o trabajos de cateos de los mismoso de extracción de purificación de sus productos.e) Agrícola-Ganadera: La explotación de todaslas etapas, desde la producción hasta laindustrialización, del ramo vitivinícola, frutícola,olivícola y forestal. La explotación deestablecimientos agropecuarios par la cría,reproducción, comercialización, faneamiento yconservación en frío de caprinos, bovinos,porcinos, vacunos, caballar y aves de corral. Lareproducción, crianza, industrialización ycomercialización de productos y subproductosderivados de especies tradicionales o no. f)Inmobiliaria: Mediante la compra-venta, alquiler,permuta, arrendamiento, e propiedadesinmuebles, rurales, suburbanas, urbanización,clubes de Operaciones de fraccionamiento,urbanización, clubes de campos, explotacionesagrícolas o ganaderas y parques industriales,pudiendo tomar para la venta o comercializaciónoperaciones inmobiliarias de terceros. Asítambién la administración de bienes propios ode terceros. g) Financiera: Mediante elotorgamiento de préstamos con dinero propio,con o sin garantía real, a corto o largo plazo,aportes de capital para negocios realizados arealizarse, compra venta de títulos públicos,acciones, créditos y otros valores mobiliarios.-Quedan excluidas las operaciones comprendidasen la Ley de Entidades Financieras. h)Licitaciones: Mediante la participación en concursosde precios, licitaciones o cualquier otrosistema de contratación sea nacional ointernacional, privado o público y EstadoNacional, Provincial o Municipal.- A tal fin, laSociedad tiene plena capacidad jurídica paraadquirir derechos y contraer obligaciones. Capital:$ 194.000 representado por 1940 accionesde $ 100 valor nominal c/u, ordinarias nominativasno endosables, con derecho a 1 voto por acción.Federico Guillermo Mascolo suscribe 1420acciones y Andrea Paola Benitez suscribe 520acciones integrando ambos socios la totalidaddel capital suscripto en bienes muebles.Administración: A cargo de un Directoriocompuesto por mínimo de uno y un máximo denueve titulares, electos por el término de dosejercicios. La Asamblea puede designar menor oigual número de suplentes por el mismo término.Designación de Autoridades: Director titular yPresidente: Federico Guillermo Mascolo, D.N.I.23.395.033; director suplente: Andrea PaolaBenitez, D.N.I. 25.834.902. Representación legaly uso de la firma social: A cargo del Presidentedel Directorio, y/o de quien legalmente losustituya. Fiscalización: La sociedad prescindede la sindicatura, de conformidad con el art. 284ley 19.550. Los socios tienen el derecho defiscalización conf. art. 55 Ley 19550. En casode quedar la sociedad comprendida dentro dealguno de los supuestos contemplados por elart. 299 ley 19.550, la asamblea ordinaria,designará un síndico titular y un síndico suplentepor el término de dos ejercicios. Ejercicio Social:Cierra el 31-12.-Nº 6862 - $ 335.-CARBONATOS PATAGÓNICOS S.A.Constitución de SociedadPor acta constitutiva del 18/03/2009,Accionistas: Juan Angel SANDRIN, DNI:10.045.772, domiciliado en calle Bedoya 662 -Córdoba - Provincia de Córdoba, de profesiónIngeniero Civil, nacido el 3 de julio de 1951, de57 años de edad, de nacionalidad argentina, deestado civil casado; y Marta Alicia MAGNANO,DNI: Nº 11.050.924, domiciliada en calle Bedoya662 - Córdoba - Provincia de Córdoba, deprofesión Geologa, nacida el 17 de enero de 1954,de 55 años de edad, de nacionalidad argentina, deestado civil casada. Constituyen una SociedadAnónima con la denominación deCARBONATOS PATAGÓNICOS S.A., conFE DE ERRATASHM INGENIERIA S.AConstitución de SociedadEn nuestra Edición del B.O. de fecha 24/02/2009, se publicóel aviso N° 977, donde dice: “2) Ingeniería y Consultaría:Proyectos industriales,...”; debió decir: “2) Ingeniería yConsultoría: Proyectos industriales,...”; y donde dice:“Suscripción del capital: Gerardo Daniel Hillman suscribey Roberto José Gianti la cantidad de 6000 acciones todasnominativas no endosables...”; debió decir: “Suscripción delcapital: Gerardo Daniel Hillman suscribe la cantidad de 6.000acciones, Gonzalo Gabriel Moya la cantidad de 6.000acciones, y Roberto José Gianti la cantidad de 6000acciones todas nominativas no endosables...”; dejamos asísalvado dicho error.-