seccion3 modelo - Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Córdoba, 22 de Abril de 2009 BOLETÍN OFICIAL5(DNI. 23.466.216); Directora Suplente GracielaRosa Mauro (DNI. 13.051.164); y se prescindióde la Sindicatura. Por Acta de Directorio Nº 76del 07-01-09 se aceptaron los respectivos car-gos.-Nº 6911 - $ 35.-DELIVERY SERVICE SOCIEDADANÓNIMAConstitución de SociedadFecha: Acta de constitución el 9/3/2009. Socios:Carla Adela Gabriela Spinnato, 45 años, fecha denacimiento el 29/6/1963, soltera, argentina, condomicilio en Gavilán 508, Bº Alto General Paz, dela ciudad de Córdoba, comerciante, DNI16.744.183, Carla Soledad Rodríguez, 21 años,fecha de nacimiento el 16/9/1987, soltera,argentina, con domicilio en La Plata 349, Bº Juniors;de la ciudad de Córdoba, comerciante, DNI33.270.133 y Daniel Roberto Pérez, 48 años, fechade nacimiento el 26/9/1960, casado en primerasnupcias con Susana del Valle Flores, argentino,con domicilio en Gaona 900, de la ciudad deUnquillo, Provincia de Córdoba, comerciante, DNI14.290.922. Denominación: "Delivery ServiceSociedad Anónima". Sede y domicilio: Gavilán508, Bº Alto Gral. Paz, Córdoba, Provincia deCórdoba, República Argentina. Plazo: veinte añosdesde la fecha de inscripción en el Registro Públicode Comercio. Objeto social: la sociedad tiene porobjeto dedicarse a la prestación, con personalpropio y/o de terceros, de servicios integrales aempresas como cafetería, mensajería, distribuciónde objetos y mercaderías, servicios deadministración, gerenciamiento y capacitación,desarrollo de marcas, patentes y franquicias. Lasociedad tiene plena capacidad jurídica paraadquirir derechos y contraer obligaciones. Capital:treinta mil pesos ($ 30.000) representado portreinta (30) acciones de un mil pesos ($ 1.000)cada una, ordinarias, nominativas, no endosablesde la clase "A" con derecho a cinco (5) votos poracción. Suscriptas por la Sra. Carla Adela GabrielaSpinnato, quince (15) acciones, por un total dequince mil pesos ($ 15.000) y por Carla SoledadRodríguez, quince (15) acciones por un total dequince mil pesos ($ 15.000). Administración:directorio compuesto del número de miembrosque fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo dedos (2) y un máximo de cuatro (4) electos por eltérmino de dos (2) ejercicios. La asamblea podrádesignar, mayor, menor o igual número desuplentes por el mismo término. Designación deautoridades: Presidente: Carla Adela GabrielaSpinnato, DNI 16.744.183, Vicepresidente: CarlaSoledad Rodríguez, DNI 33.270.133 y Directorsuplente: Daniel Roberto Pérez, DNI 14.290.922.Representación legal: la representación legal de lasociedad, inclusive el uso de la firma social, estaráa cargo del presidente del directorio y en su casode quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: elart. 12 de los estatutos sociales, dice: la fiscalizaciónde la sociedad estará a cargo de un síndico titularelegido por la asamblea ordinaria por el términode dos (2) ejercicios. La asamblea también tieneque elegir igual número de suplentes y por elmismo término. Los síndicos deberán reunir lascondiciones y tendrán las funciones, derechos yobligaciones establecidas por la ley 19.550. Si lasociedad no estuviera comprendida en lasdisposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podráprescindir de la sindicatura, adquiriendo losaccionistas las facultades de contralor del Art. 55de la Ley 19.550. En el acta constitutiva, seresolvió prescindir de la sindicatura. Ejercicio social:31 de diciembre de cada año.Nº 6907 - $ 155D.L.R. S.A.Constitución de SociedadFecha: dieciséis días del mes de octubre del añodos mil ocho (16/10/2008). Socios: FalcónRoberto Daniel, argentino, nacido el 25 de juniode 1969, comerciante, de estado civil casado, DNINº 20.959.283, domiciliado en calle CeciliaGrierson Nº 2789 Bº Centro América, ciudad deCórdoba y Firman, Lisandro Gabriel, argentino,nacido el 12 de febrero de 1967, comerciante, deestado civil casado, DN Nº 17.799.741,domiciliado en calle Trejo y Sanabria Nº 101,ciudad de Villa Carlos Paz. Denominación: D.L.R.S.A.. Sede y domicilio: Cecilia Grierson Nº 2789,ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Plazo:noventa y nueve (99) años desde la fecha deinscripción en el RPC. Objeto social: la sociedadtendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia,de terceros o asociada a terceros, en el país o en elextranjero a las siguientes actividades: a)Explotación comercial del ramo software;producción, desarrollos y ventas software,desarrollos de soluciones a medida, softwareempaquetados y demás desarrollos tecnológicos,b) Prestación de servicios de instalaciones de software,soporte, mantenimiento, capacitaciones,podrá además, realizar sin limitación toda otraactividad anexa, derivada o análoga quedirectamente se vincule con ese objeto, c) Serviciode mantenimiento y soporte de equipostecnológicos como PC, impresoras, monitores yequipamiento tecnológico en general y cualquierotro rubro de la rama y toda clase de artículos yproductos de tecnología, d) Explotación y ventade equipos de tecnología PC, monitores yequipamiento tecnológico en general y cualquierotro rubro de la rama y toda clase de artículos yproductos de tecnología. e) Representaciones,comisiones y consignaciones, relacionadas con losartículos antes indicados. f) Podrá también registrar,adquirir, ceder y transferir marcas de fábricay de comercio, patentes de invención,procedimientos, aceptar o acordar regalías, tomarparticipaciones y hacer combinaciones, fusionesy arreglos con otras empresas o sociedades delpaís y/o del exterior. g) Podrá otorgarrepresentaciones, distribuciones y franquiciasdentro o fuera del país. A tales fines, la sociedadtiene plena capacidad jurídica para adquirirderechos, contraer obligaciones y ejercer todoslos actos jurídicos que no estén prohibidos por laley o el presente estatuto, que se vinculen con elobjeto indicado, debiendo entenderse que laenumeración que se hace es simplementeenunciativa y en manera alguna limitativa. Capital:pesos treinta mil ($ 30.000) representado por300 acciones de pesos cien ($ 100) valor nominalcada una, ordinarias, nominativas no endosables,con derecho a un (1) voto por acción.Administración: a cargo de un directorio integradopor un mínimo de uno y un máximo de tresdirectores titulares, pudiendo la asamblea designarigual o menor número de suplentes. El término desu elección es de tres ejercicios. La asamblea fijaráel número de directores, así como su remuneración.La representación legal de la sociedad correspondeal Presidente del Directorio y al Vicepresidenteen caso de ausencia o impedimento de aquél.Designación de autoridades: Presidente al señorFalcón Roberto Daniel, Director suplente: FirmanLisandro. Representación legal y uso de la firma:a cargo del presidente del directorio. Fiscalización:la sociedad prescinde de la sindicatura conformelo dispuesto en el artículo 284 de la Ley Nº 19.550,adquiriendo los accionistas las facultades decontralor del art. 55 de la ley Nº 19.550. Ejerciciosocial: cierra el día treinta y uno de diciembre (31/12) de cada año. Córdoba, 13 de abril de 2009.Nº 6935 - $ 199ROSTER S.A.Elección de directores - Modifica sedePor Asamblea Ordinaria Nº 7 del 07/11/08 seresolvió: elegir el siguiente Directorio:Presidente: Sr. Luis Alberto Ramón PUENTE,DNI: 7.992.040 y Directora Suplente: Sra.Norma Raquel VIDAL, DNI: 5.452.324, por eltérmino de dos ejercicios; y ratificar el Acta deDirectorio Nº 40 de fecha 27/12/2007 fijando lanueva sede social y legal en calle "Salta 47 bis"-5000 - de esta ciudad de Córdoba, RepúblicaArgentina.Nº 6900 - $ 35.-ITUZAINGO S.A.C.I.F.I.M.Adecuación Estatutos - Aumento de CapitalCambio Domicilio Sede Social - DesignaciónDirectorioPor asamblea simultánea ordinaria yextraordinaria del 21/7/2008 se resolvió losiguiente: 1) Adecuación Estatutos. Denominación:"Ituzaingó S.A.C.I.F.I.M.". Plazo: 90 años desdela inscripción en el R.P.C. Objeto social: los actosque se detallan más abajo los que podrán realizarsedentro o fuera del país, ya sea por cuenta propiay/o de terceros y/o asociada terceros con laslimitaciones de ley, pudiendo tomar participaciónen otras empresas y/o sociedades por acciones alas que podrá concurrir a formar o constituir asaber: a) Comercial: la compra, venta,importación, exportación, representación,comisión, consignación, envasado, acopio,distribución y fraccionamiento de materias primas,productos y mercaderías en general, explotaciónde patentes de invención y marcas nacionales y/oextranjeras. b) Industriales: mediante laproducción, elaboración o transformación de materiaprima y/o semielaborados para la obtenciónde productos, subproductos, derivados y afines.c) Financieras: siempre que tengan relación con elobjeto señalado en el punto anterior, la sociedadpodrá: aceptar o recibir dinero u otros valores,préstamos a plazo determinado o reembolsableen determinada forma y/o condiciones con o singarantía de acuerdo a las exigencias legales oreglamentarias aplicables. Emitir debentures,dentro o fuera del país en las condiciones que fijela asamblea extraordinaria de accionistas. Concederpréstamos y financiaciones a terceros congarantía hipotecaria, prendaria o de otro derechoreal, como así también con garantía personal o singarantía otorgar avales, hacer descuentos dedocumentos de terceros, descontar y/oredescontar, endosar, avalar y aceptar letras decambio, giros, cheques, warrants, conocimientosde embarques. Abrir cuentas corrientes con o sinprovisión de fondos, constituir, ceder, descontaro transferir hipotecas, prendas y todo otroderecho real sin limitaciones en las bolsas,mercados de valores y/o cualquier otro tipo deinstituciones o personas del país y/o del extranjero.Realizar inversiones o aportes de capital asociedades por acciones constituidas o aconstituirse para negocios presentes o futuros.Realizar en general toda clase de operacionesfinancieras, con exclusión de las previstas en laLey de Entidades Financieras u otras por las quese requiere el concurso público de capitales. d)Inmobiliaria: mediante la compra, venta,explotación, administración y colonización detierras, estancias, campos, bosques, chacras,terrenos y fincas y también mediante la compra -venta, explotación, administración y construcciónde inmuebles urbanos, incluso todas lasoperaciones comprendidas en las leyes yreglamentaciones sobre propiedades horizontales.e) Mandatos: realizando toda clase de operacionessobre representaciones, comisiones,consignaciones, mandatos, custodia, cobranza yadministración de títulos valores, administraciónde inmuebles y propiedades y también depatrimonios, actuar como agente financiero, todocon la mayor amplitud y en las condiciones queautoricen las leyes. Medios para el cumplimientode su objeto social: para el cumplimiento de suobjeto social la sociedad tiene plena capacidadjurídica para efectuar todo tipo de actos ycontratos, lo mismo que para emprender toda clasede negocios y actividades lícitas relacionadasdirectamente con su objeto, sin excepción y enespecial: 5.1. Comprar, vender, permutar, edificaro en cualquier forma adquirir o enajenar bienesmuebles o inmuebles, inclusive por dación en pago,gravar sus bienes con prendas, hipotecas,anticresis, servidumbres y con cualquier otroderecho real, efectuar donaciones, remunerativaso gratuitas, estas últimas cuando mediaren razonesde interés de la comunidad, aceptar prendas,hipotecas y demás derechos reales que constituyansobre bienes de terceros a favor de la sociedad.5.2. Dar y tomar bienes en locación oarrendamiento, inclusive por más de seis años,darlos y recibirlos en comodato. 5.3. Comprarvender, ceder, transferir, permutar, prendaracciones, títulos, créditos o valores, así comorecibirlos en prenda o caución. 5.4. Constituir y/o participar en sociedades anónimas o encomandita por acciones. 5.5. Celebrar contratosde locación de servicios, empleo y cualquier otravinculación laboral, de locación de obra y deconstrucción de edificios e instalaciones, así comoampliaciones, reparaciones y modificaciones. 5.6.Celebrar contratos de representación, agencia,mandato, consignación y comisión, contratarseguros para cubrir cualquier riesgo a que puedanestar expuestos los bienes e intereses de lasociedad, celebrar contratos de transporte detierra, aire o agua, carga o descarga, dar y aceptarfianzas, garantías, avales y cartas de créditos,emitir warrants, otorgar y revocar mandatos generalesy especiales. 5.7. Colonizar, urbanizar,fraccionar, inmuebles propios y de terceros,aceptar mandatos, representaciones, comisionesy cualquier otra operación vinculada y/o derivadacon bienes raíces, construir, edificar, vender y/ocomprar toda clase de inmuebles, inclusivepropiedades sujetas al régimen de la Ley 13512 ysus reglamentaciones. 5.8. Adquirir créditos queprovengan de la venta de fraccionamientos de tierrarealizadas por terceros, pagando por los mismosla suma que se estime conveniente a los interesessociales, realizar financiaciones relacionadas conla construcción, explotación, ventas e hipotecasde bienes urbanos o rurales propios y/o deterceros. 5.9. Dar y recibir en préstamos dinero,acciones, títulos y cualquier otra clase de valorescon o sin interés, con o sin garantía reales opersonales, solicitar inscripciones, reinscripcionesy/o cancelaciones, hacer y recibir pagos en dineroo por entrega de bienes, novaciones, remisiones,quitas, transacciones, renuncias, compensaciones.5.10. Girar, extender, aceptar, endosar, o avalarletras de cambio, pagarés, giros, cheques y todootro papel de comercio, guías, cartas de porte,pólizas, conocimiento y cualquier otra especie decertificado. 5.11. Efectuar toda otra clase deoperaciones bancarias, en el país o en el extranjero,en moneda nacional o divisas, sean con los bancosoficiales o privados, o con cualquier otrainstitución de crédito, solicitar préstamos endinero con o sin garantías reales o personales,efectuar y extraer depósitos de títulos, acciones ydemás valores, tomar cajas de seguridad en locación,efectuar y extraer depósito en cuenta corriente,plazo fijo, cuenta de ahorro o en cualquier otraforma solicitar apertura de créditos en cuentacorriente, librar cheques, giros y toda clase delibranzas sobre los fondos depositados y sobre los