Diapositiva 1 - Caja del Seguro Social

CAJA DE SEGURO SOCIALDIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍAINTERNAGESTION DE TRANSPARENCIASEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DELINDICE DE INTEGRIDAD

AuditoriasTerminadasInvestigativas(especiales) 68

MONTO TOTAL DE LAS LESIONES PATRIMONIALESENERO A 16 DE DICIEMBRE 2010: B/.590,789.88, EN CONCEPTO DE:Faltantes y Sobrantes en InventariosPérdida de Equipos MédicosFaltante en Caja MenudaPérdida de Equipos TecnológicosConceptoDonación que causó perjuicio económico a la C. S. S.Medida Cautelar Juzgado (Fuera de tiempo)Dañados y Vencidos Alm. 10-10 Y 10.15Falsificación Orden de CompraJuzgado EjecutorPrestaciones EconómicasRecurso Humano (Impto. S/Renta)Compra de Implantes y Cirugía de CráneoBienes RaícesPérdida de MedicamentosOtras PérdidasLa aplicación de las sanciones a los posibles sujetos de responsabilidad y posiblelesión patrimonial, son facultada de la Dirección Ejecutiva Nacional RecursosHumanos, sin perjuicio de las que puedan resultar de las autoridadescompetentes.4

INVESTIGACION DE INCREMENTOS Y PRESTACION DELSERVICIO DE ENERO A OCTUBRE 2010 = 238 INFORMESTERMINADOS2520151050INCREMENTO SALARIALPRESTACIÓN DEL SERVICIO

AUDITORIAS 2010TOTALTERMINADAS 907EN PROCESO 335TOTAL 1,242RESOLUCIONES NOTIFICADAS(AUDITORIAS A EMPRESAS)325

300250200150Serie1100500Auditorias deEvaluación de ControlInternoAuditoriasEspecialesInformes Financieros(Convenios)

OBSERVACIONES1. Fondos y cajas menuda: falta de arqueos sorpresivos por los responsables de lasUnidades Ejecutoras2 Bienes Raíces: falta de una gestión de cobro , evaluación de desempeño y supervisiónPRIORIDAD3. Inventarios: Medicamentos, Insumos Médico Quirúrgicos, Mobiliario y Equipo, Farmacia. Falta detoma de inventarios físicos períodos por parte de la Unidad Ejecutora responsable.4. Deficiencias en las compras por desconocimiento de la Ley y su aplicación correcta, por faltade supervisión.5. Falta de seguridad en las entradas y salidas de las Policlínicas y Hospitales.6. Falta de control en la entrega de medicamentos, áreas de salud.7. Juzgados Ejecutores : falta de una buena gestión de cobro, de una evaluación financiera a empleadoresmorosos antes de la jurisdicción coactiva y falta de una supervisión adecuada en las administracionesjudiciales.8. Prestaciones Económica atraso en las verificaciones y validaciones de la información para el pago de laspensiones a corto y largo plazo9. Agencias : Falta de control en la entrega de fichas, en la presentación de las planillas preelaboradas y gestiónadministrativas de cobros.10. Falta de uso, mantenimiento y custodia de los equipos tecnológicos11. Recursos Humanos: deficiencia en las evaluaciones e investigaciones para la aplicación de sanciones12. Planilla. Uso inadecuado de las claves de autorización y falta de control, para los cambios en el sistemade planillaNivel Prioridad: ALTO MEDIANO BAJO

PARA MEJORAR EN EL AÑO 20113. Desarrollar auditorias financierasy de gestión presupuestariapara medir el desempeño de lasUnidades Ejecutoras.2. Obtenerindependencia de lainformacióntecnológica con laDirección Nacionalde Tecnología.4. Ayudar asesorando a la alta gerenciaa supervisar y medir su éxito en elmanejo de los riesgos (ValorAgregado).5. Obtener una capacitación continuapara los todos auditores.

CAPACITACIONES A UNIDADES EJECTORAS 2010ÁREA METROPOLITANACAPACITACIONESSubdirección Nacional de Auditoría de los Servicios de SaludTema: Control InternoFecha: 9 de febrero de 2010NUMERO DEASISTENCIA50 participantesDirección Ejecutiva Nacional de Recursos HumanosPrimera Jornada de InducciónTema: Control InternoFecha: 3 de marzo de 201060 participantesDirección Nacional de Servicios y Prestaciones en SaludNivelación y Actualización de Auditoria de los Servicios de SaludTema: Control InternoFecha: 19 de abril de 2010Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos HumanosJornada de InducciónTema: Control InternoFecha: 29 de junio de 201040 participantes40 participantesDirección Ejecutiva Nacional de Recursos HumanosAnalista de Recurso HumanoTema: Normas de Control Interno GubernamentalFecha: 21 de julio de 201030 participantes

CAPACITACIONES A UNIDADES EJECTORAS 2010ÁREA PANAMÁ OESTECAPACITACIONESCoordinación de Recursos Humanos -Departamento de Capacitación de Panamá Oeste.A: Funcionarios de la Caja de Seguro Social que laboran en el Hosp. Nicolás A. Solano.Tema: Procedimiento del Convenio DAL.-008-2008.Fecha: 19 de mayo de 2010Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos – Coordinación Panamá OesteTema: Las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.Fecha: 22 de julio 2010NUMERO DEASISTENCIA40 participantes40 participantesDirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos – Coordinación Panamá OesteTema: Las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.Fecha: 28 de octubre de 201030 participantes

TIPOS DE AUDITORIA AREA METRO AREA INTERIOR TOTALEMPRESAS 15 8 23PRESTACIONES ECONOMICAS 4 - 4EVALUACION DE C ONTROL INTERNO, INVESTIGATIVAS Y PARAAUDITORIA Y VALIDACION DE LA FACTURACIÓN DE LOSCONVENIOS96 52 148TOTAL DE A UDITORES DE CAMPO 115 60 175