julio aguirre-asociacion bancaria de panama

Aspectos Penales• Ley 41 de 2 de octubre de 2000.– Art. 389: “El que reciba, deposite,negocie, convierta o transfieradineros, títulos valores, bienes u otrosrecursos financieros, a sabienda deque proceden de actividadesrelacionadas con el tráfico de drogas,estafa calificada, tráfico ilegal dearmas, tráfico de personas,secuestro, extorsión, peculado,corrupción de servidores públicos,actos de terrorismo, robo o tráficointernacional de vehículos, previstaen la ley penal panameña, con el objetode ocultar o encubrir su origen ilícitoo ayudar a eludir las consecuenciasjurídicas de tales hechos punibles, serásancionado con pena de 5 a 12 añosde prisión y de 100 a 200 díasmultas.”Ley 14 de mayo de 2007- Nuevo Código Penal. Artículo 248. Quien, personalmente opor interpuesta persona, reciba, deposite, negocietransfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes uotros recursos financieros, previendo razonablemente queproceden de actividades relacionadas con el sobornointernacional, los delitos contra el Derecho de Autor yDerechos Conexos, contra los Derechos de la PropiedadIndustrial o contra la Humanidad, tráfico de drogas,asociación ilícita para cometer delitos relacionados condrogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegalde armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión,peculado, homicidio por precio o recompensa, contra elambiente, corrupción de servidores públicos,enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo,financiamiento de terrorismo, pornografía y corrupciónde personas menores de edad, trata y explotación sexualcomercial, robo o tráfico internacional de vehículos, conel objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, oayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechospunibles será sancionado con pena de 5 a 12 años deprisión.