seccion3 modelo - Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Córdoba, 12 de Noviembre de 2010 BOLETÍN OFICIAL5500). La administración de la sociedad estará acargo del Sr. Segundo Eleuterio Salas por el plazode duración de la sociedad. Cierre de ejercicio:30 de setiembre de cada año.N° 29489 - $ 172MER CAPITAL INVESTMENT S.A.Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30de abril del 2008 resultan electas las autoridadesde la sociedad por tres ejercicios (ejercicio año2008 a 2010 inclusive): Director Titular: MarioEnrique Recalde DNI Nº 13.628.020; DirectorSuplente: Gonzalo Gómez Pizarro, DNI Nº22.371.126. Por acta de Directorio N°5 de 30de abril de 2008 se distribuyeron los cargosdesignándose al Sr. Mario Enrique Recalde,como único director titular electo, en el cargode Presidente, fijando ambas autoridades electasdomicilio especial en Av. Colon N° 732 1° piso,Depto. “B” Córdoba, Argentina. Por acta dedirectorio N°7 de fecha 10 de octubre del 2008el presidente Mario Enrique Recalde DNI Nº13.628.020 renunció a su cargo, asumiendo elcargo de Presidente el Sr. Gonzalo GómezPizarro, DNI Nº 22.371.126, fijando domicilioespecial en Av. Colon N° 732 1° piso, Depto“B” Córdoba, Argentina. Por Asamblea GeneralOrdinaria de fecha 28 de abril del 2010 seacepta formalmente la renuncia del Sr. MarioEnrique Recalde DNI Nº 13.628.020, al cargode Presidente, se ratifica lo actuado por el Sr.Gonzalo Gómez Pizarro , DNI Nº 22.371.126como presidente en reemplazo de aquel, y sedesigna nuevo Directorio para los ejercicios2010 a 2012 inclusive, quedando compuesto dela siguiente forma: Director Titular y Presidente:Gonzalo Gómez Pizarro, DNI Nº 22.371.126;Director Suplente: Mario Enrique Recalde DNINº 13.628.020; Todos los cuales fijan domicilioespecial en Av. Colon N° 732 1° piso, Depto.“B” Córdoba, Argentina.N° 29777 - $ 92.-LOS CARDENALES S.R.L.Inscripción en el Registro Público deComercio” Río CuartoPor convenio de cesión de cuotas y por escritode solicitud que obra a fs.06 y 07 de los autoscaratulados “LOS CARDENALES S.R.L.–Inscripción en el Registro Público de Comercio”,los socios modifican las cláusulas Primera yCuarta del Contrato Social de “LOSCARDENALES S.R.L.”, que en lo sucesivotendrían la siguiente redacción: CláusulaPrimera: La Sociedad girará bajo la denominaciónde “LOS CARDENALES S.R.L.”, y tendrá sudomicilio legal en calle 24 de Septiembre N°505de la localidad de Achiras, Provincia de Córdoba,República Argentina, facultando a susadministradores para constituir y/o establecersucursales o agencias, locales y/orepresentaciones en cualquier lugar del país ydel extranjero, asignándoles o no en cada casocapital para su giro comercial. Cláusula Quinta:El Capital Social se fija en la suma de PESOSDIEZ MIL ($10.000.-) representado por CIEN(100) CUOTAS sociales de Pesos Cien ($100.-) cada una, que suscriben los socios de lasiguiente manera: el socio JOSE MARIAD’ANDREA suscribe CINCUENTA CUOTASde Pesos CIEN ($100.-) cada una y querepresentan la suma de Pesos Cinco Mil($5.000.-), que representa el cincuenta porciento (50%) del Capital Social; y el socioMARTIN LUCAS D’ANDREA suscribeCINCUENTA CUOTAS de Pesos CIEN($100.-) cada una y que representan la suma dePesos Cinco Mil ($5.000.-), que representa elcincuenta por ciento (50%) del Capital Social.La integración se efectuó en efectivo en sutotalidad. Cuando el giro comercial de la Sociedadasí lo requiera, podrá aumentarse el capitalindicado anteriormente con el voto favorable dela totalidad del capital social en Asamblea desocios que determinará el plazo y el monto dela integración, quedando la misma proporciónde las cuotas ya suscriptas cada cuota daderecho a un voto. Río Cuarto, Oficina, 08 denoviembre de 2010. Jorge H. Cossarini,secretario. Juzgado 1º Instancia y 4º NominaciónC.C. .-N° 29865 - $ 128.-REME S.A.Cambio Domicilio Sede Social - Designaciónde AutoridadesEn el Acta de Directorio N° 11 de fecha 17 deMayo de 2010 y en la Asamblea General OrdinariaNº 7 del día 21 de Mayo del año 2.010, seha dispuesto por unanimidad la modificacióndel domicilio de la sede social, debido a razonesoperativas a la Av. Chacabuco N° 462, Piso 8,Dpto. “A”, Barrio Centro, ciudad de Córdoba,Provincia del mismo nombre, República Argentina.En la Asamblea General Ordinaria Nº 7 deldía 21 de Mayo del año 2.010 y por Acta deDirectorio Nº 12 del día 24 de Mayo del año 2.010,han quedado designados las Autoridades ydistribuidos los cargos del Directorio: Presidente:Marcos Santiago ALEM, argentino, DNI31.859.209, nacido el 06 de Septiembre del año1985, soltero, de profesión estudiante, condomicilio real en calle Hipólito Irigoyen Nº 147,Barrio Nueva Córdoba, de ésta ciudad, y condomicilio especial en calle Buenos Aires N° 465,Piso 6, Dpto. “B”, Barrio Nueva Córdoba, ciudadde Córdoba; Director Suplente: Teófilo SantiagoALEM, argentino, DNI: 10.512.867, nacido el 15de Julio de 1.952, separado de hecho, Comerciante,domiciliado en calle Buenos Aires N° 465, Piso 6,Departamento “B”, Barrio Centro, ciudad deCórdoba, y con domicilio especial en calle BuenosAires N° 465, Piso 6, Dpto. “B”, Barrio NuevaCórdoba, ciudad de Córdoba. La duración delmandato es de 3 Ejercicios. DepartamentoSociedades por Acciones.N° 29890 - $ 84.-WATCHMEN S.A.CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADSocios: Edgard Ricardo Bruno DNI 16.744.143;argentino, nacido el 01/04/1964, divorciado,comerciante, con domicilio en calle Gregorio Vélez4540; Barrio Valle del Cerro, de la ciudad deCórdoba, Prov. de Córdoba; y Mercedes Del ValleBulacio, DNI 09.250.406, argentina, viuda, nacidacon fecha 24/09/1939, comerciante, con domicilioen calle Olimpia 1431 de Barrio Jardín de la ciudadde Córdoba, Prov. de Córdoba. Constitución: Actade fecha 16 de Octubre de 2009 y ActasRectificativas Ratificativas de fechas 09/06/2010,04/08/2010 y 24/09/2010. Denominación:WATCHMEN S.A. Domicilio Social: Ciudad deCórdoba, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; SedeSocial: Av. Colón Nº 184, Piso 5, Ofic. 6, Ciudadde Córdoba. Objeto Social: Articulo 3°: La Sociedadtiene por objeto dedicarse por cuenta propia, o deterceros o asociada a terceros, dentro o fuera delpaís, a: A) la prestación de servicios deinvestigaciones privadas en materia civil, comercialy laboral, servicios de vigilancia y/o custodia debienes y/o lugares dentro de inmuebles, de dineroy valores, averiguaciones de orden civil comercialy/o laboral, determinación de solvencia de personasy/o entidades, seguimientos y/o búsqueda depersonas o domicilios; traslado y custodia devalores y/o caudales y cualquier otro tipo deservicios autorizados por las leyes vigentes aagencias de investigaciones y seguridad privada.B) Selección, capacitación y entrenamiento depersonal permanente o temporáneo y/o eventual,servicio de mensajería. C) Participar en proyectosde investigación públicos y privados, desarrollarcursos o seminarios en general o de característicasparticulares a pedido de instituciones de enseñanzao de empresas; Edición de manuales, audio,audiovisuales, videos, software y cualquier otromedio existente o a crearse, en idioma nacional oextranjero. D) Asesoramiento en seguridad y custodiade personas o bienes a instituciones públicasestatales o no estatales y/o entidades uorganizaciones permanentes o transitorias deempresas. Diagnosticar, valorizar y planificar laseguridad de las organizaciones. Organización, asesora miento técnico, profesional y deadministración de elementos de seguridad parabienes, capitales o personas; E) Comer cializaciónde artículos destinados a la seguridad; fabricación,programación, comercialización, instalación ymantenimiento de alarmas, sensores, circuitoselectrónicos, circuitos cerrados de televisión y susaccesorios y de sistemas de seguridadcomputarizados. F) Industriales: Armado,reparación, fabricación, instalación y/omantenimiento por cuenta propia o bajo licenciaextranjera con relación a la actividad descripta;Importación y exportación de todo tipo demateriales, mercaderías, maquinarias, bienes decapital, y elementos que resulten necesarios parael cumplimiento de lo determinado en los puntosanteriores. Duración: 50 años contados desde lafecha de inscripción en el Registro Público deComercio. Capital Social: $50.000,00representado por 100 acciones de $500,00 valornominal cada una, ordinarias, nominativas noendosables de la clase “A” con derecho a 5 votospor acción. Se suscribe conforme al siguientedetalle Mercedes del Valle Bulacio , suscribe $10.000,00, representado por 20 acciones de$500,00 valor nominal cada una y Edgard RicardoBruno, suscribe $ 40.000,00 representado por 80acciones de $500,00 valor nominal cada una.Administración: La administración de la sociedadestará a cargo de un directorio compuesto con elnúmero de miembros que fije la asamblea ordinariaentre uno (1) y siete (7) directores titularesy entre uno (1) y siete (7) directores suplentes,electos por el término de tres ejercicios, con el finde llenar vacantes que se produjeren en el orden desu elección. Los directores podrán ser reelectos.Los directores en su primera reunión deberándesignar un presidente y vicepresidente, en sucaso; este último reemplaza al primero en caso deausencia o impedimento. El directorio funcionacon la presencia de la mayoría absoluta de susmiembros y resuelve por mayoría de votospresentes. el presidente tiene doble voto en casode empate. La asamblea fija la remuneración deldirectorio de conformidad con el art. 261 de la ley19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura,la elección de directores suplentes es obligatoria.Representación: La representación legal de lasociedad, inclusive el uso de la firma social, estaráa cargo del presidente del directorio quien actuaráen forma individual. “Fiscalización”: Lafiscalización de la sociedad estará a cargo de unSindico Titular y un Síndico Suplente elegidospor la asamblea Ordinaria por el término de tresejercicios. Los miembros de la sindicatura deberánreunir las condiciones y tendrán las funciones,derechos y obligaciones establecidas en la ley19.550. Si la sociedad no estuviere comprendidaen las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550,podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo losaccionistas las facultades de contralor del art. 55de la ley 19.550. Los socios en el Acta constitutivade fecha 16/10/2009, decidieron: Prescindir de laSindicatura, conforme lo establece el artículo 284de la Ley 19.550, por no estar encuadrado en lostérminos del artículo 299 de dicha ley. Cierre deEjercicio: 31 de Octubre de cada año. Córdoba, 10de noviembre de 2010.N° 29970 - $ 300.-ROVI S.A.Modificación de Contrato SocialElección de Autoridades1- Por Acta Nº 3 de Asamblea General Ordinariade fecha 27 de diciembre de 2002. se resolviódesignar el siguiente directorio: Presidente: FranciscoDaniel Scudieri D.N.I. 12.998.121; DirectorSuplente: Laura Cecilia Depaul DNI: 17.000.101;todos por termino estatutario de tres ejercicios. 2-por Acta Nº 6 de Asamblea General Ordinaria defecha 28 de diciembre de 2005. se resolviódesignar el siguiente directorio: Presidente: FranciscoDaniel Scudieri D.N.I. 12.998.121; DirectorSuplente: Laura Cecilia Depaul DNI:17.000.101; todos por termino estatutario detres ejercicios.3-Por Asamblea General OrdinariaNº 8 de fecha 08 de octubre del 2007,ratificada por Asamblea General ExtraordinariaNº 10 de fecha 04 de Diciembre del año 2007 seresolvió modificar el objeto social de la sociedaden su articulo 4 de los estatutos socialesquedando como sigue: “Articulo Cuarto: LaSociedad tendrá por objeto dedicarse por cuentapropia o de terceros o asociada a terceros, en elpaís o en extranjero, a: A) La industrialización,fabricación , compraventa, y/o permuta y/odistribución de artículos de revestimientos parainteriores y/o exteriores, pisos de cualquieríndole, elementos para la construcciónpremoldeados y/o prefabricados de cualquier tipo,con o sin las instalaciones de revestimiento y/ocon o sin instalaciones complementarias;materiales directamente afectados a la construcciónde cualquier tipo y/o modelo de viviendasindividuales, colectivas por sistemas tradicionalesy otros modernos prefabricados en existencia o acrearse; revestimientos internos o externos parapiletas; artefactos sanitarios y/o sus complementos y/o elementos para su instalación; griferiay/o sus anexos; artículos para la calefacción ,refrigeración y/o sus anexos; artefactos eléctricosy/o su complemento para su instalación; mueblesy artefactos para el hogar y oficinas y mercaderíade bazares y ferreterías industrializados o no; útilesy herramientas de ferretería; maquinas y susaccesorios para la industria de la construcción , yde aquellas industrias que directamente seencuentren relacionadas con ellas. B) Exportacióne importación, comisiones, mandatos, consignaciones y representaciones vinculadas con todolo anunciado precedentemente. Así mismo y parael cumplimiento de sus fines, la sociedad podrárealizar accesoriamente y sin restricciones, todaslas operaciones y actos jurídicos que se relacionencon el objeto y las leyes vigentes autoricen. Atales efectos, la sociedad tiene plena capacidadjurídica para adquirir derechos y contraerobligaciones. C) Realizar por cuenta propia o deterceros o asociada a terceros en el país o en elextranjero, con las limitaciones de ley, la realizaciónde operaciones inmobiliarias mediante la venta,compra, permuta, alquiler, proyectos,arrendamientos, fraccionamientos, lotes y/oconstrucciones en todas sus formas de todo tipode inmuebles, inclusive los comprendidos en lasleyes y reglamentaciones de propiedad horizontal,así como también la construcción, explotacióny administración de estable cimientos hotelerosy/o para fines recreativos y de esparcimiento. Lasociedad podrá realizar la construcción yexplotación integral de establecimientos hoteleros,