CATALOGO DE RIESGOS

METODOLOGIA
Fase 3 Validación del catalogo
La validación consistió en revisar si los
riesgos listados eran acordes a la realidad
según la experiencia de los expertos.
Posteriormente se revisaron si los controles
sugeridos en el catalogo eran los adecuados
para mitigar el riesgo o sus consecuencias.
Fase 4 Detalle del catalogo
El catalogo esta constituido por un total de
XX riesgos y XX controles distribuidos como
se presenta en la figura 2.
DP U
• Controles recomendados: este apartado
describe los controles recomendados para
minimizar el riesgo
• Información adicional: aclaraciones
relacionadas con las recomendaciones.
• Documentación de interés: referencias
bibliográficas que podrían ser de interés
en relación con el riesgo descrito.
El catalogo esta constituido por una ficha de
identificación de riesgo como se presenta en
la figura 3.
En el catalogo cada riesgo cuenta con las
siguientes especificaciones:
• Código numérico: cada riesgo tiene
asociado un numero para facilitar su
manejo e identificación de los riesgos.
• Riesgo: en este apartado se describe el
riesgo.
• Categoría del riesgo de nivel: se refiere a
los diferentes tipos de riesgos
Figura 3
Ejemplo de ficha de riesgo
RIESGO 01
HURTO
Tipo
Descripción
Amenazas
Controles
Información Adicional
Documentación de Interés
1