Revista Experiencia Anticorrupción # 4

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Responsabilidad Penalde las Personas Jurídicas,Derecho Comparado en IberoaméricaPor: Mtro. José de la Luz Viñas CorreaFiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de MéxicoEn el marco de la celebración del primer día delCongreso Iberoamericano de Compliance1, unmagno evento organizado por la Red Mundial parael Cumplimiento de World Compliance AssociationCapítulo México y la Fiscalía General de Justicia delEstado de México; la Fiscalía Especializada en Combatea la Corrupción, participó en la conferencia Magistraldenominada: Responsabilidad Penal de las PersonasJurídicas, Derecho Comparado en Iberoamérica.En esta conferencia, se expuso que, en un contextointernacional, después de la Segunda Guerra Mundial,muchos países particularmente en África y Asia lograronsu independencia surgiendo con ello, gobiernosdébiles, situación que fue aprovechada por las empresastransnacionales, para la obtención de contratospúblicos haciendo uso del cohecho internacional,otorgando dádivas para asegurar la contratación.En 1977, en Estados Unidos fue expedida la ley FederalCorrupt Practices Act, que dio origen a la Convenciónde la Organización para la Cooperación y el DesarrolloEconómico (OCDE) en relación con el cohechointernacional de funcionarios públicos extranjeros,las características de esta ley es que, se entiendea la corrupción no solo como actos que dañan ala administración pública, sino que tienen efectosmacroeconómicos, la mala asignación de recursosafecta la competencia, se premia la corrupción conla asignación de contratos y al final el precio delsoborno que paga la empresa termina afectando alos ciudadanos, ya que el bien o servicios públicoscontratados no cumplen con lo establecido. Otracaracterística de esta ley es la corresponsabilidad delas empresas, es decir, la responsabilidad penal de lasempresas en cualquier parte del mundo.A nivel internacional, el estadomexicano participa en tresconvenciones internacionales, sobreel tema de responsabilidad penal delas personas jurídicas para evitar lacorrupción:•Convención de las NacionesUnidas contra la DelincuenciaOrganizada Transnacional.•Convención de las NacionesUnidas contra la Corrupción.•Convención para Combatirel Cohecho de ServidoresPúblicos Extranjeros enTransacciones ComercialesInternacionales.Un efecto de esta ley es que, provocó una desventajacompetitiva para las empresas norteamericanas,ya que no podían celebrar contratos con paísesextranjeros, lo que generó presión a nivel de la OCDEcon los países ricos.¹Realizado el 13 de abril de 2021.http://www.worldcomplianceassociation.com/10 | Experiencia Anticorrupción
AÑO DE REGULACIÓN DE LARESPONSABILIDAD DE LA PERSONA MORALFechas en las quevan surgiendo lasdiferentes normas a niveliberoamericano sobre laresponsabilidad penal delas personas jurídicas.PaísChileEspañaMéxicoColombiaCosta RicaArgentinaPerúAño2009201020142016201620172017Los delitos no solamente son cometidos por las personas que trabajan en la empresa,sino también por las personas jurídicas dado las funciones que tiene y el papel quejuega en la economía, lleva a los países hacer responsable a la empresa ya que seutiliza como medio para materializar estos delitos.TIPO DE RESPONSABILIDADDE LA PERSONA JURÍDICAESPAÑAPENALADMINISTRATIVAMÉXICOCHILEARGENTINACOSTA RICAPERÚCOLOMBIALos países tomandiferentes medidas pararesponsabilizar a laspersonas jurídicas, losEstados tienen la necesidadde adaptar las medidas a susituación jurídica.¿APLICABLE A PERSONAS DECARÁCTER PÚBLICO?En México aún no es aplicable la responsabilidad penal a las personas jurídicas decarácter público. Hay países en Iberoamérica que ya la reconocen.NOSIExperiencia Anticorrupción | 11
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